Size: a a a

Банкста

2019 November 25
Банкста
В конце прошлой недели депутаты Единой России и политолог Алексей Мухин презентовали доклад «Проблемы и перспективы развития российского финансового рынка». В докладе описывалась схемы, которые использовал Рустам Тарико для переброски активов из банка «Русский стандарт» в свой водочный бизнес ROUST Corporation и прочие подконтрольные структуры. Все указывает на то, что у банкстера серьезные проблемы. Выступавшие на круглом столе эксперты, не стесняясь в выражениях, ставили Русский Стандарт на одну планку позора вместе с уже санируемыми группами бывших банкстеров - PSB Finance и Промсвязьбанка братьев Ананьевых и O1 Group и Открытия Бориса Минца.
 
Дело в том, что по состоянию на первый квартал 2019 года объем так называемых «инвестиций» банка «Русский Стандарт» в дочерние и зависимые организации составил 43 млрд рублей, что соответствовало около 14% от активов банка или примерно 185% от его капитала. Эксперты задаются справедливым вопросом, насколько эти вложения являются возвратными и, как следствие, обоснованными. Или это просто неприкрытый вывод активов, который проводится в ущерб интересам самого банка и его частных вкладчиков?
 
Тарико уже не раз доказывал, что пользуется Русским Стандартом как личным бесплатным банкоматом. Мы помним, как в декабре 2017 года менеджмент распорядился передать структурам Тарико принадлежащие банку 6% акций ROUST Corporation. Взамен было получено весьма невразумительное возмещение. Таким нехитрым способом из банка вывели активы почти на 3,8 млрд рублей. Интересно, придет ли Тарико к банку на помощь, когда она потребуется? Или он предпочтет в очередной раз залезть в государственный карман, как он сделал в 2015 году, получив ОФЗ на 5 млрд рублей?
 
Гендиректор ЦПИ Алексей Мухин полагает, что кейс Русского Стандарта вскоре может начать развиваться по сценарию Промсвязьбанка, который закончился санацией, выделением 88 млрд рублей финансовой помощи и национализацией. Государству также придется предпринимать меры чтобы избежать социального напряжения в обществе. Учитывая, что банк «Русский Стандарт» занимает 19-е место по объему вкладов физлиц, такое положение дел вызывает тревогу. @banksta
https://www.youtube.com/watch?v=fAwYYUdzspU
источник
Банкста
Платежный сервис QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам США заявление о планируемой продаже своих акций, принадлежащих банку «Открытие» и основателю компании Сергею Солонину.

Предложенная максимальная цена одной акции — $18,99 за штуку. Исходя из этой цены 23,426 млн ADS можно продать за $445 млн. «Открытию» принадлежит 43,8% акций класса В и 11,4% голосующих прав, Солонин контролирует 85% акций класса А и 63% голосующих прав.

Солонин не собирается покупать акции. Остаются сомнения, что рынок поглотит такой значительный объем. @banksta
источник
Банкста
ЦБ хочет разрешить работникам бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках. Регулятор рассматривает меру для борьбы с «зарплатным рабством».
Пока даже принятие специального закона не позволило добиться результата и даже государственные работодатели заставляют переводить зарплату в конкретные банки. https://t.me/banksta/6449
источник
Банкста
Министр экономического развития Максим Орешкин болеет за клуб ЦСКА и предпочитает делать это с женой из VIP-ложи ВЭБ-арены с ресторанный обслуживанием.
Ложи, находящиеся в непосредственной близости с той, на которой смотрит матчи президент клуба Евгений Гинер в компании Сергея Иванова и стоят, например, 750 тыс. рублей за один матч. 
Мы не сомневаемся, что зарплата Орешкина (1,3 млн в месяц) позволяет ему купить такие места, но у нас есть сомнения в том, что он платил.
Дело в том, что Орешкин входит в совет директоров ВЭБ, который остаётся ключевым кредитором Гинера и самой арены.
После похода на матч и бесплатной жратвы вряд ли Орешкин будет противиться очередной реструктуризации кредитов Гинеру или возмущаться большой платой ВЭБа за то, что арена клуба ЦСКА носит имя банка. Зачем это госбанку, который не имеет ни розницы, ни по-настоящему рыночных кредитов. @banksta
источник
2019 November 26
Банкста
Менеджеры французского Росбанка, заметая следы своих коррупционных преступлений,
попутно уничтожают потенциал одного из самых современных татарстанских производств.

В 2017 году Росбанк, входящий в группу Societe Generale, выдал кредит холдингу «Инвэнт» Эльбека Сафаева. Важный нюанс – деньги достались Сафаеву без какого-либо обеспечения, фактически под честное слово. Ну или под честное слово и 15-процентный откат.
Через год владелец «Инвэнта» попал на нары за дачу взятки и покушение на мошенничество. Тут кристально честные гешефтмахеры из «Росбанка» поняли, что нужно как-то прикрыть свою задницу, и начали изображать из себя «эффективных» коллекторов.
В условиях, когда все банки кредиторы договорились предоставить «Инвэнту»
реструктуризацию, «Росбанк», чья доля в общем объеме выданных кредитов составляла
менее 6%, начал угрожать банкротством и взысканием имущества.

В итоге, в том числе из-за гринмейла «Росбанка», момент для рестракта был упущен.
Прошел год. Сейчас производственная деятельность на «Инвэнте» замерла, коллектив
разбредается, регион недополучает налоговые отчисления. Ситуацию может спасти только быстрая очистка актива от долгов и привлечение стратегического инвестора. Но на
этот раз — оцените последовательность «Росбанка» — франко-российские менеджеры
бросили все силы на торпедирование процедуры банкротства. На одной чаше весов — желание парочки коррумпированных финансистов избежать корпоративной
ответственности за выданный беззалоговый кредит, на другой — судьба тысячного коллектива, социальное благополучие в Татарстане и интересы крупнейших госбанков.
Наш канал будет внимательно следить за ходом этого увлекательного противоборства. @banksta
источник
Банкста
Банкстеры оставили без выплат около 300 VIP клиентов банка «Восточный»  и провели дефолт. Компания SCI Finance B.V., выпустившая вечные субординированные еврооблигации банка «Восточный» на $125 млн, сообщила держателям долга, что банк отменяет выплату купонного дохода 29 ноября 2019 года. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, которые банк размещал в том числе среди своих VIP-клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался дважды в год. Невыплачен второй годовой купон на $6,25 млн (около 400 млн руб.).

Положение VIP-клиентов ухудшится. Банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона.
Отказ от выплаты — это всего порядка 2% базового капитала на 1 октября, что добавляет к норматив Н1.1 лишь 0,1% и никак не улучшает ситуацию с запасом капитала. Банк ещё может списать вечный суборд на 7,5 млрд руб., что в моменте позволило бы повысить значение Н1.1 почти до 8%.  @banksta
источник
Банкста
Эля Набиуллина бросилась в костёр отрицания санкций и заявила, что банковская система не ощущает последствий от них. Также она решила напугать в интервью немецкой газете Handelsblat отказом от евро российских банкстеров. В отличие от неё политики-истерички грозят отказом от доллара. @banksta
источник
Банкста
Сделка бывшего советника РЖД Алексей Тайчера по покупке в начале ноября у пенсионного фонд РЖД НПФ Благосостояние лизинговой компании «Трансфин-М» оказалась ещё интереснее, чем мы писали. И больше напоминает не сделку, а на состав преступления.

Тайчер не только ни копейки не платил за «Трансфин-М», а наоборот сама лизинговая компания заплатила 32,6 млрд рублей за него.
Она заложила свое имущество на 55 млрд рублей в банке ВТБ и отдала деньги Тайчеру. То есть экс-советник РЖД ещё и 22 млрд рублей прибыли сразу получил.

Обслуживать «Трансфин-М» собирается не рыночных клиентов, а структуры РЖД и чтобы обслуживать долг поднимет для них цены.

Рассматривается вариант последующей продажи «Трансфин-М» и Brunswick Rail  государственной ГТЛК, но уже по баснословной цене и с огромными долгами. https://t.me/banksta/6294
источник
Банкста
Голосовой помощник Олега Тинькова самобучился до агрессивного маньяка - вместо помощи он будет доводить людей до суицида и вдохновлять школьников на Колумбайн. @banksta
источник
Банкста
Несмотря на статьи в СМИ и комментарии мамкиных экспертов по деривативам, международное рейтинговое агентство S&Р Global Ratings вчера подтвердило рейтинг компании группы компаний БКС (ВСS Ltd) на уровне «В/В», а ее дочерних структур на уровне «B+/B».
Агентство позитивно оценило меры БКС по снижению убытков, вызванных рыночными колебаниями за счет хеджирования. В итоге у компании не убыток, а прибыль ниже ожидаемой, что по итогу этого года восстановиться - итоги этого года обещают быть выше ожиданий.
Показатели капитала, долговой нагрузки и прибыльности группы оценены как сильные.
По данным агентства S&Р Global Ratings, все рейтинги с «позитивным» прогнозом, а также отметили, что группа БКС продолжает сохранять лидирующие позиции на российском рынке несмотря на рост конкуренции со стороны крупных банков. Показатели операционной деятельности группы менее волатильные, чем у других компаний.
Прогноз «позитивный» отражает мнение S&Р о том, что в следующем году рейтинги БКС могут быть повышены, если компания продемонстрирует результаты лучше, чем у конкурентов.

https://lenta.ru/news/2019/11/26/bcs_raiting/
источник
Банкста
Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам бывшего следователя  Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс.
Сорокин был задержан с поличным в декабре 2016 года, на первом допросе признал вину.

Взятку следователь потребовал у акционера банка «БФГ-кредит» Тамары Хорошиловой за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб. Во время беседы с адвокатом Хорошиловой в своем служебном кабинете Сорокин написал на листе бумаги записку с намеком на «оказание материальной помощи», а на следующей встрече начертил рукой на стене цифру 100 и дал понять, что речь идет о долларах. Адвокат обратился в ФСБ и вскоре передал следователю пакет из магазина «Перекресток» с мечеными купюрами в его автомобиле Chevrolet. После Сорокина заблокировали сотрудники ФСБ.

Задержание Сорокина проводили оперативники управления «М» ФСБ Сергей Никитюк и Константин Струков. Они впоследствии и сами были осуждены по делу о рейдерском захвате.

Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке $40 млн, пыталась вернуть деньги и посадить банкстера. В отношении Глоцера было заведено уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 млрд руб. @banksta
источник
Банкста
В спор вокруг руководства Ксеньевского золотого прииска в Забайкалье Виктора Литуева и Сергея Янчукова вмешалась московские приставы.

После проверки Росприроднадзора весной 2019 года выяснилось, что сын акционера предприятия Виктора Литуева Егор осуществил незаконную вырубку свыше 7000 м³ леса. В результате причинил ущерб России и Забайкальскому краю на 62 млн руб. Также выяснилось, что Литуев и финдиректор выводят из компании 125 млн рублей по фиктивным договорам услуг.

Следователи Забайкальского края подтвердили информацию и завели дело против Литуева-младшего за незаконную вырубку леса и растрату, а самого обвиняемого заключили под стражу.
Но сменять подследственного директора Янчуков не может - в дело вмешался Литуев-старший и коррупция.

После попытки назначить нового директора в начале июля 2019 года с заявлением в налоговые органы и суд обратился Виктор Литуев. Арбитражный суд Забайкальского края в течение суток принимает обеспечительные меры и запрещает налоговым органам регистрировать гендиректором "Ксеньевского прииска" кого-либо, кроме его сына Егора.

В ответ на запрет Янчуков подает апелляционную жалобу, но Литуев подаёт ходатайство о принятии новых обеспечительных мер, но уже по другому судебному делу. И судья вновь в течение суток выносит нужный Литуеву судебный акт — запрет о назначении нового гендиректора прииска.

Все это время, как показали материалы оперативных проверок Управления „Р“ ГУЭБиПК МВД, предприятие выдавал необеспеченные займы семье Литуевых.

Окончательно вопрос об отмене всех обеспечительных мер решился в ходе судов 16-17 октября. И казалось бы проблем быть не должно.
Но точно в дату отмены обеспечительных мер судом член совета директоров и правая рука Литуева-младшего, подал заявление в отдел судебных приставов по Юго-Восточному округу Москвы с просьбой взыскать с предприятия долг по заработной плате 1,2 млн рублей.

В заявлении он "случайно" указал неверный адрес Ксеньевского прииска (город Москва вместо города Могочи в Забайкальском крае), а пристав-исполнитель Арчил Гурциев "случайно" данный факт не заметил. При этом пристав руководствовался поддельными документами - удостоверение комиссии по трудовым спорам "Ксеньевского прииска". Никакой комиссии по трудовым спорам на предприятии никогда не существовало.

Судебный пристав за день возбудил исполнительное производство и принял новые обеспечительные меры, но не заморозить счета или арестовать имущество. Пристав Гурциев решил, что самым эффективным будет наложение запрета читинским налоговым органам менять гендиректора прииска в ЕГРЮЛ. Попытку отменить решение приставов уперлось в то, что они начали бегать от нового директора прииска - начальник Отдела ФССП по ЮВАО Москвы Екатерины Солохненко не было на работе.

Более того, 23 октября она вынесла лично, без использования электронной подписи на документах новое решение для Литуевых, но уже во внерабочее время, попивая кофе из дома. Она снова запретила налоговым органам менять директора Ксеньевского золотого прииска.

Справка с результатами служебной проверки действий приставов Гурциева и Солохненко отправлена на проверку в прокуратуру. @banksta
источник
Банкста
РСПП предлагает Госдуме и правительству упростить законопроект о защите и поощрении капиталовложений, чтобы он был понятен бизнесу и не требовал множества подзаконных актов. Об этом сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин по итогам совещания по законопроекту у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Наверное, мы предложим Госдуме и правительству такой порядок работы, когда все то, что вызывает вопросы, (надо) изъять из этого закона, упростить его, чтобы он был понятен и бизнесу, не требовал большого объема интерпретаций, большого объема подзаконных актов", - пояснил Шохин.

По его словам, важно, чтобы с начала 2020 года закон был принят в таком виде, который позволит его использовать как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до уровня 25%, а затем и 27% ВВП с нынешних 20-21%. "Тем самым будет решаться главная задача, стоящая перед страной, - ускорение темпов экономического роста до уровня не ниже среднемировых. А это, безусловно, база для решения многочисленных социальных проблем, прописанных в национальных проектах", - считает глава РСПП.
#актуальное_ж
источник
Банкста
Сегодня Эля Набиуллина ошарашила тем, что банкстеры не могут заработать на операциях в евро. Но российским банкстерам всем нипочём и они готовы пылесосить боливары и фертинги.
И хотя в Европейском ЦБ нулевые ставки и отрицательные ставки, в России  европылесосы настроены на ставки 0,45-1,5%. По странному совпадению, пылесосят евро в основном банкстеры с тяжёлым прошлым или настоящим:

1⃣НК банк - спор с АСВ по векселям
2⃣Таврический - санация
3⃣ББР банк - без рейтинга
4⃣Россита - попытка санации
5⃣Банк Санкт-Петербург
6⃣КЕБ - турецкий валютный пылесос. Берет любую валюту.
7⃣Нэклис - вынужденная смена акционера. Штопает дыры через облигации и кредитует основного акционера.
8⃣Акрополь без рейтинга
9⃣Гарант-Инвест Банк семьи заммэра Бирюкова просрочил возврат средств Банку России, обыски.
1⃣0⃣Восточный - нормативы, война акционеров @banksta
источник
Банкста
Михаил Прохоров может продать 35,84% акций банка "Международный финансовый клуб".  Ранее ему напрямую принадлежало 83,64% акций банка, а через кипрский Onexim Holdings Ltd. — еще 9,82%, жене главы Ростеха Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой еще 6,55%. Сам Чемезов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов вышли из состава акционеров из-за санкций. Банк МФК помогает перебрасывать деньги между олигархами. @banksta
источник
2019 November 27
Банкста
У Сбербанка нет технологий для обеспечения полной защиты данных биометрии клиентов, заявил глава банка Герман Греф в ходе встречи с состоятельными клиентами Сбербанка.  

Похоже такие технологии есть только в голове у сотрудников ЦБ и Ростелекома, которые продвигают технологию.  
Греф предложил не распространять в обязательном порядке на биометрическую систему юридически значимые действия, так как мошенники все спиздят. @banksta
источник
Банкста
Следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте банкстера Давида Каплана, делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. По версии следствия, экс-совладелец рухнувшего литовского банка Snoras Каплан входил в ОПС братьев Магомедовых.

Давид Каплан познакомился с ними в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году Магомедовыми московский банк «Диамант». Лицензию у него отозвали в июне 2001 года за обнал.

Проживающий в Израиле Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что в последние годы Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. Один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (группа «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Как полагают следователи, так же как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб. @banksta
источник
Банкста
В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы. Она должна помочь в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета.  Предполагается, что оператором системы станет Национальная система платежных карт.
Банкстеры будут неохотно делиться сведениями о своих клиентах, а антифрод-мониторинг может заблокировать слишком много правомерных переводов и операций.
Пока мошенники могут быть спокойны, на ее создание потребуется от несколько лет. @banksta
источник
Банкста
Кипр лишил гражданства двух банкстеров из Еврофинанс-Моснарбанка: Владимира Столяренко с женой и дочерью и Александра Бондаренко с женой и двумя сыновьями. Это друзья сотрудников ФСБ под следствием  - экс-начальника банковского управления отдела К Кирилла Черкалина и ещё одного полковника Дмитрия Фролова.
Столяренко и Бондаренко в международном розыске. https://t.me/banksta/6268
Telegram
Банкста
Сладкая парочка банкстеров Володи Столяренко и Саши Бондаренко, с благословения главы Счетной палаты Алексея Кудрина, с душой долгие годы грабили Еврофинанс-Моснарбанк. Они выводили из него активы, использовали его средства в собственных интересах. В результате они получили группу активов  - нефтегазовых компаниях Eastsib (РНГ) и Таас-Юрях (её они продали Роснефти), акции Московской биржи.
Также они загребли целую группу объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге - знаменитый долгострой Санкт-Петербурга - гостиница Северная Корона, ЖК на 22000 кв. м на пересечении с Невским проспектом(летом их офшор Darth Vader Enterprices продал ее ПСК), элитный ЖК на Новом Арбате, три башни (по 19 и 22 этажа) недалеко от Химок.
От гнева силовых структур Столяренко и Бондаренко покрывал знаменитый глава банковского управления К ФСБ Кирилл Черкалин и его начальник Воронин.
Столяренко уехал из России и купил паспорт Кипра, является резидентом Монако. Отмытые деньги банкстер тратит на роскошную жизнь в пентхаусе нью-йоркской…
источник
Банкста
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил вызвать Павла Дурова на заседание, чтобы он дал показания по делу о запуске Gram.

Кроме Дурова, показания дадут вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех. Слушания с участием последнего, согласно документу, должны пройти 10 декабря в Лондоне, там же неделей позже (16 декабря) должен дать показания Перекопский.

В октябре SEC добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые, предположительно, занимались первичным размещением криптовалюты Gram в США и других странах. SEC сообщала, что ставит под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram. Запуск платформы должен был состояться 31 октября.

Из-за этого обстоятельства, как сообщали СМИ, платформа должна была заработать через год или полгода. Дуров пообещал вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. Основное слушание по делу Telegram назначено на 18 или 19 февраля. Компания Telegram требовала от суда отклонить иск Комиссии по ценным бумагам. Там указывали, что ее продукт не является ценной бумагой, поэтому компания не нарушала закон о ценных бумагах США. @banksta https://ru.scribd.com/document/436966769/Deposition-Order
источник