Следственный комитет России предъявил новое обвинение экс-сотруднику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему срок в 12 лет и шесть месяцев за коррупцию и воспрепятствование правосудию. На этот раз речь идет о получении взяток от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520». Бывший полковник, по данным следствия, получил от них более 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.

В материалах дела, по данным Ъ говорится о том, что, работая замначальника управления «Т» (топливно-энергетический комплекс) ГУЭБиПК МВД, полковник Захарченко из корыстных побуждений оказывал услуги общего покровительства председателю совета директоров «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который через посредника в 2015–2016 годах оплатил отдых офицера в сочинских отелях, в том числе «Гранд отель Поляна», на общую сумму более 800 тыс. руб.

По другому эпизоду взятки Захарченко получал от совладельцев группы компаний «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Правда, откаты не касались непосредственной деятельности ГК, а были связаны с финансовым бизнесом, которые господа Ущерович и Маркелов вели с банкстером Германом Горбунцовым. На имя Захара Хитрого был открыт специальный счет, которым мог пользоваться полковник Захарченко. В 2007–2009 годах на него опять же за общее покровительство финансистов поступило €2,8 млн (или 109 млн руб.). На данные средства Захарченко получил доход в размере 20% годовых, составивший €150 тыс. По другой схеме от финансистов, в том числе через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина, Захарченко, как считает следствие, досталось еще 1,3 млрд руб. Всего же коррупционные схемы принесли ему более 1,4 млрд руб. @banksta

Новая газета раскрыла одну из мошеннических схем по выводу средств из "Росинтербанка", лопнувшего в 2016 г. Десятки миллионов долларов выводились под видом кредитов универмагу "Москва", который сначала принадлежал членам Таганской ОПГ, а затем перешел к московскому решальщику Сергею Говядину, известному своими кутежами на Лазурном берегу и амурными похождениями. Незадолго до краха "Росинтербанка" подручные Говядина – бывший депутат-уголовник Ильдар Самиев и его помощник Сергей Говорухин, предположительно, вступив в сговор с экс-членом Совета директоров "Росинтербанка" Ильдаром Хажаевым, добились решения кредитной организации "простить" многомиллионный долг, а затем подделали документы на снятие залога с имущества универмага "Москва". Прикрывал эту схему Говядин, "решающий вопросы с силовиками". Уголовное дело "по факту преднамеренного банкротства и хищения денежных средств "Росинтербанка", возбужденное по обращению первого заместителя гендиректора ГК АСВ Мирошникова и первого заместителя председателя Центробанка Тулина еще в ноябре 2016 года, приостановлено с формулировкой "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/27/84082-proklyatie-moskvy

Суд оставил в силе определение суда, который по заявлению швейцарского UBS Switzerland AG снял арест с самолета Bombardier Challenger 650 банкстера из Промсвязьбанка Димона Ананьева. https://t.me/banksta/6200

На рынках мощнейшая распродажа акций. Американские индексы(S&P, DJ) падают на 2,1%. @banksta

Для тех, кто пропустил: хранить деньги на вкладах уже не очень выгодно. Ставка ползет вниз, а это значит, что доход от вкладов едва покрывает инфляцию.

Поэтому вклады — не самый хороший метод эти доходы получать, и то, что рынок инвестиций растет только это доказывает. Клиенты Тинькофф Инвестиций, например, уже давно участвуют в IPO мировых компаний наравне с крупными инвестиционными фондами и инвестбанками (на тарифе Премиум).

Сейчас в инвестцииях новый тренд — облигации. В Тинькофф их можно купить на первичном рынке ценных бумаг — причем как новичкам на бирже, так и квалам. Это отличная возможность получить максимальную ставку на момент размещения актива и номинальную цену бумаги. А порог входа для участия в первичном размещении минимальный — 1 000 рублей. Другие российские брокеры ограничивают эту услугу суммами в десятки и даже сотни раз больше.

Причем Тинькофф Инвестиции на сегодняшний день — единственный брокерский сервис на российском рынке, который уведомляет участников первичного размещения об изменении ставки купона по СМС и дает возможность отменить заявку на покупку облигации, если ставка снизилась. Денежные средства вернутся на брокерский счет клиента мгновенно и без каких-либо комиссий. За первые дни с момента работы опции сервис собрал больше 5 000 заявок, пора включаться! @banksta

Банк России сможет через суд ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Согласно пояснительной записке законопроекта, выезд может быть закрыт лицам до получения ими статуса подозреваемых или обвиняемых. Толку от закона мало - чаще банкстеры уезжают до краха банка. @banksta

Банк «Финам» в прошлом месяце неожиданно допустил сразу несколько нарушений нормативов по капиталу - однодневное (29 января) нарушение нормативов достаточности капитала Н1.0 и Н1.2, а также снижение Н1.1 ниже 7%.
Также традиционно допускают снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7% банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР). @banksta

Сотрудники банков считают себя главной причиной утечек данных. В 2019 году 68% российских банкстеров столкнулись со сливами данных, большую часть из них (64%) скрывали от широкой публики и не делали оповещений. Только в 45% компаний сообщили об инциденте госорганам.
В 89% инцидентов утечки данных из российских банков виноваты их рядовые сотрудники, утверждает в отчете «СёрчИнформ». Среди основных причин сливов информации эксперты называют вербовку сотрудников мошенниками, которая может обходиться всего в 50–100 тыс. руб.
Отчет основывается на анонимном опросе 1052 человек, включая начальников и сотрудников подразделений информационной безопасности, экспертов отрасли и руководителей организаций.

В случае с отдельными банками выписку со счета конкретного человека можно приобрести в даркнете за 5 тыс. руб., а в 300 тыс. руб. оценивается сбор доступной информации по финансовым операциям гражданина во всех банках. При этом данные ряда российских банков приобрести невозможно, отмечает он.
Сами участники рынка также жалуются на появление специальных Telegram-ботов, которые позволяют анонимно зарабатывать на продаже информации и персональных данных. @banksta

Telegram уже несколько недель научили определять банк по номеру карты в сообщении. Похоже на подготовительные работы по запуску платежной системы. @banksta

У каждого своя история успеха. Какие-то истории вдохновляют, а другие – просто так. Как заработал свой первый рубль Сергей Майзус пока неизвестно. Мыл или не мыл он окна автомобилей на перекрестка городских дорог - не так уж и важно. Зато на каждом этапе его жизненного пути видно, что Сергей Майзус шёл к успеху, не сворачивая с пути.

Например, когда Майзус возглавлял администрацию Гурьевского городского поселения под Калининградом, то смог разжиться 10 гектарами земли вблизи посёлка Зеленополье. Земля была оформлена на ООО «ИК Майзус». Сергею Майзусу, как главе Гурьевска показалось, что ему эти гектары нужнее, чем муниципалитету.

Однако, с земледелием у Майзуса отношения как-то не сложились. Буквально сразу же после того, как Майзус потерял свой начальственный пост, Россельхознадзор установил, что собственник не желает, или не умеет, ухаживать за землёй. Участки зарастали бурьяном и лишь на небольших участках были частично окошены. Не заметили там проверяющие ни скота на выпасе, ни пахоты. За что гендиректор «ИК Майзус» был привлечён к административной ответственности.

А почему Сергей Майзус забыл о добытой за время начальствования земле? Потому что у него сменились интересы. Теперь его полностью захватил водоворот виртуального мира, интернет торговли и нарождающийся рынок биткоина, эфира и прочих монет. Кроме интересов Майзус сменил и место жительства, перебравшись на Кипр, а затем и в Чехию.

Осталось неизвестным сколько еще гектар земли лишилось Гурьевское городское посление, пока его возглавлял Сергей Майзус. И насколько безвозмездно он помогал согражданам менять назначение пахоты. @banksta

Банкстеры пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Желание избавить бизнес от высоких комиссий обернется ущербом не для них, а для всех клиентов, угрожают банкстеры. https://t.me/banksta/6959

ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля

28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно - комиссии за все платежи и переводы будут отменены. Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн сервиса.
"С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их , - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в ВТБ Онлайн 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответсвующие уведомления".
27 февраля работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19.30 МСК.
Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой - создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов. @banksta

На фоне краха финансовых рынков, у части клиентов Сбербанка Инвестиции не работает сервис и его поддержка. Некоторые клиенты потеряли деньги. @banksta

Прокуратура запросила 10 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей для бывшей сотрудницы банка ВТБ Олеси Чередниченко. Судить женщину будут заочно, так как она скрывается в Нидерландах.

Согласно материалам следствия, в 2007 году супруги Олеся и Константин Чередниченко разработали схему кражи денег из банка по поддельным документам. Женщина кредитовала фиктивные организации, документы на которые составляли ее подельники — профессиональные юристы. За 2 года махинаторам удалось похитить 1,3 млрд рублей. В 2009 году преступная схема была раскрыта работниками внутренней безопасности банка ВТБ, и организаторов аферы арестовали. Воспользовавшись тем, что её отпустили под подписку о невыезде, Олеся Чередниченко вместе с сыном уехала по поддельным украинским документам в Голландию, где пребывает до сих пор.

В 2015 году прокуратура писала запрос об экстрадиции женщины в Россию, но получила отказ. Голландские юристы решили, что Чередниченко не может быть возвращена в Россию «по личным обстоятельствам». @banksta

Спецоперация в Тольятти началась утром 26 января, в ее подробности не посвящали даже местных силовиков. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и трех десятков сотрудников ГСУ СКР и оперативников, которых возглавлял старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов. Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн.

По словам очевидцев, одновременно такого количества вооруженных спецназовцев в Тольятти не видели с 1997 года, когда проводилась зачистка АвтоВАЗа от криминалитета.

Московские следователи, оперативники и спецназовцы были разбиты на несколько групп, которые одновременно начали проводить обыски и выемки документов по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, которые занимал тольяттинский банк НТБ.

Вавилин возглавлял его до октября 2008 года, перед тем как стать президентом «Глобэкса».
Одновременно с обысками начались и допросы экс-руководителей НТБ, среди которых оказались бывшие предправления банка Михаил Романов, а также давний деловой партнер и друг господина Вавилина Борис Флигиль, с которым они работали с начала 90-х годов. К ним претензий со стороны следователей ГСУ СКР не возникло, а вот бывшие вице-президенты банка Александр Догадкин, Валентина Корытина и Дина Доровская были задержаны и ночью спецбортом были доставлены в Москву. Все трое были помещены в ИВС на Петровке, 38. Днем 27 февраля начались допросы задержанных, продолжавшиеся до позднего вечера.

Уголовное дело, в рамках которого проводились мероприятия в Тольятти, было возбуждено 28 октября прошлого года по заявлению нынешнего владельца местного ТЦ «Торпедо» «Дом.РФ» в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ.

Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн руб., а бывшие руководители НТБ нанесли ущерб в размере 933,9 млн руб. Банкстеры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). @banksta

На российском рынке продолжается разруха. Индекс РТС в моменте падал на 7%. Доллар и евро продолжают обновлять максимумы года. @banksta

Европейский стартап Revolut сына сотрудника Газпрома Коли Сторонского привлек $500 млн, но в итоге отказался от идеи выхода на рынок России.

В самом Revolut thebell подтвердили, что сейчас стартап фокусируется на рынках Северной Америки и Азии, а офисы в Москве и Санкт-Петербурге, куда Revolut активно нанимает людей, будут заниматься поддержкой бизнеса и не связаны с выходом на российский рынок. @banksta

Высокий суд Лондона ограничил расходы бывших банкстеров из банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Месяц назад суд удовлетворил иск «Траста» к ним и их женам на $900 млн. Суд решил, что все трое несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года.

С 27 февраля Юров и Фетисов лишены права тратить деньги на поддержание жизни и юридические услуги. Судья полагает, что у Юрова и Фетисова могут быть не раскрытые суду источники дохода. Расходв теперь лягут на их жён. Ранее оба настаивали на том, что их супруги имеют право на половину некоторых совместных активов.

Суд решил, что банкстеры обязаны заново раскрыть суду перечень активов, включая все принадлежащие их жёнам.

Банкстеры также должны будут незамедлительно возместить «Трасту» судебные издержки на 5 млн фунтов ($6,5 млн).

Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен на сумму до $830 млн в феврале 2016 г. Среди их активов – недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках этих стран и в Швейцарии. Активы ответчиков и сам Юров, и «Траст» недавно оценивали в $60 млн. https://t.me/banksta/7045

Росбанк (группа Societe Generale.) подал иск на 2,7 млрд руб. к компании Eviva S.P.A., которая связана с санкционным бизнесменом Виктором Вексельбергом.

Компания работала на итальянском рынке электроэнергии и природного газа с 1995 года, в 2009 принимала участие в строительстве крупнейшего газохранилища страны, но в 2018 году фирма столкнулась с кризисом. @banksta

Минфин заявил о планах «ничего не делать» в ответ на крушение рубля. «Я уверен, что продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть», - заявил Антон Силуанов. @banksta