Бывший начальник банковского отдела К ФСБ Кирилл Черкалин дал показания на своего бывшего начальника Дмитрия Фролова.
Он рассказал следствию, что весной 2011 г. застал его в компании трех мужчин в «Кофемании», а после этого получил от своего начальника разъяснения, что тот дружит с Шаховым и помогает банку с решением проблем.
Фролов с 2007 по 2013 г. получил от банкстеров «Кредитимпэкс» более 87 млн руб. за крышу при проведении сомнительных операций.
Взятки ему платили предправления банка Дмитрий Катай и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов при посредничестве советника Катая по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора военной контрразведки.
Фролов согласился стать «крышей» банкстеров с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций. Ежемесячно в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, по версии следствия, полковнику ФСБ передавали от 100 000 до 150 000 евро за покровительство.
В июле 2013 г. Фролов был уволен со службы из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.
Газета сообщает, что Шахов умер в 2012 г., Шкурко арестован по обвинениям во взяточничестве, а Катай находится в розыске. Куликов в 2013 году фигурировал в деле о махинациях с налогом на добавленную стоимость.
Эпизодов для Черкалина и Фролова найдено несколько:
1⃣ Руссобанк
https://t.me/banksta/8333 2⃣ Транспортный
https://t.me/banksta/74893⃣ Инвестбанк
https://t.me/banksta/73604⃣Еврофинанс Моснарбанк
https://t.me/banksta/64515⃣ Балтийский
https://t.me/banksta/62866⃣ Пробизнесбанк
https://t.me/banksta/5369