Size: a a a

Банкста

2020 August 14
Банкста
Хакеры группировки TinyScouts проводили кибератаки на банкстеров, отправляя письма под видом журналистов с предложением об интервью, сообщает РБК. @banksta
источник
Банкста
Сбер говорит, что технические смски по переводам как приходили, так и будут приходить. Ну, а вся полная информация, как и прежде, отображается в приложении. Ок, самое главное, что новых комиссий, как у нас любят, не ввели.

https://t.me/sberbank/34
Telegram
Сбербанк
В СМИ говорят о введении дополнительных комиссий за уведомления по переводам Сбербанка, но спешим сообщить, что это не так.

Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов.

Большинство клиентов уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайн, так как он удобен и безопасен: включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода. Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью узнать детали операции в приложении Сбербанк Онлайн.

Получение одноразового пароля в смс-сообщении также является бесплатным. Никаких новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится.
источник
Банкста
Ускорение оттока капитала из России может быть связано с операциями экспортеров, которые не зачисляют валютную выручку на российские счета, предпочитая оставлять ее за рубежом. К такому выводу, проанализировав статистику и комментарии ЦБ, пришли аналитики Райффайзенбанка.

Банк России, напомним, оценил чистый отток капитала в $34,9 млрд за январь-июль.

По сравнению с прошлым годом показатель подскочил в 1,5 раза даже несмотря на то, что средств для вывоза в стране стало меньше: доходы от экспорта упали на 26%, сальдо торгового баланса сжалось в два раза, а сальдо текущего счета - почти до нуля, ($2,9 млрд за апрель-июль).

«Ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а вывоз капитала заметно возрос», - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Сам ЦБ, комментируя статистику, отмечает, что в отличие от прошлого года, когда отток обеспечивали банки, гасившие долги и копившие валюту на зарубежных счетах, на этот раз к «увеличению внешних активов» подключились «прочие сектора».

«Иными словами, отток капитала не связан с избытком валютной ликвидности у банковского сектора, который был в прошлом году, а, скорее всего, обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой», - делает вывод Порывай.

Эта выручка, согласно статистике ЦБ и ФТС, на 80% состоит из доходов от продажи сырья и на две трети - из нефте- и газодолларов. @banksta
источник
Банкста
Банкстеры, а вы знали, что золото стало одним из лучших активов по доходности в этом году? С начала текущего года цена 1 грамма золота выросла более чем на 35% и обновило исторические максимумы. Также росли и другие драгметаллы.

Инвестировать в один клик в драгметаллы можно в Сбере 😎  В нем можно купить от 0,1 грамма золота, платины или палладий, либо 1 грамм серебра. Максимальный размер вложений не ограничен.
источник
Банкста
В Питере опять попытались ограбить банк Восточный. В этом году его пытаются ограбить все кому не лень. В список грабителей Восточного записан кавказец с пакетом. Ранее его пытались ограбить уволенный фитнес и двое серийных разбойников в масках. @banksta
источник
2020 August 15
Банкста
Доход главы ЦБ Эли Набиуллиной за 2019 год составил 35,9 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей больше, чем в 2018-м. @banksta
источник
Банкста
Сотрудник сотового оператора ограбил клиентов Сбербанка на 1 млн рублей. Он скопировал идентификационные коды их симкарт и отправлял сообщения на единый номер обслуживания клиентов. В случае привязки банковской карты к телефону, он переводил деньги граждан на подконтрольные ему счета, а затем конвертировал их в криптовалюту. От действий мошенника пострадали 124 человека. @banksta
источник
Банкста
Закрылся канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. За один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, которая держала счета в Росбанке

Обыски были проведены в Москве и Московской области,, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Крыму.

Схема по выводу денежных средств из России происходила через казахстанские биржи УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Желающие вывести за границу деньги заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки совершались лишь на бумаге.
Но поймали Иванкова на глупости - одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через «Салюс» огромную партию лыж на сотни миллионов рублей.

Как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально были зафиксированы на киргизских биржах. @banksta
источник
Банкста
Судя по Instagram Иванкова  он думал развивать вывод денег из России через Африку и другие страны - Монголию, Узбекистан, Киргизию. Также он в отличных отношениях с банкстером Александром Мурычевым. @banksta
источник
2020 August 16
Банкста
Сотрудники отдела кредитных операций банка Citigroup перечислили $900 млн компаниям, предоставившим заем американскому косметическому гиганту Revlon. Позже Citigroup назвал это «канцелярской ошибкой» и потребовал вернуть деньги.
По состоянию на вечер 14 августа, никто из кредиторов косметической компании не демонстрировал готовность вернуть деньги Citigroup.
Bloomberg называет произошедшее «одной из самых больших ошибок за всю историю Уолл-стрит». @banksta
источник
Банкста
Центральный банк хочет запустить систему по внесению наличных на кассах магазинов. Сейчас россияне могут снять до пяти тысяч рублей на кассах магазинов в отдельных населенных пунктах. Обязательное условие — совершение покупки. @banksta
источник
Банкста
Банкстер Олег Тиньков и его семья в феврале на частном бизнес-джете перелетели из Фарнборо в Берлин, чтобы там отметить день рождения его младшего ребенка. Через несколько дней Тиньков был задержан в Лондоне по ордеру, выписанному по запросу американских властей, которые требуют его экстрадиции в США.

Внимание американцев привлек самолет Тинькова еще в 2018 году. The Times ссылается на служебную записку, которая была подготовлена для судебного заседания в июне 2018 году. Из нее следует, что Минюст США хотел получить подробную информацию о компании Stark Ltd с острова Мэн. На нее был зарегистрирован бизнес-джет Тинькова — это следовало из взломанной хакерами базы данных Cayman National Bank, которую прозвали Paradise papers.

Американские власти интересовали документы по кредитным и лизинговым соглашениям, а сейчас счет Stark Ltd должен быть заморожен. В Cayman National Bank изданию сообщили, что приостановили работу с клиентами из России.

Тинькова обвиняют в США в сокрытии активов на $1 млрд от налогов при выходе из американского гражданства в 2013 году. По этому обвинению ему грозит до 6 лет тюрьмы. В марте после предъявления ордера бизнесмен был отпущен под залог £20 млн. Тиньков находится под наблюдением с помощью электронного браслета. @banksta
источник
Банкста
Банк Открытие решил заменить клиенту будильник и отсылает смс о замене карты каждый день в 6 утра. @banksta
источник
Банкста
Вот эта маленькая украденная у банкстеров схема из Paradise Papers помогла американским налоговикам обвинить Тинькова в неуплате налогов и сокрытии активов на миллиард долларов. https://t.me/banksta/10460
источник
2020 August 17
Банкста
Банкстеру из «Европейского экспресса» Олегу Кузьмину предъявили вывод $1 млрд по молдавской схеме. Кузьмин был одним из создателей ОПС с молдавским политикам Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкстерам Александром Григорьевым и Александром Коркиным.

Кузьмин в конце июля 2013 года через Коркина познакомился с главой Демократической партии Молдавии Плахотнюком и, узнав от последнего о запуске в действие так называемой молдавской схемы вывода средств из России, решил поучаствовать в ее реализации.

В Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физлицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, речь шла в выводе сотен миллиардов рублей.

«Европейский экспресс» был включен в эту схему. В 2013 году он открыл корсчет в кишиневском Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России.

Кузьминым полицейские заинтересовались, между тем, лишь в апреле 2019 года — спустя пять лет после отзыва у его банка лицензии. С 25 мая 2019 года господин Кузьмин находится в СИЗО. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. @banksta
источник
Банкста
Греф собрался в Абу-Даби. Сбербанк России подал документы на регистрацию офиса в Эмиратах. @banksta
источник
Банкста
После нескольких штрафов за отмывание от регуляторов в размере $38 млн последний крупный американский брокер Interactive Brokers начал закрывать счета россиянам. Храните деньги в сберегательной кассе. @banksta
источник
Банкста
Налоговая в конце июля обнаружили адресную фишинговую атаку на организации и госучреждения. В адресе отправителя была указана почта info@nalog.ru, которая полностью имитировала домен ФНС. На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, а технические заголовки были подделаны, отметили в Group-IB. При открытии приложения к письму на компьютер жертвы загружается легитимная программа для удаленного управления компьютером. Рассылка продолжается до сих пор. Письма отправляются сотрудникам нефтяных и горнодобывающих компаний, аэропортов, операторов связи и других организаций.

«Лаборатория Касперского» за последнюю неделю зафиксировала около 1,6 тыс. фейковых посланий якобы от nalog.ru, пытавшихся атаковать устройства сотрудников. @banksta
источник
Банкста
Облигации Белоруссии(07) рухнули на 6% за несколько дней. Сегодня падение сразу на 3%. Бастуют все крупнейшие предприятия страны. @banksta
источник
Банкста
В годовщину дефолта доллар и евро укрепляются к рублю. 17 августа 1998 года Центральный банк и правительство объявили о техническом дефолте.  После этого, рубль за несколько месяцев рухнул с 6 до 16 рублей за доллар. @banksta
источник