В Воронеже из отделения банка "Восточный" двое местных жителей украли более 10 млн рублей через дырку в стене.
Подсудимые проникли в подвал соседнего с банком дома и сделали дыру в стене с помощью инструментов. Попав внутрь, мужчины забрали из сейфа 10 млн рублей, затем скрылись. @banksta

В технологической компании Ланит продолжается серия смертей. Многие считают из подозрительными. После смерти бывшего владельца Георгия Генса умер и бывший гендиректор Игорь Дуброво. @banksta

Инвестбанк из структуры ФГ БКС Олега Михасенко – BCS Global Markets, был удостоен сразу нескольких премий в рамках награждения Cbonds Awards 2020. Компания традиционно взяла первую строчку в нескольких номинациях.

Всего им вручили 9 наград. В том числе, «Социальные облигации года» — «СФО Социального развития, Классы А, Б, М». Раньше BCS GM первым в России запустил проект по выпуску social bonds вместе с правительством республики Саха и совместно с группой компаний ВИС.

Кроме того, международное подразделение БКС признали лучшим в номинациях «Аналитика по рынку», «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе», «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «застройщики», «Лучшая сделка первичного размещения high-yield», «Лучшая сделка первичного размещения нефинансового сектора», «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте связь и коммуникации», а также «Лучшая сделка структурированного финансирования» и «Самая «розничная сделка первичного размещения». В номинации «Лучшая команда сейлз» BCS GM вошла в Топ-3.

Жюри отметило успехи, подчеркнув, что в сложный 2020 год специалисты BCS Global Markets провели размещение 31 выпуска облигаций общим объемом 189 млрд рублей.

Как сказал со-руководитель главный исполнительный директор инвестиционного банка BCS Global Markets Алексей Гонус «Профессиональное сообщество высоко оценило результаты нашей работы на долговом рынке. Большое спасибо команде Cbonds и лично Сергею Лялину за прекрасную организацию конгресса в это не простое время»

Премия Cbonds Awards проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков.
@banksta

Траст, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, продал на рынке 4,6% акций TCS Group, владеющей «Тинькофф банком», выручив около $300 млн. Сейчас IRS добивается выдачи Тинькова из Великобритании. И новый суд о выдаче назначен на март.

Важно понимать, что после этой сделки Олег Тиньков скорее всего уже откажется от сделки по продаже банка. И банк уже никакому новому владельцу не достанется, о продаже можно забыть. Американская налоговая обвиняет Тинькова в сокрытии свыше $1 млрд доходов. Юристы оценивали размеры штрафа, который грозит бизнесмену, в $500-600 млн.
Сам Тиньков ранее отрицал, что ему может понадобиться привлечь на рынке деньги для расплаты с налоговой. «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости», мне не нужно, у меня полно кэша», — писал он в Instagram. @banksta

АФК «Система» решила купить «Сибирский лес» у Короля. Экс-совладелец инвесткомпании «Регион» Сергей Король занимался лесозаготовками в Красноярском крае, где подконтрольная АФК Segezha Group планирует построить ЦБК. https://t.me/banksta/5909

С 31 декабря по 10 января посетители кафе, ресторанов и развлекательных заведений в Подмосковье должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Он понадобится и при заселении в гостиницы в новогодние праздники. @banksta

Число мошеннических звонков фальшивых банковских колл-центров в России с начала 2020 года превысило 15 млн. @banksta

"Открытие" лишился расчётных операций по черным букмекерам и казино. Прежде "Открытие" был расчётным банком по эквайрингу для букмекеров - 1Xbet, Марафон бет, Winline, БК Leon, Мостбет и ряда незаконных игорных заведений  - Джой казино и Казино Вулкан, сообщал Badbank.

Любопытно, что "Открытие" ЦБ пока не наказал и лицензии не лишил. Наверное, потому, что "Открытие" ему и принадлежит, а прибыль надо показывать. @banksta

Тиньков в результате сегодняшнего многочасового сбоя так и не смог наладить нормальное отображение счетов и денег у многих клиентов. Для восстановления требуются танцы с бубнами. Такие инструкции обычно ленивые сисадмины в бухгалтерию пишут.
Юзабилити сотый левел. @banksta

Чтобы ограничить платежи в адрес серых казино и букмекеров, ЦБ выдал предписания об ограничении платежей в адрес нерезидентов. Среди получателей целый ряд игроков, например, RBK Money, РФИ-банк, НКО «Премиум», НКО «Мобиденьги». Последняя опровергла "Коммерсанту" предписание, но сомнений в обслуживании платежей букмекеров у нас нет.

Кого они обслуживают?

1⃣ RBK Money - 1xbet, букмекер Зенит, Winline. Платежи идут с участием банков "Зенит" и "Открытие".

2⃣ РФИ банк - букмекеры Мостбет и Зенит, казино Вулкан, Адмирал, РИО и десятки других.

3⃣ НКО Премиум - 1xbet с участием расчетов в банке "Открытие", лохотроны и казино

4⃣ Мобиденьги - букмекер Зенит, лохотроны. Платежи проходили с участием банка "Открытие" и МТС Банка. @banksta

За вчера 28 137 новых случаев заражения коронавирусом в России, летальных случаев - 560. Уже около двух недель держится примерно один и тот же уровень заболевания. Возможно, что мы на плато. График пока очень похож на спрогнозированную модель. https://t.me/banksta/11508

Следователи и ФСБ задержали подозреваемых в краже 122 млн рублей со счетов красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова.
Злоумышленники занимались подделкой документов и предъявляли их в офисах сотовой связи для того, чтобы перевыпустить сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Они получали доступ к личному кабинету Быкова в мобильном банке и увели деньги.  https://t.me/banksta/11187

Юрфирмы Schall и Rosen объявили о сборе контактов инвесторов, пострадавших от ситуации с акциями Qiwi. Они готовы представлять интересы зарубежных инвесторов группы Qiwi в суде. На этой неделе ЦБ оштрафовал Qiwi и ограничил операции её банка. В результате котировки группы рухнули на 20%.

10 декабря Qiwi сообщила, что Центробанк после плановой проверки оштрафовал Qiwi-банк на 11 млн рублей и ограничил ему транзакции с 7 декабря.

В Qiwi предположили, что ограничения ЦБ связаны с «тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей».
Ограничения затронули большинство платежей иностранным торговым компаниям и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Проблемы могут быть связаны с ограничениями в адрес букмекеров - Qiwi также был партнёром банка "Открытие". https://t.me/banksta/12507

Вчера выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом за сутки и 488 летальных случаев. @banksta

Многие жалуются на дороговизну смс в наших банках, а стоимость одного сообщения в швейцарском Julius Baer всего по евро за штуку с неснижаемым остатком в 1 миллион евро. Швейцарские банкстеры по мелочи не разводят. https://t.me/banksta/12370

Президент обрушился с критикой на членов правительства из-за ситуации с ценами на продукты в стране. Роли «козлов отпущения»  сыграли глава Минэкономразвития и министр сельского хозяйства.

Глава МЭР Решетников, по словам Путина, проводит «эксперименты» с ценами на продовольствие и рассказывает «сказки», тогда как Минсельхоз допустил повышение цен на макароны при почти рекордном урожае зерна (131 млн тонн). @banksta

​​Зеки и украинские колл-центры каждый день обманывают россиян и выводят деньги со счетов. Избежать обмана и спасти счет можно лишь не начиная беседу с ними. Выявить мошенников можно, но для этого нужно знать шесть популярных сценариев.

Собрали способы «развода» мошенниками по телефону. 
А больше информации и памятку о том, как защитить себя от преступников, ищите здесь👈🏼 

#кибербезопасность #осторожномошенники

Хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные, сообщает Рейтер.

Масштаб настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялось собрание Совета национальной безопасности США. Виновники, конечно, русские хакеры. @banksta

Несмотря на американские санкции против режима венесуэльского президента Мадуро и государственной нефтекомпании PDVSA, российские частные структуры принимают участие в транспортировке нефти из Венесуэлы.

Среди них московская компания «О Джи Икс Трейдинг». Один из танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, был зафрахтован и связан с «О Джи Икс Трейдинг» и компанией Wanneng Munay.
27 ноября Reuters сообщил, что еще один танкер, Kyoto, зафрахтованный Wanneng Munay, в ноябре выгрузил партию венесуэльской нефти в Китае. Ее клиенты приобрели более половины венесуэльского экспорта нефти в ноябре (свыше 320 тыс. барр. в день из 639 тыс. барр. в день). Руководителем «О Джи Икс Трейдинг» в ЕГРЮЛ указан Сергей Басов, основным владельцем — дубайская Marlybone Trading.

По данным управляющего партнёра инвестбанка Caracas Capital Markets Расса Даллена, в июне 2020 года нефтеналивной танкер «Сиерра» (Sierra) зашел в порт Хосе, где расположен главный экспортный нефтетерминал страны. Танкер «Сиерра», зарегистрированный в Российском международном реестре судов. С середины 2020 года судном владеет и управляет ООО«Рустанкер» (Новороссийск) — микропредприятие, как следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Его владельцем указана офшорная компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов.

Еще, по данным TankerTrackers, нефть из Венесуэлы — около 700 тыс. барр. — минувшей осенью также забирал танкер «Павиноспирит» владивостокского ООО «Павино-Танкер». Помимо этого в экспорте нефти участвовал супертанкер «Максим Горький», переименованный из Ayacucho и сменивший регистрацию с Венесуэлы на Россию.  Собственником судна является Национальный институт водного хозяйства, а управляющей компанией — российско-венесуэльское ООО «Трансокеания», зарегистрированное в Москве в начале 2020 года.

По данным Даллена, 26 ноября «Максим Горький» перегрузил 2 млн барр. венесуэльской нефти Merey на другое судно у берегов Сингапура. Получателем партии нефти с танкера «Максим Горький» выступает неназванный клиент в Объединенных Арабских Эмиратах. @banksta

Суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ банкстера Шувалова постановил арестовать принадлежащие Украине акции судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины.

Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией дочернего банка ВЭБ Проминвестбанк. @banksta