Это гей так сотрудников себе набирает в новый криптопроект.
Шантажом: хочешь чтобы мы отдали все твои деньги и не настучал в ЦБ - работай с нами, сынок.

Где цифры от тещи, какие суммы блочат

Сначала ЦБР запретит, это можно считать уже состоялось, потом штрафы, а там и до уголовки недалеко

Все приняты. Спасибо

Кстати, разве банк не обязан объяснить по каким именно операциям возникли подозрения и доложить о подозрительных операциях в росфинмониторинг?

обязан ))) но переписка с РФМ это головняк особенно если РФМ скажет что не видит ничего подозрительного ))

Суд обязал Сбер разблокировать карты торговавшего криптовалютой жителя РФ
Истцу удалось доказать, что у банка не было оснований для блокировки его счетов. Также со Сбера взыскали 5 тыс. рублей в качестве возмещения судебных расходов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/610944ee9a79477136f9ff44

Попроси подсказать экономический смысл использования карты с кешбеком 1%, приложив соответствующие документы.

Проблема в чрезмерной доступности процесс должен быть несколько сознательнее.

Свердловский областной суд обязал Сбер разблокировать банковские карты жителя Ревды, которые были заблокированы банком по подозрению в легализации средств, полученных преступных путем. После блокировки карт Павел Р. предоставил банку документы, подтверждающие, что все операции по его картам проходили в рамках торговли цифровыми активами на криптовалютных биржах.

Несмотря на подтверждение операций, Сбер не разблокировал счета ревдинца и не дал никакого разъяснения по ситуации. В результате клиент банка обратился в Ревдинский городской суд, который оставил его иск без рассмотрения.

После этого Павел Р. направил апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который постановил, что у банка не было оснований для сохранения блокировки банковских карт и ограничения предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания. Также со Сбера были взысканы 5 тыс. рублей в качестве возмещения судебных расходов.

Решение Свердловского областного суда может стать прецедентным и в дальнейшем использоваться в других подобных судебных разбирательствах, сообщил «РБК-Крипто» основатель юридического агентства CARTESIUS Игнат Лихунов, представлявшего интересы истца в суде. По его словам, разблокировка карт жителя Ревды является одним из важнейших судебных решений за последние несколько лет.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/610944ee9a79477136f9ff44

А по операциям обязан?

Ну по тем что банк счёл нарушающими закон или тем которые подлежат обязательному контролю. Типа перевод более 600к

"Активно рассылает" - это как? Один запрос на один млн клиентов?

Ну если 999 тысяч хранят на карте 20к и платят на 10к то им вряд ли придёт. А мы говорим про активных клиентов

У нас на большинстве предприятий с 90х ничего не поменяно.

Осуждаю! На колесо пруфов нет. 😁

«"Глубокая аналитика" - это ваша терминология. Вы её зачем-то тут повторяете. Зачем?»

Потому что когда человек делает какие-то глобальные заявления, аргументируя их… да ничем по сути не аргументируя – это именно оно, в кавычках.

«Некропост - вы ответили на мой комментарий, который я оставил 24 часа назад. Вполне на некро тянет.»

Без комментариев.

Нафуя? В Тиньке на накопительном счете 4% годовых сейчас. Экономического смысла нема, вот и возбудились.