Колонка предпринимателя, сумевшего отбиться от уголовного дела по статье «Мошенничество»
#️⃣ #тяжбы #риски #банки

Беспрецедентное дело о миллиардных вычетах по НДС и НДФЛ и потерянном договоре на 2,6 млрд руб.
#️⃣ #ндс #новости #суды #риски

Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование, за последние пять лет службе удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое
#️⃣ #аналитика #новости #философиякашеваров #финмониторинг #счёт #налоговая

Обратный агент
Как снизить НДС? Этот вопрос один из самых популярных у владельцев.
Ответ тут всегда один. Если есть потребители ваших товаров/работ/услуг (хотя бы 10%-20%) без НДС, то вы можете добиться снижения налоговой нагрузки. Один из элементов, который вы можете использовать, является «Обратный агент». «Обратным агентом» может быть, как юридическое лицо, так и ИП. Вам нужно разделить ваш бизнес и в той части, где потребители применяют специальные налоговые режимы (ЕСХН, ПСН, УСН, ЕНВД) работать с преимуществами, которое дает внедрение в Вашей структуре «Обратного агента». Далее, ваши потребители заключают с лицом «Обратный агент» агентский договор по организации закупки товаров/работ/услуг в их интересах. Элемент не прост в использовании, но при правильной его работе дает массу преимуществ. Увеличивает контроль над бизнесом, снижает общую налоговую нагрузку на бизнес.
#️⃣ #ндс #оптимизация #контрагенты

Добрый день, коллеги. Все чаще налоговые органы при вынесении решения о доначислении недоимок, пеней и штрафов используют так называемые обеспечительные меры. Как это выглядит?

#️⃣ #контрагенты #налоговая #проверки #риски #счёт #тяжбы

Надзорные каникулы для самозанятых могут составить не менее 5 лет
Власти рассматривают возможность введения контрольно-надзорных каникул для граждан, которые участвуют в эксперименте по введению налога на профессиональный доход для самозанятых. Это заявил глава Минфина после совещания по вопросам правового регулирования деятельности самозанятых. «Сегодня они работают вообще все вне зоны контроля и надзора. С тем, чтобы они могли работать, платить налоги, пользоваться всеми благами, получать кредиты, им нужно легализоваться, и один из критериев такого решения, конечно, необременительная работа с точки зрения контрольных органов. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход начался в России с 2019 г. в четырёх регионах РФ (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан), в 2020 г. он может быть распространен на другие субъекты федерации.
#️⃣ #новости #физлица #оптимизация #налоговая

Кредитные организации в погоне за прибылью иногда вводят правила, которые лишь мешают их клиентам и отпугивают новых потребителей. Более того, банки не всегда правильно предупреждают о своих нововведениях и "прикрываются" благими намерениями. Такими, как борьба с отмыванием преступных доходов. Эти и некоторые другие пункты соглашений банковских договоров противоречат действующему законодательству, обратил внимание Верховный суд. А юристы назвали те моменты, на которые клиентам обязательно нужно обращать внимание при подписании соглашений с кредитными организациями.
#️⃣ #банки #суды #физлица #риски

Опрос, открывается ли у вас статья по указанной ссылке?

Коротко о зарплатах и НДФЛ. Если вы сначала платите сотруднику аванс, а затем в конце месяца – основную часть заработной платы, то эта статья для вас.
#️⃣ #новости #риски #налоговая

Эта статья для вас??

Мы живем не в вакууме. Проблемы остаются, дефицит бюджета есть, его надо закрывать. И кто за это будет платить? Получается, что в основном российские бизнесмены
#️⃣ #аналитика #риски #налоговая #оптимизация

Наш любимый обнал, давайте на него посмотрим с точки зрения судебной практики. Разберём несколько решений.
#️⃣ #аналитика #риски #налоговая #оптимизация #суды

Растиражированные «схемы» отмирают, выявление схем налоговиками поставлено на поток. Первыми под проверку всегда попадают выгодоприобретатели.  Казалось бы, безукоризненно работающая 5-6 лет назад «схема» сегодня приводит к доначислениям. По материалам канала Мытарь
#️⃣  #контрагенты #оптимизация #риски

Как гласит народная мудрость, от сумы да от тюрьмы… Предпринимательская деятельность, деятельность рисковая, во всех отношениях, в т.ч. и уголовных.

#️⃣ #аналитика #суды #риски #тяжбы #проверки

Когда инспекторы заподозрят, что руководитель/бухгалтер обогатился за счет занижения налогов
1. Улучшилось финансовое положение бухгалтера или его семьи. Например, бухгалтер приобрел себе дорогую недвижимость как раз в то время, когда занижал налоги компании.
2. Расходы бухгалтера выше официальных доходов. То же самое с доходами и расходами его семьи.
3. У бухгалтера и его семьи есть существенные активы. При этом источник их происхождения неизвестен.  
4. У бухгалтера был мотив занизить налоги компании. Например, в целях карьеры, если руководство потребовало оптимизировать платежи компании по налогам.
5. Средства компании выводили на подставные организации или физлиц, а также на иностранные организации.
#аналитика #риски #проверки  #суды

Когда договор гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг или договор с индивидуальным предпринимателем может быть признан трудовым? Верховный Суд рассказал о признаках, на которые должны обращать внимание инспекторы труда, прокуратура, ФНС и суды. У инспекторов ГИТ есть право переквалифицировать гражданские договоры в трудовые при наличии достаточных оснований. Источник
#️⃣ #аналитика #суды #риски #проверки #контрагенты #физлица

По общему правилу организация (ИП) обязана представить в налоговый орган уточненную декларацию, если в первоначально представленной отчетности сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, оказалась занижена. Если же ошибки или неточные сведения, указанные в декларации, к занижению не привели, то подача уточненки – право налогоплательщика, а не обязанность (п. 1 ст. 81 НК РФ). В соответствии с этим правилом определяется и необходимость представления уточненки по НДС.
#️⃣ #налоговая #ндс #отчёты

Простите, а с какого перепуга бухгалтер за зарплату в 60 тысяч рублей должна ходить под несколькими статьями Уголовного кодекса и нести субсидиарную ответственность на 5,7 млн рублей? С какого перепуга? Мы ее таким образом наказываем, она слишком активно спасала задницу директора, что ли? И чем активнее спасаешь задницу директора, чем активнее его защищаешь, тем больше у тебя субсидиарка? Конечно, это неправильно.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу бухгалтера Галины Ахмадеевой, с которой пытаются взыскать почти 6 млн рублей в рамках дела о банкротстве – за когда-то допущенную ошибку. Судебные разбирательства идут четвертый год.
#️⃣ #налоговая #суды #тяжбы #ликвидация #аналитика

Никто не застрахован от столкновения с подделками. Последствия беспечного отношения к проверке подлинности банкнот это не только финансовые потери, но и реальная угроза уголовного срока (ст. 186 УК РФ).
#️⃣ #новости #аналитика #валюта #касса #риски

Опрос, а вам приходилось сталкиваться с поддельными деньгами?

После успешных судов по 45ст. НК налоговая строчит письма правоохранителям, о том, что имеется состав преступлений по статье 199.2 Поэтому сегодня подробнее рассмотрим её объективную сторону.
#️⃣ #аналитика #касса #риски #контрагенты #налоговая #тяжбы

Дополнены условия освобождения от уголовной ответственности за невыплату заработной платы и иных социальных выплат

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 533-ФЗ внесены изменения в примечание к статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), связанные с условиями освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступления. Так, в соответствии с пунктом 2 примечания к статье 145.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Указанные изменения вступили в силу с 08.01.2019г.
#️⃣ #тяжбы #риски

Причиной уголовного преследования американского бизнесмена Майкла Калви стало желание вывести из-под угрозы разоблачения «черный» рынок обнала, считают в Центробанке. Основатель инвестфонда Baring Vostok, так же как в свое время Сергей Магнитский, обнаружил оффшорные схемы по выводу денег через российские банки, за которыми стоят высокопоставленные силовики и работники Банка России.
#️⃣ #новости #тяжбы