СБУ разоблачила международную группировку, отмывавшую средства через криптовалюты
Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, организованную вынужденными переселенцами из ОРДЛО.
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, которые пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюты с сомнительным источником происхождения в наличные различные электронные переводы.
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в госбюджет, без налоговой отчетности и идентификации клиентов, а выдача неучтенной валюты осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Отмечается, что сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве восемь обысков по местам жительства подозреваемых, а также в орендованных ними офисных помещениях. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию. Также выявлены SIM-карты российских мобильных операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика, и различные устройства хранения данных.
Сейчас правоохранители проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в запрещенной в Украине системе расчетов «WebMоney».
Следствие не исключает вероятность причастности организаторов схемы к финансированию так называемых «Л/ДНР». На данный момент, проводятся оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины.
Ранее, СБУ разоблачила ряд предпринимателей, финансировавших боевиков ОРДЛО.
Информационный навигатор
https://infonavigator.com.ua/novosti/sbu-razoblachila-mezhdunarodnuju-gruppirovku-otmyvavshuju-sredstva-cherez-kriptovaljuty/
