❗️❗️❗️
Незаконная банковская деятельность💰
12.07.2017 около 07-30 сотрудниками ОРЧ (ЭБ и ПК) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области совместно с сотрудниками СЭБ УФСБ России по г. СПб и ЛО,при силовой поддержке сотрудников СОБР <ГРАНИТ> ФС ВНГ по г. СПб и ЛО в результате реализации оперативных материалов
проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых задержана преступная группа:
- З-в Э.Ф.1965 года рождения, не работающий;
- С-в Д.Г.1983 года рождения, не работающий;
- С-н В.Б.1974 года рождения, ген. директор ООО <ПЦ ВБС>
которые, используя подконтрольные им счета фиктивных юридических
лиц, а именно ООО <Р-а>, ООО <Б-р>, ООО <Р-т>, открытых в ООО КБ <Гефест> Филиал Санкт-Петербургский, , имея возможность получения наличных денежных средств в кредитных учреждениях, находясь на территории г. СПб, в период с 01.01.2013 по 10.11.2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность - кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний клиентов) путем перечисления денежных средств последних в размере не менее 178 922 097, 86 рублей на подконтрольные им расчетные счета вышеуказанных юридических лиц по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, ничтожным в силу ст. 170 ГК РФ, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия, получив при этом доход в размере не менее
11 629 936, 36 рублей, то есть в особо крупном размере.
07.06.2017 года ст. следователем возбуждено уголовное дело ? 11-48 по п. <а>, <б> ч. 2 ст. 172 УК РФ.
З-в Э.Ф., С Д.Г., С В.Б. ранее к уголовной ответственности не привлекались. Фигуранты задержаны по ст. 91 УПК РФ
