Лихтенштейн - закон о реестре бенефециарных собственников. Штрафы и "жизнь никогда не будет прежней" https://www.gesetze.li/chrono/2019008000

Очередной список стартапов лидеров.  https://incrussia.ru/understand/rejting-inc-5000-europe-2018-samye-bystrorastushhie-kompanii-evropy-nahodyatsya-v-skandinavii-pribaltike-i-nefteyuganske/

Закат эпохи островных офшоров? Налоговый обзор от экспертов PwC :Кратко Под влиянием ЕС традиционные островные офшоры один за другим принимают законы, вводящие требования креальной деятельности компаний –налоговых резидентов своих территорий для того, чтобы снять с себя клеймо «плохой» юрисдикции. Держать денежные средства и активы или вести деятельность с помощью компаний без«присутствия», зарегистрированных в этих офшорах (например, на БВО), может стать невыгодно или даже невозможно. Пока юристы изучают тонкости принятого законодательства, обрисуем ситуацию широкими мазками. На примере законодательства БВО отмечаем следующие важные моменты: Новое законодательство распространяется на все местные компании (не только на новые компании, учрежденные после принятия законодательства). Однако требования не распространяются на компании, являющиеся налоговыми резидентами иных юрисдикций. Первый период, к которому будут применены новые требования, должен начинаться не позднее 30 июня 2019 года. Нарушение требований законодательства (в т.ч. в части непредоставления информации) влечет применение серьезных штрафов (не менее 5 тыс.долл. США –в отношении первого нарушения). В определенных случаях возможно привлечение к уголовной ответственности, исключение компании-нарушителя из реестра юридических лиц. Срок давности по данному виду нарушений составляет 6 лет (если не было преднамеренного нарушения). Практические вопросы уже сейчас? До начала проверок со стороны уполномоченных органов локальные сервис-провайдеры и банки могут начать вводить дополнительные процедуры по принятию клиентов, получению информации для отчетности перед государственными органами

Из мира новостей: Subscribe to the FT to read: Financial Times US and EU close to agreeing new sanctions to check Russia"

А тем временем в Португалии продолжается приём документов в высшие учебные заведения страны. И в эту пятницу я провожу бесплатный вебинар со стоматологом, получившим образование в Украине. Максим проходит этапы подтверждения своего украинского образования в Португалии. А я вкратце дам анонс по поступлению и требованиям.

Сегодня Кипр одобрил ужесточение программы "гражданство за инвестиции", рассказывает http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=36528 " Кипр в среду (сегодня) одобрил серию изменений в своей широко раскритикованной схеме «Гражданство за инвестиции» заявил министр финансов Harris Georgiades. Кабинет министров утвердил новые критерии, согласно которым кипрский паспорт будет выдан в обмен на инвестиции в размере 2,5 млн евро, увеличение на 500 000 евро. Невозвратный взнос составит 150 000 евро.

Knight Frank обзор рынка Португалии  - "инвестиции за ВНЖ" 2018 год

Позиции отдельных стран из последней версии Индекса паспортов (страны без виз для граждан указанной страны) компании Henley & Partners –Международный рейтинг 2019 г. Португалия на 6 месте

Кстати, юристам тоже возможно подтвердить свой диплом взяв магистратуру по любому праву и при выполнении ряда условий, через два года вступить в орден юристов/адвокатов, с правом работы в Португалии по специальности. Вы знали? Это огромный шанс. Далее- английское право за год. И, вуаля, вы юрист редкой специализации: Континентальное право, Английское право + право вашей страны

Пишут что:
«Должники больше не смогут выезжать за границу через Беларусь
Весной МВД России и Беларуси запустят защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Таким образом, должникам, которым служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж, не удастся больше выскользнуть из страны через белорусскую границу.»

Пишут что:"Европейский парламент рассматривает вопрос о введении единого органа, уполномоченного на расследование отмывания денег  во всех стран Европы. Главным аргументом парламентариев стал провал слабых регуляторов в целом ряде стран."

Последний месяц у меня выдался очень трудным. Все, кто меня знает, в курсе что у меня сложный по задачам год. В этом месяце, помимо прочего, добавилось финальное обсуждение моего проекта. Два года, как я не могу его реализовать из-за нехватки времени. Но вот-вот, совсем немного осталось. Проект, конечно же, связан с Португалией, иммиграцией, бухгалтерией, налогами и... Скоро будет запущена базовая рабочая версия. Так что, появилось время на публикации) Надеюсь.

Здравствуйте, друзья. Вступили в силу новые поправки к нашему любимому Закону об иностранцах Lei 23/2007. Поправки вступили в силу 30.03.2019 года. Касаются наших с вами любимых оснований легализации статьи 88 и статьи 89. Закон внёсший поправки Lei n.º 28/2019 de 29 de março. Можно с натяжкой сказать, что упростили доказательство легальности нахождения на территории Португалии. С другой стороны, для этого нужно, чтобы отчисления в Segurança Social были не менее 12 месяцев.

И много чего происходит в ЕС в связи с ужесточением  законодательства, -транграничные переводы, раскрытие информации и прочие механизмы по отмыванию денег и прозрачности сделок. План BEPS набирает обороты. Совет моим подписчикам из РФ: господа, если у вас открыты счета в ЕС и есть компании,где доля вашего участия больше 10%, раскрывайт информацию в РФ. Избежите неприятностей.

И последний пост на сегодняшний день. Очень злабодневный. При ввозе наличности в ЕС недекларируемы 10 000 евро. Вы просто проходите по зелёному коридору. Но! Совет: 1. Декларируйте все суммы, больше 1000 евро. Планируйте своё время так, чтобы у вас была на это возможность 2. Храните эти декларации 10 лет 3. Депонируйте эти деньги сразу на расчётный счёт в банке страны ЕС, если он у вас есть. И с него совершайте все платежи. 4. Через 5 лет, когда вам оформят запрос из налоговой на происхождение и доказательство, у вас будут все документы на руках. 5. Всё выше сказанное относится только к тем, кто уже переехал или в активной стадии планирования перезда

The Bell пишет, что: "Российский отток с Кипра
Кипрские финансовые власти отчитались об успешной борьбе с «русскими деньгами». По данным местного ЦБ, в 2017–2018 годах россияне забрали из банков острова €2,65 млрд. Это рекорд: столько россияне не выводили с Кипра даже в 2013 году, когда местные банки были на грани полного коллапса. Уход российских денег с Кипра — результат ужесточениятребований к клиентам кипрских банков: в обслуживании стали отказывать офшорным компаниям, не раскрывающим бенефициаров, а от физических лиц стали требовать раскрытия источников доходов за много лет. После этого только Bank of Cyprus закрыл счета 8 тысяч клиентов и отказал 4 тысячам новых, Hellenic Bank — закрыл 10 тысяч счетов."

Важная часть, обратите внимание: "от физических лиц стали требовать раскрытия источников доходов за много лет". Это жестокая действительность. Советую всем подписчикам не пренебрегать декларированием всех сумм на таможенном посту при в'езде в ЕС. 10 000 евро не обязательно к декларированию, но наличие декларации может существенно улучшить вашу ситуацию лет через 5.

Подтверждать происхождение, само собой. Подумайте об этом сегодня, чтоб избежать неприятностей в будущем.

Регистрирую торговый знак. Стала пристальнее изучать вопрос и поняла, что большинство окружения не ориентируется в этой теме совсем. Она очень важна. Пример: клиент зарегистрировал юрлицо в Португалии с интересным названием подходящим под направление бизнеса, выкупил доменное имя с этим же названием, сделал сайт, запустил рекламу на ЕС. Через день в имейл постучали с предложением самостоятельно прикрыть незаконное использование чужой торговой марки. Да, прежде чем выходить на рынок с громким и запоминающимся именем, подумайте о его защите.

Регистрация/проверка названия  торговой марки, логотипа, знака. Полезные ресурсы: 1. https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt 2. https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT 3. https://www.tmdn.org/tmview/welcome (этот ресурс доступен и на русском) Есть и другие.