Size: a a a

Offshore Channel

2020 July 25
Offshore Channel
Один из главных участников международного скандала вокруг немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, по данным СМИ, скрылся от следствия в России. The Bell разобрался, с какими целями Марсалек приезжал в нашу страну 60 раз до своего побега из Германии и какой бизнес вела здесь его компания.

http://amp.gs/w0lE
источник
2020 July 26
Offshore Channel
22 июля Великобритания опубликовала план предоставления гражданства для жителей Гонконга: в соответствии с ним все гонконгцы, имеющие право на гражданство British National (Overseas), смогут воспользоваться упрощенной схемой получения вида на жительство и полного британского гражданства. План предоставления гражданства заработает с 1 января 2021 г.

Суть схемы: жители Гонконга после въезда в Великобританию могут получить пятилетнюю визу Hong Kong BN(O) Visa, дающую право на проживание и работу в стране. Через пять лет они смогут получить право на постоянное проживание (indefinite leave to remain), а еще через год – подать документы на получение полного британского гражданства. При этом в отношении гонконгцев не будут применяться квоты, требования к квалификации, минимальному доходу, обязательному получению работы перед въездом и другие требования, которые со следующего года вводятся для граждан ЕС и существуют для граждан остальных стран.

Для получения Hong Kong BN(O) Visa гонконгцу понадобится подтвердить способность обеспечивать себя в течение шести месяцев, справка об отсутствии туберкулеза и заявление, которое необходимо будет отправить в электронной форме. Заявка на получение визы может включать членов семьи: детей + других иждивенцев.

British National (Overseas) – специальный класс британского гражданства, созданный в 80х годах для жителей Гонконга: гражданин BN(O) мог постоянно проживать в Гонконге (right of abode), пребывать в Великобритании (до 6 месяцев) и пользоваться консульской защитой Великобритании за рубежом, но при этом не мог постоянно жить и работать в Великобритании. Правом на гражданство BN(O) обладают все гонконгцы, постоянно проживавшие в городе до его передачи КНР (1 июля 1997 г.): их количество сейчас оценивается в 2,9 млн. человек.

На практике людей с паспортами BN(O) гораздо меньше, чем тех, у кого есть право на получение такого паспорта. Дело в том, что КНР не признает существование гражданства BN(O): для Китая все гонконгцы китайского происхождения являются гражданами Китая. Поэтому паспорт BN(O) нельзя использовать для въезда в Китай – вместо него житель Гонконга обязан получить специальный Mainland Travel Permit – и нельзя использовать в самом Гонконге.

Паспорт BN(O) можно использовать только для зарубежных поездок (кроме КНР), но на практике стандартный гонконгский паспорт (Hong Kong Special Administrative Region Passport, который выдается гражданам Китая с правом постоянного проживания в Гонконге) удобнее из-за более длинного списка стран с безвизовым въездом и низкой стоимости оформления. У большинства жителей Гонконга сейчас паспорта HKSAR, а не BN(O); тем не менее, у половины жителей есть право на получение паспорта BN(O), которым они могут в любой момент воспользоваться.

Поэтому британский план акцентирует внимание именно на праве, а не самом документе: чтобы воспользоваться упрощенной схемой получения вида на жительство и полного британского гражданства у жителя Гонконга должно быть право на получение паспорта BN(O), но для въезда в Великобританию и получения Hong Kong BN(O) Visa он может воспользоваться любым документом, в том числе паспортом BN(O) с истекшим сроком действия или паспортом HKSAR.

Если добавить к всем обладателям права на паспорт BN(O) членов семей, то фактически предложение Великобритании распространяется почти на всех гонконгцев за исключением: а) жителей материкового Китая, переехавших в Гонконг и ставших постоянными жителями после перехода города под власть КНР; б) иностранных граждан, являющихся постоянными резидентами САР; и в) совершеннолетних детей граждан BN(O), которые не являются зависимыми от родителей. Поэтому с января следующего года станет ясно, действительно ли гонконгцы захотят массово переехать в Великобританию или останутся в городе.
источник
Offshore Channel
⚡️⚖️ 🇬🇧 #Великобритания 31 июля магистратский суд Вестминстера планирует решить вопрос об экстрадиции Олега Тинькова в США 🇺🇸 по делу о налоговом мошенничестве ⚠️ 🇨🇾 #Кипр в этой связи может также отозвать гражданство за инвестиции

🇷🇺 #Россия пока не планирует участвовать в деле в связи с предъявленным США уголовным обвинением к российскому гражданину, являвшемуся гражданином США на момент совершения преступления.

https://tass.ru/proisshestviya/8935869
источник
Offshore Channel
⚡️🇷🇺 #Россия #КИК за 5 миллионов рублей в год 🏦 на этой неделе должен появиться официальный законопроект о возможности для российских налоговых резидентов - физлиц уплачивать ежегодный паушальный налог в размере 5 миллионов рублей  для снятия требований российского бюджета к контролируемым иностранным компаниям (организациям и некорпоративным структурам).

🏝 Использование данного режима имеет смысл, когда прибыль КИК составляет более 38 миллионов рублей в год. Таким образом, чем выше прибыль КИК или группы КИК, тем ниже эффективная налоговая нагрузка.

Российский режим уплаты паушального налога может стать интересным не только российским гражданам, но и иностранцам, которые доверятся Российской налоговой администрации, и станут российскими налоговыми резидентами.

9️⃣0️⃣ Стоит ожидать, что уже ближе к зиме режим добровольного признания себя налоговым резидентом в течение 90 дней предложат использовать с 2021 года и далее.

🛂 Также если режим уплаты паушального налога станет широко востребованным российскими заинтересованными лицами, то в критерии определения налогового резидентства добавят и критерий Центра жизненных интересов, - считает партнер Paragon Advice Group, кандидат юридических наук Александр Захаров @zakharovlaw

@OffshoreChannel
источник
2020 July 27
Offshore Channel
☣️🇱🇻 #Латвия #ВНЖ #ПМЖ 23 июля 2020 года президент Латвии обьявил изменения закона касающиеся владельцев ВНЖ и ПМЖ в Латвии

⚠️ Изменения устанавливают, что при рассмотрении вопроса о предоставлении, регистрации или аннулировании ПМЖ (разрешения на постоянное проживание) отсутствие в Латвийской Республике в период с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года считается оправданным.

В отношении ВНЖ указано, что период с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года исключается из срока действия решения Управления о выдаче или регистрации вида на жительство.

Управление по делам гражданства и миграции может отозвать ВНЖ (временный вид на жительство) для иностранца или отозвать выданную визу или решение в отношении выдачи визы или ВНЖ, если оно установило или получило информацию от Инспекции здравоохранения, Государственной полиции или муниципальной полиции о том, что иностранец нарушил правила изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина или ограничения на собрание. Оспаривание и обжалование такого решения Управления не останавливают его действие.
источник
Offshore Channel
🇷🇴 #Румыния воинская обязанность по призыву отменена с 2006 года ⚠️ Но публично обсуждается предложение внести в закон возможность призыва в армию румын проживающих за границей в военное время (решение не принято) ✅ https://www.kp.md/daily/26888.7/3932326/

🇹🇷 #Турция не освобождает от службы в армии по призыву в случае получения гражданства за инвестиции ⚠️ В Турции существует законная система откупа от службы в армии, но нужно суметь попасть в разрешённую квоту.

🇮🇱 #Израиль также не освобождает от службы в армии по призыву в случае восстановления гражданства.
источник
Offshore Channel
🇪🇪 #Эстония 39-летний Андрей Щемелев, которого Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, объявлен в розыск на общеевропейском уровне. Если еще два года назад принадлежащая женщине фирма GFC (Good Finance Company) заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, по обвинению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.
https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90528513
источник
Offshore Channel
источник
Offshore Channel
💻Онлайн казино и адалт продолжают свою работу через Wirecard, несмотря на процедуру банкротства.
Из интересного:
1.   После ареста Маркуса (ex CEO Wirecard), новым управляющим был назначен Джеймс Фрейс, бывший директор FinCEN, орган потопивший ABLV. 🇺🇸 Это не случайно,  ряд крупных мискодеров занервничали, вопрос времени.
2.  Из внутренней кухни видно,  что 💶из хай риска тоннами уходили на 🏝. Можно предположить, после щедрых  % отступных , банк отпускал  клиентские платежи в самые отдаленные места, без AML контроля, продолжая зарабатывать.  
3.  Инвесторы подают иски  против банка, фин. регулятор, всячески сливая банк,  отрекаясь от связи с его внутренней кухней💳🔞. Постепенно всплывает участие других банкиров,  а также представителей карточных  ассоциаций.
4.   Wireacrd становиться полным отражением кейса с ABLV.  «Правила эквайринга» меняются уже сегодня. Скорее всего, будет поставлена точка 🇪🇺 на FX без лицензии, онлайн казино из Кюрасао,  агрессивным подпискам 💳 и контрафактной фарме.  Это останется в прошлом,  как и счет на банановые страны в латвийских банках.
источник
Offshore Channel
🛂 Гражданство за инвестиции европейских стран стало дороже, а карибских дешевле на фоне роста евро к доллару США 💵 Доллар упал к евро 💶 до минимума с осени 2018 года из-за рисков COVID. Курс евро к доллару вырос до $1,1755 по состоянию на 16:54 мск. ☣️ Доллар ослаб из-за роста числа новых зараженных коронавирусом в США, а это несет риски для восстановления 🇺🇸 американской экономики.
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр новые правила гражданства за инвестиции начнут применяться к заявлениям поданным только после 19 июня 2020 года ✅ заявления поданные с 31 января по 19 июня (подано порядка 200, рассмотрение не начато до определения применимых правил) должны будут рассматриваться по старым правилам (менее строгие).
⛔️ личная информация о заявителях программы и членах их семей не будет публиковаться публично, также как и информация об инвестициях.
‼️ новые правила также включают возможность и правила отзыва гражданства за инвестиции в течение 10 лет с момента выдачи по ограниченному перечню оснований.
✅ также новые правила предусматривают новые объекты инвестирования в различных отраслях, иных чем недвижимость.
🗳 голосования по Новым правилам (два законопроекта) пройдут пятницу 31 июля.
В случае заинтересованности обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

https://cyprus-mail.com/2020/07/27/house-prepares-to-vote-on-tougher-golden-passport-rules/
источник
2020 July 28
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия готовится изымать необъяснимые денежные средства россиян для пополнения Пенсионного Фонда ‼️ Порядок и процедура конфискации пока не обсуждается ⚖️ https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01
источник
Offshore Channel
⚡️☣️🇲🇪 #Черногория объявила статус «эпидемия» COVID-19 🛂 поэтому до конца года не стоит расчитывать на личные поездки для изучения объектов недвижимости по программе гражданства за инвестиции‼️
В любом случае подать документы для участия можно удаленно. Обращайтесь @zakharovlaw

https://ria.ru/20200722/1574685310.html
источник
Offshore Channel
🌐 «большая четверка»: история и перспективы https://mc.today/blogs/falshivye-otchety-i-skandaly-krupnyh-kompanij-pochemu-bolshoj-chetverke-nedaleko-do-trojki/
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия готовится открыться для 🇦🇪 #ОАЭ и 🇲🇻 #Мальдивы
❗️На втором этапе возобновления международного авиасообщения могут начаться рейсы в Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. По данным собеседника РБК, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.
источник
Offshore Channel
☣️🇪🇺 государства-члены #ЕС не исключают вариантов до полного закрытия, если ситуация не улучшится ‼️ Риск такого развития нужно закладывать ⚠️ https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/europe-braces-for-second-wave-of-coronavirus
источник
2020 July 29
Offshore Channel
⚡️🇷🇺 #Россия Минюст: конфисковывать необъяснимые средства будут у чиновников ‼️

Пакет антикоррупционных поправок Минюста должен ликвидировать имеющуюся лакуну в борьбе с коррупцией: сейчас по закону нельзя конфисковать вклады и наличные деньги. После принятия новых законов такое изъятие станет возможным, если чиновник не докажет легальность происхождения денег. Однако работать этот механизм будет, только если объем подозрительных средств превышает его общий легальный доход за отчетный период и предшествующие два года. Новые законы будут действовать в отношении всех чиновников, которые должны подавать декларации о доходах.
источник
Offshore Channel
🇺🇸 #США Гуриев: почему за доллар 💵 вообще не нужно переживать

Экономист Сергей Гуриев в колонке для Forbes объясняет, почему все разговоры о девальвации доллара бессмысленны, а беспокоиться о росте долга США и надежности американской валюты не стоит

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/405959-sudba-dollara-sbudutsya-li-predskazaniya-o-krahe-amerikanskoy-valyuty
источник
Offshore Channel
🇲🇹 #Мальта и 🇭🇷 #Хорватия готовы к приёму 🇷🇺 российских граждан

Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров. По данным источников АТОР,  из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие государства-члены ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
источник
Offshore Channel
🏦 Банк Ирландии оштрафован на💰1.6 м фунтов за нарушение правил кибер безопасности . Причиной стала 👨‍💻отправка 106к евро мошеннику , взломавшему почтовый ящик клиента шесть лет назад.  Деньги отправили без верификации, смс, звонков клиенту. Берегите почту : )  https://www.lawsociety.ie/gazette/top-stories/central-bank-fines-bank-of-ireland-2370000-for-mifid-breaches/
источник