FinCEN: Дерипаска провел три миллиарда долларов через маленький латвийский банк.
С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США). Об этом пишет латвийское издание Re: Baltica.
Expobank был основан как Tirdzniecības banka вскоре после того, как Латвия провозгласила свою независимость от Советского Союза в 1990 году. Банк начал привлекать российских олигархов в качестве клиентов в начале 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из крупнейших банков России. Дерипаска входил в правление российского банка
Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ». Хоть в деталях сделок упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как «производство алюминия», «производство фольги» и т. д., в документах FinCEN говорится, что никакая информация о коммерческих целях не была подтверждена независимыми исследованиями.
Издание пишет о двух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из них — массивный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров.
Рядом — еще один массивный дом, который также связывают с именем бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила название на Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank.
Через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, а также оплачивались лоббистские услуги в Вашингтоне.
С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США). Об этом пишет латвийское издание Re: Baltica.
Expobank был основан как Tirdzniecības banka вскоре после того, как Латвия провозгласила свою независимость от Советского Союза в 1990 году. Банк начал привлекать российских олигархов в качестве клиентов в начале 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из крупнейших банков России. Дерипаска входил в правление российского банка
Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ». Хоть в деталях сделок упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как «производство алюминия», «производство фольги» и т. д., в документах FinCEN говорится, что никакая информация о коммерческих целях не была подтверждена независимыми исследованиями.
Издание пишет о двух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из них — массивный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров.
Рядом — еще один массивный дом, который также связывают с именем бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила название на Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank.
Через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, а также оплачивались лоббистские услуги в Вашингтоне.
