​​ВЭБ пошел лесом.
Считаем несправедливым оставить в тени ноу-хау питерского судебного супермаркета, которое вероятно готовилось для презентации на ПМЮФ 2021 (прошел с 18 по 22 мая), но так и не стало предметом дискуссий юридической элиты.
 
Автор новеллы и очередного позора юристов ВЭБ. РФ - судья Ильенко Ю.В. из питерского арбитражного суда 1-ой инстанции.
 
Вот уже несколько месяцев госкорпорация ВЭБ. РФ и Банк «Санкт-Петербург» находятся в военно-арбитражном походе за активами авторитетного бизнесмена, дважды судимого А.А. Ебралидзе. 

Только перед ВЭБом, профинансировавшим строительство деревообрабатывающего завода в Тверской области (ООО СТОД), долг составляет более 35 млрд рублей.
 
Пока юристы кредиторов бились за «право первой ночи» и стремились первыми поставить арбитражного управляющего на банкротство СТОД, арбитражный суд Санкт-Петербурга выиграл у обоих кредиторов.
 
У судьи Ильенко Ю.В. «зародились» сомнения в независимости кандидатуры арбитражного управляющего по отношению к заявившему ее кредитору - ВЭБ. РФ, и она решила включить «случайный» выбор СРО.
 
Вызывает восхищенное недоумение даже не сам факт отказа кредиторам в праве поставить своего арбитражного управляющего на процедуру банкротства (одно из базовых прав кредиторов по закону о банкротстве).

Интересен уровень ментальной связи судьи со «случайно» выбранными СРО АУ и скорость исполнения ее желаний.
 
13 мая все кредиторы единодушно на судебном заседании были против включения опции «случайного выбора» и судья тут же утвердила 3 СРО АУ, первые пришедшие ей в голову.
 
15 мая на КАД_Арбитре публикуется резолютивная часть судебного определения о выборе 3 СРО АУ для СТОД и информация становится публичной. Еще спустя неделю СРО АУ получают соответствующий судебный запрос о предоставлении своих кандидатов.
 
Но уже 14 мая, наутро после заседания и за сутки ДО публикации резолютивной части определения на КАД_Арбитре, СРО АУ умудряются подать представления на своих кандидатов. 

Естественно подают весь пакет документов, включающий протоколы внутренних коллегиальных комиссий СРО АУ по утверждению кандидатур, заранее созванных, рассмотревших и проголосовавших за своих кандидатов на банкротство СТОД.

Все 3 СРО АУ подают кандидатов дружно и в один день - зачет за синхронность и взаимодействие (только система VAR в футболе способна установить первую из них). 

Удивительная оперативность и слаженность действий, словно заранее прочитали мысли судьи о выборе именно их СРО АУ из десятков СРО АУ.
 
Сложная по уровню телепатических связей между судьей и СРО АУ схема была проведена при очередном попустительстве юристов ВЭБ. РФ. 

О бездарности банковских юристов мы уже неоднократно писали.

По-человечески штатных юристов можно даже понять: Шувалов существенно сократил зарплаты и премии в банке. 

Лишь бы очередные, не вернувшиеся Банку от СТОДа миллиарды кредита, не повлекли новые сокращения зарплат у сотрудников Банка.
 
Остается пока открытым вопрос: захват питерским судом в свои руки функции кредиторов по назначению управляющих на банкротства является новым трендом судебной практики (Сбербанк, АСВ, Траст, вы там держитесь!) или все примитивно скатится до «случайного» судебного эксперимента по захвату контроля над возвратом выделенных государством миллиардов в интересах неустановленной группы лиц?
@ruarbitr

АНО «Центр прогресса бокса» Умара Крермлёва продемонстрировало нереальные финансовые результаты за 2020г.

Некоммерческая организация показала прибыль в объёме 357 млн. рублей при выручке 258 млн. рублей.

Мы думаем, что  секрет успеха компании Кремлёва в спонсорских вкладах, которые отписывают «Центру прогресса бокса».

Несколько дней назад Кремлёв учредил ООО «Правовая защита бокса», у него в партнёрах юрист Екатерина Гордон, которая недавно представляла интересы Марины Чайки в разводе с сыном экс-генпрокурора Юрия Чайки, Артемом Чайкой.

На пике бракоразводного процесса Марина Чайка сообщила, что была похищена.

Как ни странно, сведений о том, что по данному факту было возбуждено уголовное дело до сих пор не поступало.
@ruarbitr

Налоговая подала заявление о банкротстве
АО «Реставрационные компании», которое было связано с экс-заместителем министра культуры Владимиром Аристовым.

АО «Реставрационные компании» является правопреемником ФГУП «Республиканский фильмкомбинат», подведомственного Минкульту.

Руководил АО «Реставрационные компании» Андрей Аристов, брат Владимира Аристова.

По странному стечению обстоятельств
АО «Реставрационные компании» получило 24 госконтракта от учреждений Минкульта на 1.7 млрд. рублей.

Российский аукционный дом планировал выставить на продажу 100% пакет акций
АО «Реставрационные компании» по стартовой цене в 140 млн. рублей.
@ruarbitr

​​Ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга победил в Ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга победил в праймериз «Единой России».

Мажуга мог задействовать студентов своего вуза электорального возраста, также в его активе голоса бюджетников, обеспеченные его связями в Минобрнауки.

Зайдя на пост ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева, Мажуга тут же сменил руководящий состав на своих малокомпетентных соратников.

Мажуга относит себя к лицам с ориентацией, которую избиратели мягко говоря не приветствуют.

Ранее он совместно со своим братом активно занимался околонаучным бизнесом через конторы «Нанозимтех» и «Онкобиотех», но начинания закончились фиаско и обе компании были ликвидированы.

Соратником Александра Мажуги называют Евгения Тоневицкого, который руководит Фондом «Долина Менделеева» (учреждён РХТУ имени Д.И. Менделеева).

У предполагаемого отца Евгения Теневицкого есть контора ООО НТЦ «Биоклиникум».

В ней директор Дмитрий Сахаров - партнёр Евгения Теневицкого по «Фонду целевого капитала РХТУ имени Д.И. Менделеева».

ООО НТЦ «Биоклиникум» отписали госконтрактов общей стоимостью почти на 800 млн. на проведение различных НИОКР.

Лоббировал создание Фонда «Долина Менделеева» (глава Евгений Теневицкий) лично Денис Мантуров - министр Минпромторга, а ещё видимо поэтому же Мионпромторг заключил с «Биоклиникум» (фирма отца Теневицкого) 2 госконтракта на 182 млн. рублей.

Основной заказчик «Биоклиникум» - Минобрнауки и как сообщает наш источник, это результат лоббистских усилий Александра Мажуги.

В нынешнем составе Госдумы аферистов достаточно, часть из них перейдёт в новую Думу, поэтому Александр Мажуга будет в хорошей компании.
#бизнесдума
@ruarbitr

На днях, наши коллеги из Медиакиллера и КомпроматГрупп вскрыли связь очень интересных персонажей, вроде бы из разных сфер, но связанных одной целью. Добавим и мы свои "5 копеек".

Как правильно заметили КомпроматГРУПП, под помощником генерального прокурора - генерал-лейтенантом Мариной Гридневой, кресло не шатается, а фактически вылетает. Не нужно генпрокурору Краснову в своей команде иметь человека Чайки, да ещё и связанную с таким известным "двойным" или даже "тройным" агентом ФСБ и прочих служб, как Олег Жуков. Медиакиллер совершенно чётко сформулировал - все, кто соприкасается с Жуковым, рано или поздно оказывается на скамье подсудимых и что характерно, это те, кто имел неосторожность быть его близким знакомым или сотрудничал с ним.
Наши источники в Генпрокуратуре утверждают, что последней каплей в карьере Гридневой, стало уголовное дело 11901680016000218 в отношении не менее скандального бизнесмена и чиновника от энергетики Куранова Артема Евгеньевича, которому Жуков продал защиту и покровительство ФСБ и Генпрокуратуры. Это уголовное дело, уже готовое к передаче в суд, под видом проверки было выдернуто из СУ УМВД по г.Тула в Генпрокуратуру, где Гриднева его "потеряла" в пути между отделами. По этому факту Управление М ФСБ ведет проверку.
Мы прекрасно понимаем желание Гридневой монетизировать оставшееся ей рабочее время, но она почему то думает, что Жуков ей поможет отделаться только увольнением

Последнее время Жукову фатально не везёт. По-видимому, его кураторы в ФСБ устали от его чернухи и решили с ним закончить, как с таким же агентом Андреем Волонтиром.
Жуков разместил своё СМИ Легал.Репорт в отнятом у своего знакомого Михаила Чернова здании на Гоголевском бульваре, д.3, Москвы. Но не смотря на то, что Жукову с помощью Гридневой и кураторов из ФСБ удалось посадить Чернова на 11 лет - собственность на здание он не смог получить и сидит в здании, как хранитель вещественного доказательства по уголовному делу.
Не смог Олег Жуков справиться и в Нижегородском суде с пенсионеркой Рыжовой Татьяной Флегантовной 1950 г.р. Это мать адвоката Евгения Рыжова, которому пришлось эмигрировать в США, где он получил защиту  ФБР в связи с угрозами его жизни по делу о вымогательстве у него взятки генералом Московского СКР Дрымановым. И кстати, адвокат Кочкин, который выступал посредником от Жукова и Дрыманова, находившийся в Федеральном розыске по этому делу, уже пойман и дает показания в СИЗО-4 Москвы. Так что и этим друзьям Жукова не повезло, а мы ждем нового громкого дела по генералу Дрыманову.

Как писали наши коллеги, Гриднева, Жуков и начальник  Москвского Росздравнадзора Роман Курынин, взялись за покровительство частной клиники ЕвроОнко и уничтожение их прямого конкурента - Медицина 24/7.
Но и тут у Жукова не заладилось. Со старта вроде всё было хорошо - но ЕвроОнко Арбитражный суд Москвы решил прикрыть, как оказывающую медицинские услуги без лицензии и ненадлежащего качества (Дело № А40-81077/21-146-574). Сначала Курынин просто сливал это дело - от Росздравнадзора никто не приходил в суд. Но в связи выведением участников группы Гридневой в публичную плоскость из тишины кабинетов, запахло жареным и не приходить или откладывать суд стало больше нельзя. И вот 28.06.21 у судьи Валерии Яцевой всё таки будет слушаться дело ООО ЦИМТ (он же ЕвроОнко). Росздравнадзор придет и будет ОБЯЗАН поддержать закрытие ЕвроОнко. А абонемент за покровительство возвращать не хочется.

Тогда генерал Гриднева включила свой ресурс на полную катушку и пытается через свою подругу - зампреда Московского Арбитража Светлану Кузнецову добиться от судьи Ярцевой отказа в удовлетворение требованиях о приостановке деятельности ЕвроОнко.
Но, по нашим сведеньям, судья Ярцева хорошо помнит судьбу своей колеги, общей подруги Гридневой и Жукова - судьи Барановой, которую наши герои упаковали в уголовку. Гриднева с Кузнецовой не достигли соглашения с судьей Ярцевой по этому делу.
Но давление на Ярцеву идет с разных сторон. Ждём, сломает ли без пяти минут пенсионерка Гриднева судью Ярцеву и поверит ли Ярцева, что её прикроют Жуков с Гридневой.
@ruarbitr

Предполагаемый отец ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева Александра Мажуги, победившего в праймериз «Единой России», был получателем госконтрактов на сумму более 216 млн. рублей.

Как сообщает на своём сайте Александр Мажуга, отец работал в министерстве, возглавлял отдел мостов.

Георгий Мажуга выступал учредителем ООО «Мостостроительное управление-ВМ».

Этой компании ФКУ «Центравтомагмстраль» отписало 6 госконтрактов на сумму более 216 млн. рублей.
Учредителем ФКУ является Росавтодор.

Всё логично, работаешь в миристерстве, получаешь госконтракты из подведомственных учреждений.

Как мы сообщали ранее, отец Евгения Тоневицкого, близкого к Александру Мажуге также заполучил на свою фирму госконтрактов почти на 800 млн. рублей, от Минпромторга и Минобора.

При этом Тоневицкий является директором Фонда, создание которого лоббировал глава Минпромторга Денис Мантуров.

А Минобр - это вотчина самого Александра Мажуги.

Таким образом, получаем, что семейные кланы Мажуги и его соратников зарабатывают исключительно на господрядах и мягко говоря при «конфликте интересов».
@ruarbitr

​​Екатерина  Шмырина, директор АО «Дэником» и ООО «Дэни Колл» (мобильный оператор «Danycom».) повторно обратилась в суд с иском к ПАО «Мегафон» и АО «Мегалабс» (дочка «Мегафона») об оспаривании договора на оказание услуг смс-рассылки и взыскании 6.1 млрд. рублей.

Шмырина приобрела права требования по договору с ПАО «Мегафон» у ООО «Дэни Колл».

Она заявляет, что «Мегафон» нарушил антимонопольное законодательство путем поддержания монопольно высокой цены на смс рассылки, начиная с 2018г., что было установлено решением ФАС России.

ФАС выдала «Мегафону» предписание устранить нарушение антимонопольного законодательства, но оно не было исполнено и «Мегафон» продолжал поддерживать монопольно высокую цену на смс-рассылки.

Шмырина считает, что из за действий «Мегафона» и его дочки «Магалабс» у последних образовалось неосновательное обогащение.

В итоге истец требует признать недействительным договор на оказание услуг смс-рассылки, взыскать неосновательное обогащение в сумме 2.7 млрд. рублей, проценты за пользование денежными средствами в сумме 672 млн. рублей, убытки в сумме 2.7 млрд .рублей.

Ранее Екатерина Шмырина подавала аналогичное исковое заявление, но суд его суд его вернул.  
@ruarbitr

АО «Государственная транспортная лизинговая комания» хочет добиться через суд запрета для
ООО «Авиакомпания Скол» на перелёты по территории РФ и за её пределами.

«ГТЛК» подала иск к ООО «Авиакомпания Скол» об изъятии предметов лизинга - 8 вертолетов, а также оборудования.

Кроме того, «ГТЛК» подала заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета
ООО «Авиакомпания Скол» осуществлять полёты на территории РФ и за нё пределами на вертолетах, предоставленных в лизинг.

Ранее «ГТЛК» обратилась с заявлением о банкротстве ООО «Авиакомпания Скол».

ООО «Авиакомпания Скол» в свою очередь написала обращения министру транспорта, министру Минпромторга и губернатору Калининградской области по факту того, что «ГТЛК» не готово идти на диалог в плане реструктуризации долга, который превышает 3 млрд. рублей.
@ruarbitr

ФКУ «Приволжское окружное управление материально-технического обеспечения МВД РФ» потратит 3.1 млн. рублей на технику для прослушки.

Закупаются аппараты для записи и прослушивания звука с заданного направления «Эльф» STC-L681 в количестве 7 штук.
Цена аппарата колеблется от 619 тыс. рублей до 187 тыс. рублей.

«Никки не только нарывался сам,
он подставлял и меня тоже.
ФБР следило за каждым его шагом,
но ему было всё равно.
Если они следили за мной,
я начинал следить за ними.
Я тратил несколько баксов.
Пусть я переплачивал.
Кому какое дело?
Я достал новейшее оборудование
против слежки там же, где его
покупает ЦРУ».
Из фильма «Казино».
@ruarbitr

Производитель макарон «МАКФА» проиграл спор о защите деловой репутации к изданию «IDK. Эксперт».

«IDK. Эксперт» выпустили заметку с заголовком «МАКФА займется культивацией наркосодержащих растений».

В статье сообщалось: «МАКФА получила лицензию на культивирование наркосодержащих растений. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Так, территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области 7 сентября выдал лицензию ФС-74-03-00000974-03-000009 на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений».
 
Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям, истец расширительно толкует заголовок статьи, считая, что о нем распространены сведения о предстоящей деятельности по культивации наркосодержащих растений, однако, как в заголовке статьи, так и в самой статье содержится лишь информация о получении истцом соответствующей лицензии, что соответствует действительности.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве ООО «Доктор Спорт», которое связано с «СМП Банком» Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Банк выделил около 20 млн. долларов на развитие сети спортивных магазинов под брендом «Vitawin», проектом занимался Роман Ротенберг.

Но история с магазинами зашла в тупик и из 50 магазинов к 2018г. осталось только 3, а долги компании превысили 1.5 млрд. рублей.

Сейчас ООО «Доктор Спорт» оформлено на Яну Иванцову – близкую подругу Романа Ротенберга.

С заявлением о банкротстве ООО «Доктор Спорт» обратилось ООО «Крафтберг».
@ruarbitr

ООО «Партнёр Восток», директором и одним из учредителей которого является Роман Путин - двоюродный племянник Президента, стало участником корпоративного конфликта.
 
С иском о признании договоров купли-продажи долей в ООО незаключенными обратилась группа физлиц.

03 июля 2020 года между истцами и ответчиком были заключены 4 соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Финактив».  

Согласно условиям договоров, истцы посредством безотзывной оферты предоставили ответчику право заключить договоры купли-продажи долей в ООО «Финактив», принадлежащих истцам только в случае наступления отлагательного условия, и именно при наложении ареста на имущество должника ООО «Консорциум».  

23 октября 2020 года ООО «Партнер-Восток» предъявил нотариусу акцепты к договорам, приложив определения о наложении ареста, вынесенные Кропоткинским городским судом Краснодарского края (один из одиознейших судов края), в результате чего состоялись сделки купли-продажи долей в ООО «Финактив», по которым произошел переход права собственности на доли в Обществе от Истцов к Ответчику.  

По мнению истцов, ответчик недобросовестно способствовал наступлению отлагательного условия, что и послужило основанием для обращения с иском в суд.  

Недобросовестность заключается в том, что иск в Кропоткинский городской суд был предъявлен с нарушением правил подсудности и подведомственности, а также без целей выиграть дело, то есть лишь затем, чтобы получить обеспечительные меры в виде ареста.

У Романа Путина есть ООО со звучным названием «Путин консалтинг», а также доля в компании Роснефтехиминжиниринг, находящейся в стадии банкротства.
@ruarbitr

ООО «Русдор-Финанс», в котором есть доля у Ольги Хромченко, подруги министра финансов Антона Силуанова месяц назад создало целый холдинг из строительных фирм.

ООО «Русдор-Финанс» выступило  учредителем и управляющей компаний по отношению к ООО «СОШ-Петровское», ООО «СОШ- Ермолино», ООО «СОШ-Белая Дача», ООО «СОШ-Пушкино», ООО «СОШ-Подольск», ООО «СОШ-Мытищи», ООО «СОШ-Лопатино», ООО «СОШ-Домодедово».

ООО «Русдор-Финанс» управляет  концессиями платных автодорог, на которые должны быть выделены миллиарды рублей из бюджета.

Вполне возможно, что новые компании будут частью концессионного бизнеса «Русдор-Финанс».

Через фирму «К-Фарма» ООО «Русдор-Финанс» также занимается промышленным коноплеводством.
@ruarbitr

Артём Степаненко, сын главы Правительства Ярославской области, Дмитрия Степаненко расфигачил и утопил в пруду в районе Барвихи автомобиль Tesla стоимостью от 5 до 7 млн. рублей.

Дмитрий Степаненко задекларировал доход за 2020г. в объёме 9.1 млн. рублей, его жена заработала 1.2 млн. рублей.

Половина зарплаты могла уйти на Теслу сыну, что в общем-то верно, детям самое лучшее.

У Степаненко есть другие источники доходов, он их просто не декларирует.

Большинство жителей Ярославской области Tesla видели только на картинках.
@ruarbitr

Арбитражный суд г.Москвы - бессмысленный и беспощадный.

Смерть арбитражного управляющего не освобождает его от исполнения своих обязанностей.

Спасибо за наводку нашему подписчику!!
@ruarbitr

ООО «Ядрово» - управляет мусорным полигоном в Волоколамском районе Московской области, частично контролируется Дмитрием Бортниковым, племянником директора ФСБ Александра Бортникова, стало участником корпоративного конфликта.

Дмитрию Бортникову принадлежит доля в ООО «Весна», которое контролирует ООО «Ядрово», одним из участников ООО «Ядрово» является Волоколамский муниципальный район.

Волоколамский муниципальный район попытался оспорить в суде решение общего собрания ООО «Ядрово», им  был утвержден новый директор компании.

Истец посчитал, что при созыве и проведении общего собрания участников «Ядрово» были нарушены положения устава, а именно решение о созыве общего собрания не было принято директором общества, а было инициировано ООО «Весна».

Суд отказал в удовлетворении требований Волоколамского муниципального района, так как  вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение при наличии совокупности следующих условий: голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику общества.

Сам Дмитрий Бортников сейчас находится в стадии банкротства, а вот его супруга –Татьяна Бортникова обзавелась новыми активами в секторе утилизации отходов и продолжает развивать семейный бизнес, связанный с переработкой мусора.
@ruarbitr

На 6 июля в Арбитражном суде города Москвы назначено очередное заседание в рамках засекреченного судебного процесса по иску Росрезерва к Роснефти.

Предыдущее заседание, 19 мая нынешнего года, закончилось переносом рассмотрения дела.

Процесс проходит в закрытом режиме, поэтому информацию приходится собирать буквально по крупицам. В этих условиях крайне важным является даже такие мелочи, как дата начала процесса.

Дело было зарегистрировано в арбитраже 25 февраля 2021 года. Тут самое время напомнить, что на начала года приходится очередное обострение топливного кризиса на Дальнем Востоке, когда снабжающие округ топливом Комсомольский НПЗ Роснефти и Хабаровский НПЗ ННК сократили поставки, чем спровоцировали дефицит и связанный с ним рост цен на бензин на дальневосточных АЗС.

В итоге, в начале февраля правительство РФ вынуждено было обеспечить ДВФО топливом из запасов Росрезерва.

А уже в конце февраля это федеральное агентство подало на Роснефть в суд.

Накануне очередного судебного заседания стало известно, что Роснефть и ее партнерские компании в ДВФО большую часть производимого там топлива отправляют на экспорт.

Роснефть инициировала PR-кампанию, в котором не только оправдывается и обвиняет СМИ во враждебности, но и "наезжает" на Росрезерв: "История про Росрезерв – отдельная песТня. То, что регулятор не может организовать его работу для стабилизации рынка – это факт".

Все эти признаки указывают на то, что Росрезерв потратил на снабжение ДВФО  топливо из неприкосновенного запаса ради того, чтобы Роснефть смогла на этот объем экспортировать больше своего топлива. Видимо, федеральному агентству по государственным резервам это не очень понравилось, и оно теперь требует от экспортеров сатисфакции в арбитраже.
@ruarbitr

АО СК «Донстрой» стало ответчиком по иску на 184 млн. рублей.

В арбитражный суд обратился некто ИП Потапенков К.И.

В обоснование иска он ссылается на то, что между АО «СК ДОНСТРОЙ» и участником долевого строительства был заключен договор, в соответствии с которым ответчик должен передать  четырехкомнатную двухэтажной квартиру проектной площадью 343,30 кв.м. в.

В связи с тем, что объект надлежащего качества не был передан участнику долевого строительства в предусмотренный договором срок, он направил уведомление о расторжении договора.

В рамках рассмотрения дела судом общей юрисдикции истцом к АО СК «Донстрой» было предъявлено требование о взыскании 159 109 512 руб. стоимости квартиры, а также 131 146 015, 27 руб. неустойки.

Встречным требованием застройщика было заявлено признание незаконным отказа участника долевого строительства от договора.

Как утверждает истец, АО «СК ДОНСТРОЙ» не компенсировало участнику долевого строительства убытки в виде разницы между ценой указанной квартиры на момент заключения договора и текущей ценой квартиры на момент удовлетворения требования о взыскании уплаченной за квартиру денежной суммы.
@ruarbitr

Прокуратура Москвы является "иностранным агентом"?
 
В Крыму может возникнуть ситуация дефицита топлива из-за иностранного офшора. После возвращения Крыма в состав России местный бизнес столкнулся с проблемой рейдерского захвата  со стороны компаний, чьи бенефициарии скрываются за безликими офшорами.  В частности такая проблема возникла у известной в Крыму сети автозаправочных станций "ТЭС", которая включает в себя 52 АЗС и 2 АГЗС в Республике Крым, а также 21 АЗС в г Севастополе. Кроме того, есть парк собственных бензовозов и нефтебаз; портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции, сеть кафе быстрого обслуживания. Сеть АЗС "ТЭС" является второй по величине в Крыму. Она обеспечивает до 28% потребностей в АИ-92, и до 26,18% в АИ-95. 
 
Вот уже пять лет она судится в России и на Украине с белизским офшором INTEGRITY LOGISTIC LTD.по кредитным договорам  с ПАО "ОТП БАНК Украины" на 39 млн гривен и 3 млн долларов США. В России за это время судебные заседания в  арбитражных судах пошли по третьему кругу, а сумма иска выросла с 436 млн рублей до 938 млн руб. Параллельно по инициативе оффшорной компании дело рассматривалось в Хозяйственном суде г. Киева, который в августе 2018 года признал недействительным переуступку прав по кредитным обязательствам группы компаний "ТЭС" ПАО "ОТП БАНК Украины". В итоге эти обязательства были погашены третьей стороной. В Российской Федерации арбитражные суды в целом тоже разобрались в ситуации и стали принимать судебные решения в пользу российской компании.
 
Заинтересовались ситуацией в контрольный и правоохранительных органах. В феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело  по признакам мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Основанием возбуждения уголовного дела явилась попытка перевода долга с использованием подложных документов в пользу INTEGRITY LOGISTIC LTD гражданином А.Н. Кеуш. Однако затем уголовное дело было приостановлено в связи с розыском обвиняемого А.Н. Кеуша. Обратило внимание на случай с рейдерской атакой МРУ Росфинмониторинг по Республике Крым и городу Севастополю, который усмотрел в действиях белизской  офшорной компании "признаки недобросовестного поведения, с целью создания условий получения судебного решения, как документа наивысшей юридической силы, который в свою очередь может быть направлен или использован в целях легализации доходов, полученных преступным путем". 
 
Совершенно другую позицию заняли представители Прокуратуры города Москвы. Вместо того, чтобы защищать национальные интересы они активно поддержали интересы иностранного офшора. Представитель Прокуратуры г. Москвы Екатерина Докучаева поддержала требования белизской оффшорной  компании INTEGRITY LOGISTIC LTD. в Арбитражном суде города Москвы в феврале 2021, в соответствии с которым действие решения Хозяйственного суда города Киева об урегулировании прав по кредитным обязательствам группы компании "ТЭС" был признан недействующим на территории Российской Федерации. Это дает возможность представителям иностранного офшора полностью заблокировать хозяйственную деятельность группы компаний "ТЭС". Топливной инфраструктуре   стратегически важного для России региона будет нанесен невосполнимый урон. Это может  привести к возникновению дефицита топлива, многокилометровым очередям к заправкам и окончательному срыву курортного сезона. Федеральным властям придется вновь принимать срочные меры по стабилизации ситуации в Республике Крым и г. Севастополь в преддверии и так непростых выборов в Государственную Думу.
 
Правоохранительным органам необходимо дать оценку правомерности действий и позиции Екатерины Докучаевой, в том числе и наличие в ней коррупционной составляющей.

«Высшая школа экономики» стала победителем закупки Судебного департамента, на выполнение научно-исследовательской работы, которая определит научно обоснованные нормы на нагрузки судей судов общей юрисдикции, арбитражных судов и работников их аппаратов.

Цена предложения «Высшей школы экономики» составила 6.9 млн. рублей при начальной цене 7.1 млн. рублей.

Как мы сообщали ранее, «Высшая школа экономики» в 2017г. выполняла аналогичную работу для Судебного департамента за 6.4 млн. рублей.

Какие выводы сделал Судебный департамент из прошлого отчета, подготовленного «Высшей школой экономики», широкой общественности неизвестно.

Поэтому было бы логично, если бы Судебный департамент опубликовал научно-исследовательскую работу «Высшей школы экономики» от 2017. и по настоящей закупке, в противном случае возникает ощущение, что Судебный департамент уже второй раз  заказывает «фабрику «напрасный труд».

При этом было бы логично увидеть план мероприятий, подготовленный Судебным департаментом для снижения нагрузки на судей.
@ruarbitr