Уголовное дело по факту неуплаты налогов
ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и отдельный материал, который может вылиться в дело о мошенничестве, в нем возможные подозреваемые -  топы структур Банка «Русский Стандарт», включая владельца «Рустама в Трико», предположительно  ударит по французскому банку «BNP Pаriba».

«BNP Pаriba» является акционером ЗАО «Русский Стандарт Страхование» через свою дочку «Кардиф».

Французам принадлежит 25% акций  ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и заключено акционерное соглашение, подписанное лично Рустамом Тарико (имеется в распоряжении «Арбитра»),в нем расписаны принципы совместного управления компанией.

Схема с выводом залогов, которыми были обеспечены облигации и превращение их в мусорные бумаги была реализована топ-менеджерами и бенефициарами Банка «Русский Стандарт», а также дочерних компаний, кроме того в ней фигурируют иностранные юрлица, вполне возможно, что речь как раз идет о «Кардиф» и «BNP Pаriba».

Как говорят в России: «запасайтесь крутонами».
@ruarbitr

​​Ты думаешь, что аудитор, ни фига, суду и Судебному департаменту виднее, они считают, что ты держатель борделя.

Как записаться в боссов проституток, рассказывает Судебный участок N5 Волжского районного суда г.Саратова.

На рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы поступил иск ИП Михалап В.В. о защите деловой репутации к Судебному департаменту при Верховном суде, Минфину РФ и Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области.

В обоснование иска он указывает на то, что как ИП и как учредитель ООО «Эффин групп» осуществляет аудиторскую деятельность, а также представляет интересы своих клиентов в судах по различным вопросам.

Вдруг Михалап неожиданно для себя, наткнулся следующий «гангста-щит», а именно сведения о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией) Судебным участком N5 Волжского районного суда г.Саратова.

Михалап ссылается на то, что ни он, ни кто либо из его сотрудников проституцией не занимаются и не занимались, и никакого дохода от такой деятельности никогда не получали.

ИП обращался к судебному участку № 5 Волжского района города Саратова за разъяснениями, но безрезультатно. 

Не удалил порочащие его деловую репутацию сведения и Судебный департамент при ВС.

Поскольку его действия во внесудебном порядке не дали никакого результата, он обратился в суд с иском, в котором, ссылаясь на акты, регламентирующие размещение в интернете сведений о судебных делах, просит суд обязать Судебный департамент при Верховном суде удалить соответствующие сведения и требует взыскать компенсацию в размере 550 000 руб.
 
Мы тоже не очень жалуем аудиторов, но не столько.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве дочки «Роснефти» - ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».

С заявлением о банкротстве обратилось ООО «ЛС Групп», которое находится в стадии ликвидации.
ООО «ЛС Групп» занимается световым оформлением различных объектов.
@ruarbitr

С этой историей все наоборот. В картотеке арбитражных дел напутали кто кого банкротит.
@ruarbitr

Инициировано банкротство ООО «Арт-Отель», которое принадлежит адвокату Константину Скрыпнику, он является свидетелем по делу банды  Асалана Гагиева «Джако».

«Арт Отель» Константина Скрыпника фактически превратился в штаб-квартиру группировки «Джако».

Константин Скрыпник попал в поле зрение правоохранителей в связи с похищением его сына, к которому он мог быть причастен сам.

Ранее Константин Скрыпник был связан  с  рейдерским захватом торгового центра, принадлежащего банкиру Юрию Глоцеру (Банк «БФГ-Кредит).

В настоящее время Константин Скрыпник находится в розыске.

Банкротит ООО «Арт-Отель» некто Николай Соколов.

Сам  «Арт Отель» расположен  рядом с «ВЭБ-Ареной» в непосредственной близости со спортивными сооружениями ЦСКА, в настоящее время гостиница закрыта.
@ruarbitr

У владельца «Военно-страховой компании» Сергея Цикалюка запоролся судебный междусобойчик.

ООО «Азбука +», принадлежит САО «ВСК» и Сергею Цикалюку обратилось в суд с иском о взыскании более 145 млн. рублей с ООО «Этерна», которое также принадлежит лично Цикалюку.

ООО «Азбука +», продало ООО «Этерна»  векселя ООО «БГ Синхро» ( владелец компании - ООО «Этерна»), за что ООО «Этерна» не позднее конца 2019г. должно было оплатить 131 млн. рублей (остальное неустойка).

Но Цикалюк сам себе за векселя не заплатил, а суд раскрыл схему с междусобойчиком и отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям.

Выводы суда: «Вместе с тем, принимая во внимание, что легальность обращения спорного векселя в гражданском обороте истцом и ответчиком не раскрыта, а суду не представлены доказательства возникновения обязательств перед истцом, у суда отсутствуют основания для удовлетворения требования.

При этом, суд учитывает пояснения третьего лица Росфинмониторинг, из которых следует, что имеются признаки аффилированности истца и ответчика, так истец являлся совладельцем ответчика.

Кроме того, из представленных выписок ЕГРЮЛ следует, что единственным участником (в том числе на дату совершения данных сделок) векселедателя ООО БГ «Синхро» является ООО «Этерна», то есть ответчик».

Естественно, суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе, подгорело не только у Цикалюка, но у юристов «ВСК» - разработчиков детской схемы междусобойчиков, которой «нормальные люди» пользовались лет так 15 назад.

Зачем Цикалюку понадобилась контролируемая кредиторка в отношении собственной компании, вопрос открытый?
@ruarbitr

Странный госзакупочный схемтоз разворачивается в Росприроднадзоре Светланы Радионовой.

Одним из основных поставщиков Росприроднадзора является компания «Адиком», ей отписано 12 госконтрактов общей стоимостью более 103 млн. рублей на оказание слуг по поддержке и развитию информационно-технологических систем Территориальных органов Росприроднадзора.

Владельцем компании является Игорь Теперин, ему же принадлежало ООО «Информационный экоцентр», которое получило 2 госконтракта от Росприроднадзора общей стоимостью более 38 млн. рублей на оказание аналогичных услуг, что и в случае ООО «Адиком».

А ситуация эта интересна вот чем, в большинстве тендеров, в которых участвовали ООО «Адиком» и ООО «Информационный экоцентр», им конкуренцию составляло «Центр геоинформационных и экологических исследований», которому не досталось ни одного госконтракта.

Фактически складывается ощущение, что Росприродандзор отдавал тенедеры на оказание услуг по поддержке информационно-технологических систем специально определенным компаниям, а конкуренция на торгах было лишь фикцией.

А еще у Росприроднадзора есть очень интересный подрядчик – компания «Большая тройка», в ней доля у зятя главы Росгвардии Виктора Золотова, Юрия Чечихина.

Формально ООО «Большая тройка» получило 1 госконтракт от Росприроднадзора стоимостью 75 млн. рублей на оказание услуг по эксплуатации программно-технологического комплекса «Госконтроль».

Но от ФГУПов, которые находятся в ведении Росприроднадзора и Минпророды, компании выписали госконтрактов на сумму более 1 млрд. рублей.

Сейчас Радионова активно чистит в сети всяческие негативные упоминания о себе, её очень огорчает история с квартирой в Ницце и информация о том, что она минимум  40 раз летала на Лазурный берег.
@ruarbitr

Ольга Хромченко, подруга министра финансов Антона Силуанова через аффилированных лиц получила долю в порту Поронайск, который из бюджета освоит 3.9 млрд. рублей.

Напомним Ольга Хромченко владеет долей в ООО «Русдор- финанс», эта компания выступает владельцем ряда фирм занимающихся концессией платных автодорог и техническим коноплеводством.

Намедни ООО «Русдор- финанс» вышло из состава участников ООО «Многофункциональный грузовой район» доля отошла компании ООО «Синее море», она  принадлежит, Ольге Пучковой, ранее у нее была доля в ООО «Русдор- финанс».

Также ООО «Синее Море» стало владельцем ООО «Порт Поронайск».
«Синее море», однозначно аффилировано с Хромченко и Силуановым.

В марте этого года Михаил Мишустин утвредил концессионное соглашение на строительство многофнукционального грузового комплекса в порту Поронайск, общий объем инвестиций 35.9 млрд. рублей, государство выделит 3.96 млрд. рублей.

Поздравления Антону Германовичу!
@ruarbitr

Расскажем Вам, как владелец профсоюзного холдинга, а по совместительству депутат Госдумы Андрей Ветлжуских сдал в аренду всю недвигу «Федерации профсоюзов Свердловской области», одной конторе которая зарабатывает на субаренде.

В 2018г.  Ветлужских лично от Федерации профсоюзов подписал договор аренды с ООО «Отель менеджмент 2», по нему эта фирма получила в аренду 6860 квадратов недвижимости и земельный участок площадью 8 222 кв.м. на срок до 2023г.

ООО «Отель менеджмент 2» кассирует на субаренде и сдает недвижимость различным юрлицам по цене в 3 -4 раза выше арендной ставки от профсоюзов, естественно там же оседает основная прибыль.

Для сделки аренды, изначально стоимость недвижимости профсоюзов была занижена.

Вся эта схема с субарендой ушла в Прокуратуру Свердловской области, но прокуроры забыли дома очки, ничего не разобрали и Ветлужских вышел сухим из воды.

Депутатский статус - лучший оберег.
За документы спасибо подписчикам!
#бизнесдума
@ruarbitr

«Московский академический театр имени Владимира Маяковского» взыскивает с компании «Визориум», принадлежащей жене депутата Госдумы Алексея Веллера, Марине Веллер и режиссеру Вадиму Дубровицкому, 1,5 млн. рублей.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский академический театр имени Вл. Маяковского» обратилось в суд с иском к «Визориуму» о взыскании денежных средств по договору аренды.

Обществу были предоставлены помещения для проведения спектаклей «Вишневый сад» и «Свободная любовь».

Театр исполнил свои обязательства по договору, а «Визориум», в свою очередь, решил не платить ни за аренду ни за дополнительные услуги, зато морозил его по телефону.

Депутат Веллер стал чуть богаче.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве
ООО «Продюсерский центр», которое принадлежит Андрею Кончаловскому и Юлии Высоцкой.

С заявлением о банкротстве обратилось ЗАО «Мультимедиа Холдинг».

ООО «Продюсерский центр» выдало ЗАО «Мультимедиа Холдинг» займ на сумму 26 млн. рублей, деньги  были перечислены на счет в АО «РМБ» Банк, который в последствии был признан банкротом.

В свою очередь ЗАО «Мультимедиа Холдинг» потом перечислило ООО «Продюсерский центр» 20 млн. рублей на счет в Сбербанке.

По заявлению ГК «АСВ» -выполняет функции конкурсного управляющего АО «РМБ» Банк, была признана недействительной сделка по перечислению  ООО «Продюсерский центр» в адрес ЗАО «Мультимедиа Холдинг» на счет в АО «РМБ» 26 млн. рублей и восстановлено обязательство банка перед ООО «Продюсерский центр» на эту сумму.

В последствии суд признал договор займа безденежным и незаключенным и обязал взыскать с ООО «Продюсерский центр» в пользу ЗАО «Мультимедиа Холдинг» неосновательное обогащение на сумму 20 млн. рублей, что и послужило основанием обращения с заявлением о банкротстве ООО «Продюсерский центр».
@ruarbitr

Глава Правительства Ярославской области, обладатель лакшери часов, Дмитрий Степаненко, рапортует, что многодетные семьи получили земельные участки.

Верно - получили, в зарослях борщевика и с заброшенными колхозными постройками.

Ожидать землю многодетным семьям пришлось более трёх лет.

Тем временем Дмитрий Степаненко  является владельцем элитной недвижимости и автопарка.

Своему отпрыску, студенту МГИМО Степаненко подарил Теслу, которую тот расфигачил и утопил в пруду сельского поселения Барвиха.

Декларация  о доходах Степаненко никак не сходится с его расходами, Степаненко отельер, но упорно это скрывает.
@ruarbitr

ООО «Экология Новосибирск», подконтрольное Игорю Снегурову и Дмитрию Рябову, через группу «ВИС» и связанное с «Газпромом», выкручивает руки жителям Новосибирской области, повысив тарифы на вывоз ТКО более чем на 39%.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свое время попытался изменить концессионное соглашение на строительство двух мусоросжигательных заводов (оформлено с ООО «Экология-Новосибирск), сократив срок его действия, но после того в дело включились бенефициары компании Игорь Снегуров, Дмитрий Рябов и «Газпром»,
Травников сдал назад.

В итоге администрация области даже отказалась от иска к  ООО «Экология Новосибирск» об изменении условий концессионного соглашения.

Благодаря своим лоббистским возможностям ООО «Экология Новосибирск» увернулось от решения о прекращении статуса регионального оператора ТКО, которое было инициировано депутатами местного Заксобрания из-задолженности компании перевозчикам, которая превышала 700 млн. рублей.

Сейчас вопрос со строительством мусоросжигательных заводов повис в воздухе, общественность Новосибирской области пребывает в шоке от необоснованного повышения тарифов на вывоз ТКО.

В настоящее время  кинутые ООО «Экология-Новосибирск» перевозчики активно долбят компанию многомилионными исками, пытаясь вернуть средства за перевозку ТКО.

Концепция поведения ООО «Экология-Новосибирск» в Новосибирской области смахивает на «собаку на сене», с одной стороны желание освоить концессию по строительству мусоросжигательных заводов, с другой нахлабучивание жителей области по тарифам, перевозчиков на деньги, губернатора через связи в «Газпроме».

Разводить жителей регионов на деньги ООО «Экология-Новосибирск» опробовала еще в Омской области, тариф на вывоз ТКО взлетел до 130 рублей с человека, в итоге в ситуацию пришлось вмешаться Президенту и тариф был понижен.

Группа «ВИС» в своем время попадала в поле зрения правоохранителей, СКР по Москве проводил проверку топов «ВИС» из-за возможных подозрений в мошенничестве с ущербом на сумму более 700 млн. рублей при строительстве детских садов в ЯНАО.

Несмотря на близость бенефициаров группы «ВИС» к «Газпрому» и лично Алексею Миллеру, ранее «ВИС» вошла в запил с газовой монополией из-за строительства «Новоуренгойского газохимического комплекса».

Группа «ВИС» выступала подрядчиком строительства комплекса, у нее были разногласия с заказчиком в итоге с него были взысканы миллиарды рублей и отправлены в дочку «Газпрома» парламентёры в лице ФНС и МВД.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве
ООО «Передовые технологии переработки», которое частично принадлежит владельцу «Пепеляев Групп» Сергею Пепеляеву.

Банкротит ООО «Передовые технологии переработки» компания «Продукты из Европы», которой фирма Пепеляева должна более 400 тыс. рублей за некачественный монтаж некоего товара.

Причем это второй банкротный опыт ООО «Передовые технологии переработки», ранее фирму пытались обанкротить налоговая и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», но производство по делу было прекращено.
@ruabitr

Рассказывают, как IKEA торгует своими тумбочками из русского леса, который незаконно вырубил депутат Заксобрания Иркутской области Евгений Бакуров через свои компании.

Следите за руками, ООО «Икея Дом» отправило по госконтрактам Главупдк при Министерстве иностранных дел мебели на 29 млн. рублей, «РЖД» на 4 млн. рублей, «МГТС» почти на 2 млн. рублей.

Лавров загрустил глядя на столик из IKEA.

Выручка ООО «Икея Дом Химки» за 2020г. составила более 123 млрд. рублей, а прибыль 3.4 млрд. рублей.

Чтобы незаконно пилить древесину, Бакуров обложился по полной программе, а именно возглавил Ассоциацию лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области.

Кроме того, учредил компанию НПО «Экомониторинг», куда взял в партнеры руководителя Ассоциации охотников «Иркутсклеспром» и «Сарминское» Владимира Казакова.

Псевдоэкологи незаконно выпилили  более 15 тыс. гектаров леса, сколько из этого ушло в тумбочки IKEA и как отразилось на многомиллиардной прибыли  мебельного гиганта, вопрос открытый.
@ruarbitr

​​Не назвайте никого «моя маленькая принцесса», суды установили, что это оскорбительно.

Помните как мы рассказывали о том, как на общем собрании кредиторов ООО «Простор» было принято решение обязать конкурсного управляющего называть кредитора Александра Лисова «Моя маленькая принцесса»?

Так вот, у этой истории появилось продолжение.

Как и следовало ожидать, данное решение не могло оставить равнодушными участников дела, и конкурсный управляющий Должника пошел его оспаривать.

По результатам рассмотрения жалобы суд признал решение собрания недействительным в соответствующей части.

Хотелось бы увидеть более красивое обоснование, чем то, которое было дано им в определении, но из заслуживающего внимания там была только формулировка о том, что: «решение, обязывающее 
конкурсного управляющего ООО "Простор" называть конкурсного кредитора Лисова Александра Викторовича "Моя маленькая принцесса" не относится к должнику и/или к процедуре банкротства, открытой в отношении ООО "Простор", явно носит негативный и оскорбительный характер, выходит за пределы компетенции собрания кредиторов, а потому подлежит признанию незаконным».
@ruarbitr

К АО «Центурион Парк», бенефициаром которого является Виталий Смагин, известный по конфликту с экс-депутатом Госдумы, беглым олигархом Ашотом Егиазаряном и являющийся бизнес-партнером скандально известного Игоря Пестрикова, предъявлен иск о взыскании 42 млн. USD по договорам займа.

По данному иску с АО «Центурион Парк», взыскиваются, в общей сложности, 42 млн. USD по договорам займа (с учетом основного долга, процентов за пользование займами и неустоек), которые выдавались «Центурион Парку» различными офшорами Пестрикова, и права по которым впоследствии перешли к сейшельской компании Eliodis Business Corp.

Пестриков отметился в борьбе  за получение корпоративного контроля над «Соликамским магниевым заводом».

Сообщают о том, что в отношении Пестрикова возбуждено уголовное дело по факту того, что он, вооружившись автоматом, угрожал убийством жителю одного из подмосковных коттеджных поселков.  

Ранее мелькали новости о том, что Пестриков рискует стать банкротом, ввиду систематической неуплаты арендных платежей за помещения в Москве, с исками к нему обращались ДГИ и Людмила Рукавишникова, полная тезка близкой родственницы главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.

Кроме того, Пестриков кинул своего партнера по бизнесу Петра Кондрашева, передав ему акции «СМЗ» под залог, которые впоследствии были им перезаложены «Абсолют банку».
@ruarbitr

Суд отказал «TeleSport» в удовлетворении третьего иска против «Яндекса» о незаконном размещении видео футбольных матчей.

«TeleSport» требовало от «Яндекса» компенсацию в размере 2.9 млрд. рублей за незаконную индексацию в поисковике видео футбольных матчей, права на которые принадлежат  истцу, потом сумма компенсации была уменьшена до 186 млн. рублей.

15 июля суд отказал «TeleSport» в иске: что стало логичным продолжением истории, так как ролики в общественный доступ компания разместила самостоятельно, а поисковик «Яндекса» их просто проиндексировал.

Фактически «TeleSport» хотел нажиться на «Яндексе» из-за эффективности работы поисковой системы.

При этом следует учесть, что суд внимательно разобрался в сути правоотношений и посчитал, что  требования «TeleSport» могут убить технологию «Iframe» (отдельное окно, HTML-документ, который отображается вместе с другим содержимым страницы в окне браузера), которая показывала ссылки на ролики с футбольными матчами.

В итоге по искам «TeleSport» теперь сформирована однозначная судебная практика, которая в будущем исключит злоупотребление правом с целью получения неосновательного обогащения, как это сделал «TeleSport».

Не сумев поправить свое бедственное финансовое положение через судебную схему, «TeleSport» теперь вынужден отбиваться от кредиторов и пытается себя продать за любые деньги «Сбербанку», который с опаской смотрит на минусовый, да еще и токсичный актив.

Идеальной историей для «TeleSport» было бы объединиться с «Смотрим. Ру», ибо минус на минус дают плюс.
@ruarbitr

Сообщают, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков стал владельцем
ООО «Союзвинвест», которое ранее принадлежало его сестре, а до этого племяннице.

Пишут, что  «Союзинвесте» недвижимости на 2.4 млрд. рублей по кадастровой стоимости, но прикол в другом, налоговая у Сердюковых арендует эти помещения и отписала госконтрактов на полмиллиарда рублей.

А Сердюков ранее был руководителем Федеральной налоговой службы, и госконтракты начал выдавать своей семье еще на этом посту.

Кроме того, Юлия Багиева – племянница Сердюкова владеет недвижимостью, которую ей  спулил ФГЛПУ «Санаторий-профилакторий «Подмосковье» ФНС России», уверяем там без завязок от Сердюкова не обошлось.  

Анатолий слегка легализовался.
@ruarbitr

Владимир Жириновский перед выборами пополняет кассу.

Его Некоммерческая организация «Институт мировых цивилизаций» получила очередной госконтракт от Госдумы стоимостью 2.2 млн. рублей на оказание услуг по проведению экспертно-аналитического исследования по теме: «Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов по вопросам организации доступной городской среды для маломобильных групп граждан и выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере».

Работодатель главы ЛДПР любезно выписал его институту госконтрактов на сумму около 20 млн. рублей.

А какой у вас соцпакет на работе?
@ruarbitr