ЧТО ТАКОЕ "ГРЯЗНЫЙ" БИТКОИН И В КАКОЙ МОМЕНТ БИРЖА МОЖЕТ ЕГО ЗАБЛОКИРОВАТЬ
Раф и коллеги по инвест-торговле и хобби. Блочат не только биткойн, но и грязный эфир.
У меня была история с блокировкой верифицированного ака на Huobi (5 лет активный ак был). А все из-за грязного эфира.
Сюжет
1. Я захотел купить МЕТ. Поставил на смартфон их кошелек с встроенным конвертером валют (та же децентрализованная биржа прям в приложении). Там же ликвидности - дофига. Эфира на 3 ляма баксов, монет МЕТ миллионы. Так что там через смарт-контракт можно покупать. В приложении. Кто знает - тот поймёт.
2. Покупал эфир на бирже. Чистый. Гнал на приложение. Менял там на МЕТ. Сделал так несколько раз. Потом нужен был эфир. Продал в приложении все МЕТ за эфир.
3. Вывел эфир на Huobi.
4. Продолжал торговать. Ничего не выводил около месяца.
5. Потом вошел в стеллар по 0.04 примерно. Хотел вывести с биржи и мне пришло уведомление - мол обратитесь в службу поддержки.
6. Перевод заблочили.
7. Я написал им - они перевели в службу безопасности.
8. Те начали спрашивать, откуда я прислал эфир. За что и где покупал. Я начал искать пруфы.
9. Они подгоняли во всем - быстрее фоткай селфи, доки по которым проходил верификацию, быстрее пиши на листике, зачем ты хочешь разблокировать ак. И многое другое. Я был как обезьянка в цирке.
10. Они сказали, что эфир сомнительного происхождения и ворованный.
11. Я сказал, что прислал етн с конвертера.
12. Канитель по растолкованию работы конвертера продолжалась 2 недели.
Оказалось, что хакеры или кто-то еще просто заводят краденный эфир на приложение МЕТ, меняют его на МЕТ, после чего они опять меняют его на эфир и выводят на обменники без верификации. Отмывают бабки. Просто и легко. Ликвидность - 3-4 ляма баксов была при эфире 150.
Проделал ради интереса ту же операцию на Бинанс - правда отправил 0.05 эфира. Все ок. Хуоби заблочили любой вывод. То, что есть - можно торговать, если хочешь.
Нездоровая канитель. Так что будьте осторожны!