ОПУБЛИКОВАН ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО КИПРСКИМ ЗОЛОТЫМ ПАСПОРТАМ
Кипр опубликовал окончательный отчет комиссии по расследованию выдачи паспортов по схеме гражданства за инвестиции, которая действовала с 2007 по ноябрь 2020 года.
Отредактированный отчет на 786 страницах (на греческом языке) рекомендует аннулировать гражданство, предоставленное некоторым иностранным гражданам.
Более того, он призывает власти расследовать возможное совершение уголовных преступлений, в том числе ложное декларирование.
Комитет рассмотрел в общей сложности 6 182 случаев натурализации, признанных рискованными по закону, и 597 случаев натурализации с высоким риском, что составило 8,8% от общего количества выданных паспортов.
В отчете говорится, что из досье 280 инвесторов (597 натурализаций инвесторов с высокой степенью риска и их супругов, получивших кипрское гражданство), 81 человек, получивший гражданство, занимал руководящие должности и, следовательно, находился вне правовых рамок.
Согласно отчету:
В период с 1 января 2007 года по 29 февраля 2008 года во время правления Тассоса Пападопулоса было предоставлено пять гражданств.
228 во время правления Деметриса Христофиаса (1.3.2008 - 28.2.2013).
6546 человек при администрации Никоса Анастасиадиса (1.3.2013 - 17.8.2020).
Из 6 779 паспортов 53,24% (члены семей и должностные лица, занимающие руководящие должности, а именно 3 609 человек) получили гражданство незаконно.
Из 3170 человек, получивших гражданство, 67 не были изучены Комиссией, так как их досье проверяет полиция.
Остальные 3103 (33,58%) не соответствовали всем типичным критериям, когда заявки были тщательно изучены.
Из 199 претендентов из группы повышенного риска 27,64% не соответствовали критериям, установленным Кабинетом министров.
Среди инвесторов с низким уровнем риска 66,01% из 2 904 бенефициаров соответствовали критериям, а 33,99% - нет.
Около 12,1% не соответствовали критериям владения частной собственностью.
Источник
Отчет (на греческом)
_______
Источник | #intax_insider
Кипр опубликовал окончательный отчет комиссии по расследованию выдачи паспортов по схеме гражданства за инвестиции, которая действовала с 2007 по ноябрь 2020 года.
Отредактированный отчет на 786 страницах (на греческом языке) рекомендует аннулировать гражданство, предоставленное некоторым иностранным гражданам.
Более того, он призывает власти расследовать возможное совершение уголовных преступлений, в том числе ложное декларирование.
Комитет рассмотрел в общей сложности 6 182 случаев натурализации, признанных рискованными по закону, и 597 случаев натурализации с высоким риском, что составило 8,8% от общего количества выданных паспортов.
В отчете говорится, что из досье 280 инвесторов (597 натурализаций инвесторов с высокой степенью риска и их супругов, получивших кипрское гражданство), 81 человек, получивший гражданство, занимал руководящие должности и, следовательно, находился вне правовых рамок.
Согласно отчету:
В период с 1 января 2007 года по 29 февраля 2008 года во время правления Тассоса Пападопулоса было предоставлено пять гражданств.
228 во время правления Деметриса Христофиаса (1.3.2008 - 28.2.2013).
6546 человек при администрации Никоса Анастасиадиса (1.3.2013 - 17.8.2020).
Из 6 779 паспортов 53,24% (члены семей и должностные лица, занимающие руководящие должности, а именно 3 609 человек) получили гражданство незаконно.
Из 3170 человек, получивших гражданство, 67 не были изучены Комиссией, так как их досье проверяет полиция.
Остальные 3103 (33,58%) не соответствовали всем типичным критериям, когда заявки были тщательно изучены.
Из 199 претендентов из группы повышенного риска 27,64% не соответствовали критериям, установленным Кабинетом министров.
Среди инвесторов с низким уровнем риска 66,01% из 2 904 бенефициаров соответствовали критериям, а 33,99% - нет.
Около 12,1% не соответствовали критериям владения частной собственностью.
Источник
Отчет (на греческом)
_______
Источник | #intax_insider
