MarketOverview
📢
Banking news🔻Амурский Арбитражный суд по иску компании Финвижн Артема Аветисяна
обязал Evison Holdings Limited (принадлежит Baring Vostok) продать пакет 9,99% акций
банка Восточный в рамках колл-опциона от 26 августа 2016 г. В рамках опциона Baring Vostok должна получить 750 млн руб за пакет акций, однако всё это время фонд отказывался от исполнения договоренностей из-за признаков вывода активов из
Юниаструм банка перед слиянием с Восточным - на 3,6 млрд руб.
🔻Объявивший о банкротстве Антипинский НПЗ (АНПЗ) является главным активом Дмитрия Мазурова, акционера
Интерпромбанка (Москва, 21,1928%) - схема владения банком
PDF. Требования к АНПЗ предъявляет Сбербанк (главный кредитор - $3 млрд). Высокий суд Лондона по иску VTB Commodities Trading
заморозил активы АНПЗ на сумму $225 млн.
Интересно, какой объём кредитов выдал Интерпромбанк аффилированной с акционером Мазуровым ГК Новый поток (владелец АНПЗ).
🔸Очередное хищение из банковской ячейки: клиент банка
обратился в правоохранительные органы по факту кражи $400 тыс. и 5 млн руб из ячейки, в последний раз он проверял её 28 декабря. Проишествие произошло в Москве по адресу Варшавское шоссе, 26 - по этому адресу располагаются ДО Южнонагатинский
банка ВТБ и ДО №9038/0491
Сбербанка. У Сбербанка в данном офисе нет услуги аренды банковских ячеек.
🔹ЦБ отменил предписание акционеру
Майкопбанка (Адыгея) Зауркану Емтылю, выданное в феврале 2019 г. за покупку им пакета 2,3753% без предварительного согласия ЦБ. Зауркан Емтыль вместе с сыном Русланом владеют пакетом 19,9951% акций банка. В феврале ЦБ ограничил право голоса 10%.
@MarketOverview3 схемы вывода активов из Юниаструм банка
По поводу сегодняшнего решения суда по исполнению колл-опциона по акциям
банка Восточный: Baring Vostok предоставил суду отзыв по итогам проверки ЦБ, в рамках которой были выявлены операции, имеющие признаки вывода активов. До начала процедуры объединения, но уже после аудиторской проверки KPMG
Юниаструм банка Артем Аветисян (главный акционер) за 3 недели (с 23 июня по 13 июля 2016 г.) вывел из банка 3,65 млрд руб. Использовались 3 схемы (
РБК):
1) 16 июня Юниаструм выдал кредит ТК Грибная ферма на 1,78 млрд руб, 17 июня ТК Грибная ферма перевела 1,67 млрд руб УК Инвестиции Управление активами (ИУА) за права требования по просроченному кредиту на $55 млн, выданному Юниаструмом компании Юнитек. УК ИУА перевела деньги на счет в Bank of Cyprus.
ЦБ увидел в сделке признаки вывода активов и потребовал банк Восточный доначислить резервы по этому кредиту на 100%
Куда исчезли из этой схемы 110 млн руб - неизвестно2) с 23 июня по 13 июля 2016 г. Юниаструм приобрел доли и опционы на 4,99% акций в девяти компаниях у своего акционера Bank of Cyprus Russia (BoCR, принадлежала Артему Аветисяну) на сумму 1,6 млрд руб, при этом BoCR месяц назад скупила эти активы за 5,4 млн руб - компании относятся к двум крупнейшим группам заемщиков - группа компаний Зыкова и Волгабас. Ранее мы писали, что на эти 2 группы приходится 55% корпоративного портфеля Восточного, которые достались от Юниаструм банка, а еще ранее от Модуль Банка (владелец - тоже Аветисян)
3) в 2016 г. Юниаструм выдал кредит €3,4 млн ЧОПу Юнифорт на покупку яхты для развития нового направления бизнеса компании - туризм в Крыму. Оказалось, что Юнифорт зарегистрирован по адресу, где ранее находился банк Юниаструм, владелец ЧОПа Данила Лебедев ранее работал в совете директоров Модуль Банка Аветисяна. ЦБ отнес кредит на яхту к IV категории качества - ссудная задолженность просрочена.
Имея заключение ЦБ, фонд Baring Vostok пытался отменить обязательства по исполнению опциона, опасаясь потерять контроль над банком Восточный, но суд не учел доводы регулятора как достаточные и обязал продать 9,99% акций банка Аветисяну. Если контроль над Восточным перейдет Аветисяну и если он планирует развивать его, банку срочно понадобится некое обоснование его дальнейшего развития - например, федеральный банк для предпринимателей, для строителей или еще для чего-нибудь. Сохранить статус универсального частного банка с такой репутацией собственников будет сложно.
@MarketOverview 
