Про "Байкальский фондовый дом": Определением арбитражного суда Калининградской области от 12.09.2018 по делу № А21-11420-1/2017 установлено, что бывшими сотрудниками ПАО «БайкалБанка» оформлены фиктивные кредиты на девять физических лиц всего на сумму 285 000 000 руб.
Кредитные денежные средства перечислены якобы на покупку недвижимости. После того, как денежные средства в сумме 285 000 000 руб. от всех девяти физических лиц аккумулированы на счете должника, вся сумма 28.12.2015 перечислена ООО «Байкальский Фондовый Дом». Единственным участником и генеральным директором ООО «БФД» была Санжитова С.С, которая в тот момент работала в должности ведущего специалиста отдела капитальных вложений ПАО «БайкалБанк». Далее 285 000 000 руб. перечислены со счета ООО «БФД» на счет ООО «Анкор-Инвест» по договору куплипродажи ценных бумаг, а со счета ООО «Анкор-Инвест» обратно в ПАО «БайкалБанк». Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.02.2018 по делу №А 19- 10913/2017 установлено, что действительной целью лиц, участвующих в вышеуказанной схеме перечисления денежных средств, может являться осуществление незаконной финансовой деятельности и придание правомерного вида владению, пользованию распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена.Фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что Шарипов В.В. находится в экономической связи с ООО «Академ-Финанс» (является представителем последнего), Шабаловой Е.О. (действуют по одной доверенности), Оловянниковой А.А. (является ее представителем), с временным управляющим ООО «Гудвилл» Погодаевым К.В., (кандидатура последнего предложена ООО «Академ-Финанс» в лице Шарипова В.В.), ООО «Байкальский фондовый дом» (являлся директором, ликвидатором), созданным ОАО АК БайкалБанк (л.д.141, л.д.203-206, т.12), через них - с бывшим руководством ПАО «БайкалБанк», входит в одну группу с ними. 02.07.2019 (резолютивная часть определения оглашена 25.06.2019) по делу №А10- 7961/2018 в отношении должника – общества «Гудвилл» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Погодаев Константин Викторович. Признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника общества «Гудвилл» требования общества «Академ-Финанс» в размере 22 609 265 руб. 77 коп., в том числе 22 575 021 руб. 77 коп. процентов за пользование займом, 34 244 руб. расходов по государственной пошлине с очередностью удовлетворения в третью очередь. В определении от 02 июля 2019 года по делу № А10-7961/2018 суд указал на наличие зарегистрированных за должником (ООО «Гудвилл») объектов недвижимого имущества: зданий гостиницы «Одон» с кадастровыми номерами 03:24:023106:696, 03:24:023106:697, земельного участка с кадастровым номером 03:24:023106:1. 16.07.2019 временный управляющий Погодаев К.В. обратился в арбитражный суд по делу №А10-7961/2018 с ходатайством об обязании руководителя должника – общества с ограниченной ответственностью «Гудвилл» Абашеева Б.Д. передать временному управляющему заверенные копии документов должника за три года до введения наблюдения.
Кредитные денежные средства перечислены якобы на покупку недвижимости. После того, как денежные средства в сумме 285 000 000 руб. от всех девяти физических лиц аккумулированы на счете должника, вся сумма 28.12.2015 перечислена ООО «Байкальский Фондовый Дом». Единственным участником и генеральным директором ООО «БФД» была Санжитова С.С, которая в тот момент работала в должности ведущего специалиста отдела капитальных вложений ПАО «БайкалБанк». Далее 285 000 000 руб. перечислены со счета ООО «БФД» на счет ООО «Анкор-Инвест» по договору куплипродажи ценных бумаг, а со счета ООО «Анкор-Инвест» обратно в ПАО «БайкалБанк». Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.02.2018 по делу №А 19- 10913/2017 установлено, что действительной целью лиц, участвующих в вышеуказанной схеме перечисления денежных средств, может являться осуществление незаконной финансовой деятельности и придание правомерного вида владению, пользованию распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена.Фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что Шарипов В.В. находится в экономической связи с ООО «Академ-Финанс» (является представителем последнего), Шабаловой Е.О. (действуют по одной доверенности), Оловянниковой А.А. (является ее представителем), с временным управляющим ООО «Гудвилл» Погодаевым К.В., (кандидатура последнего предложена ООО «Академ-Финанс» в лице Шарипова В.В.), ООО «Байкальский фондовый дом» (являлся директором, ликвидатором), созданным ОАО АК БайкалБанк (л.д.141, л.д.203-206, т.12), через них - с бывшим руководством ПАО «БайкалБанк», входит в одну группу с ними. 02.07.2019 (резолютивная часть определения оглашена 25.06.2019) по делу №А10- 7961/2018 в отношении должника – общества «Гудвилл» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Погодаев Константин Викторович. Признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника общества «Гудвилл» требования общества «Академ-Финанс» в размере 22 609 265 руб. 77 коп., в том числе 22 575 021 руб. 77 коп. процентов за пользование займом, 34 244 руб. расходов по государственной пошлине с очередностью удовлетворения в третью очередь. В определении от 02 июля 2019 года по делу № А10-7961/2018 суд указал на наличие зарегистрированных за должником (ООО «Гудвилл») объектов недвижимого имущества: зданий гостиницы «Одон» с кадастровыми номерами 03:24:023106:696, 03:24:023106:697, земельного участка с кадастровым номером 03:24:023106:1. 16.07.2019 временный управляющий Погодаев К.В. обратился в арбитражный суд по делу №А10-7961/2018 с ходатайством об обязании руководителя должника – общества с ограниченной ответственностью «Гудвилл» Абашеева Б.Д. передать временному управляющему заверенные копии документов должника за три года до введения наблюдения.
