Size: a a a

Банкста

2019 August 22
Банкста
Если читать газеты, то "на правах рекламы" в многомиллиардной пирамиде рухнувшего Роскомснаббанка «Золотой запас» все хорошо, а на самом деле вкладчики Уфы из-за невыплат в субботу выходят на митинг. Их обманули местные депутаты Единой России. https://t.me/banksta/4136
источник
Банкста
«Футляр от виолончели» опубликовал видео гей-оргии идеологов ЦБ, раскрыл налоговые махинации жены Путина и личности валютных проституток из списка Forbes. Триллионные долги госбанков, 15-летние любовницы министра финансов, сотни миллионов наличными на квартирах ФСБ — за всё это на авторов канала возбуждены уголовные дела. Подписывайтесь, пока «Футляр» с нами: https://t.me/rospres
источник
Банкста
Неудачные попытки Почта-банк запустить рынок корпоративного кредитования становятся поводом для насмешек. Банк перебрал уже несколько команд, но кроме их увольнения ничего так и не добился. @banksta
источник
Банкста
В сети порой критикуют Qiwi, но компания крайне успешна в российских реалиях. Несмотря на негативный информационный шум, по итогам второго квартала компания растет двузначными показателями. Выручка Qiwi за второй квартал выросла на 23% до 5,5 млрд рублей.

В основном рост произошел за счет основного продукта Qiwi - платежных сервисов и развития продуктов для цифровых развлечений и самозанятых, где прибыль вырос на 125%.
Сам платежный бизнес вырос на 35% (5,2 млрд рублей) Компания делает ставку на платежный бизнес и нового CEO платежного сегмента Андрея Протопопова. Он отлично знает продукт и уже трудился на этом направлении в Qiwi. Хорошие показатели говорят о правильном стратегическом видении, ну а назначение, о подстройке механизма компании. @banksta
источник
Банкста
ФАС предложила снять с авиакомпаний траты за простой самолетов суперджет SSJ100. Для этого предлагается изменить лизинговые договоры и ввести госсубсидии, чтобы исключить удорожание авиабилетов. Правда в том, что антимонопольщики проверили 51 маршрут "Аэрофлота" и установили, что стоимость билетов на рейсы  SSJ100 превышает среднерыночные на 20%. Оказывается эксплуатация нового среднемагистрального российского самолета обходится почти в 2 раза дороже, чем у зарубежных аналогов. Затраты составляют 7 рублей за кресло-километр против средней ставки в 4 рубля.

Дороговизна эксплуатации вызвана длительными простоями этих самолетов в ожидании запчастей и ремонта. В середине июля один из эксплуатантов SSJ — авиакомпания «Ямал» — заявлял, что не может использовать половину из 15 лайнеров этой модели из своего парка, а на лизинге простаивающих самолетов теряет до 1 млрд рублей в год.

Крупнейший эксплуатант новой модели лайнера - "Аэрофлот" также стал закладывать свои издержки в стоимость авиабилетов. Ситуация будет усугубляться, учитывая, что сейчас в авиапарке российского флагмана 49 лайнеров, а еще 100 - должны поступить к 2026 году. Суть предложения ФАС заключается в том, чтобы перенести затраты на развитие системы сервиса новых самолетов с авиакомпаний на производителя этого лайнера. В противном случае авиаторы переложат свои издержки на пассажиров, что будет неминуемо приводить к росту стоимости билетов на тех направлениях, где летает Superjet. @banksta
источник
Банкста
​​В своем фейсбуке член правления Альфа-Банка отчитывается о первых 6 месяцах работы СБП в России.

В лидерах по использованию СБП сейчас 4 банка: Альфа-Банк, ВТБ, Райффайзен и Тинькофф. Именно на них приходится основной трафик – это десятки тысяч транзакций ежедневно. У самой Альфы по СБП за полгода оборот составил 7 млрд. рублей.

При этом Пятков пишет, что входящие переводы по СБП падают. Происходит это из-за того, что многие банки вводят комиссию за транзакции по номеру телефона. Из крупняков как раз держится Альфа-Банк, где комиссия за СБП с самого начала была 0 рублей.
источник
Банкста
Банк России провел внеплановую проверку в Домрф, его амбиции давно зашкаливают до уровня госбанка.
Но пока банк удалось развернуть только коррупционный спрут. Счетная палата подвердила, что АИЖК (Домрф) и банк Российский капитал(Роскап) прожигают деньги на распилах и зарплатах менеджеров, сидят в красивых офисах и не выполняют свои непосредственные функции.

Государство выделило 33 млрд рублей Роскапу на достройку обьектов «СУ-155» вора Михаила Балакина.
Но достройку объектов не смогли обеспечить ни при Мише Кузовлеве (возглавлял Роскап), ни при Александре Плутнике.

Деньги растворялись - АИЖК и Роскап не вели контроль стоимости строительства и учёта денег от продажи квартир «СУ-155». В результате это привело к многочисленным митингам кинутых дольщиков.

Топ-менеджеры АИЖК и Роскапа расширяет себе кормовую базу из денег государства - передача банка Роскап АИЖК обошлась государству в 80,5 млрд руб. - АСВ передало в Росимущество «Российский капитал» по балансовой стоимости — 84,14 млрд руб., а казна передала банк за 3,63 млрд руб. Это помогает скрывать хищения.

Банк «Российский капитал» огромное поле для деятельности воров и коррупционеров: за десять лет на банк израсходовали 164,4 млрд руб., но он продолжал терпеть убытки. Например, на конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд рублей. @banksta
источник
Банкста
источник
2019 August 23
Банкста
Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст, чтобы получать пенсию, сообщает региональная прокуратура. 

Как выяснило надзорное ведомство, чиновник 1989 года рождения получил в местном ФМС подложный паспорт, в котором его возраст был завышен на 34 года. С этим паспортом он обратился в пенсионный фонд, где ему начислили трудовую пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 года он получил 155 тысяч рублей. Возбуждено угодовное дело. @banksta
источник
Банкста
Бывший муж владелицы БКФ-банка Ольги Миримской Алексей Голубович потребовал от нее вернуть долг 11 млн долларов, который давал ей на развитие банка. Средства Голубович, как миноритарий БКФ, (11%) предлагал вернуть квартирами в Крыму и наличнымм, но получил отказ.
Ранее эти деньги Голубович дал бывшей жене чтобы она могла поиграться в бизнес.

«Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме в Банк России.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим Голубович просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства.

Миримская также обвинили бывшего мужа в том, что он требовал проценты за выданный долг и нанес ущерб в сумме более $7 млн. Банк направил претензию Годубовичу «с требованием возвратить все неправомерно полученные доходы».

Стоит отметить, что конфликт у Миримской и с ее банкстером- сожителем Николаем Смирновым из компании Картстандарт, с которым она судилась за разлуку с дочерью. https://t.me/banksta/2309
Telegram
Банкста
Владелица БКФ банка Ольга Миримская сбежала в Лондон, где находится с июня. Управление федеральной службы судебных приставов по Москве арестовало недвижимость и доли в  компаниях, принадлежащих Миримской. Через них она владеет БКФ банком.  

Трудности Миримской начались после конфликта с бывшим гражданским мужем, топ-менеджером платежной системы Золотая корона Николаем Смирновым.
В отношении нее было заведено два уголовных дела. В 2016 году Окружной суд Никосии на Кипре выдал ордер на ее арест. По данным РБК, Миримскую подозревают в том, что она осуществила подлог документов, пытаясь получить права на ребенка. Тогда Миримская обратилась в суд Кипра с требованием передать ей ребенка на основании договора о суррогатном материнстве. Суд признал договор поддельным, и в отношении Миримской было заведено уголовное дело.

Позднее Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило в отношении нее дело по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров). Миримскую подозревали в «незаконном…
источник
Банкста
Красноярская аферистка получила крайне мягкий срок за мошенничество - женщина  обманула 27 жителей и похитила у них с банковских карт около 500 тысяч рублей.

Она звонила людям и представлялась сотрудником службы безопасности банка. Женщина заявляла, что с их расчетного счета клиентов произошли незаконные операции по снятию денег. Выяснив остаток на счете банковской карты, женщина предлагала назвать данные, чтобы вернуть деньги, но списывала средства с их счетов. В результате суд приговорил ее всего к трем годам условно, чем практически благословил продолжать подобную деятельность. @banksta
источник
Банкста
Продолжающийся в Лондоне судебный спор между Александром Тугушевым и Виталием Орловым за долю в крупном рыболовном холдинге Норебо вскрыл подробности, которые могут заинтересовать налоговые службы и правоохранительные органы. Публичной становится информация о многолетних злоупотреблениях Орлова в сфере трансфертного ценообразования. Причем Норебо могло организовывать схемы не только для себя, но и для других рыболовецких предприятий всего Северо-Запада страны. Для этого применялась гонконгская компания-прокладка.

“Норебо” давно обосновалось в Гонконге, - там зарегистрирована компания Three Towns Capital. Через нее продается значительная часть продукции “Норебо” и выводится полученная в России прибыль. Орлов до 2014 года даже указывал Гонконг в российских налоговых декларациях как свое место жительства. В ходе судебных разбирательств было установлено, что Three Towns Capital не вела реальной экономической деятельности в Гонконге, - а значит, Орлов и его компании, видимо, должны были платить налоги в России. Эти факты могли бы вызвать живой интерес у налоговиков и в России и в Гонконге.

При этом возможностей для налоговых органов здесь открывается множество. Вот, например, история  с All Ahead – эта компания стоит не менее $12 млн, ей принадлежит  недвижимость в дорогущем Гонконге, включая головной офис "Норебо", а для целей уплаты (а точнее, не уплаты) налогов ее оценили всего в $3 млн. Орлов размыл свою долю в этой компании до 0,02 процентов, а потом продал ее по номинальной стоимости – ни Орлов, ни Рот в итоге не заплатили никаких налогов.

Орлов избегает налогов и более примитивными способами. Например, в его налоговой декларации за 2016 год нет ни слова о продаже акций или недвижимости за рубежом. Особенно Орлов не любит платить налог на доходы от дивидендов - он скрывает их под займами. В 2017 и 2018 годах он задекларировал процентный доход от своей же компании "Норебо Холдинг", а в прошлом году сумма заработанных процентов стала уже в два раза больше, чем годом ранее.

Не платит налогов и швейцарский дружок Орлова Магнус Рот. Он выручил $350 млн за 33% акций “Норебо”. Из них по меньшей мере $200 млн получил от продажи акций российских компаний, что могло означать для него обязанность уплатить 30% налога на доходы от этой сделки в России или 41% в швейцарском кантоне Тичино. Но вместо этого Рот нигде не задекларировал доход и получил персональную справку от Минфина РФ с разъяснениями об уплате налогов, - налоги, дескать, он платить не должен. Справку он получил через ЕПАМ – юридическую фирму однокурсника президента Николая Егорова. Так российское государство лишилось налоговых поступлений на 6 млрд рублей.

Мы видим, что здесь участвует целая группа лиц, совершающая должностные и налоговые преступления и наносящая ущерб государству и Сбербанку. Например, кредиты, полученные в этом банке, Орлов выводит на личные цели  (например, содержит на них гражданскую жену), а в обеспечение по этим кредитам банку даются суда, стоимость которых завышена  - например, суда Brimnes и Iliileq оценены в $28 млн и $36 млн соответственно, что на 40% выше аналогов (даже начальная цена на сравнимые суда, такие как Royal Greenland, намного ниже). Положение дел связывают с хорошими отношениями Орлова со старшим президентом Сбербанка Сашей Базаровым – пишут, что последний даже стал крестным отцом ребенка рыбопромышленника.

Только по одной статье о мошеничестве (ст. 159 УК РФ)  фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. А в схемах Орлова проглядываются и составы преступлений, связанные с уклонением от репатриации налоговой выручки и уплаты налогов (ст. ст. 193, 199 УК РФ). По ним тоже светит вполне реальное наказание - тюрьма и огромные штрафы. 

https://lenta.ru/articles/2019/08/23/orlov_norebo/
источник
Банкста
Сбой в банке Райффайзен о котором мы сообщали в выходные дорого обошелся его клиентам -  многих столкнулись с двойными списаниями.
Банк восстанавливал деньги в ручном режиме по звонку клиентов, но вчера деньги снова пропали со счетов. @banksta
источник
Банкста
Треть россиян столкнулись с мошенническими звонками по телефону, жертвой становится каждый десятый. В регионах звонки мошенников начинаются сразу после перечисления первых средств на счёт в банк. https://t.me/banksta/5461
Telegram
Банкста
На продажу в даркнет в настоящий момент выложены банковские базы крупных банков.

1⃣ Дешевле всего на черном рынке оценили клиентов банка Олега Тинькова. Одна из баз содержит около 200 000 записей за июль 2019 года и продается всего по 2 рубля за одну запись. В базе содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес, тип карты банка, дата операции по карте, номер документа, кем и когда выдан.

Вторая база клиентов этого банка из Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга, содержащая ФИО, серию и номер паспорта, когда выдан, дату рождения, адрес, телефон и тип карты, 2019 год. Ее размер - 150 000 записей, она подешевле - от 15 рублей за одну запись.

Есть ещё третья дорогая база, где более 1000 записей за июль 2019 года, по 70 рублей за одну запись. В базе содержатся ФИО, номер мобильного телефона, дата рождения, номер карты и адрес регистрации.

2⃣ На втором месте по цене клиенты Сбербанка. В продаже 395 000 записей за май 2019 года по Красноярскому краю, республикам Хакассия и…
источник
Банкста
В ВТБ проблемы со входом в приложение. В прошлом месяце в банке было 4 сбоя. https://t.me/banksta/5412
источник
Банкста
Сергей Говядин и Ильдар Самиев украли 25 млн долларов из Росинтербанка. В хищении кредита для универмага Москва подельникам помогал член Совета Директоров банка Ильдар Хажаев, который ранее участвовал в распиле миллиардов банка БТА. За 2 недели до ввода в банке временной администрации ЦБ, юрист банка Крескиян Е.Е. отказался от иска к заемщику в суде. Подельники договорились о переуступке требований на 25 млн долларов некой ООО "Трейд-МК" и убрали запись о залоге Универмага из реестра недвижимости, добившись фиктивного списания кредита и получив контроль над универмагом Москва. Уголовное дело по фактам хищений из Росинтербанка решили замять, используя связи Говядина в ГСУ ГУВД Москвы. @banksta
источник
Банкста
По данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 млрд руб. — на 44% больше, чем годом ранее. Страдают даже сами сотрудники ЦБ — у бывшего руководителя Банка России по информационным технологиям с карты вывели 88 тыс. рублей. При этом у такие случаи чаще всего случаются с клиентами Сбербанка, что уже воспринимается как данность.

В этом году платежная система Visa выявила банк, который лучше справляется с проблемами безопасности. Оказалось, что наши выводы подтвердились и лучше с мошенничеством с картами справляются в Альфа-Банке. Он получил награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud. В банке оказался минимальный уровень карточного фрода.

И вот тут уже отговорки, что Альфа меньше Сбера — дилетантство. Тоже миллионы пользователей, причем в премиальном сегменте в Альфе в разы больше. Наверное, причина успеха все-таки в технологиях. @banksta
источник
Банкста
Причиной начавшегося роста цен на пшеницу в России может стать повышение стоимости перевалки зерна, а также действия крупных зернотрейдеров группы ВТБ.

По данным источников на зерновом рынке, с начала сезона компания «Мирогрупп ресурсы» продала значительные объемы пшеницы на экспорт — в результате, чтобы выполнить контракты, она вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2–10 за тонну. В ВТБ отрицают обвинения. @banksta
источник
Банкста
Deutsche Bank выплатит $16,2 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждающей, что немецкий банк принимал на работу в России родственников чиновников с целью продвижения бизнеса.

По данным регулятора, родственники чиновников, получавшие рабочие места, принимались на работу в обход довольно жестких традиционных практик найма в Deutsche Bank.

Так, один из сотрудников, нанятых в России, показал столь плохие результаты, что hr-специалист заявил об ущербе от найма подобного сотрудника.
По подозрением сын руководителя одной из госкомпаний.
После того как россиянин проработал в Лондоне всего два месяца, местный офис Deutsche Bank по работе с персоналом заявил, что независимо от должности отца он должен быть уволен — за то, что не приходил на работу и жульничал на экзамене. В декабре 2011 года россиянина перевели обратно в московский офис Deutsche Bank, где он проработал еще два месяца. В описываемый период времени банк оказывал госпредприятию финансовые услуги по переводу денег, подчеркнула SEC.

В 2018 году Deutsche Bank вел внутреннее расследование из-за принятых на работу детей российских чиновников — среди них была Елена Архангельская, которую взяли на работу в московский офис в 2009 году, а потом перевели в лондонский офис. Ее отец бывший замминистра финансов и бывший глава ФСФР Дмитрий Панкин. Сейчас Архангельская занимается организацией размещения евробондов для клиентов из стран бывшего СССР.
В 2009–2010 годах Панкин отвечал за размещение евробондов, в том числе с участием Deutsche Bank.

Панкина и его дочь за счёт банка катали на вертолетерыбачили и охотились. Затраты на это мероприятие банк провел по своим документам как легальные бизнес-расходы. Вскоре после поездки Deutsche Bank подал в министерство заявку и получил нужную ему сделку.
В 2015 году Панкин был отправлен в отставку.

Стоит отметить, что в Deutsche Bank детям многих чиновников медом намазано. Там работал сын Германа Грефа Олег, дети бывшего руководителя ВТБ и руководителя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева Станислав, замминистра финансов Сторчака. @banksta
https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/34-86740.pdf?fbclid=IwAR1qzIzn5fiA8pjqF8Bnwnvt9P7wdRrZbljXzIFJviWmRQoW8_89qRNOjZQ
источник
Банкста
Все идет своим чередом: пока команда Грефа перезапускает совместно с SOCAR Антипинский нефтеперерабатывающий завод, следственные органы – делают свое дело.

Экс-гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко, находящийся в федеральном розыске, был сегодня объявлен уже в международный розыск. Причинение ущерба, мошенничество – все по-классике.

Кто забыл, этот от самый жук, который недавно требовал с завода через суд $10 млн долларов золотого парашюта и еще $1,9 млн пенней за невыплату платежа.

Столь красочный иск он понял на фоне кредитных задолженностей АНПЗ на $5 млрд. и трехмесячного простоя, пока Греф и правоохранители разбирались, что вообще на заводе к чему и изучали теневую бухгалтерию арестованного экс-владельца Дмитрия Мазурова. @banksta
источник