«Еврохим» Андрея Мельниченко (Ковдорский ГОК) и «Сибуглемет», подконтрольный ВЭБу и Роману Абрамовичу, через суд потребовали от Росрезерва расплатиться за поставленное ему металлургическое сырье на 2,6 млрд рублей. Росрезерв выступал посредником при снабжении заводов в ДНР и ЛНР. @banksta

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал сбежавшую и.о. предправления банка «Европейский Стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняются в хищении 295 млн рублей из хранилища банка перед отзывом лицензии.
По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей Гнездич Натальей Важнаткиной, отправленной под домашний арест.

24 ноября 2017 года в офис «Евростандарта» прибыла инспекционная проверка из Центробанка, которая выявила полное отсутствие в хранилище денежных средств, недостачу в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн рублей, а по факту оказалась лишь 21 тыс. Изначально о краже в МВД сообщила сама Гнездич. По ее словам, там находилось 5 млн долларов, которые были куплены за 295 млн рублей в банке «Глобэкс». Полицейские следов взлома хранилища не обнаружили, а камеры якобы не работали. В итоге следствие возбудило дело по факту не кражи, а мошенничества.

Руководство «Евростандарта» знало о том, что со дня на день банк лишится лицензии, и вынесло последние деньги.
В ходе расследования выяснилось, что эта сумма из «Евростандарта» исчезла под видом инкассации. Также в банке был устроен «караван»  - в нем были были фиктивные вкладчики, которых привозили на автобусах из Подмосковья.
Кражу повесили на менеджеров, настоящих владельцев и бывшую крышу из ЦБ следователи решили не трогать. https://t.me/banksta/571

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье злоупотребление полномочиями.
Заявление подавал председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко, которые занимаются возвратом украденных Данилом Хачатуровым средств.

В июне Авен попросил президента поручить Генпрокуратуре проверить почему судьи ведут себя как будто работают не в столице, а в Краснодарском крае.

Новый собственник  «Росгосстраха» банк «Открытие»  решил оспорить в арбитражных судах сделки на почти 1,5 млрд руб., совершенных компаниями Хачатурова.

По версии следствия, Хачатуров вывел из «Росгосстраха» сеть поликлиник «Медис» (170 тыс. пациентов) ценой не менее 800 млн рублей, продал со своего баланса заведомо убыточные облигации. Среди них «РГС Недвижимость» на 481 млн руб и еврооблигации банка «Открытие» на 59 млн руб.

Это происходило, как пишет следователь, когда Данил Хачатуров «продолжал осуществлять фактический контроль» над всеми юрлицами, входившими в группу. @banksta

Конституционный суд подтвердил законость изъятия имущества у семей коррупционеров. В него обратилась семья, сожительницы и друзья полковника Захарченко. Они жаловались на неправомерность конфискации их имущества на 9 млрд рублей и не смогли подтвердить происхождение средств. У сестры Захарченко Ирина Разгунова нашли Mercedes GLS500 (9 млн рублей), Lexus GX460(5 млн), недвижимость и 8,5 миллиарда рублей в валюте. Сама Разгунова и её муж официально нигде не работают.
https://t.me/banksta/4801

Интересный поворот намечается в деле Росгосстраха. МВД завело уголовку в отношении бывшего руководства компании, то есть Дани Хачатурова и его подельников, которым предъявляют нанесение ущерба РГС на 1,3 млрд рублей. Под шумок санации Даня отжал у Открытия и его страховщика клинику Медис и провёл аферу с неликвидными облигациями, то есть выступил в духе Бори Минца, который сейчас тяжело вздыхает на берегах Альбиона и живет в арестованном доме. Брат Хачатурова уже давно чалится в СИЗО, скоро изолятор станет для них семейным пристанищем. Есть вероятность, что койку он там будет делить с номиналом Женей Гинером, который разрывается между хуевым отечественным футболом и таким же хуевым делом Хачатурова.

Вы можете спросить, а куда же смотрят отечественная Фемида, у которой должно быть очень много вопросов по выводам активов из РГС, и почему грехи нашего героя она как будто бы не замечает? Оказывается, тут все очень просто - в силу причин, которые мы пока не будем называть, очень благосклонно к делу РГС относится зампред ВС РФ Олег Свириденко, который защищает интересы откровенных рейдеров вроде Палихаты и без палева развёл семейственность в судах. Все вопросы он решает тоже по-семейному, нарушая все мыслимые законы и понятия даже по меркам легкомысленного российского права.

Именно Свириденко всячески тормозит начало нового разбирательства между <Росгосстрахом> и <Капитал Лайф Страхование Жизни>, где <Росгосстрах> просит признать ничтожным лицензионный договор, по которому <Капитал Лайф> за 15 тыс.руб. в месяц пользовалось основными товарными знаками РГС, а само РГС не дополучило миллиарды. Это дело в начале сентября было направлено на новое рассмотрение Судом по интеллектуальным правам. Стороны уже начали готовиться к новым судам, но в дело вмешалась коллегия Олега Свириденко, которая 26 ноября решила рассмотреть кассационную жалобу <Капитал Лайф>. Это немыслимое решение Свириденко вынес в сговоре с судьей Хатыповой, даже не удосужившись написать мотивировочную часть. А зачем? В семье принято понимать друг друга с полуслова. Говорят, что Хатыпова твёрдо намерена занять место старой пассии Свириденко, Александровой из АС Москвы, а мы ждём соблюдения каких-то норм

https://www.rbc.ru/finances/12/11/2019/5dc96d2a9a794764ff769ece

Задержанный по подозрению в коррупции в Словении экс-министра печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев считается родственником Сулеймана Керимова.
Он и компания Керимова Swiru Holding владели частным самолётом Bombardier BD-700. Его они подарили в 2009 году руководителю Внешэкономбанка Игорю Шувалову. Сначала самолёт от беглого министра перешёл к управляющему активами Шувалова Сергею Котляренко, а затем осел на офшоре Radcliff Business жены Шуваловой Ольги. @banksta

Двое фигурантов из громкого дела полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова — бывшие руководители российско-венесуэльского госбанка Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — дали интервью «Новой газете», они сообщили, что их уголовное преследование сфабриковано и связи с чекистами из ФСБ были минимальными.
При этом Столяренко входил в общественный совет ФСБ и даже получил памятный знак "Ветеран внешней разведки". Но сейчас с Бондаренко он наслаждается жизнью за границей.

Сами банкстеры уверяют, что пока они были в России в основном гнули спины и искали нефть в суровых условиях Якутии, а свои трудности связывают с попыткой отобрать нажитое непосильным трудом  - группу РНГ(где кстати работал Фролов) хотят отобрать некие силы. Материал пронизан намёками "испуганных" банкстеров, что за атакой на них стоит Роснефть. Сами банкстеры, судя по тексту, во время сделок с нефтяными компаниями скрывали за своей спиной интересы главы Счетной палаты Алексей Кудрина. Банкстеры даже финансировали личные проекты главы Счетной палаты в Комитете гражданских инициатив.

В июле текущего года  Столяренко и Бондаренко были заочно арестованы Московским гарнизонным военным судом. Первому следователи вменяют особо крупное мошенничество, второму — пособничество в мошенничестве. https://t.me/banksta/6268

Один из клиентов Тинькофф-банка заявляет, что ему нарисовали убытки на бирже. @banksta

Без паспорта на Кипре может остаться не только экс-совладелец Промсвязьбанка и бывший сенатор Виктор Пичугов с женой, но и ещё один сенатор и в прошлом основной владелец Промсвязьбанка Дима Ананьев. По данным «Открытых медиа» он получил «золотой паспорт» в обмен на инвестиции и может его лишиться. Ананьев прекратил полномочия в 2013, а Пичугов в 2015 году. Их Промсвязьбанк рухнул с дырой более 300 млрд рублей в 2017 году. https://t.me/banksta/6273

Сбербанк не будет подключаться к Системе быстрых платежей минимум до конца года и готов получать штрафы. Размер штрафов за месяц меньше, чем банк зарабатывает на переводах за несколько часов работы. @banksta

Мошенники украли деньги о счета  москвича, перевыпустив его Sim-карту.
Ему поступило смс-сообщение о том, что в данный момент происходит замена Sim-карты и с просьбой позвонить по указанному номеру, если замену производит не он. Через некоторое время номер мужчины перестал работать. Мужчине восстановили его Sim-карту.
Позднее потерпевшему позвонили из банка и сообщили, что с карты пытались снять 50 тысяч рублей, а всего с его банковского счета неизвестные уже украли 422 000 рублей. @banksta

Младший брат украинского опального политика Виктора Медведчука задружился с банкстерами МКБ и помогает им развивать Аптеку 36,6. Сергей Медведчук устроился в неё советником, пишет Интерфакс.
Виктор Медведчук попал под санкции США, связанные с Крымом, в марте 2014 года. В сообщении Белого дома указывалось, что Медведчук оказывал финансовую поддержку Виктора Януковича и подрывал демократические процессы на Украине. @banksta

В Тамбовской области 60-летняя сотрудница Сбербанка 4 года воровала себе деньги на пенсию со счетов других пенсионеров. От деятельности пожилой воровки пострадало 80 человек, которые лишились 6 млн рублей.
После ее увольнения, банк выплатил обманутым клиентам ущерб в полном объеме, а теперь собирается взыскать эту сумму с подозреваемой. @banksta

​​Невероятную уловку достойную Остапа Бендера провернул проект Universa Александра Бородича с руководителем Центрального банка Туниса Маруаном Абасси. Представители Universa сообщили российским СМИ о том, что компания запускает цифровой динар вместе с Центробанком Туниса. Но это оказалось фейком - руководство Universa в лице Бородича лишь сидело с руководителем ЦБ Туниса за одним столом на форекс-вечеринке. Что не помешало разослать релиз в который поверили многочисленные российские СМИ - вышел даже телесюжет в "Вестях".

В результате ЦБ Туниса даже пришлось оправдываться на своём сайте и сообщать, что никакого криптодинара нет, а руководитель ЦБ лишь посетил мероприятие, где были молодые стартапы и выступал Бородич. Зато монета Universa, по данным Risex, после фейкньюз выросла в несколько раз. https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=638

Банку России следует отказаться от режима «свободного плавания» рубля, ввести «мягкое» госрегулирование курса и одновременно ограничить спекулятивные операции с иностранной валютой.
Такое заключение дал комитет Госдумы по экономической политике на проект программного документа Центрального банка, который выступает в качестве доктрины по управлению валютным рынком и процентными ставками.
Рублю идея не понравилась он упал к доллару до максимума за месяц - отметке 64,22 рубля. https://sozd.duma.gov.ru/bill/833841-7?fbclid=IwAR1Og8l5WnztdZT7qDGJY36v0MjIxLpPQoSjDifuc_73hC7yJ2DSRxl0kq4 @banksta

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» перенял любимую практику Центрального банка и АСВ. Он начал соревноваться не в сумме возврата украденного из банков, а в выдуманном показателей качества работы - направленных документов на заведение уголовных дел в МВД. Нигде в мире этот показатель ценностью не является и бумажного мусора в МВД можно направить бесконечное множество. Например, за три квартала банк направил в правоохранительные органы аж 103 заявления о возбуждении дел, ущерб по которым оценивается в 35,4 млрд руб.
Возбуждено из них лишь 49, половина из них развалится, вернуть деньги банк сможет по единицам. До возврата 485 млрд рублей долга очень далеко. @banksta

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат. Шустов находится под подпиской о невыезде.

Пострадавшие могут обратиться с заявлением в течении месяца и признать себя потерпевшими по уголовному делу номер 11901450012000469 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Сам Шустов может вскоре попасть в камеру к своему учителю Жене Бернштаму из Домашних денег, который находится в СИЗО в Капотне. https://t.me/banksta/4546

Антимонопольную комиссию депутаты попросили разобраться с космичнскими комиссиями банков при переводах для предпринимателей и снятии средств при закрытии счетов при подозрении на нарушение 115-ФЗ.
Повышенные тарифы за денежные переводы предпринимателей в пользу физлиц могут составлять от 1% до 12% от суммы перевода, по переводам между юрлицами у банков до нескольких тысяч рублей за перевод.
Списания со счета при закрытии  составляет 10–30% от суммы остатка по счету.
Эти тарифы полное беззаконие, которому потворствует ЦБ - никакие законы, включая 115-ФЗ подобных действий не предусматривают. Жаль, что депутаты вспомнили об этом спустя несколько лет как заработала эта пагубная практика. @banksta

По нашей информации, следователи изучают документы, связанные с семьей Гончаровых-Шариповых и рядом их компаний, таких как ГК «Новотранс» и ООО «Арго», где от бизнеса логистики столько же, сколько в товарище из 90-х Рашите Шарипове от бизнесмена. Особенно повышенный интерес следствия вызывает Арго, где Константин Гончаров, владелец «ГК Новотранс» с 2014 года является учредителем и генеральным директором. А генеральным того же Новотранса является Шарипов- чьи бабки отмывают по всей схеме и выводят в офшоры.
Так, на момент 2019 года учредителем известной отмывочной конторы «TransRail car» числится та самая ООО «АРГО» Константина и Алины Гончаровых. Папа же Алины Рашитовны Гончаровой, тот самый Рашит Шарипов, давший деньги своему зятю Константину Гончарову на покупку «Новотранса». Гончарова Алина, с 2014 года финансовый директор ООО «АРГО», а с 2015 года первый заместитель своего папы в «ГК Новостранс».
В 2006 году в «Новотранс» входит компания «TransRail car», известную всем как гигантская отмывочная контора с целой историей фантомных поставок, и берет фиктивный кредит у компании «Rail Financial» под 18%(!) годовых на 6 лет. Сумма кредита $107млн. Кредит же существует только на бумаге и нужен для безналогового вывода заграницу как самого кредита, так и гигантских процентов по нему. По истечении 6 лет кредит был пролонгирован еще на 6 лет и потом еще на 12 лет(!!!).
Отличный семейный подряд! Сам играю- сам пою- сам билеты продаю!;))

Сбербанк продолжает строить русский Amazon и через свою экосистему предоставил сервис по доставке продуктов из магазинов – «СберМаркет». Пока основной задачей станет увеличение доли онлайн заказов в сегменте продуктов питания для всех и поддержание суперкомфортного формата доставки для клиента – день в день.
 
«СберМаркет» уже работает с такими сетями как Ашан, Азбука Вкуса и METRO в столице, в 30 городах страны -  пока только с METRO. Стоимость товаров в онлайне и в обычном магазине отличаться не будет.

https://bit.ly/2qJbZct