Банк России проверил основной банк группы Тольяттиазот семьи Сергея и Владимира Махлай. Результаты неутешительные.

Ранее суд арестовал предправления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в преступной группы вместе с владельцами Тольяттиазота.  В рамках уголовных дел сливать информацию следователям начал бывший сотрудник Тольяттихимбанка.

Бизнесменов обвинили в хищении у компании выручки на 85 млрд руб.. Ее средства размещали на счетах и в векселях  Тольяттихимбанка, чем придавала им законность происхождения.

Летом после проверки Банк России уже отозвал лицензию у РТС-банка тех же совладельцев Тольяттиазота. Дыра составляла полмиллиарда рублей.  

Владельцы банка и комбината находятся под следствием в свете корпоративного конфликта с Уралхимом Димы Мазепина. @banksta

Сегодня Сафмар опровергал допрос Михаила Гуцериева, а вчера обыски в его офисах.
Днем журналисты успели лишь седую голову допрашиваемого у здания Управления на транспорте МВД на ул. Расплетина. Бизнесмена активно прятали охранники.
Подтверждением того, что это был именно Гуцериев является машина. Mercedes G500 с номером К305АМ777, в который сел человек похожий на Гуцериева, принадлежит компании Русснефть. Номер Mercedes есть в отчётах самой нефтяной компании Гуцериева.
Возможно, с подменными номера у здания МВД раскатывать не стоило, но зачем использовать засвеченную машину. @banksta

​​Спустя сутки можно здраво оценить историю, которая произошла с компанией Пегас в Тинькофф банке. Вчера на рынок в соцсетях появилась история о выводе более 5 млн рублей с её счетов злоумышленниками. 

Сама история имеет слишком много несостыковок. Банк заявляет, что его клиент Пегас сам отказался вести переговоры любые переговоры после вопросов от службы финансового мониторинга.
Вместо этого Пегас через блогера Михаила Жуховицкого вылил удобную Пегасу версию событий в Facebook. При этом банк сообщает о том, что история перевернула с ног на голову - сокрыты данные о бизнесе и сомнительных операциях Пегаса.

Поведение клиента напоминает классическую обнальную схему - при открытии счёта 7 сентября компания заявляла, что занимается рекламой, но спустя пять дней на счёт рухнули 5,5 млн рублей за работы с бордюрами от контрагентов из чёрного списка, директор компании похож на номинального.
Также важно знать, что вывод средств через схему с Комитетом по трудовым спорам (КТС) часто используется обнальщиками. В КТС…

В экономическом блоке правительства бытует представление о том, что в России «у населения слишком много денег», заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Нововведения в экономической политике, включая повышение налогов, тарифов и штрафов, направлены на то, чтобы изъять эти ресурсы у граждан. «Есть такое представление, я об этом слышал от финансового блока, что у нас под матрасами лежит огромное количество денег, поэтому за счет этого государство может еще чуть-чуть стать богаче», - сказал Титов.

Механизм изьятия уже задействован путем роста налогов - рост обязательных платежей на 14,8% за год виден на графике. Данные от Максима Орешкина из Минэкономразвития. @banksta