Несмотря на долги в сотни миллиардов рублей, «Открытие Холдинг» (бенефициарами являлись Вагит Алекперов, Александр Мамут, Вадим Беляев, Рубен Аганбегян, Александр Несис, Кирилл Андросов) отказываются платить долг и пытаются скинуть подальше от  ЦБ «Балтийский лизинг».
Продать по нормальной цене будет сложно, так как существует риск разворота сделки в ближайший год. Скорее всего  сделка будет фиктивной, но не исключено, что могут найтись покупатели и на эту потертую золотую цепочку снятую с трупа. @banksta

Начался суд над офицерами ГУЭБиПК МВД Александром Соболем и Сергеем Абрамовым. Они участвовали в продаже места в Высшем совете партии «Единая Россия», которое основатель Qiwi Андрей Романенко покупал за $1.5 млн. Продавцы — директор музыкальной группы «Земляне» Сергей Черенков и судимый за мошенничество Сергей Похилюк, представлявшийся генералом СВР и ФСО

Двадцать счетов российских клиентов были закрыты в крупнейшем банке Дании Danske Bank, после того как финансовая организация пришла к выводу, что их могут использовать для отмывания денег через Промсбербанк и Deutsche bank.
Промсбербанком владел сотрудник силовых структур Александр Григорьев. Поддержку его бизнесу организовывал член совета директоров Промсбербанка, двоюродный брат президента России  Игорь Путин. @banksta

Бывший акционер Промсвязьбанка Алексей Ананьев дал интервью в котором отрекся от криминальных делишек брата Дмитрия. Брат за брата не в ответе.
Дмитрий Ананьев носится между Швейцарией, Лондоном и Кипром чтобы скрыть и спрятать выведенные миллиарды из Промсвязьбанка.
Цель - показать хуй кредиторам. Если вы кредитор, то ваша поляна - стройка, финансы и медиа Где денег не предвидится, так как все заложено в Промсвязьбанке. Техносерв ни-ни.
В Россию пока Дима невьездной, но сажать православных братьев никто не собирается, они знают слишком много. @banksta

Мы писали про беспокойство о будущем облигаций компании Домашние деньги 18 ноября 2017 года и получили в ответ сообщения, что мы заблуждаемся.
Но теперь облигации рухнули ниже половины номинала. Инсайдеры знают больше, чем остальные игроки и скорее всего они лучше себе  представляют объем невыплат. Если вдруг, что-то случится с Домашними деньгами, то рынок микрофинансирования  ляжет, но туда ему и дорога. Его задача лишь обдирать нищету. @banksta

По итогам проверок Центробанк потребовал от Руссобанка и Экспресс кредита гарантий по сохранению стабильности деятельности банков, предложить новую модель бизнеса, выкатил требования по резервам. Сроки исполнения очень сжатые.
Проверки ЦБ также прошли в НС- банке и банке "Мегаполис". @banksta

Крупные банки начали обращаться в Центробанк за субординированными кредитами. Это очень плохой знак для банковского рынка. Но кредиты для этой группы банков ещё не одобрены. Якобы их более пяти. @banksta

После неудачного проекта в недвижимости, известный рыночный банковский повеса, сын руководителя Международного инвестиционного банка (банк-коктейль из КГБ и ВЭБ) Николая Косова Павел решил заняться новым проектом в Промсвязьбанке сына экс-руководителя СВР Михаила Фрадкова.
Ребята дружат с детства и решили поиграть вместе в военном банке.
За последние три месяца из Промсвязьбанка корпоративные клиенты вывели больше 300 млрд рублей. И теперь Фрадков и Косов ждут пока свежие деньги придут к ним по директиве. Также Косову к месту будет недвижимость братьев Ананьевых.
Государство может быть за свои деньги спокойно. @banksta

Центробанк после проверки обязал банк Восточный дать гарантии по обеспечению непрерывности деятельности и ее восстановлению в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Банку придется увеличить резервы, но пока от ЦБ он это требование не получил. Акционеры в начале года выделили капитал 5 млрд рублей, но этого недостаточно. @banksta

Домашние деньги Евгения Бернштама через месяц ждёт оферта по бондам, но даже текущие кредиторы начали получать деньги частями и с задержками.
Против Домашних денег уже подано несколько исков в арбитраже. Приятель Бернштама владелец Русского Стандарта Рустам Тарико. Он мастер обращения с инвесторами. @banksta

Выдача российским правоохранительным органам задержанного в Риге бывшего зампреда правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича пока невозможна, так как обратился к властям Латвии с просьбой предоставить ему убежище.

В декабре 2017 года Следственный комитет сообщил, что Волосевичу были предъявлены обвинения в хищении 1 млрд руб. со счетов вкладчиков банка «Клиентский», в том числе актера и режиссера Олега Табакова и вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. @banksta

Центробанк пытается обязать сотрудников принять требования по запрету распространения информации, которые сопоставимы с требованиями спецслужб.  Сотрудникам запрещают пожизненно распространять  информацию, которую они узнали в недрах Центробанка.  
Требования  распространяются на многих сотрудников - редколлегию журнала «Кредит и деньги», начальника спецгаража и сотрудников ведомственных детсада и АЗС.
Из документа ЦБ выясняется, что у регулятора есть заведующий не только баром, но и даже фитобаром.
Фитобар это место где в спокойной обстановке принимают жидкие лечебные эликсиры, после его посещения обычно следуют процедуры фитоаромосауны и аювердические массажи. @banksta

ЦБ провел внеплановую проверку в РБА-банке (связан с Дагестаном).
Его акционеры Игорь Исаев (ранее - Ибрагим Гаджиев), Алиасхаб Гаджиев, Магомед Чурилов.
В число активов владельцев банка входила Покровская овощебаза в московском районе Бирюлево, работа которой останавливалась после массовых беспорядков в конце 2013 года.
Они были спровоцированы убийством Егора Щербакова, срок за его убийство мотает торговец с овощебазы "Покровская" Орхан Зейналов. Местные жители попытались разгромить  "Покровскую". Многие торговцы с нее переехали на базу "Вегетта", ее контролирует Центральный банк. Возможно, Эльвира Набиуллина боится конкуренции на овощном рынке. @banksta

Прокуратура Литвы выдвинула обвинения в отношении бывших совладельцев банка Snoras Владимира Антонова (сбежал из Лондона от суда) и Раймондаса Баранаускаса, их подозревают в нанесении ущерба государству на 565 млн евро.
Пока Антонов пытаются заочно наказать в Европе, он развлекается в банковском секторе России и ездит в сопровождении черных внедорожников с номерами спецслужб.
Поговаривают о его интересе к Южному региональному банку. Летом за отмывание денег был арестован его владелец и председатель совета директоров Владимир Ковригин. @banksta

Если «Татнефть» будет избавляться от банка "Зенит", то его будущее под большим вопросом.
"Зенит" долгое время был на подъёме за счёт родственных и личных связей между руководством "Татнефти" и банка. Также "Зенит" и его менеджеры были участником схем за счёт которых из собственности Татарстана  выводили "Татнефть" в пользу менеджмента и чиновников Татарстана.
Если распутать этот клубок, убрать  торговые экспортные операции Татнефти и убрать из капитала "иностранных акционеров", то что от "Зенита" останется. Новому акционеру придется нагружать банк каким-то другим бизнесом. @banksta

Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности сотрудников и бенефициаров банка «Евромет», в частности Игорю Шутову. Иск подан на сумму более 5 млрд рублей. «Евромет» лишился лицензии в августн 2015 года. 
Шутов до Евромета работал в Соцгорбанке (ущерб АСВ 3,5 млрд рублей). Этот банк входил в группу Матвея Урина. Этот банкстер получил срок за побои, которые он  нанес мужу дочери Владимира Путина. Урин обанкротил больше 6 банков @banksta

Альфа-Банк сумел отжать у Открытия последнюю гордость - карточный кобрендинг с Аэрофлотом. Банкстер Олег Тиньков неоднократно плакался, что ему этот кобрендинг не дали, а он несправедливым образом оказался у Открытия.
Альфа неоднократно пыталась отжать у рухнувших банков московского кольца (Открытие, Промсвязьбанк и Бинбанк) клиентов и предлагала особые условия.  На нездоровую активность банка Фридмана даже обращала внимание Антимонопольная служба.
Альфа-банк до этого трижды цеплялась к банкам московского кольца.
Первым ударом было письмо сейлза Сергея Гаврилова, который предрек крах банков московского кольца, его прогноз сработал на 75% (не умер МКБ). Второй шлепок был в декабре 2017 года, когда клиентам "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка предлагались бесплатные условия обслуживания и бонусы.  Третий ход - приветственный овердрафт для клиентов "Открытия", Бинбанка и "Промсвязи"+ бонусы + "более высокие стандарты обслуживания на рынке". @banksta

Таганский райсуд Москвы отказался рассматривать уголовное дело о хищении из банка «Открытие» 4,3 млрд рублей.
Основанием для возвращения в прокуратуру материалов расследования стал то, что из обвинительного заключения судья не поняла вину подсудимых.
Фигурантами дела являются экс-руководитель  департамента банка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев.
Им инкриминировали два эпизода мошенничества - вывод денег из банка через ценные бумаги и аргентинские варранты. Для этого они использовали Gemini Investment Fund (Багамы) и кипрскую Ronin Europe.
Сейчас питерский суд рассматривает второе дело о выводе денег клиентов и из Открытия брокер - у семьи Владимира Кузьмина представителем брокера украли 1,5 млрд рублей, что грозит брокеру банкротством. Его капитал ниже суммы, которую суд присудил выплатить Кузьмину. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка Алжан. После этого в республике осталось лишь три местных банка, которые экстренно проверяет ЦБ.
И.о. предправления банка Алжан Рахмутдин Дадаев знаком с одиозным бизнесменом Умаром Джабраиловым, Дадаев приглашал к себе на судоремонтный завод Южный Севастополь дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавету. Она устроила фотосессию в дорогих платьях на фоне нищих сотрудников завода, ее визит вызвал небывалый шум в СМИ. Завод не платит республике Крым за аренду. @banksta

Бывший министр финансов Алексей Кудрин обиделся на то, что  Путин отказался назначить его будущим премьером (предпочел проверенного коррупционера Медведева) и решил отомстить. Он заявил, что экономическая программа нынешнего президента невыполнима.
Чтобы за 6 лет увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза, надо расти на 6% каждый год начиная с текущего. Так рос только Китай. @banksta