Мы выяснили кого в Банке России уже начали допрашивать на детекторе лжи. Ими стали уполномоченные сотрудники ЦБ, которые работали внутри потерпевших крах банков группы БОМП - Бинбанка, Открытия и Промсвязьбанка.
Они должны были пресекать разрастание дыр в БОМП, но не смогли. Государству пришлось выделить пару триллионов рублей на поддержку.
Допрошенным сотрудникам ЦБ новые методы контроля не нравится. @banksta

Окружной суд кипрского города Лимассола решил, что ЦБ через Промсвязьбанк могут принять в России сомнительные судебные решения в отношении Дмитрия и Алексея Ананьевых и постановил, что Промсвязьбанк должен держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.)  не менее $251 млн.
Эти деньги могут арестовать в пользу Ананьевых и мера является ответной.
В конце января с санкции ЦБ российский суда арестовал 60,8 млрд руб. на счетах братьев в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка «Возрождение».
Суды являются продолжением ошибок регулятора - он сам пропустил вывод денег с личных счетов Ананьевых Происвязьбанка, а его сотрудники ещё и предупредили Ананьевых о действиях регулятора через третьих лиц. @banksta

Прокуратура Адыгеи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего предправления банка «Новация» Виталия Мирошниченко. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в преднамеренном банкротстве.
В период с октября 2014 года по январь 2017-го бывший руководитель банка единолично одобрил выдачу 30 необеспеченных кредитов, не обеспеченных имуществом на сумму свыше 1 млрд рублей.  @banksta

Эксперты начали называть политику Эльвиры Набиуллиной рейдерством. Почему? Сотрудников ЦБ никогда не привлекали к ответственности и оставили безнаказанным - ЦБ не реагирует ни на прокуратуру, ни на МВД , ни на запросы депутатов и сенаторов. Что говорить о собственниках и вкладчиков. Даже резолюция главы государства Набиуллиной не указ - собственники Югры дважды отправляли ещё в прошлом году письма на имя президента, дважды была получена резолюция от ВВП и дважды оставлена без внимания.
Проблемы клиентов и кредиторов банков, связанные с зачисткой Эльвиры Набиуллиной, нарастают, как снежный ком.
Массовые акции протеста устраивают в Москве и Татарстане (в выходные в Казани задержали 40 человек). Пострадали клиенты и кредиторы Татфондбанка, Югры, Интехбанка, Пробизнесбанка, Пересвета. После зачистки ЦБ были уничтожены тысячи бизнесов, много людей осталось без средств на будущее.
Дело дошло до массового сбора писем президенту. В них вкладчики банков  просят защитить их от рейдерства, которое учинили АСВ и ЦБ. Авторы считают главу ЦБ Эльвиру Набиуллину рейдером и обвиняют в захватах банков, при этом траты бюджета уже превысили 1,2 триллиона рублей только на санации "Открытия"
Вкладчики банков требуют, чтобы ЦБ и АСВ не переступали рамки закона, устраивая из судов посмешища, где десятками штампуются  решения в пользу регулятора, а разбирали дела по существу.
Сейчас собрано уже больше 30 тысяч подписей и на днях их собираются передавать в администрацию президента.
ЦБ теряет доверие  вкладчиков. Методы регулятора перестали носить сугубо деловой характер: вместо решения вопросов с помощью правоохранительных органов ЦБ вместе с заинтересованными лицами пытается сам реализовать эту функцию, что очень похоже на государственное рейдерство. @banksta

Центробанк сливает проверку следователей в Росгосстрахе.

Внутри страховщика невероятное количество схем, вывода денег и нарушений.  
Но вместо поддержки, мы видим какой-то странный ответ и ещё слив СМИ информации о деятельности следователя в отношении компании от зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

«Да, такое предложение (запрос на проверку) поступило в Центральный банк, — сказал он. — Первое — мы сейчас этот вопрос прорабатываем. В банке «Открытие» долгое время работала временная администрация, которая, конечно, тоже смотрела все бизнес-процессы и дочерние общества СК «Росгосстрах», и мы должны принять для себя решение, есть ли необходимость обсудить с коллегами из МВД, есть ли необходимость проводить проверку либо можно воспользоваться всеми теми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ».

«Тема номер два — сегодня законодательство не предусматривает формат совместных проверок. Проверка — только инструмент, нужно получить какие-то факты. Нужна ли проверка с учетом того, что мы подробно изучили всю бизнес-деятельность «Россгостраха» за последние несколько месяцев», — добавил Чистюхин.

Похоже Чистюхин не намерен расследовать нарушения в страховой компании, которые не видны только ленивому. Недавно руководитель Открытия Михаил Задорнов назвал бывшего владельца Росгосстраха Данилу Хачатурова "вором". @banksta

Кредиторы Russian Standard Рустама Тарико потребуют досрочного погашения евробондов на $545 миллионов.
Инвесторы обсуждают досрочное погашение долга и могут потребовать 49% акций банка Русский стандарт. Дальнейший ход кредиторов предсказуем - через участия в органах управления кредиторам нужно найти схематоз и нарушения в работе банка. Затем  подавать иски лично к Тарико, у банкстера можно арестовать его любимый Boeing за 70 млн долл и есть средства на счетах. @banksta

В дагестанский Эльбинбанк выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки. Эльбинбанк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.
Это будет непростая проверка. Она затронет кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, черный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области. @banksta

Мы писали про внеплановую проверку ЦБ в банке Финансово-Промышленной капитал, а сегодня у него отозвали лицензию и назвали "прачечной".
Акционеры и менеджмент ФПК серийные банкстеры - Сергей Долгов, Павел Черемисин, предправления банка Ирина Гостинцева работали в Агрохимбанке, его лишили лицензии в 2008 году. 
Черемисина и Гостинцеву в Агрохимбанк пригласил бывший сотрудник КГБ Владимир Гамза. После краха Агрохимбанка.
АСВ посчитала, что Гамза и ряд его сотрудников банка были виновны в мошенничестве. Гамза в 2013 году получил два года по 159 статье за незаконный вывод средств со счетов вкладчиков. @banksta

Россия требует от Нидерландов выдать руководителя лопнувшего Витас-банка Василия Баринова. Акционеры с помощью дагестанского депутата от «Единой России» Магомеда Магомедова («Мага Банкир») вывели из банка 570 млрд рублей. Партнером Баринова был первый легальный советский миллионер Артём Тарасов. Другой акционер банка Юрий Кошель — автор диссертации «Бегство капитала как фактор дестабилизации национальной экономики»

ЦБ согласовал кандидатуру Артема Федорко на должность предправления Роскапа. Сегодня банк официально сообщил о его назначении. Федорко займется оперативным управлением, Кузовлев возглавил совет директоров банка. Видимо кандидатура Федорко не вызвала у ЦБ никаких вопросов. Обычно на такие согласования у регулятора уходит месяц, а тут не прошло и трех недель. Федорко много лет проработал в Morgan Stanley, а с мая 2015 г. был замом гендиректора АИЖК. Федорко хочет вывести банк в топ-3 по ипотеке. @banksta

В Русском Международном банке, в ходе инвентаризации имущества выявили недостачу на 726 млн рублей. Сумма пока не впечатляет, но банкстеров оправдывает то, что перед отзывом лицензии из банке украли вклады некоторых крупных клиентов.
Банк относили к сфере интересов легендарного банкстера Владимира Антонова. Разборка активов банка велась несколькими группами поджигателей, которые объединились для совместного проекта. @banksta

В Америке продают места на завтраки с президентом Дональдом Трампом за 100 000 долларов.
Российские банкстеры предпочитают неофициальные завтраки-обеды и ужины с высокопоставленными сотрудниками надзорного блока Банка России.  
Цена без питания и дополнительных  услуг в среднем 100000-300000 долларов. @banksta

Завершено расследование хищений средств VIP-вкладчиков банка «Екатерининский». Подозревают бежавшего из России главу банка Павла Гольдмана и его подчинённых. Среди акционеров банка итальянец Карло Джулини и экс-начальник Главного управления охраны общественного порядка МВД генерал-майор Вячеслав Огородников — один из организаторов расстрела Белого Дома в октябре 1993 года

Суд Женевы дал пять лет бывшему сотруднику Credit Suisse Патрису Лескодрону, который был признан виновным в мошеннической схеме, позволившей нанести клиентам ущерб в размере $150 млн, а лично себе присвоить около $25 млн.
В марте Лескодрону, которого к тому времени уволили из Credit Suisse, были предъявлены обвинения в мошенничестве. Следователи выяснили, что деньги Иванишвили были использованы для покрытия убытков других клиентов.

Позже Лескодрон признался, что переводил деньги со счетов экс-владельца банка Российский кредит Бидзины Иванишвили, бывшего сенатора-банкстера Виталия Малкина и сотрудников «Ухтагазстрой» Зураба Лысова и Сергея Егорова. @banksta

Евгений Давыдович отправляется на покой из Бинбанка. Стандартная карьера - два банка (ещё Связной) и два трупа.
Спасать Бинбанк оказалось бессмысленно, но так как крыша в нем - друг бывшего владельца Бинбанка Михаила Гуцериева Герман Греф и Эльвира Набиуллина, то остатки того, что можно назвать банком объединят с Открытием.
Плохие активы Гуцериева, Беляева, Мамута тоже спрячут в банк плохих долгов, его размер будет огромным.
Объединение позволит похоронить старые схематозы, соскочить виновным и скрыть хищения от правосудия. @banksta

В банке "Александровский" прошла внеплановая специализированная проверка Банка России.
"Александровский" принадлежит Евгению Лотвинову (работал на владельца Уралсиба Владимира Когана) и акционера холдинга "Адамант", крупного питерского рантье Игоря Лейтиса. @banksta

Центробанк в лице Василия Поздышева решил ответить банкстерам "убитых" им банков - в частности, Гуцериеву из Бинбанка, владельцу Открытия Беляеву и борца из банка Югра Хотина (из-за их продолжающейся борьбы) через телеграм-каналы.
Одна из тем, что якобы эти банкстеры финансируют неправильных кандидатов в президенты.
Например, Хотин финансирует коммуниста Павла Грудинина, что выглядит надуманно учитывая его общеизвестные отношения с Борисом Грызловым, финансированием Ночной лиги и Единой Россией.
Банкстеры борются за возврат лицензий - в частности, вкладчики уже собрали 30000 подписей петиции в адрес Путина. Он якобы дал визу "вмешаться". @banksta

Падение самолёта Саратовских авиалиний станет катастрофой не только для семей погибших пассажиров, но и создаст проблемы для бизнеса владельца авиакомпании, бывшего сотрудника КГБ Аркадия Евстафьева. У него далеко не первый залёт на федеральном уровне, в 2005 году Евстафьев руководил Мосэнерго и довел столицу и ряд регионов до блэкаута.
Компании бизнесмена в энергетике, авиа и финансах ждут предвыборные проверки. Евстафьев владеет небольшим банком Агророс. Он завязан на бизнес авиакомпании и энергопрокты.
Прославился Евстафьев в апреле 1996 года: он был советником и пресс-секретарем Анатолия Чубайса и выносил из Дома Правительства знаменитую коробку от ксерокса, доверху набитую деньгами. Средства предназначались на предвыборную кампанию Бориса Ельцина и были собраны банкстерами и олигархами. @banksta

Семь кредиторов Интрастбанка подали заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего предправления банка Бориса Епифанова и взыскании с него 6,7 млрд рублей. Епифанов сбежал из России.

В банке была обнаружена дыра на почти 10 млрд рублей. Почти вся документация: кредитные досье, досье физических и юрлиц, протоколы заседаний кредитного комитета — была, якобы, передана адвокатскому бюро "Огородников и партнеры". Но в бюро заявили, что до них документы так и не доехали, так как автомобиль, который их перевозил, угнали неизвестные. 

"Интрастбанк" до 2002 года оставался участником группы "Газпрома", а затем перешёл в собственность семьи Тарасовых. Банк ранее возглавлял Олег Тарасов, а его отец — Виктор Тарасов (бывший предправления "Газпромбанка" и глава НПФ "Газфонд") был председателем совета директоров "Интрастбанка".  @banksta

Тематическая проверка банка Александровский (Санкт-Петербург) может затронуть достаточно широкий перечень операций банка. Они могут вылиться  в ограничения связанные с валютным контролем и транзитными операциями 115-ФЗ.
После смены руководства питерского отделения Центробанка Надежды Савинской (была слишком лояльна к местным банкстерам) в питерских банках будут проходить серьезные проверки. Среди претендентов на них банк Оранжевый и Международный банк Санкт-Петербурга. @banksta