Документы о правонарушениях (обнал, транзит, конверт, невозвратные кредиты, тетрадка) в банке "Новый символ" направлены в Прокуратуру и УЭБ и ПК (МВД) на предмет правовой оценки и расследования хищений и незаконного обогащения банкстера, предправления "Нового символа" Сергея Черноморова. Ему вменяется легализация средств, полученных преступным путём. @banksta

Американцы вновь начали запугивать введением новых санкций. 6 марта президент США Дональд Трамп тоже одобрил введение очередных ограничений против России. Банкстеры нервничают и суетятся в поисках замены международной платежной системе SWIFT. Страх наполняет коридоры Центробанка и кабинет Набиуллиной.
Альтернатив много, например, существует международная платежная система Китая CIPS, со своим проектом сломя голову носится Гера Греф из Сбербанка.
Банк России намекал, что может воспользоваться блокчейн-платформой Ethereum или ее аналогами. Банкстеры из Альфа-Банка тестировали часто упоминаемую в последнее время систему Universa, которая проводит 20 000 транзакций в секунду, а стоимость операции меньше евроцента. С ней экспериментировали малайзийцы и китайцы. Пока выбор не сделан. Нужно добиться конкурентных тарифов. SWIFT обходится от €0,03 до €0,05 за сообщение. @banksta

Компания Ideas4Retail Саши  Мамута и Жеки Бутмана ведет к банкротству франшизу британской сети магазинов игрушек Hamley’s.
С весны 2017 года Мамут и ко начала задерживать арендные платежи. В Москве и Санкт-Петербурге закрыты магазины Hamleys, выступавшие якорными арендаторами торговых центров «Атриум», «Невский центр» и «Золотой Вавилон» на проспекте Мира. Новый собственник этого ТРЦ планирует взыскать с ритейлера около 12 млн рублей. Владеющая «Невским центром» группа Stockmann обратилась в суд с требованием о взыскании по аренде 14 млн рублей . 
Но проблемы сети не лягут на плечи лично Мамута.
Важная часть мошенничества в банке "Открытие" при выдаче кредитов заключалась в завышении стоимости малоликвидных активов акционеров банка (таких как Мамут).
Мамут купил компанию по продаже игрушек Hamley’s с выручкой 3 млрд рублей, а брал кредит в "Открытии" на 5,5 млрд рублей. Остальное ушло Саше.
Таким образом Мамут не проиграет на Hamley’s, Rambler, а скорее даже заработает. @banksta

В финансовой части РЖД за месяц полностью снесли все руководство - из одного из самых убыточных банков страны Абсолютбанка ушел предправления Андрей Дягтерев, но куда более важен уход руководителя НПФ Благосостояние Юрия Новожилова.
Есть две версии их выноса - якобы на этом настаивал Центробанк, вторая связана интересами братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Они уже подсели на финансовые потоки РЖД через своего ставленника Олежика Белозерова. Если Новожилов не договорился о спокойном уходе (он старался), то его могут пощупать ревизоры деятельности фонда. @banksta

Банкстер Толик Мотылев выволок свое туловище из Лондона и проверещал, что не он выводил 60 млрд из Российского кредита, Мосстройэкономбанка, АМБ, Тульского промышленника и не организовывал многомиллиардную дыру в "Глобэксе".
Все было наоборот - его империю беспощадно разграбил Банк России и Эльвира Набиуллина.
При наличии миллиарда долларов кэша, Мотылев прикидывается нищим и на встречи с кредиторами ездит на метро. @banksta

Управляющие активами Олега Дерипаски бегают по российским и иностранным банкам в поисках денег на «русскую рулетку» для решающей схватки с Владимиром Потаниным. Но кто в здравом уме даст бизнесмену из Кремлевского списка $14 млрд при долгах «Русала» в $8 млрд? Представители ельцинской семьи в нем разочаровались. У наших банков забиты на него лимиты (Сбербанк) и такой огромной суммы без нарушения внутренних процедур никто не торопится.
Иностранные банки нервничают и боятся введения американских санкций против Дерипаски. Очевидный стоп-фактор для них - кейс с платежами Дерипаски в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта (под судом). Осталась последняя надежда - Glencore Ротшильдов, старый партнер Русала. Они давно влезли в различные российские бизнесы – нефтянка, сельское хозяйство и металлургия. @banksta

Венесуэла находится в дефолте по международным облигациям с погашением в 2031 году, сообщает Московская биржа (НРД). Выплаты просрочены на месяц. Это означает, что точно пострадали первые российские компании или банкстеры. Про держателей бондов Венесуэллы известно не так много, например, ими активно торговал российский Еврофинанс-Моснарбанк. Этот выпуск облигаций был у банкстеров (или их клиентов) из ВЭБа, Зенита и Сбербанка.
Иностранцы зафиксировали дефолт Венесуэллы еще в ноябре 2017 года. @banksta

Эксперт РА предрекает крах еще 60 банков в этом году. Мы уверены, что многих мы упомянули. В прошлом году отозвали 50, до этого выносили по 100 в год. @banksta

Уголовное дело в отношении зампреда банка «Российский кредит» Юрия Парамонова о фальсификации финансовых документов на сумму более 18,9 млрд рублей направлено в суд. Максимальная мера, предусмотренная кодексом по этой статье, – лишение свободы на срок до 4 лет.
Правление «Российского кредита» возглавлял бывший сотрудник ЦБ Петр Ушанов.
Кроме него и Парамонова, в правление банка также входили Дмитрий Глазачев, Нина Сивенкова, Виктор Усков и Сергей Гандзюк.
В совет директоров банка входили его основной владелец Анатолий Мотылев, а также Константин Аверкин, Павел Лысенко, Борис Хаит и Игорь Леонов. @banksta

Русских продолжают вычищать из Латвии. Местный Rietumu перестал принимать платежи в долларах для россиян, а они были его основными клиентами и многие получали через банк вид на жительство в Латвии. @offshorechannel пишут, что платежи в долларах запрещены вообще для всех нерезидентов. Вслед за ABLV bank, Norvik bank, Rietumu последуют другие банки. Их почти десяток.
Rietumu засветился в отмывании денег - Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу 80 млн евро.
Операция по вытеснению нерезидентов из латвийских банков идет с подачи финансовых властей США. @banksta

Казахская схема работает над вывод денег из России в Китай длительное время. Переводы денег осуществляются через минимум два казахских банка - Qazaq Banki и RBK. Эта схема похожа на конверт и в ней задействованы российские банкстеры со связями в Казахстане.
Деньги выводятся от резидентов России на резидентов Казахстана якобы за оплату сельхозпродукции, а после аккумулирования в Казахстане идут на континентальный Китай. В нем деньги раскидываются на счета нужных компаний.
Обычно осуществляется 3~4 платежа в неделю, в частности через краснодарские агропредприятия (договоры на  сельхозпродукцию) владельцев российских банков. Банкстеры полностью поддерживают клиентов документами и фактурой.
Центробанк заметил несколько российских банков участников схемы и принял ряд мер воздействия на этих банкстеров. Они связаны с ограничениями валютного контроля и другими неприятностями. @banksta

О том, что Совкомбанк получил одобрение ЦБ на сделку с Росевробанком мы писали 30 января и вот оно случилось. Совкомбанк получит 80% акций Росевробанка. Банк станет третьим среди частных, впереди МКБ и Альфа-банк.
Основатель и продавец Росевробанка Серега Гришин излишне пафосно проводит свой лайфстайл - частные джеты и яхты, покер с Уорреном Баффетом, распылял деньги в венчурные проекты и жил в Санта-Барбаре в доме Сиси Кэпвела.
Высок риск, что в Росевробанке найдутся скелеты в шкафу. Тем более банк связан с Росевродевелопментом, который строил торговые центры в регионах. @banksta

Комиссия ФАС признала рекламу Тинькофф банка с понятиями и эстетикой криминального движения АУЕ (арестанский уклад един) нарушающей закон о рекламе.
В рекламе, распространявшейся банкстером Олежей Тиньковым, демонстрируется тюремная камера и четыре раскладушки.
Изображение сопровождается текстом: «Молодым платить не по масти» и подписью под ним: «Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ!».
Комиссия ФАС пришла к выводу, что спорная реклама обращена к лицам от 14 до 18 лет.
Продвигаемая Тиньковым тюремная субкультура АУЕ  имеет мало отношений к банковским услугам. 
Хотя одно из ее проявлений связан ос финансами - сбор денег школьниками приверженцами АУЕ в общак на зону. Возможно, Тиньков хочет участвовать в этом денежном переделе. @banksta

ЦБ проводит внеплановую проверку в банке Альба-Альянс. Банк давно балуется нарушениями закона о легализации и отмывании денежных средств. В конце 2016 года прокатило и ребята отделались испугом.
Банк раньше гонял темные деньги Вити Вексельберга из "Реновы", сейчас он независим - его владельцы Саша Фрайман и Дима Пяткин.
У банка нет постоянного предправления, есть лишь его и.о. Азиз Зарифов. Работа в банке нервная - предыдущий предправления Александр Акимов покончил с собой в тире в 2016 году. @banksta

​​Провели ревизию служебного автопарка в Банке России. В основном это машины Lexus и Toyota.
Любимая тачка руководства - Toyota Land Cruiser (17 штук). Цена на 200-ую модель начинается от 4,5 млн рублей.                                  Ещё в фаворе какое-то сомнительное увлечение брендом Lexus, куплены не  джипы этих марок, а какие-то бессмысленные и дорогие флагманские седаны (19 штук) Lexus LS, цена которых сейчас в минимальной комплектации составляет от 5,5 млн. Прозвище машины  понтовоз, так как цена в сравнении с аналогами в России завышена. Их обычно покупают фанаты бренда, ценители V8 и кожи алькантара. Зачем они практичному Центробанку? Хрен знает.
Народных  марок не наблюдается, одни японцы - ни одного УАЗа патриот, Калины или Приоры нет. @banksta

Центробанк закончил проверку банка «Санкт-Петербург» и проверил 80% кредитного портфеля.
Плановая проверка началась еще в ноябре прошлого года и провела сплошную проверку деятельности банка (80% кредитного портфеля). По итогам проверки «Санкт-Петербург» должен создать резервы в объеме 55 млн рублей, выгнать из банка однодневки обнальщиков и закрыть их счета. За банк вступалась Валя Матвиенко и все сложные вопросы отложили до июня. Не исключены сделки по объединению с другими банками Питера и Москвы.
Банкстеры обещали выполнить предписания. @banksta

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося Инкасбанка его экс-владельца Александра Гительсона и бывших топ-менеджеров Татьяну Лебедеву и Людмилу Саморукову. С них было решено солидарно взыскать свыше 11 млрд руб. по требованию Агентства по страхованию вкладов.
Ранее Гительсон был в совокупности осужден на пять лет и два месяца лишения свободы по двум уголовным делам. Первое из них было связано с мошенничеством с деньгами правительства Ленобласти почти на 2 млрд руб., второе — с хищением 500 млн руб. у депутата Госдумы Аднана Музыкаева. Как сообщал “Ъ”, после выхода на свободу бизнесмену было предъявлено обвинение в хищении 10 млрд руб. из его банка ВЕФК. По этому делу банкира объявили в федеральный розыск из-за неявки к следователю. @banksta

План санации банка «Пересвет» предусматривает оказание ему Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в размере 99,8 млрд руб.
Ранее ЦБ сообщал, что выделит на оздоровление «Пересвета» 66,7 млрд руб., таким образом сумма расходов выросла на 33 млрд руб. Никакой экономической логики спасать банк нет. Единственное обьяснение -  акционером банка была Православная церковь. @banksta

В этом году будут разгромлены остатки частной пенсионной системы.
В ближайшие годы частные НПФ исчезнут. Причины понятны - большинство их владельцев откровенно проворовались. В рамках спецмероприятий силовиков под замес попадут менеджеры и банкстеры. @banksta

Центробанк строит невнятный проект финансового маркетплейса через который собирается продавать финансовые услуги, а еще кино и музыку(!).
Серега Швецов из ЦБ говорит, что за основу брал проект "магазин на диване". В нем обычно продают швабры, компрессионные носки, пояса для похудения и лифчики, которые помогают визуально увеличить грудь.
В презентации о проекте ЦБ смешано все - от Ротшильдов до рептилоидов.
Сути проекта, наверное, не понимают и в самом ЦБ.
Но если посмотреть на сайт Банка России, то возникает понимание, что он может построить только советское сельпо, в котором будут продавать синюю или зеленую курицу. @banksta