Банк России направил бывшему акционеру Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву предписание о необходимости сократить долю в капитале банка «Возрождение», право голоса Ананьева по этим акциям ограничено. Предписание направлено в связи с неудовлетворительной деловой репутацией Ананьева. Дыра в Промсвязьбанке - несколько сотен миллиардов рублей @banksta

Центробанк одобрил докапитализацию Бинбанка Мики Шишханова и Миши Гуцериева на 56,9 млрд рублей.
Кажется, что сумма не так уж и велика и акционеры Шишханов и Гуцериев покрыли его переданными ЦБ овощебазами с лихвой.
Но это не так. Большую часть плохих активов Бинбанк слил в банк Рост. Отрицательный капитал банка Рост в феврале составлял минус 421,3 млрд руб. Создание на его базе банка плохих долгов поможет прикрыть проблемы. У Набиуллиной и банкстеров есть свои договоренности. @banksta

На днях мы писали про решал от Агросоюза, которые пытаются разрулить трудности с Центробанком. Агросоюз продолжает издеваться над клиентами: сократил количество офисов и штат, ввел ограничение на пополнение депозитов через кассу. Шумиха привлекла внимание Центробанка и банку будет несладко.
По итогам января банк попал в список нарушителей нормативов достаточности капитала.
Бенефициар банка Андрей Шляховой также владеет УМ-банком и был предправления МТС-банка Владимира Евтушенкова. Он судился с Шляховым за сомнительные сделки в МТС-банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка самому себе. @banksta

Не зря тетя Валя Матвиенко из Совета Федерации на прошло неделе шипела на Эльвиру Набиуллину, банк "Санкт-Петербург", где есть интересы семьи Матвиенко, продолжает искать варианты привлечения капитала. А лучший помощник для пополнения капитала без трат денег акционеров это ЦБ.
Обсуждаются объединения с другими питерскими банками.
Но приличных банков в списке на обьединение пока нет. @banksta

Решение первого зампреда Сбербанка Максима Полетаева притащить кредитором хорватского ритейлера Agrokor дорого обошлось Сбербанку. Банк проигрывает все суды и шансов вернуть 1 млрд евро (выданы без залога) практически нет. @banksta

Дыра в капитале Сибирского банка реконструкция и развития. Его владельцы - семья бывшего заммэра Тюмени, экс-депутата тюменской думы Сергея Коробова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола.
Ещё одним совладельцем банка была семья Елены Романюты, проректора Тюменского индустриального университета, она была осуждёна за злоупотребление полномочиями.
Крах СБРР был связан с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными. Из кассы банка пропало полмиллиарда рублей.
Предправления СБРР Григорий Романюта бывший зампред Тюменьэнергобанка. Этот банк тоже быстро потерял ликвидность из-за сомнительных сделок и оказался должен кредиторам почти 10 млрд рублей. @banksta

Завершается проверка в банке «Воронеж». За банк серьезно встали акционеры, есть поддержка со стороны влиятельных лиц. Велика вероятность, что банкстеры отделаются разумными резервами и легким испугом. Лицензия у банка похоже останется и последующих проверок в этом году не будет. @banksta

Алексей Ананьев вышел из капитала Промсвязьбанка в конце января.  Он утратил право распоряжаться акциями компании «Антрацит Инвестмент Лимитед» и вместе с этим 35% акциями Промсвязьбанка.
Братья решили поделить активы по справедливости - плохие активы с претензиями бывшему сенатору Дмитрию (скрывается за границей), а хорошие - Алексею. Кредиторы, конечно, не верят в эти уловки. Юридически братья стелят соломку под будущие наезды ЦБ. @banksta

Советника управляющего «Транскапиталбанка» в Питере Веру Воронову и её племянницу Лилию Штадлер вчера признали виновными в незаконной банковской деятельности. 

С января 2014 года по 18 марта 2015-го на счета фирм-однодневок в Транскапиталбанке по надуманным назначениям поступило 106 млн рублей. По нашим данным, сумма проходившие через питерский филиал ТКБ были в разы больше и он был центром транзитных схем.
Воронова вместе с племянницей Лилией Штадлер обналичивала деньги за вознаграждение в 7% от суммы. В результате преступной схемы фигуранткам только в одном случае удалось заработать более 7 млн рублей.

Воронова и Штадлер вину в одном эпизоде признали. Куйбышевский районный суд назначил каждой наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком. Но в связи с амнистией к 70-летию Победы женщин освободили от наказания со снятием судимости. @banksta

Минфин объявил о начале обмена скандальных еврооблигаций с погашением в 2030 году на новые бумаги объемом $4 млрд.
На середину 2017 года бумаги «Россия 2030» номиналом около $5,5 млрд (более половины всего выпуска) принадлежали группе «Открытие Холдинг» (Александр Мамут, Вагит Алекперов, Вадим Беляев) которая была основным акционером банка «Открытие» до его санации в августе.
Банкстеры "Открытия", по словам Эльвиры Набиуллиной, манипулировали гособлигациями для преукрашения баланса банка.
Что стало с этими бумагами, до сих пор не ясно. Высока вероятность того, что акционеры "Открытия" их  украли, а Минфин помогает скрыть следы за операцией по обмену. @banksta

Сенатор Сулейман Керимов создает новую реальность банковского бизнеса - он  получил банк "Возрождение" будучи сенатором (им нельзя заниматься бизнесом) и одновременно находиться под домашним арестом за отмывание денег во Франции.  Это что-то новое. Опыта управления банком у Керимова нет, но зато он помнит как управляться с общаком.  @banksta

Что нужно знать про Агросоюз и почему вокруг него развернулась нешуточная борьба? Дело в том, что владельцы банка пытаются разрешить необходимые вопросы в управлении ЦБ по ЦФО.
А лишнее внимание этой ситуации ни к чему. Поэтому против нас развернули небольшую пиар-компанию через канал банкстеров-обнальщиков. Его авторы говорят, что мы позаимствовали наш вчерашний пост про банк Агросоюз в твиттере, что является выдумкой - мы сами и разместили этот пост 9 января, который один из наших любимых читателей в тот же день разместил в своем твиттере без ссылок.
Но канал банкстеров-обнальщиков облажался дважды, так как на пост про Агросоюз сам же в январе нам зачем-то ответил.
Но это мелочи, а вот по банку Агросоюз много вопросов:  присутствие менеджмента из Арксбанка и группы банков Антала (их беспощадно сожгли поджигатели), ограничения ЦБ, качество капитала и рост странных операций, которые уже заприметила система онлайн мониторинга ЦБ. @banksta

В бельгийском Euroclear Bank с замороженных по решению ООН ливийских счетов исчезло более €10 млрд. Эти счета принадлежали окружению свергнутого премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи, сообщает французский еженедельник Le Vif.

По информации издания, в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились €16,1 млрд. Исчезновение большей части этих денег власти Бельгии обнаружили только осенью 2017 года. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более €5 млрд. При этом, как сообщили в Министерстве финансов страны, Брюссель не принимал решений о размораживании этих счетов.

Правивший Ливией 43 года Муаммар Каддафи был убит повстанцами в октябре 2011 года. @banksta

Банкстеры вводят псевдомеры по борьбе с отмыванием, но страдают клиенты. Почта-банк мешает родителям спокойно платить за питание и образование детей. Ссылаются на борьбу с терроризмом. @banksta

Мы решили немного с опозданием разместить небольшое расследование (приуроченное к 8 марта), и покопались в прошлом экс-зампреда Уникомбанка, депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Его обвиняют в массовых домогательствах к женщинам.

Как мы выяснили, все успехи (Bentley, вертолеты, недвижимость) Слуцкого связаны с одним человеком - бывшим экс-замом мэра Москвы и главным по стройкам при мэре Юрии Лужкове Владимиром Ресиным (чиновник с часами за 2 млн долл). Ресин является близким родственником Слуцкого (отчества отличаются, но якобы сын).
Именно Слуцкий всегда таскается за Ресиным в Монако и по церковным праздникам, Слуцкий выбивал у строителя Сергея Полонского для Ресина пентхаус почти на 1000 кв.м в "Кутузовской ривьере", Слуцкому и Ресину по очереди вручают госнаграды и церковные ордена.

А теперь пара эпизодов мошеничества и распила из обанкроченного в 90-х Уникомбанка, в котором работал Слуцкий: хищение денег Мособласти (~270 млн долл), концерна Миг (230 млн долл), ВГТРК (28,6 млн долл), в ходе реконструкция гостиницы Москва (87,5 млн долл) и это еще не все.
Естественно, Уникомбанк рухнул, а избежать ответственности удобнее всего было через Госдуму, и Слуцкий пришел в ЛДПР вместе с владельцем Уникомбанка Ашотом Егиазаряном.
Каких-то воспоминаний у банкстеров Слуцкий не оставил, зато его прекрасно знают страховщики. У большинства страховых компаний (Ресо и прочие) за нарушения правил вождения (870 в год) Слуцкий оказался в стоп-листах на обслуживание, хотя и числился вип-клиентом. @banksta

Банкстер из Сбербанк капитала, друг Германа Грефа  Ашот Хачатурянц предпочитает элитный Mercedes Maybach и готов тратить только на обслуживание почти 2 млн рублей в год. 30 марта заканчивается новая закупка http://rostender.info/region/moskva-gorod/32256531-tender-avtomobil-mercedes-maybach-s-560-4matic-2-lota
Но это далеко не единственный шик банкстера из Сбербанка, в его личном пользовании находится бизнес-джет. @banksta

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" согласился заплатить $60 млн для урегулирования претензий по поводу источников финансирования картины. Его подозревают в использовании с этой целью денег, похищенных из государственного инвестфонда Малайзии, сообщает Bloomberg.

Разбирательство Министерством юстиции США и компанией Red Granite Pictures, сооснователем которой является Риза Азиз (пасынок премьер-министра Малайзии Наджиба Разака), также охватывает претензии США на конфискацию прав продюсера на фильмы "Папочка дома" и "Тупой и еще тупее-2".

Жалоба на фильм Мартина Скорсезе 2013 года - одна из более чем двадцати исков о конфискации активов в размере $1,7 млрд. Эти активы, как утверждается, были приобретены с помощью денег, украденных у фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Активы включают в себя особняки в Беверли-Хиллз, виллы в Нью-Йорке, ювелирные изделия и произведения искусства.

Азиз является другом организатора схемы, известного под именем Джо Ло. По данным американских правоохранителей и регуляторов, Ло и его подельники похитили из Malaysia Development $4,5 млрд, из которых $1,7 млрд впоследствии вложили в активы в Великобритании и США. @banksta

ЦБ оборудует свой spa-центр. Эльвира Набиуллина хочет наслаждаться не только фитобаром, где расслабляющие напитки разливает бармен, но и немецкой гидромассажной ванной. Ее цена - 1 млн рублей @banksta

Альфа-банк закрывает форекс через кипрскую компанию Alfa Capital Holdings для россиян и потребовала ликвидировать  торговые позиции. Это решение спасет много денег бедолаг-альфаклиентов. @banksta

Единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка остается Паритетбанк, который принадлежит управлению делами президента Белоруссии. Его представители еще в декабре предоставили все необходимые документы в Национальный банк Украины.
Главой управделами президента Белоруссии является Виктор Шейман, который находится под санкциями США и Евросоюза. Газета Коммерсант считает, что это может помешать сделке. @banksta