Британская семья Чернухиных, крупный донор британской Консервативной партии тайно получала деньги от попавшего по санкции дагестанского олигарха Сулеймана Керимова.
Бывший руководитель Внешэкономбанка и замминистра Владимир Чернухин получил $8 млн от Керимова. Платеж Чернухину был сделан офшорной компанией Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Керимовым, и контролируется его детьми.
Когда Deutsche Bank обрабатывал платеж, клерк послал запросы в другой банк, участвовавший в транзакции. В ответе содержалось, что платеж был "кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости". Кроме того, сообщалось, что Definition Services занималась инвестициями в недвижимость.
Несмотря на этот ответ, Deutsche Bank все равно счел транзакцию подозрительной и направил соответствующий отчет в FinCEN, отметив связь с Керимовым и назначение платежа Чернухину.
В отчете говорилось, что Definition Services ведет операции из юрисдикции высокого риска, а "коммерческая цель транзакции и отношения между сторонами не могут быть определены".
Супруги Чернухины (Любовь и Владимир) - одна из самых знаменитых русских пар Великобритании - имеют британское гражданство и живут в Лондоне. Любовь Чернухина тянется к верхушке Консервативной партии и правительству. Пожертвования давали ей возможность общаться с людьми, занимающими высокие посты в британском правительстве.
За 135 000 фунтов она получила приглашение на дамский вечер в дорогом отеле с членами правительства Терезы Мэй в апреле 2019 года.
Кроме того, она дважды выигрывала заявки на аукционе за право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном. За последний матч в феврале она заплатила 45 тыс. фунтов.
До этого, в 2014 году, она заплатила 160 тыс. фунтов за игру в теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и тогдашним мэром Лондона Джонсоном.
По данным избирательной комиссии, за последние восемь лет она пожертвовала около 1,7 млн фунтов.
Когда в 2018 году ведущий BBC спросил Бориса Джонсона, тогдашнего министра иностранных дел, о Чернухиных и игре в теннис за 160 тысяч фунтов, тот ответил: "Если существуют свидетельства масштабной коррупции в том, как этот джентльмен приобрел свое состояние [...], тогда у наших правоохранительных органов есть возможность лишить его этого состояния".
@banksta
