Черные рынки
Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности.
В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе Новая Москва). Обьем нелегального оборота 600 млрд рублей в месяц.
Рынки огромная база по генерации черного кэша. Уже как год открытие кассового узла на любом из трёх рынков приводит к внеплановой проверке Центробанка. Часть денег проходит в черную через банки и серую инкассацию.
Оборот заметный - в среднем $250 млн-400 млн в месяц. Популярен транзит по России и обнал в Дагестане, Сибири, Ставрополье и Краснодарском крае.
Часть денег самолетом улетала в Азербайджан (доллары нал) и Татарстан, часть уходит на Северный Кавказ и подпитывает местных политиков.
На рынке имели точки все отьявленные криминальные банкстеры - Женя Двоскин из Генбанка и Сережа Магин из Маст-банка.
Если даже не ворошить это осиное гнездо, то только по названиям банков понятно, что на рынках происходит много интересного.
Но ворошить банкстеров будут, появляются слухи о зачистке этих трех рынков Зараха Илиева и Года Нисанова для того чтобы привести торговлю к цивилизованому виду.
Ниже список банкстеров, которые работают на этих рынках:
Рынок "Фудсити"
1⃣ Интерпромбанк точно требует зачистки. Зарах Илиев в совете директоров, у банка проблемы с нормативами. Сам банк считается кэптивный банком тюменских друзей Собянина, не так давно в его совет директоров входил похоронщик ОФК банка Николай Егоров.
2⃣ Тэмбр-банк. В составе акционеров умерший и серийные банкстеры.
3⃣ Киви банк. В этом банке можно еженедельно проводить обыски и что-то находить.
4⃣ Народный доверительный банк
5⃣ МБА Москва (Азербайджан, акционер- банкрот)
6⃣ Акцент (внеплановая)
7⃣ Промсельхозбанк (связь с Внешпромбанк и братьями Магомедовыми.
8⃣ Автоградбанк (банк уголовника Павла Сигала)
9⃣ Генбанк (санация)
Торгово-ярмароный комплекс "Москва"
1⃣ Интерпромбанк
2⃣ Банк Спутник (внеплановая по обналу)
3⃣ Банк Славия (руководит бывший дворник, схемы НДС)
4⃣ Банк Авангард (под напором ЦБ сжимают обнал и транзит)
5⃣ Международный расчетный банк. На банк массовые жалобы на обман в обменниках, недавно за тоже самое прикрыли Логос банк.
Рынок "Садовод"
1⃣ Банк Спутник
2⃣ Юнистрим
3⃣ ОК банк (Ландромат)
4⃣ Банк Авангард
5⃣ Киви банк
6⃣ Ми-банк (отзыв)
7⃣ Лайт-банк (отзыв)
8⃣ Холдинг кредит(отзыв)
9⃣ Европейский экспресс (отзыв)
Банкстеры оказавшиеся на рынке явно любят быстрые деньги и должны быть готовы к тому, что ЦБ и силовики могут вскоре наведаться по их адресам. Ничем хорошим для любого банкстеров такие рейды не заканчиваются. @banksta
Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности.
В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе Новая Москва). Обьем нелегального оборота 600 млрд рублей в месяц.
Рынки огромная база по генерации черного кэша. Уже как год открытие кассового узла на любом из трёх рынков приводит к внеплановой проверке Центробанка. Часть денег проходит в черную через банки и серую инкассацию.
Оборот заметный - в среднем $250 млн-400 млн в месяц. Популярен транзит по России и обнал в Дагестане, Сибири, Ставрополье и Краснодарском крае.
Часть денег самолетом улетала в Азербайджан (доллары нал) и Татарстан, часть уходит на Северный Кавказ и подпитывает местных политиков.
На рынке имели точки все отьявленные криминальные банкстеры - Женя Двоскин из Генбанка и Сережа Магин из Маст-банка.
Если даже не ворошить это осиное гнездо, то только по названиям банков понятно, что на рынках происходит много интересного.
Но ворошить банкстеров будут, появляются слухи о зачистке этих трех рынков Зараха Илиева и Года Нисанова для того чтобы привести торговлю к цивилизованому виду.
Ниже список банкстеров, которые работают на этих рынках:
Рынок "Фудсити"
1⃣ Интерпромбанк точно требует зачистки. Зарах Илиев в совете директоров, у банка проблемы с нормативами. Сам банк считается кэптивный банком тюменских друзей Собянина, не так давно в его совет директоров входил похоронщик ОФК банка Николай Егоров.
2⃣ Тэмбр-банк. В составе акционеров умерший и серийные банкстеры.
3⃣ Киви банк. В этом банке можно еженедельно проводить обыски и что-то находить.
4⃣ Народный доверительный банк
5⃣ МБА Москва (Азербайджан, акционер- банкрот)
6⃣ Акцент (внеплановая)
7⃣ Промсельхозбанк (связь с Внешпромбанк и братьями Магомедовыми.
8⃣ Автоградбанк (банк уголовника Павла Сигала)
9⃣ Генбанк (санация)
Торгово-ярмароный комплекс "Москва"
1⃣ Интерпромбанк
2⃣ Банк Спутник (внеплановая по обналу)
3⃣ Банк Славия (руководит бывший дворник, схемы НДС)
4⃣ Банк Авангард (под напором ЦБ сжимают обнал и транзит)
5⃣ Международный расчетный банк. На банк массовые жалобы на обман в обменниках, недавно за тоже самое прикрыли Логос банк.
Рынок "Садовод"
1⃣ Банк Спутник
2⃣ Юнистрим
3⃣ ОК банк (Ландромат)
4⃣ Банк Авангард
5⃣ Киви банк
6⃣ Ми-банк (отзыв)
7⃣ Лайт-банк (отзыв)
8⃣ Холдинг кредит(отзыв)
9⃣ Европейский экспресс (отзыв)
Банкстеры оказавшиеся на рынке явно любят быстрые деньги и должны быть готовы к тому, что ЦБ и силовики могут вскоре наведаться по их адресам. Ничем хорошим для любого банкстеров такие рейды не заканчиваются. @banksta
