
В Лос-Анджелесе задержан гражданин России и Швеции Роман Стерлингов, который в 2011 году создал сервис для отмывания биткоинов и провел через него 1,2 млн биткоинов. Суммарно это $336 млн по курсу на момент соответствующих транзакций, из них не менее $78 млн пришли от даркнет-маркетов вроде Silk Road.
Тут надо сделать отступление и объяснить, что такое отмывание биткоинов. Как вы знаете, все записи о переводах биткоинов фиксируются в публичном блокчейне. Соответственно, если вы получили биткоины за криминал, например продав наркотики через даркнет, вы не будете сразу выводить их на свою карту — полиции будет несложно посмотреть по блокчейну, куда именно ушли грязные деньги, и раскрыть личность их владельца через запрос в банк. Поэтому появились специальные сервисы — миксеры криптовалют, которые за небольшую комиссию разбивают вашу транзакцию на тысячи мелких переводов и доставляют деньги куда надо через тысячи промежуточных адресов, скрывая таким образом связь между отправителем и получателем денег. Писал о таких сервисах подробно три года назад.
Стерлингов создал такой миксер и довольно неплохо на нем зарабатывал — по оценкам американских федералов, около $8 млн за 10 лет работы сервиса. Прокололся он, по иронии, как раз из-за своего криптовалютного следа. В 2011 году он заплатил за хостинг своего сервиса с помощью платежной системы Liberty Reserve (UPD: В комментариях интересное дополнение про эту систему). Туда он заводил биткоины, которые погонял по разным адресам для конспирации, а биткоины купил за евро на бирже Mt. Gox (которая позже закрылась вместе с 850 000 биткоинов пользователей на счетах). К аккаунту на Mt. Gox был привязан домашний адрес Стерлингова, его номер телефона и даже аккаунт Google. На его Google Drive нашли документ на русском с инструкциями по скрытию транзакций, которые он и выполнил при покупке Liberty Reserve. Не помогло...
В общем, как я и писал три года назад, не все криптовалюты анонимны, и если вы используете их для темных дел, вас потом могут догнать даже спустя годы, как героя сегодняшней новости.