МЧП «Барс» давно работает над темой разгрузить Минфин и «Сбер» на десятки миллиардов рублей.

В 2017г. компания предъявила требования к тем же ответчикам  о пресечении незаконных действий (бездействий) и об обязании устранить нарушения и восстановить положение, существовавшее до нарушения права, а также о взыскании 25 млрд. рублей.
https://t.me/ruarbitr/2780
@ruarbitr

​​🏚 Роскомнадзор потребовал от «Декларатора» удалить декларации сотрудников «ДОМ.РФ»
ДОМ.РФ»

Роскомнадзор по просьбе АО«ДОМ.РФ» — принадлежащей правительству организации, отвечающей за льготное ипотечное кредитование — потребовал у нас удалить с сайта declarator.org сведения о руководителях акционерного общества, в том числе и о главе организации, Виталии Мутко.

Ранее с сайта «ДОМ.РФ» неправомерно были удалены декларации руководителей за прошлые годы.

Мы считаем, что требование Роскомнадзора незаконно.

➡️ Подробнее на нашем сайте

Артём Чайка ликвидировал свое ООО «Группа Компаний «Русский Актив» путем присоединения к фирме – «помойке» через назначение номинального директора и учредителя.

ООО «Группа Компаний «Русский Актив» принадлежало Артёму Чайке и его партнеру Сергею Царюку, в настоящее время они совместно владеют ООО «УК «Пнк», которое управляет ООО «Пнк -Урал» - один из крупнейших поставщиков щебня для «РЖД».

Московское ООО «Группа Компаний «Русский Актив» было реорганизовано путем присоединения к Владимирскому ООО «Тролен», в результате чего образовалось ООО «Югес», которое было зарегистрировано в Твери и в последствии ликвидировано.

Учредитель ООО «Юген» Владимир Гордеев (номинал) был учредителем 98 ликвидированных компаний и директором 93 ликвидированных компаний.

ООО «Югес» было  зарегистрировано по адресу: Тверская область, Калининский район, город Тверь, проспект Чайковского, 19, на котором в общей сложности «похоронено» 376 компаний.

Тверь в свое время была известным «кладбищем» для копаний-помоек.
@ruarbitr

Как сообщили СМИ, Михаил Гуцериев заключил мировое соглашение в деле по иску Центрального банка РФ и ПАО «Банк Финансовая корпорация «Открытие» о взыскании 85 млрд. рублей солидарно с топ-менеджеров «Бин Банка».

Однако, пока мировое соглашение не утверждено судом, оно не имеет никакой юридической силы, поэтому то, что оно уже подписано не имеет значения.

Действительно в дело №А40-175605/2020, в котором рассматривается иск ЦБ РФ и Банка «Открытие» к Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Константину Калагину, Кириллу Любенцову, Петру Морсину, Александру Лукину, поступило заявление об утверждении мирового соглашения.

Проблема в том, что по спорам, которые вытекают из взыскания солидарных обязательств нельзя заключить мировое соглашение только с одним из ответчиков, в противном случае это нарушает права остальных должников.

Отсюда можно сделать вывод, что скорее всего мировое соглашение подписано между всеми сторонами спора.

О результатах рассмотрения судом ходатайства об утверждении мирового соглашения мы узнаем на первом судебном заседании.
@ruarbitr

Виктория Боева жена зампреда «Газпромбанка» - распильщика непрофильных активов Тиграна Хачатурова учредила еще одну компанию, которая занимается обучением английскому языку.

Виктории Боевой принадлежит ООО «Дискавери», которое стало учредителем ООО «Дискавери Ситипарк».
ООО «Дискавери» принадлежит доля  в ООО «Дискавери Ситипарк» в размере 20%, компании оказывают услуги по обучению английскому языку и существуют на деньги «Газпромбанка».

По сообщениям СМИ, сам Тигран Хачатуров причастен к хищению  3.2 млрд. рублей «Инвестбанка», его советник Григорий Юсуфов находился под домашним арестом по обвинению растрате средств банка.

Григорий Юсуфов – член команды Тиграна Хачатурова, который вместе с вице-президентом «Газпромбанка» Олегом Предтеченским (любит приезжать на работу на Rolls Royce) занимается распилом проблемных активов банка.

В газетных заголовках ранее можно было встретить информацию о том, что банкир Хачатуров вывел из «Газпромбанка» 50 млн. евро кредитных денег.
@ruarbitr
 

По ходатайству Банка «Траст» суд наложил арест на денежные средства и иное имущество топ-менеджеров «Бин Банка» -  Микаила Шишханова, Кирилла Любенцова, Александра Лукина, Владимира Кирюши, а также компаний  «Forcipe Investments LTD» и «KINETIC SERVICES CORP».

Напомним Банк «Траст» подал иск к топ-менеджерам «Бин Банка» на сумму 22 млрд. рублей.

Кроме того Банк «Траст» подал еще несколько исков к бывшим топ-менеджерам «Бин Банка»  на сотни миллиардов рублей и по каждому иску запросил суд принять меры по обеспечению иска.

Как видно из картотеки арбитражных дел, по другим искам Банка «Траст» суд также принял меры по обеспечению иска.
@ruarbitr

ООО «Русмода», которое принадлежит бывшей подруге  руководителя госбанка «ВТБ»  Андрея Костина  - Оксане Лаврентьевой, получило в лизинг автомобиль, как ни странно, от АО «ВТБ Лизинг».

ООО «Русмода» заключило договор лизинга АЛ 22864/02-17, срок действия договора закончился как раз в июне этого года.

К сожалению, мы не знаем марку автомобиля и условия договора лизинга, но, как ранее сообщали СМИ, Андрей Костин подарил Оксане Лавреньевой  Aston Martin DB9, Mercedes Benz S 500 L 4-MATIC, Mercedes Benz SL500, возможно один из подарков ушел по договору лизинга на фирму Оксаны.

Наиле Аскер-Заде госбанкир Костин подарил квартиру в центре Москвы площадью 228 кв.м, BMW 650I X-Drive, BMW X5 X-Drive 501 и BMW 325I.

Оборот ООО «Русмода» в 2019г. составил 612 млн. рублей.
Компания также успела поучаствовать в госзакупках, получив 4 госконтракта на 2.6. млн. рублей, одним из заказчиков компании является ООО «Газпром Экспо».
@ruatbitr

ООО «РФПИ Управление инвестициями - 15» - дочка Российского фонда прямых инвестиций разместила заказ на оказание юридических услуг стоимостью 12 млн. рублей.

Согласно технической документации закупки, исполнитель контракта должен провести комплексную юридическую проверку в отношении компаний Группы, их бизнеса и активов (включая корпоративные, регуляторные, договорные и трудовые вопросы, а также вопросы в отношении прав на имущество, включая интеллектуальную собственность, и иные вопросы.

На участие в тендере подали заявки «ДЛА Пайпер Рус Лимитед», предложенная цена 12 мн. рублей, ООО «КСК», предложенная цена 6.1 млн. рублей, ООО «Конкордия», предложенная цена 10.8 млн. рублей, ООО «Юридическая компания «Виндер» из Екатеринбурга, которая предложила за свои услуги 10 млн. рублей и ООО «Консалтинговая группа «Высшие стандарты качества», которое предложило 8 млн. рублей.
 
ООО «РФПИ Управление инвестициями - 15» заявки двух участников отклонило, а в итоге признало победителем «ДЛА Пайпер Рус Лимитед», которое выиграло тендер по стартовой цене.

Ставка партнера в «ДЛА Пайпер Рус Лимитед» колеблется от 600 до 900 долларов, советника от 450 до 700 долларов, старшего юриста от 350 до 500 долларов, юриста от 110 до 350 долларов, прочего персонала от 80 до 110 долларов, все ставки без НДС (размеры ставок позаимствовали из контракта«ДЛА Пайпер Рус Лимитед» с ПАО «ГТЛК»).
@ruarbitr

Арест заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова может быть выгоден директору ПАО «Россети» Павлу Ливинскому.

Как сообщает издание Устав, Павел Ливинский скорее всего заинтересован в аресте Анатолия Тихонова, так как сам возможно метит в министерское кресло.

При этом не стоит забывать, что вместе с Анатолием Тихоновым были арестованы топ-менеджеры IT компании «Ланит», которая выполняла по завышенным ценам фиктивные работы в интересах структуры Минэнерго – ФБГУ «Российское энергетическое агентство».

Так вот АО «Ланит» заключило госконтрактов с дочками ПАО «Россети» на сотни миллионов рублей и эти контракты также могут попасть в поле зрения правоохранителей в свете дела Анатолия Тихонова, что убавит министерские амбиции Павла Ливинского.

У самого ПАО «Россети» из открытых источников можно найти только один скромный госконтракт  с АО «Ланит» на сумму 4.9 млн. рублей.

Зато АО «Ланит» заключило с  ПАО «Россети Волга»  1 госконтракт на 231 млн. рублей, с ПАО «Россети Сибирь» 2 госконтракта на сумму 212 млн. рублей, с ПАО «МРСК Северо-Запада» 1 госконтракт на 160 млн. рублей, с ПАО «Россети Юг» 1 госконтракт на сумму 140 млн. рублей, с ПАО «Росссети Кубань» 1 госконтракт на сумму 109 млн. рублей, с ПАО «Россети Московский Регион» 2 госконтракта на сумму 55 млн рублей. 

Пока самому богатому московскому чиновнику  по версии 2017г. – Павлу Ливинскому рано закатывать корпоративы за госсчет в его любимом стиле.
https://ystav.net/article/korrumpirovannyj-don-zhuan-pavel-livinskij-okunul-rosseti-v-skandal
@ruarbitr

Инфобомба @infobomb вскрывает удалённые декларации сотрудников «ДОМ. РФ»:
https://t.me/infobomb/455

Зампред «Газмпомбанка» Тигран Хачатуров, который может быть причастен распилу непрофильных активов, полностью подмял под себя бизнес-подразделение банка – ООО «ГПБ Развитие Активов».

Директором  ООО «ГПБ Развитие Активов» является Минас Дарбинян.

Тигран Хачатуров работал директором дочки ГК «Росатом» - ОАО «Атомредметзолото», куда сначала и притащил Минаса Дарбиняна на должность начальника управления инвестиционного планирования.

В последствии, когда Тигран Хачатуров стал зампредом «Газпромбанка», он прихватил с собой Минаса Дарбиняна и сделал его директором ООО «ГПБ Развитие Активов».

На должность управляющего директора ООО «ГПБ Развитие Активов» Тигран Хачатуров взял Михаила Находкина, с которым делает бизнес через ООО «Новые энергетические технологии».

Свою деятельность  в «Газпромбанке» Хачатуров строит следующим образом, продает залоговое имущество так, чтобы вырученные средства пополняли его карманы, а не банка и «тщательно» работает с должниками, которые скрываются за границей,за вознаграждение не видит их имущества.
https://t.me/vchkogpu/11241
@ruarbitr

По поводу ареста Елены Завадской – директора строительной компании «Меандр».

По версии следствия, «Меандр» занималось реконструкцией консерватории на Театральной площади в Питере в 2017-2018 годах, часть работ компания сделала  просто на бумаге.

ООО «Меандр» оказалось очень успешно в госзакупках, ему  досталось 189 тендеров на 9.7 млрд. рублей.

Крупнейшим заказчиком ООО «Меандр» является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», с которым компания заключила 38 госконтрактов на сумму более 2 млрд. рублей.
С ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» ООО «Меандр» заключило 15 госконтрактов на 1.9 млрд. рублей, 2 контракта на 948 млн. рублей компании достались от ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», 5 контрактов на сумму 325 млн. рублей от ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Занятно, что ООО «Меандр» пыталось взыскать с ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» 145 млн. рублей убытков по контракту на реконструкцию консерватории в Питере.

ООО «Меандр» получило аванс в размере 190 млн. рублей на выполнение работ по реконструкции консерватории, выполнило работы стоимость которых оценивается 1.8 млн. рублей, далее компания направила госзаказчику уведомление о расторжении контракта.

В сумму убытков, которую ООО «Меандр» пыталось взыскать с ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству», компания даже включила расходы, которые она якобы понесла на копировальные работы документации, стоимость которых составила 5.2 млн. рублей.

Суд отказал в удовлетворении требований ООО «Меандр».
@ruarbitr

Артём Чайка пригласил к себе в партнеры АО «Корпорация развития Магаданской области», чтобы больше зарабатывать на госзакупках вместе с ее директором.

Артем Чайка продал доли в уставном капитале ООО «Недра М», ООО «Экскафера», ООО «Электрум», ООО «Геофизик М», ООО «Халько».
 
Во всех этих компаниях приобрело долю в размере 25% АО «Корпорация развития Магаданской области».
 
Как выяснили @kojournal, на закупках магаданских госзаказчиков ООО «Энерго-Строй», в котором Артёму Чайке принадлежит доля  в уставном капитале в размере 33%, заработало больше 1 млрд. рублей.

Директор АО «Корпорация развития Магаданской области» Денис Морозов ранее был учредителем ООО «Энерго - Строй», сейчас его доля в уставном капитале компании перешла родственнику (скорее всего брату).

Так что все подряды от магаданских госпрепдриятий, которые получит ООО «Энерго-Строй», останутся под контролем Дениса Морозова и принесут ему прибыль, круг замкнулся.
@ruarbitr

Госкорпорация «ВЭБ. РФ» разместила на Федресурсе уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве дочек «Евроцемент».

ГК «ВЭБ. РФ» разместила уведомления о намерении обанкротить ООО «ПТК», АО «Невьянский цементник», АО «Мордовцемент».

При этом ГК «ВЭБ.  РФ» направила на торги требования на сумму 7.2 млрд. рублей к  АО «Невьянский цементник» и  АО «Мордовцемент», долги будут проданы на открытом аукционе.

В настоящее время «Сбер» требует от предприятий, входящих в «Евроцемент» 21.7 млрд. рублей, а Банк «Интеза» 0.6 млрд. рублей.
 @ruarbitr

ПАО Банк «Возрождение» обратилось с иском на сумму 1.1 млрд. рублей к ЗАО «Новая усадьба».

Дело NА40-179259/2020
ЗАО «Новая усадьба» является застройщиком ЖК «Рублевское предместье» в Красногорском районе Московской области.

Стоимость квартир в ЖК «Рублевское предместье» начинается от 5.6 млн. рублей, они в том числе продаются через ипотеку Банка «Возрождение».

ЗАО «Новая усадьба» получало  займы в Банке «Возрождение» на реализацию проекта.
Банк «Возрождение» принадлежит «ВТБ».
@ruarbitr

Жена Евгения Пригожина, повара  Путина, –  Любовь Пригожина ликвидировала свое ООО «Агат Плюс».

Выручка ООО «Агат Плюс» в 2018г. составила 79 млн. рублей, основной вид деятельности компании – деятельность в области права.

Любви Пригожиной принадлежит ООО «Магазин купцов Елисеевых», которое приобрело одноименное здание в Питере.

Любовь Пригожина  является учредителем 17  компаний, часть из которых уже ликвидирована.

Она также контролирует ООО «Лахта Плаза», которое владеет комплексом бизнес-апартаментов,  расположеных рядом с Приморским шоссе в Питере.

В 2017г. состояние Евгения Пригожина оценивалось в скромные 11 млрд. рублей.
@ruarbitr

Марина Чайка выступила с обращением, в котором заявила, что ее бывший муж Артём Чайка подло и коварно использует безграничный ресурс власти своей семьи, давит на суды, запугивает адвокатов, к которым она обращалась.

Также Марина Чайка сообщила, что Артём Чайка специально не является на судебные заседания, чтобы давить на Марину Чайку и ее адвоката, а также наслаждается своей безграничной властью и подлостью.

Марина Чайка попросила всех о помощи: «чтобы справиться с этим деспотичным, вопиющим, подлым человеком, хотя даже человеком его трудно назвать. Это исчадие ада, потому что он воюет не только против меня и моих адвокатов, но против своих родных детей».
@ruarbitr
 

У нас тут битва за «Мирамистин» разворачивается.

«Мегаинфарм ГмБХ» требует запрета продавать «Антисептик Мирамед» для ООО «Аптечная сеть «Эвалар», которое подконтрольно депутату Госдумы Александру Прокопьеву.

Причиной подачи иска послужило то, что у  «Мегаинфарм ГмБХ» есть патент на изобретение лекарственного препарата для лечения, профилактики инфекционных и воспалительных заболеваний «Миримистин».

ООО ««Аптечная сеть «Эвалар» реализует к продаже «Мирамед»,  в состав которого входят все компоненты препарата «Мирамистин».

«Мирамистин» vs «Мирамед».

Спасибо за наводку нашему постоянному читателю.
@ruarbitr

Андрей Метельский – в 380 метрах Севернее.

Семью бывшего депутата  Мосгордумы и секретаря московского отделения партии Единая Россия Андрея Метельского продолжают преследовать финансовые проблемы.

Мать Андрея Метельского  - Эльдибитта Васильевна была признана банкротом, ее долг составляет 360 млн. рублей.

Банкротит Эльдибитту Метельскую ООО «Манор», которое подконтрольно семье Метельских.

Это делается с целью сохранения контроля над долями Эльдибитты Метельской в автоцентрах «Обухов» и двух ресторанах «Тануки».

Теперь Банк «ВТБ» обратился с заявлением об обращении взыскания на долю в уставном капитале ООО «Волга-Кем» в размере 100%, которая принадлежит Андрею Метельскому.

ООО «Волга-Кем» зарегистрировано по адресу: Астраханская область,  Камызякский район, село Жан-Аул, Примерно в 380 Метрах Севернее улица (да такой адрес)  и занимается деятельностью в сфере развлечений.

Если вы когда-нибудь были в Камызякском районе Астраханской области, то должны знать, что с развлечениями там мягко говоря не очень.

Так вот, так как ООО «Волга-Кем» - компания «пустышка», начальная цена обращения взыскания на долю Андрея Метельского в размере 100% установлена как эквивалент уставного капитала и составляет 100 тыс. рублей.

Долю в фирме «пустышке» скорее всего потом выкупят аффилированные с Андреем Метельским структуры.

Ранее ФБК нашел у Андрея Метельского бизнес в Австрии и недвижимость в Москве на 5.7 млрд. рублей.
#метельский
@ruarbitr

Сын бывшего губернатора Самарской области и первого зама главы ГК «Ростех» Владимира Артякова – Дмитрий Артяков, ликвидировал одну из своих компаний по черной схеме, через присоединение к фирмам – «помойкам».

Дмитрию Артякову принадлежало ООО «Продвижение», его партнерами по фирме были Елена Хала (советник командования ФАУ МО РФ ЦСКА по финансово-правовой деятельности) и Андрей Шарашков.

ООО «Продвижение» было зарегистрировано в Москве, занималось оптовой торговлей пивом, одеждой из кожи и игрушками.

ООО «Продвижение» было ликвидировано путем присоединения к еще 25 компаниями,  в результате чего образовалось ООО «Корона» с регистрацией в Казани, которое также было в последствии ликвидировано.

Директором ООО «Корона» был избран Алексей Курочкин, который являлся директором 259 ликвидированных компаний.

Юридический адрес ООО «Корона»: Татарстан, город Казань, Завокзальная улица, 94, по которому, как в черную дыру, улетели еще 529 компаний – «помоек».

Дмитрий Артяков делает бизнес с сыном Сергея Чемезова (глава ГК «Ростех») Александром Чемезовым и племянницей Анатолия Сердюкова (бывший министр обороны, ныне директор авиационного кластера ГК «Ростех») Юлией Багиевой, им совместно принадлежит ресторан «Zoo».
@ruarbitr