Оказалось, что висит у ФНС связь с банком только в обратном направлении — т.е. теперь программа сама решения делает, сама требования нам и инкассо в банк шлет. И делает это быстро. А вот решение об отмене в банк отсылает ОЧЕНЬ медленно.@BlackAudit

Мошенники под видом налоговиков вымогают деньги, угрожая проверками


ФНС предупреждает о попытках совершения мошеннических действий от имени налоговых органов региона.

Так, юридическим лицам поступали звонки от неустановленных лиц с требованием перечислить денежные средства на банковские карты под угрозой проведения контрольных мероприятий с привлечением МВД и прокуратуры.

Налоговики обращаются с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.@BlackAudit

ЦБ вместе с платежными системами ввел лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана, поскольку именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них: одни и те же люди, или «серийные отправители», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег.@BlackAudit

Интернет-магазин "Плеер.ру" сообщил о том, что скоро вновь начнет принимать заказы. На сайте компании появилось официальное заявление, в котором говорится, что ритейлер может возобновить работу уже в начале следующего месяца.

«Плеер.ру» каждый год меняет юридическое лицо и выдает фиктивные чеки. Это говорит "о вероятности построения схемы обнала денег и контрабандного ввоза товара". Аналога схеме обнала пока на рынке нет, штраф только за ККТ.@BlackAudit

Из уточненных данных следует, что уже с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство.


Журналисты пришли к выводу, что подобные меры направлены на сокращение объемов расчета наличными деньгами в России. Подобная практика не является уникальной и уже вовсю реализовывается в ряде стран Европы.

Вместе с этим власти проинформировали население страны, что с помощью дополнительных мер контроля за денежными потоками, удастся снизить число экономических преступлений.@BlackAudit

Каждый открывший счёт — подозреваемый. Каждый осуществивший транзакцию — потенциальный преступник. Каждый совершивший необычное действие должен быть финансово уничтожен. Добро пожаловать в идеальный мир Банка России и РФМ).@BlackAudit

Пристальное внимание снятия НАла с платежных карт, станет новым рывком для борьбы с обналом, но ещё мощным рывком в негодовании простых граждан. Нахлынет новая волна странных по меркам ЦБ, блокировкам. Средний бизнес, уже и так ломается, перебегая от банка в банк.@BlackAudit

По логике вещей Банк и ФНС должны идти одной ногой, по работе с юридическими и физическими лицами. Но все идёт через одно место. Банк не понимает в налогах, и сам спрашивает это у клиентов. А роботы банков, просто тупо смотрят на платежи, не разбираясь. Блоки наступают, у порядочных клиентов, тупо из за НАла.@BlackAudit

Заведено уголовное дело, трём подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Белгородцы занимались банковской деятельностью по инкассации денег, платёжных и расчётных документов, а также кассовым обслуживанием с января 2017 по август 2018 года. Лицензии у них не было. За каждую операцию белгородцы взимали не менее 6,5 % комиссии. Ребятки забылись, схемы по инкассации умерли давно.@BlackAudit

В ФНС поступила жалоба от представителя бывшей главы КФХ, которая ранее была зарегистрирована как ИП, а в 2015 году отказалась от этого статуса и впоследствии лишь "вела личное подсобное хозяйство". Однако налоговики провели выездную проверку в отношении деятельности указанной гражданки за 2014-2016 годы, то есть – и за период существования ИП, и за период, когда она уже была "обычным" физлицом. В ходе проверки были доначислены налоги, а том числе – с доходов физлица от "личного хозяйства".@BlackAudit

Глава ФНС подчеркнул, что активно идёт легализация экономической деятельности компаний. Можно сказать, что фактически использование "однодневок" в деятельности юрлиц уходит в прошлое.

"Фактически мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5% из всего числа действующих компаний. Где-то 4 миллиона примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тысяч", -Мишустин.

Просто название другое, а так как были «помойки» так и остались.@BlackAudit

Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж


Binance обнаружила уязвимость в своей системе тогда, когда хакеры уже успели вывести 7 тыс. биткоинов в рамках одной транзакции. Вывод и ввод средств приостановили как минимум на неделю для проверки внутренней инфраструктуры.@BlackAudit

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.@BlackAudit

Какая ИФНС проводит выездную проверку физлица в случае смены прописки

НК не предусмотрена обязанность физлица, не являющегося ИП, сообщать в налоговый орган о факте своей регистрации по месту жительства, об изменении места жительства, а также проверять своевременность внесения в ЕГРН изменений в сведениях о физлице.

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 НК решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту жительства физического лица.

Налоговым Кодексом не предусмотрена отмена налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении физлица, которое принято до изменения его места жительства.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/24758 от 09.04.2019.03-02-08/24758 от 09.04.2019.@BlackAudit

Минфин опубликовал текст проекта поправок в ст. 198 и 199 УК, в которых идет речь об уголовном наказании за налоговые нарушения.

Поправки связаны с готовящимися изменениями НК в части включения в него неналоговых платежей. Новый проект предполагает, что к плательщикам вышеназванных сборов и налогов не будут применяться меры уголовной ответственности. Но такая поблажка не будет длиться вечно.

Неприменение «уголовки» предусмотрено на 10 лет.@BlackAudit

Конверт, с простыми схемами которые были ранее приходит к концу. Банки делают, прозрачные сделки. Коммерсы в свою очередь, не очень давольны нехваткой «конверта». Обналы же которые обещают перекинуть КЕш на территорию той или иной страны, просто делают кидки, либо деньги застревают вообще.@BlackAudit

Нижегородский районный суд вынес приговор группе «обнальщиков», которые обвинялись в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Для 12 подсудимых государственное обвинение запросило весьма суровые сроки от 6 до 13–19 лет лишения свободы, считая, что обнальщики составляли законспирированное организованное преступное сообщество.

Обвиняемые, большей частью женщины, вину в ОПС не признали и попросили оправдания или снисхождения. Суд длился почти два года: по данным следствия, обвиняемые в 2013–2015 годах входили в некий подпольный синдикат, который через подконтрольные организатору Максиму Осокину номинальные компании провел по различным фиктивным договорам 10 млрд руб. клиентских денег, заработав на комиссии более 400 млн теневого дохода.@BlackAudit

Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков. Такое требование установленное федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ, который вступит в силу с 27 июня 2019 года.

Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга (на сегодняшний день он не утвержден).

Кредитные организации должны будут документально фиксировать следующую информацию о каждой подобной операции:
дату и место получения наличных; их сумму; номер платежной карты;
сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка; данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
наименование иностранного банка. Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.@BlackAudit

ФНС обратилась к банкам, стремясь избежать нарушения прав налогоплательщиков.

Если счет был заблокирован, а затем "арест" снят, то решение об отмене блокировки налоговики вправе направлять не только в электронном виде, но и на бумажных носителях.

НК предписывает электронную форму, но соответствующими приказами ФНС предусмотрена возможность направить названное решение на бумаге при сбоях системы. ФНС призвала банки не игнорировать такие письма из налоговых инспекций (письмо от 22.03.2019 N КЧ-4-8/5215@).@BlackAudit

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Они воспользовались ошибкой в настройках банкоматов столичного банка «Москва-сити». Ошибка явная.@BlackAudit