Поведение каждого банка разное. Его можно заметить в каждом отделении, будь то это открытие счётов, перевод либо пополнение счетов, как физических так и юридических лиц. Странности от запросов общей информации, до обоснованности денежных средств.@BlackAudit

При использовании схемы с управляющем ИП, многие забывают структурировать бизнес, и самое ошибочное распределять финансовые потоки, при выводе доли более 60 проц, начнутся проблемы и ФНС предъявит слова в виде «схема».@BlackAudit

В АИС Налог-3 уже сейчас есть практически все данные о компаниях и физических лицах с момента регистрации: от информации об уплате налогов контрагентами до сведений о банковских счетах. При этом в систему постоянно добавляют новые сервисы. Скоро даже свадьба или развод станет частью фискальной истории налогоплательщика.@BlackAudit

«Контроль НДС» автоматически администрирует 15 млрд операций в год по НДС и налогу на прибыль (ведь при корректировке обязательств по НДС налогоплательщики автоматически меняют данные о выручке и расходах).

Налоговики используют подсистему при проведении налоговых проверок по НДС. Она позволяет строить «дерево связей» — цепочку принятия к вычету НДС, при анализе которого инспектор сразу видит так называемую СУР (степень управления рисками). Ее система автоматически присваивает налогоплательщику по уникальному алгоритму. У проверяющего высвечиваются суммы исчисленного и принятого к вычету НДС, размер налоговых разрывов, сформированных по цепочке контрагентов.@BlackAudit

После смены руководства РУСАДА в 2017 году  была инициирована проверка. Выяснилось, что агентство закупало оборудование у фирм-однодневок для сбора биоматериалов по ценам на 40–50% выше рыночной.
Возбуждено уголовное дело.@BlackAudit

Еще одна система, которая, возможно, будет интегрирована в АИС Налог-3 — «Комплексное управление и администрирование долгом» (СКУАД). Недавно глава ФНС заявил о том, что служба приступила к ее разработке. Необходимо это, чтобы снизить рост задолженности по налогам.@BlackAudit

Если у вашей компании заблокировали счет, ищите дружественного контрагента. В идеале того, перед которым у вас есть непокрытые долги. Вы вправе заплатить за него налоги или страховые взносы, одновременно закрыв свою задолженность (абз. 4 п. 1, п. 9 ст. 45 НК). Если же незакрытых обязательств нет, можно договориться, чтобы контрагент вернул деньги на другой счет.

Самое важное — грамотно оформить платежные документы.@BlackAudit

Участникам «беспроигрышной лотереи» предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», а для этого ввести данные банковской карты. Деньги в итоге переводятся на сим-карту сотового оператора Tele2, после чего мошенник снимает их через личный кабинет.
В самом Tele2 утверждают, что жалоб на мошенничество с использованием их сим-карт не было. Однако в ChronoPay, чью платформу ранее использовал сотовый оператор, сообщили, что действительно заметили аномальный рост денежных переводов.@BlackAudit

Даже если фирма выиграет дело в суде против инспекции по нескольким сделкам, в ИФНС все равно будет собрана пухленькая папка, в которой будут учтены все такие сделки, и по их совокупности организацию могут счесть практикующей уход от налогов.@BlackAudit

Группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.

Как уточняет TechCrunch, хакеры смогли получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико. В результате они завладели именами сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адресами, а также сведениями об их электронной почте и должностях.@BlackAudit

Росфинмониторинг предупреждает обманутых мошенниками россиян о деятельности аналогичных преступников, которые от имени ведомства обманывают доверчивых граждан снова, обещая компенсации.@BlackAudit

Один из самых быстрых и удобных способов обналичивания денег завязан на простом переводе с ИП счета на личный счет. Тут важно, чтобы карта была оформлена на имя предпринимателя. Ведь иначе при налоговой проверке спросят, почему ИП не удержал НДФЛ с каждого перевода как агент. Лучше рабочий и личные счета держать в одном банке, чтобы не платить комиссию за перевод.@BlackAudit

Российские налоговики не получат информацию о британских активах россиян за 2018 год.@BlackAudit

В случае, если финансовым операциям клиента — публичного должностного лица РФ бухгалтер присваивает высокую степень (уровень) риска совершения в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, бухгалтер обязан:

а) принять на обслуживание такое лицо только на основании письменного решения руководителя либо его заместителя или руководителя обособленного подразделения, которому руководителем либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

б) принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества такого публичного должностного лица;

в) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении информацию о таких публичных должностных лицах, находящихся на обслуживании у бухгалтера;

г) уделить повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым такими публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.@BlackAudit

Рынки Москвы, после небольшого шухера, и после малой приостановки, начинают обороты по продаже НАла, ценник стартует от 14%.@BlackAudit

Среднему и крупному бизнесу важно соблюдать порядок ведения кассовых операций, который определяет поддержание лимита налички в кассе. Размер лимита устанавливает руководитель, но если компания этот лимит превысит и не инкассирует излишек, компанию ждет штраф от 40 000 до 50 000 руб. (часть 1 ст. 15.1 КоАП), поскольку сверхлимитную наличность нужно сдавать в банк (указание ЦБ от 11.03.2014 № 3210).@BlackAudit

Согласно поручению президента РФ в этот раз понадобится репатриация денег или фирм.

Правительство сообщило, что от его лица в ГД поступили 4 законопроекта, общий смысл которых – продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физлицами активов и счетов в банках с сохранением (при определенных условиях) всех установленных гарантий.@BlackAudit

Сотрудники фин мониторинга работающие в Россельхозе, даже не знают систем налогообложения, пытаясь блокировать и просят обосновать снятие денег по ЕНВД. Плюсом ко всему в данном банке, на местах устанавливают лимиты снятия денежных средств со счета. Ранее, в данном банке был кландайк по открытию счета для обналов.@BlackAudit

ФНС выпустила новое письмо по вопросу квалификации имущества в качестве движимого или недвижимого в целях налога на имущество. Несмотря на то, что с начала года вступили в силу нормы о полном освобождении "движки" от налога, прошлогодняя позиция ФНС не изменилась.@BlackAudit

После совместной проверки ФНС и ФСБ юридическое лицо сайта — ООО «Алеко Т» — во второй раз уличили в махинациях с чеками: компания с марта 2018-го по январь 2019-го провела «мимо» кассы более 1 млн рублей. 5 апреля «Алеко Т» обжаловала решение суда, но спустя полторы недели посетителей страницы pleer.ru все еще встречает растяжка «Уважаемые клиенты! Магазин временно не работает. Приносим извинения за неудобства!»@BlackAudit