СХЕМА. ДОЛГИ НАШИ ПРИБЫЛЬНЫЕ

Еще одна ходовая схема легализации преступных денег - фиктивные долговые расписки с непомерными штрафами за просрочку. Действует механизм так. Подпольный миллионер (в миру чиновник или, например, силовик) ссужает подставному лицу небольшую сумму. Но с очень жесткими санкциями при невозвращении долга вовремя. Скрепляют сделку у нотариуса. Пришел срок возвращать деньги, а подставной не платит. И за год набегает штрафов на сумму в 10 раз больше изначального долга. Вот теперь пора и честь знать. И подставной возвращает кредитору вместо 1 миллиона сразу 11. Ясное дело, что все эти денежки - из одного кармана. Просто после такой комбинации человек может на голубом глазу объяснить, откуда у него столько денег.@BlackAudit

Современные номиналы аккуратно одеты, внятно общаются. Это мужчины возраста 40+, со средним образованием и низкой зарплатой. До пенсии далеко, перспектив никаких - очень токсичная группа. Еще - молодые одинокие женщины с ребенком или несколькими, выпускники детских домов. Нередко они являются жертвами микрофинансовых организаций. После того как коллекторы в очередной раз подожгут дверь, к такому человеку приходит «добрый дядя» и предлагает «единственное спасение»: место номинала.@BlackAudit

До конца первого полугодия нынешнего года в России предполагается разработать четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.

Например, нельзя будет говорить, что банковский продукт застрахован, если он не является депозитом этого банка. А при выдаче кредитов клиентам обязательно нужно будет сообщить заемщикам обо всех возможных рисках.@BlackAudit

Блокировать операции без суда на срок до 10 дней правоохранительные органы смогут в «не терпящих отлагательства случаях» и на основании «достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» сведений. С заблокированного счета можно будет получать только суммы в размере прожиточного минимума. О приостановке операций органы должны будут уведомить прокуратуру в течение 24 часов.@BlackAudit

С 1 января 2017 года количество фирм-однодневок в России сократилось больше чем на миллион и составило 186 900 — 4,7% от общего количества зарегистрированных юридических лиц. Как всегда,  ФНС не понимает в «помойках» ничего.@BlackAudit

Усилиями возбуждено уголовное дело, в отношении ПАО Соль Руси по факту деятельности преступного сообщества, финансовой пирамиды 159 ч.4 УК РФ. Мы предупреждали, и схему работы давали. Теперь все встанет на свои места.@BlackAudit

ФНС все чаще уделяет пристальное внимание сайтам организаций. В протоколах допроса, ставят акцент на сайт налогоплательщика. Стоит обратить на это внимание.@BlackAudit

Минфин указал, что факт банковского перевода денежных средств не является объектом обложения НДФЛ.@BlackAudit

Падение в приложении Сбера и МТС, закономерность. Вот они супер IT технологии, с удержанием денежных средств клиентов.@BlackAudit

Кипр все! Отток капитала происходит мощный. Ранее оффшорная и излюбленная зона коммерсов ушла в никуда. Банки блочат счета нерезедентов от открытия заканчивая покупкой недвижимости на курортной зоне.@BlackAudit

Банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов.@BlackAudit

В Санкт-Петербурге задержали двух работников налоговой инспекции, их подозревают в получении взятки.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемые, действуя совместно, потребовали у представителя одной из коммерческих организаций г.Санкт-Петербурга взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в период с 1 декабря 2018 года по 8 апреля 2019 года подозреваемые получили от потерпевшего денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей.

Чуется за незаконное возмещение НДС, приняли.@BlackAudit

ОТ АВТОРА. ГДЕ ЛОГИКА?!

Не подаётся логики телодвижения некоторых коммерсантов, пачки автоуведомлений, разрывы горят краснущим цветом, у всех «типо» «решалы», здоровые обороты, связи с ебучими обналами, которые вам лапшу пихают в уши, что все будет хорошо за копейки.

И вам тогда вопрос, нахуй вы тогда все читаете, ходите на семинары, нанимаете адвокатов?! Сука ну раз вы «охуенные» забейтесь к себе в кабинетик и тухните там. Чтобы было что то новое нужно конструировать свой бизнес,  разделять финансовые потоки, использовать как минимум две финансовые схемы, и в такой вариации тогда будет легче вам и вашему бизнесу, начиная от директора заканчивая работниками. Вы только на экономии налогов можете столько сэкономить сколько тупым обналам отдавали годами проценты, и жить без спокойно и вести свою полноценную деятельность. И это не подаётся логике, а с верху на вас смотрят чиновники и решалы смеясь набивая карманы над вашими не логичными действиями.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет вести перечень организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к распространению оружия массового поражения.@BlackAudit

Проиграв арбитражные споры о фиктивности сделок, фирма в КС пыталась оспорить нормы НК.

Стандартная ситуация: с целью учета расходов и вычетов НДС фирма нарисовала себе приобретение липовых работ и товаров на сумму около 140 млн. К выводу о фиктивности операций пришли не только налоговики, но и суды, обнаружив подозрительных или подставных учредителей и директоров контрагентов, невозможность выполнения ими своих обязательств, поступление якобы контрагентских бумаг в налоговую непосредственно от истца и другие обстоятельства (дело № А55-2994/2017).

Истца ждала неудача: КС не увидел в этих нормах того "криминала", на который указал налогоплательщик. Жалоба не принята к рассмотрению (определение 281-О от 28.02.2019).@BlackAudit

Объем сомнительных финансовых операций в Сибири сократился на 190 млрд руб. за два года.@BlackAudit

Требования недавно принятого закона об обязанностях бухфирм распространяются и на аудиторов при оказании иных услуг. Минфин разъяснил подробности.

Недавно был принят федзакон 33-ФЗ, которым в антиотмывочный 115-ФЗ внесены поправки об обязанностях лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги и совершающих определенные операции для клиента. Например – теперь названные лица должны замораживать активы клиентов, попавших в определенные списки, в частности, в перечень террористов. Изменения вступили в силу 18 марта 2019 года.@BlackAudit

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Это «типо» утечка чёрных списков. Знайте все что это бред, утечка могла быть только от конкретного банка, не более. Информация между ЦБ и РФМ передаётся по спец каналам связи, в зашифрованном виде.@BlackAudit

При совершении для клиента определенных "контролируемых" операций, аудиторы должны:

✔️идентифицировать клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте;
✔️применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
организовывать внутренний контроль;
✔️фиксировать и хранить информацию;
✔️исполнять требования, касающиеся приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц;
уведомлять РФМ о подозрительных операциях.@BlackAudit

Уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России (СКР) по материалам оперативных подразделений Домодедовской таможни. В частности, было установлено, что в период с 8 августа по 29 декабря 2018 года компания «Сфера джет» взяла за границей в аренду четыре самолета — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.

Воздушные суда использовались для коммерческих частных рейсов, в том числе обслуживания VIP-пассажиров, из международного аэропорта Домодедово по России.@BlackAudit