Вот как коммерс описывает применение 210 статьи: «Вчера были в „Бутырке“. Общались с предпринимателями, те говорят: мы вообще не понимаем, почему мы здесь оказались. Когда следствию не удается установить вину человека и его по срокам пора выпускать делается вот что. Предпринимателю говорят: ты же руководитель предприятия? Заместитель у тебя есть? — Есть. — Водитель есть? — Есть. Ну, вот, устойчивая группа». Ну в догонку ч.4 ст.159 УК РФ.@BlackAudit

Кешбери притихло и все начали потихоньку забывать, но планы велики, планируется открыть новый кидальный лохотрон. Выведя денежные средства в страны ЕС, и Британию, пытаются сохранить деньги, на счётах как заработанные от «кидка». Клиенты же, надеятся на отдачу КЕШа.@BlackAudit

Адресом юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (подпункт «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона) может быть в том числе адрес места жительства учредителя или участника юридического лица (статья 65.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) либо адрес места жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (подпункт «л» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона).@BlackAudit

Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры — такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Текст будет внесен в правительство в ближайшее время.@BlackAudit

Об уголовном деле в отношении бенефициара «Вятского кваса» после подачи им спецдекларации в рамках амнистии капитала взорвала налоговый сегмент рунета.

На самом деле очень важный кейс, который определит уровень комфортности и безопасности резидентов РФ, поверивших в амнистию капитала и раскрывших данные о «теневых» активах.


Утверждается, что проверка компании была начата по «сигналу» и данным, указанным в спецдекларации.

Вменяемой статьей УК является прямо не поименованная в числе «амнистируемых» 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Использовавшаяся налогоплательщиком структура не является оригинальной – операционные российские компании ООО ТК Вятич и ООО КФ Вятич были дочерними компаниями пустого (в компании не было персонала, расходная часть составляет несколько тысяч евро в год) кипрского холдинга DAPETSON GLOBAL ASSETS LIMITED (ликвидирован а 2017 году), а он в свою очередь был “дочкой” компаниии БВО CONSTARO HOLDING, LTD.

Судя по хронологии событий, бенефициар амнистировался в рамках амнистии 1.0

Следствие вменяет ему вывод по подложным документам 3,8 миллионов долларов в конце 2014 года. По курсу конца 2014 года это около 170 миллионов рублей. Речь, видимо, шла о компании КФ Вятич, так как указанная сумма сравнима со всей выручкой ТК Вятич за 2014 год.

У КФ Вятич выручка примерно в 9 раз больше, расходная часть составляет около 90% от этой суммы, с оставшейся прибыли в 150 млн рублей компания уплатила налог на прибыль в 30 млн. руб, что составляет около 6% от выручки. Процентных расходов нет, с займами не «играли».

На уровне кипрского холдинга в 2014 году получено 4 миллиона евро дивидендов, в 2013 – 4,2 миллиона. Выплачено в БВО в 2014 году 3 миллиона 760 тысяч евро, что очень похоже на указанную в рамках уголовного дела сумму 3,8 миллиона, хотя и в другой валюте. Но учитывая, что в заметке спутаны названия компаний, смена валюты не будет большим сюрпризом.@BlackAudit

Ранее Банк России выявил схему, благодаря которой граждане стали отправлять в зарубежные банки значительные суммы денежных средств без открытия банковского счета.

Некоторые платежные системы приняли решение ограничить переводы физлиц в ряд стран суммой 100-150 тыс. рублей в месяц.@BlackAudit

Сбербанк начал предоставлять некоторым клиентам сервис, позволяющий отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду. Услуга поможет банку экономить на комиссиях.

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения. Такой функционал появился у части клиентов банка в приложении «Сбербанк Онлайн». @BlackAudit

Эквайринг Сбер. Не просто так упомянули этот банчек. Пример ГУМ (гастроном) центральный магазин для туристов и граждан РФ. Расплачиваясь картой, тоже Сбером, ожидание минут 10 одобрения. Зато шикарный, роботизированный Банк.@BlackAudit

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату. О том, что обналичка переместилась из банковского сектора в торговлю и общепит говорят уже не первый месяц.

У ЦБ есть право проводить контрольные закупки в банках, но в других компаниях регулятор может проводить их вместе с другими контролирующими органами. Т.е. на проверку ЦБ может прийти в компании с ФНС, полицией или Роспотребнадзором. Давно пора.@BlackAudit

Mastercard может внедрить в банкоматы российских банков сервис снятия наличных без карты. Услуга сначала будет доступна только держателям карт Mastercard, позднее к сервису могут быть подключены другие платежные системы.

Платежная система Mastercard начала обсуждать с российскими банками внедрение в банкоматах сервиса снятия наличных через QR-код. Письма с предложением присоединиться к проекту были разосланы кредитным организациям, четыре источника на платежном рынке.@BlackAudit

Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции.

Произошло это накануне непростого для него собрания акционеров, пишут. Котировки акций банка на этой неделе опустились до нового рекордного минимума. Длительное падение акций частично объясняется тем, что в последние годы крупнейший банк Германии оказался замешан в нескольких скандалах с отмыванием денег и оштрафован из-за них на сотни миллионов долларов. Какое удивление про ПО, прям ужас.@BlackAudit

В ЦБ также сообщили, что объемы сомнительных транзитных операций снизились более чем в два раза.

Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в первом квартале 2019 года снизились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,8 млрд рублей. Объемы сомнительных транзитных операций упали более чем в два раза – до 173,9 млрд рублей.

При этом объемы вывода денежных средств за рубеж стабилизировались и составили 16,6 млрд рублей.@BlackAudit

В Самаре появилась новая обнальная схема, в которой задействованы автосалоны. Если в дело оказываются втянуты покупатели, то никто не сможет гарантировать защиту их прав при поломке приобретенной машины, выявленных недостатках в комплектации и прочих сложностях.

"Для принятия преимущественно наличных денег автосалоны идут на различные ухищрения: предлагают скидку на приобретаемые автомобили, отказывают в принятии к оплате банковской карты или заявляют о повышении цены на автомобиль при выборе данного способа оплаты, - рассказали в прокуратуре Самарской области. - Однако в соответствии с законодательством о защите прав потребителей крупные магазины, имеющие выручку свыше 40 млн рублей в год, обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием банковских карт, в том числе платежной системы «Мир». За неисполнение указанной обязанности предусмотрен административный штраф в размере до 50 тысяч рублей".

Ну клерки прокурорские прям отстают в «уме», новую нашли схему)).@BlackAudit

Новый законопроект обязывает Росфинмониторинг контролировать почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей, проводимые с помощью мобильных операторов операции на сумму более 50 тысяч рублей (за исключением оплаты собственно услуг связи), а также передачу клиенту денег на сумму более 600 тысяч рублей в случаях исполнения обязательств третьего лица.@BlackAudit

Кредитная организация, в которой обслуживается клиент бухгалтерской фирмы, запросила у аутсорсеров договор на бухобслуживание и прочие документы, которые касаются этих взаимоотношений.

Бухгалтера полагают, что банк вычислил бухфирму по IP-адресу, с которого отправляются платежные поручения через интернет-банк.@BlackAudit

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарские суды

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

Собой схемы дала «массовость», причём по всей РФ. «Умные» юристы фигачили электрошокером блоки управления автомобиля, причём новые авто, далее процедура по накатанной, эксперты и суды.@BlackAudit

Несмотря на то, что компании обеспокоены целостностью и надежностью внешних облачных платформ, киберинциденты в этих средах как раз, наоборот, чаще происходят из-за внутренних причин. Так, лишь каждая десятая (11%) утечка данных из облака стала возможной из-за тех или иных действий провайдера, в то время как треть всех киберинцидентов в облаке (31% в России и 33% в мире) произошла из-за доверчивости сотрудников компании, попавшихся на приемы социальной инженерии.@BlackAudit

С марта этого года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора предоставил материалы по 7 застройщикам жилой недвижимости. Из них по 5 застройщикам ряд расходных операций на сумму свыше полумиллиарда рублей оцениваются как сомнительные.
Сейчас по этим 5 застройщикам проводятся выездные внеплановые проверки. Такая «профилактическая» работа помогает заблаговременно прогнозировать потенциальные риски дольщиков, выявляя возможную угрозу.

“Тугодумы” ещё схему с ипотеками найдите, 10 лет уже работает с топ банками.@BlackAudit

Минкомсвязь предлагает передать полномочия по выдаче сертификата юридическим лицам в ФНС, забрав его у коммерческих удостоверяющих центров. А самим удостоверяющим центрам ущественно увеличить требования к собственным средствам  и к объемам финансового обеспечения ответственности.

Сейчас в действующем законе процедуры идентификации единообразно не прописаны. В законопроекте вводятся четыре способа идентификации: один из них — при личной явке, три — дистанционная идентификация, в том числе с помощью единой системы биометрической идентификации и документов, удостоверяющих личность, нового поколения.

Об ужесточении требований по выдаче ЭЦП начали говорить после нескольких случаев продажи собственности без ведома её владельцев.@BlackAudit