В ряде ФНС Москвы и Московской области зарегистрированы большие «прачечные», которые находятся под хорошим присмотром, без разрывов и требований. Объемы миллиардные, с гос контрактами. Данные организации принимают на себя БЕЗнал, в больших объёмах под 18-21%. А вы представители ФНС, выбрали стратегию по простому принципу, «пополни бюджет, либо помоги ФНС», а потом в кулуарах коридоров шушукаетесь между собой, верно ФНС? Только у стен тоже есть «уши».@BlackAudit

Основным фактором роста популярности расчётом с использованием "пластика" станет возможность совершать покупки бесконтактным способом. По информации, озвученной представителем Центробанка, уже в первом квартале текущего года доля таких расчётов составила 61%.@BlackAudit

УБРиР хороший банк, только не для коммерсанта. Сотрудники которого не знают про налоги ничего вообще. Блокируя счета без объяснения. Ну и само досадное просят оплатить услуги со счета за оказание юридических услуг, со счётом Сбера. Типо юристы работают и отвечают вам грамотно почему вам заблокировали счёт.@BlackAudit

Согласно письму регулятора, банкам надо выявлять среди клиентов самозанятых, чтобы избежать необоснованных блокировок счетов, следует из письма регулятора.

Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов. Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.@BlackAudit

Главный судебный пристав для тебя

Мы конечно понимаем что ФССП, работает по старинке, с мизерной зарплатой, с решением вопросов по взысканию. Но вот загадка? Зачем в отделах особенно Москва и область по 10-12 «мёртвых» душ? Для КЕШа или статистики?@BlackAudit

Банкстеры, все чаще хотят закрыть дыры, в банках перед отзывом лицензии. Обычно закрывают кредиты без обеспечения. Либо векселями либо акциями. Каждый банк, у которого отозвали лицензию, «закрывался» именно таким способом. Молчим про вывод за бугор.@BlackAudit

Эстония все. Как зараза по Европе, расходится гонение и закрытие счетов. Похожее на Кипр, Латвию. Банки не просто гонят, они обращают деньги в доход государства. Шлюза между РФ и ЕС, становится все меньше и меньше.@BlackAudit

Первые деньги Михаил Ходорковский делал буквально «из воздуха». Благодаря «обналу» он смог сколотить целое состояние. Когда схему раскрыли, олигарх совместно со своей командой приобрел частный банк «Менатеп». С помощью него Ходорковский смог приобрести более сотни фабрик и заводов по всей стране. Тогда же он приобрел и государственную компанию «ЮКОС».

Времена как раз «воздушные» были, с хорошей погодой для обнала.@BlackAudit

В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии», главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности.@BlackAudit

Временная администрация Банка России, работающая в лишенной 14 мая лицензии компании НАСКО ("Национальная страховая компания "Татарстан") направила в Генпрокуратуру и МВД информацию о действиях прежнего руководства компании, которая, по мнению ЦБ, может свидетельствовать о выводе активов.
А как НАСКО обналом занималось красиво, пока молчат.@BlackAudit

Около 52% малых и средних предприятий из числа тех, кто столкнулся с банковскими блокировками, были вынуждены полностью прекратить операции. 8% перешли просто на НАЛ.@BlackAudit

Из-за офшоров ежегодно бюджеты государств по всему миру недополучают $500 млрд налогов и эта цифра постоянно растет. Транснациональные корпорации, сокращая налоговые издержки, «живут за чужой счет, за счет налогов, которые платят другие люди — вы и мы». Главная проблема  в готовности многих стран и территорий «ввязаться в гонку скидок и льгот», чтобы заполучить выгодных корпоративных резидентов.

В новый рейтинг вошли 64 государства и территории. При их оценке использовались 20 индикаторов, включая минимальные налоговые ставки и готовность их снижать, имеющиеся лазейки в законах, прозрачность налоговых законов, требования к отчетности компаний и т. д. Кроме того, учитывалась доля каждой страны в общемировом объеме прямых иностранных инвестиций. России в списке нет.@BlackAudit

ЦБ запустил пилотный проект, призванный выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. Первые итоги будут подведены уже на этой неделе, а после обсуждения с рынком должны стать основой для нового нормативного акта. Эксперты поддерживают идею, однако ждут от регулятора предоставления возможности выбора способов верификации, четких разъяснений, что можно и нельзя отправлять по почте, а также длительных сроков внедрения новых требований.@BlackAudit

Вот и наступает эра «под присмотром», Яндекс все предоставит. Но под угрозой будет и платёжная система Яндекса. В которой отображены все транзакции кошельков и виртуальных карт. Вопрос времени.@BlackAudit

Однако не все работают с наличными деньгами. Налоговики решили провести своеобразный мониторинг этой ситуации. Возможно, они пытаются выяснить, какие организации не имеют ККТ по причине отсутствия в ней необходимости, а какие — просто нарушают.@BlackAudit

Счетная палата назвала самые закрытые министерства в России

Лидерами антирейтинга оказались министерство науки и высшего образования, главное управление специальных программ президента, министерство обороны, Росфинмониторинг, управление делами президента и министерство просвещения. Лучшие результаты у министерств внутренних дел, культуры, финансов, энергетики, а также у Ростехнадзора, Федеральной службы судебных приставов, Росавиации и Федеральной таможенной службы.@BlackAudit

Для кого предназначен новый сервис и какие риски он несет.

Visa обсуждает с российскими банками запуск сервиса карточных переводов по номеру телефона за рубеж. Компания запустила его внутри страны в конце 2018 года, но он не смог конкурировать со схожими системами ЦБ и Сбербанка.@BlackAudit

Стали известны детали иска ПриватБанка в США: Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего дела по отмыванию денег. Это множество анонимных оффшорных компаний, в основном базирующихся на Кипре. Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет крупнейший кейс по отмыванию денег, который был совершен одной группой лиц.@BlackAudit

⚡️Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Такое разъяснение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда, который планируется обсудить в четверг. Подлинность содержания документа подтвердили два участника рабочей группы, готовившей проект постановления.@BlackAudit