Валютный контроль набрал силу

«До сих пор судебная практика по использованию зарубежных счетов была в отношении граждан, но в конце 2018 г. появился корпоративный кейс – дело российского подразделения кинокомпании 20th Century Fox. Компания «Двадцатый век фокс СНГ» подала более 80 исков к ИФНС России № 4 по Москве, оспаривая штрафы налоговой за нарушение валютного законодательства, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно опубликованным решениям партнеры компании «Двадцатый век фокс СНГ» в Казахстане переводили деньги за оказанные услуги на счет компании в местом банке Citibank Kazakhstan в казахстанских тенге, минуя счета в уполномоченных банках России. Согласно КоАПу за это нарушение российскую компанию ждет штраф от 75 до 100% от суммы операции.@BlackAudit

Следователи предъявили обвинение главному бухгалтеру Посольства России в Израиле Наталии Журавлёвой по делу о хищении средств дипмиссии.

По версии следствия, в период с октября 2012 по август 2014 года Журавлёва, сотрудница посольства Анна Сидорова и сотрудница ФГУП "Госзагрансобственность" Ирина Лось похитили с валютных счетов дипмиссии денежные средства, сумма которых в рублёвом эквиваленте составляет более чем 49 миллионов.

Женщины обманывали руководство посольства, подделывали распорядительные платёжные документы и похищали средства под видом расчётов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов.

На похищенные деньги обвиняемые приобрели недвижимость в Москве и Подмосковье. Журавлёва была арестована в ходе предварительного следствия в целях возмещения имущественного вреда, причинённого бюджетной системе России. Уголовное дело в отношении женщин направлено в Генеральную прокуратуру РФ.@BlackAudit

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в Лондоне опрашивало крупнейшего акционера PNB banka (ранее Norvik banka) Григория Гусельникова по делу подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Это произошло еще в прошлом году, и он обеспокоен, что до сих пор это дело не дало ощутимого результата. Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс сейчас в деле находятся в статусе обвиняемых. Римшевичу предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу - в поддержке взяточничества. Также оба обвиняются в отмывании денег. После задержания в феврале 2018 года  Римшевич был в итоге отпущен на свободу и сейчас продолжает выполнять обязанности президента Банка Латвии.@BlackAudit

В России надо платить НДС только с агентского вознаграждения, разъяснил Минфин.

Объектом налогообложения НДС признается реализация на территории РФ, напомнил Минфин. Местом реализации товара будет РФ, если он находится в РФ в момент начала отгрузки или транспортировки. Если товары находятся на территории иностранного государства, то РФ не признается местом реализации, и НДС в РФ не возникает.@BlackAudit

Группа злоумышленников занималась обналичиванием денег через подставные фирмы.

Фигурантами стали четыре человека — организатор, бухгалтер, работник системы «банк-клиент» и юрист. Банда орудовала на территории Северной столицы в течение двух лет. Свою деятельность мошенники прикрыли в апреле.
Под видом фиктивных сделок они получали деньги на расчетные счета, а затем выдавали «кэш» заинтересованным лицам. За свою работу предполагаемые преступники брали 8% от общей суммы. Таким образом, им удалось «навариться» на 15,6 млн рублей.Всего преступная группа обналичила порядка 196 млн рублей. По месту жительства и в офисах подозреваемых прошли обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные бумаги более 50 фиктивных
фирм.@BlackAudit

Центробанк готовит масштабный ввоз наличных юаней в Россию

Китай продолжает экономическую, финансовую и валютную экспансию на российский Дальний Восток.

Приток фермеров, арендующих дешевые земли вблизи российско-китайской границы, а также приход крупных агрохолдингов, облюбовавших Приморьепод соевые плантации, рождает спрос на наличные юани.

Банк России, вложивший в прошлом году 15% резервов в китайскую валюту, дает «зеленый свет» притоку юаней, спрос на которые на Дальнем Востоке растет двузначными темпами.@BlackAudit

Налоговыми органами могут быть предоставлены организации сведения о ее банковских счетах, сообщила ФНС.

Но сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет являются налоговой тайной, а конфиденциальная информация представляется заявителю по запросу, который можно направить в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения.

Запрос рассматривается в течение 30 дней, затем формируются сведения из соответствующей базы данных в форме справки, содержащей информацию о банке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), состояние счета, вид счета).@BlackAudit

В России надо платить НДС только с агентского вознаграждения, разъяснил Минфин.

Объектом налогообложения НДС признается реализация на территории РФ, напомнил Минфин. Местом реализации товара будет РФ, если он находится в РФ в момент начала отгрузки или транспортировки. Если товары находятся на территории иностранного государства, то РФ не признается местом реализации, и НДС в РФ не возникает.@BlackAudit

«Однодневки» определяются по косвенным признакам. Компания находится не по адресу; в отчетности дебет равен кредиту; учредитель сообщает, что он зарегистрировал предприятие за вознаграждение, но по факту не участвует в его деятельности. Лица, которые занимаются созданием фиктивных фирм «на поток», преследуются и в уголовном порядке. Дела против организаторов «фирм-однодневок» возбуждаются по ст. 170, 173 УК РФ.@BlackAudit

Две утечки данных о клиентах Альфа-банка. В одной из баз содержатся данные о более чем 55 тыс. клиентов, включая их ФИО, телефоны (мобильный, домашний и рабочий), адрес проживания и место работы. Осторожно датируют ее 2014-2015 годами. Вторая база содержит всего 504 записи, но она интересна тем, что датируется 2018-2019 годами, а помимо ФИО и телефонов содержит такие данные, как год рождения, паспортные данные, обслуживающее отделение Альфа-банка, а также остаток на счете, ограниченный диапазоном 130-160 тыс. руб.@BlackAudit

«Домашние деньги» 30 августа 2018 года исключены ЦБ из госреестра, подан иск кредиторов о банкротстве компании. Самого господина Бернштама Банк России внес в базу лиц, деловая репутация или квалификация которых признана неудовлетворительной. Теперь бизнесмен не может владеть более 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.@BlackAudit

Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.

Таким образом подрядчик оставляет себе некоторую маржу, а все хлопоты по производству работ перекладываются на субподрядчика.


Между тем банку, обслуживающему организацию, экономический смысл проводимых операций показался неясным. В этой связи банкиры просят клиента разъяснить, в чем смысл такой схемы бизнеса и почему операции производятся именно так, а не иначе.

Организация осуществляет строительно-монтажные работы для заказчика и получает денежные средства от него. Для осуществления СМР для заказчика организация нанимает субподрядчиков и , соответственно расплачивается с ними.
Банк требует пояснить:
1.Экономический смысл операций.
2.Причины необходимости проведения подобных расчетов.@BlackAudit

Госдума планирует установить административную ответственность за майнинг криптовалют, создаваемых на открытых блокчейнах.
Принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» пока не решено из-за требований FATF по регулированию действующих криптовалют, но принятие законопроекта закон планируется в июне текущего года.@BlackAudit

Госстройнадзор засомневался в подмосковных застройщиках
Власти Подмосковья выявили у пяти компаний-застройщиков сомнительные финансовые операции с использованием средств дольщиков. Главное управление Госстройнадзора по Московской области совместно с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (ЦФО) проверяет факты возможного нецелевого расходования денег и незаконных финансовых операций. Спецслужба анализирует финансовые операции застройщиков, работающих по старым правилам (без эскроусчетов).@BlackAudit

Сбербанк запустил новый сервис переводов с использованием секретного кода из смс.@BlackAudit

Сбер следит за тобой. Установленное приложение, полностью адаптируется и внедряется как вирус в операционную систему. Полностью идёт передача, помимо места расположения, и мест посещения клиента, доступ к контактам владельца, к видео и записям голоса и камере.@BlackAudit

Telegram под сильной DDoS-такой, перебои связаны с этим.@BlackAudit

Банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчёт о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.@BlackAudit

В мае 2018 года навести порядок на Кипре решили американцы. 1 июня банки получили циркуляр ЦБ с предписанием о закрытии счетов компаний-пустышек, не ведущих на Кипре реальной деятельности. В банках началось жесточайшее закручивание гаек, что привело, по данным, к закрытию около 70 тысяч счетов.@BlackAudit

Утечка по транзакциям пользователей приложения Venmo. Venmo (принадлежит PayPal) это сервис социальных платежей, который используют миллионы людей для совершения платежей и перечисления средств друзьям и родственникам.

Доступно 7,076,585 записей в файле формата BSON, общим размером 10,3 Гб. Все платежи относятся к периоду с июля 2018 по февраль 2019.

По каждой транзакции доступна следующая информация:
логин пользователя, его имя и фамилия;
размер платежа; адрес электронной почты; номер телефона; ссылка на фотографию из профиля; дата.@BlackAudit