В зоне повышенного риска — исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие услуги обнала. Для решения проблемы идет подготовка законопроекта о запрете применять к бизнесменам ст. 210 УК об организации преступного сообщества, которая гарантирует арест в СИЗО и грозит пожизненным заключением. Готовится законопроект о возврате контроля прокуратуры над следствием. Возврат контроля ФНС над следствием по уголовным делам, связанным с финансовыми и налоговыми нарушениями.@BlackAudit

Роспотребнадзор назвал признаки мошеннических онлайн-магазинов

Признаки потенциально опасных интернет-магазинов:
низкая цена; требование предоплаты; отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара; отсутствие контактной информации и сведений о продавце; отсутствие у продавца или магазина «истории»; неточности или несоответствия в описании товаров; излишняя настойчивость продавцов и менеджеров; подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта.@BlackAudit

Доллар уходит с рынка, обналы предпочитают только евро, при этом с НАлом ни кто не связывается, если делают то с большим дисконтом по личным связям под конвертацию 35 %.@BlackAudit

Система быстрых платежей Центробанка (СБП) заработает между юридическими лицами.@BlackAudit

Совместно с правоохранительными органами, Центральным Банком и Росфинмониторингом ФНС России продолжает работу по «очистке» налоговой среды от так называемых фирм-однодневок. Количество компаний с такими признаками составляет всего 4% (или 156 тысяч) от числа компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ-Мишустин, епрст.@BlackAudit

Житель Черкесска стал жертвой криптовалютных мошенников, лишившись почти двух миллионов рублей. Пострадавший хотел приобрести криптовалюту через интернет, для чего связался с «аналитиком клиринговой компании». Горе-инвестор сообщил мошеннику «коды и номера счетов двух своих банковских карт», на которых в общей сумме находилось 1 млн 922 тысячи рублей. Однако операция по обмену денежных средств на криптовалюту не была произведена, а деньги не возвращены. Черкесец обратился к правоохранительным органам, которые уже начали проверку.
Напомним, в апреле Кировский районный суд Казани вынес приговор в деле о мошенничестве с биткоинами — злоумышленники под видом полицейских вымогали криптовалюту у ее владельцев.@BlackAudit

Исходя из этих расчетов, на плечи клининговых компаний ложится налоговая нагрузка в размере не менее 30% – то есть государство планирует вернуть в казну не менее 100 млрд рублей. До процесса обеления нагрузка не превышала 7%. Сейчас ФНС поставила всей отрасли ультиматум: или компании уплачивают все положенные налоги, или теряют бизнес. По предварительным данным Ассоциации клининговых и фасилити-операторов (АКФО), только за последние два квартала налоговая нагрузка возросла в 2-3 раза. Обнал в отрасли умирает полностью.@BlackAudit

Схемы с использованием платежных систем набирают обороты, по всем странам мира, в том числе и в России, минимальный процент вывода составляет БН в Н, под 7%. Правильность выбора платежек, оставляет желать лучшего. На самом деле вариантов не очень много, цены и качества.@BlackAudit

В Петербурге задержаны теневые банкиры. Старший в иерархии проживал в коммунальной квартире и, в отличие от коллег по ремеслу, поднял проценты за обнал. Наличные же на Лиговском проспекте выдавал гражданин Молдовы по фамилии Гуска.
13 июня опера «банковского» отдела полиции провели серию обысков по следам Росфинмониторинга. В результате следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность». Троих подозреваемых задержали до решения суда о мере пресечения.
Все трое – не петербуржцы. Двое из Азербайджана, третий из Молдовы. Им вменили обналичивание около 130 миллионов рублей под 14,5 процента, при которых за шесть месяцев прошлого года они заработали 18 миллионов рублей. При этом используя подставную фирму. Выдача кеша коммерсантам шла через неформальный офис, расположенный в сотне метров от Московского вокзала. Как говорится, здесь и банковал наш соотечественник.@BlackAudit

Строительные компании нашли способ продавать квартиры в новостройках без эскроу-счетов, расчеты через которые станут обязательными с 1 июля.
Девелоперы решили выкупить сами у себя нужное количество квартир, которое позволит им не задействовать банковские кредиты, не нарушив закон.@BlackAudit

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора.@BlackAudit

Заключения налоговых органов вновь могут стать обязательными для возбуждения дел о неуплате налогов, а преступное сообщество запретят вменять фигурантам ненасильственных преступлений в сфере бизнеса.@@BlackAudit

Содержащийся в следственном изоляторе председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».
Роль Александра Попова в «ТОАЗовского» ОПС была не менее значима, чем самого Махлая. Попов, Махлай и другие соучастники «ТОАЗовского» ОПС создали преступную схему управления «Тольяттиазотом», благодаря которой прикрывались реальные владельцы офшоров и проводились незаконные сделки по легализации денежных средств, полученных преступным путем и по отчуждению имущества «ТОАЗа».@BlackAudit

В законе о госрегистрации юрлиц № 129-ФЗ от 08.08.2001 пропишут запрет на ликвидацию юридического лица до завершения проведения камеральной таможенной проверки. @BlackAudit

ФНС совместно с ФТС запускает пилотный проект документальной прослеживаемости импортных товаров. Эксперимент уже начался, параллельно завершается проработка соответствующей законодательной базы.
В настоящее время 10 компаний готовы принять участие в проекте, шесть из них (Panasonic, Яндекс-Маркет, МЕТРО АГ, ПАО «Детский мир», Hisense) уже предоставили тестовые данные — 2,5 тысячи счетов-фактур по операциям с прослеживаемыми товарами. Наступает пипец, импорту. А то все типо белые.@BlackAudit

Хочется сказать, тем коммерсам которые купили «бумажный» НДС. Если вы думаете, что это «шикарный» вариант за пару, тройку процентов. То вы ошибаетесь. Это ваша ошибка, за которую рано или поздно придётся ответить.@BlackAudit

Ряд банков требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Даже чтобы открыть вклад или дебетовую карту, в некоторых банках клиентам придется сфотографироваться. ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии.@BlackAudit

Программный комплекс управления рисками при оценке плательщиков налога на добавленную стоимость АСК «НДС-2» позволяет сопоставить операции купли-продажи, отражаемые в декларациях контрагентами, а также вычет у покупателя с налогом, исчисленным продавцом с налоговой базы, в автоматизированном режиме, используя принцип зеркального отображения сведений о записях по счетам-фактурам в налоговых декларациях контрагентов. Благодаря АСК «НДС-2» можно точно установить, где произошел налоговый разрыв, его величину, с кого начинать мероприятия налогового контроля, определить выгодоприобретателя в установленной схеме, который за совершенное налоговое правонарушение может быть привлечен не только к штрафам, пеням, доначисленным суммам налога, но и к уголовной ответственности за мошеннические действия, неуплату налога. Вот и все сказано про «Бумажный НДС, за 3%».@BlackAudit

Приволжье — Автосалоны Нижнего Новгорода могут быть замешаны в обналичивании денежных средств.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, анализ поступающей в ведомство информации свидетельствует о высокой вероятности вовлечения некоторых автосалонов в незаконные финансовые схемы, связанные с обналичиванием денежных средств. Как минимум, 5 салонов замешано в схемах.@BlackAudit

Теперь сотрудники банков могут заморозить средства пользователя в следующих случаях:
• если в денежном переводе не указанно источник поступивших денежных средств;
• если не указана цель при проведении транзакции между счетами;
• если нет информации о целевом назначении потраченных денег;
• если на протяжении короткого промежутка времени на счет поступила большая сумма несколькими платежами;
• если на счет систематически в один и тот же день поступают деньги, которые не зарегистрированы как зарплата.@BlackAudit