⛔️ Ситуация из нашего чата
(линк): человек месяц назад через обменник с бестченжа продал биткоины и получил рубли на сбербанк. Сейчас его карту заблокировали, а в банке сказали идет дело по 159 статье (мошенничество). Скрин внизу 👇🏻
Блокировки карт из-за обмена крипты в последнее время стали происходить все чаще, поэтому давайте разберемся, как можно минимизировать риск попадания в такую ситуацию, ну или сгладить последствия.
Первое. Чтобы отделаться легким испугом в виде потери суммы обмена, а не наслаждаться условным сроком, лучше бы иметь подтверждения по всем обменным операциям, которые вы проводите. Крипта со скрина, проданная через обменник, оказалась “с плохой историей”. Понадобится доказать, что вы ее приобрели до этого за свои деньги, а не обманным путем. Для этого подойдут письма от обменника или переписка с контрагентом, если используете p2p площадку. Важно иметь доступ к истории этих сообщений.
Второе. Лучше использовать для обмена все же p2p-платформы, а не обычные обменки. В приведенной ситуации сначала заблокировали именно средства обменника, а уже потом с его помощью вышли на нашего потерпевшего. Обменник не будет церемониться, потому как его счета под ударом. У p2p платформ же нет фиатных счетов, которые имеют прямое отношение к обменам. Им незачем по первому требованию выдавать всю информацию. Да и вообще определить, что именно эта p2p-платформа причастна к данному кошельку BTC гораздо сложнее — постоянно используются новые кошельки, а где-то происходит и автомикширование BTC, как на RiseX. Простые обменники же часто используют один и тот же кошелек, на который собирают BTC после каждого обмена. Вот один из таких кошельков, адрес которого говорит сам за себя:
1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y
Чтобы найти обменник, которому принадлежит этот кошелек, нужно просто вбить его в гугл.
Если же платформа использует миксинг, то поиск концов сильно усложняется. Биткоины “с плохой историей” проскользнут через такую площадку, и спрашивать будут уже со следующего обменника, чьи адреса уже засвечены. По принципу “кто последний, тот и дурак”. К сожалению, пока это так работает в мире крипты.
Если у кого-то были похожие случаи, то просьба отписаться, чем закончилось:
https://t.me/risex_chat/12244