Агентство по страхованию вкладов предъявила иск на 200 млн рублей подсудимому Володе Нелюбину — помощнику депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Карелина. Это случилось сразу после того, как гособвинитель Николай Гаврилиди зачитал обвинительное заключение по уголовному делу о двух мошенничествах на общую сумму 207 млн рублей, совершенных под вывеской Экопромбанк. Признанное банкротом кредитное учреждение, где депутат заксобрания Пермского края от «Единой России» Нелюбин возглавлял наблюдательный совет, задолжало 1669 кредиторам более 7,2 млрд рублей. @banksta

Банк России отозвал лицензию у Банка торгового финансирования после внеплановой проверки. О трудностях банка мы писали неоднократно.
Банк давно подбивал хвосты к регулятору и пытался замять проблемы, у банка были многочисленные предписания.
БТФ являлся российским бутиком для ливанского-отмывочного банка FBME. У него прошли громкие похороны на Кипре, счета в нем держали люди олигарха Миши Прохорова.
Среди клиентов БТФ Мухтар Аблязов, владелец банкрота холдинга Марта Жорик Трефилов и Филипп Киркоров.
Владеет банком номинал - тридцатилетний сотрудник компании "Арети" Серега Воробьев. Банкстер связан с Игорем Макаровым, который нажился на продаже среднеазиатского газа Газпрому. @banksta

Руководитель департамента банковского надзора в ЦБ Анна Орленко ушла в отставку. По слухам, ушла в декрет, ранее не сработалась с топами Открытия и Бинбанка. Уход Орленко это ослабление зампреда Васи Поздышева и усиление позиции зампреда Оли Поляковой. @banksta

Бывший владелец банка «Пушкино» Леша Алякин задержан Службой безопасности Украины по запросу России.

Задержание произошло еще 9 августа на 79-м километре автодороги «Киев – Одесса».  Суд принял решение о так называемом экстрадиционном аресте до вынесения Генпрокуратурой Украины решения о его выдаче России, но не более чем на год – до 15 сентября 2019 года.

Алякин был заочно арестован постановлением Тверского районного суда Москвы в марта 2016 года. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Дыра в только в банке Пушкино  составляла 14,5 млрд рублей.

В 2013 году Алякин получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года оно было аннулировано. Защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на необходимость стационарного лечения. В суде ценитель Rolls Royce  Алякин сообщил, что  поддерживал Украину в вооруженном конфликте на Донбассе и утверждал, что проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», в связи с чем может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.  @banksta

Объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — в августе сократился на $7,4 млрд.
По состоянию на 1 сентября объем валютных счетов клиентов Сбербанка уменьшился на $3,4 млрд, ВТБ — на $2,8 млрд, а Газпромбанка — на $1,2 млрд. @banksta

ПФС-банк столкнулся с проверкой ЦБ. Основные события и трудности банка связаны с попыткой его покупки у владельца Игоря Петренко банковским поджигателем Костей Девяткиным. Девяткин последовательно скупал банки и в ПФС в процессе покупки у него произошел конфликт с Петренко и его менеджерами. Из-за него сам банк понес ущерб на миллиард.
Банк никогда не отличался качеством активов и хорошнй репутацией - ЦБ даже запрещал ему привлечение вкладов, в ПФС ушли работать сотрудники ПВ-банка (где было преднамеренное банкротство) бывшего сенатора Игоря Провкина, который получил небольшой срок за неоднократные изнасилования. @banksta

Борьба с теневой экономикой в России набирает обороты. И дело не только в том, чтобы вывести из "тени" 25-30 млн человек самозанятых. Скоро стартует эксперимент, когда через мобильное приложение они смогут "заплатить налоги и спать спокойно". Давление главы ВТБ Костина на долларовые накопления граждан также было не случайным. В кубышках населения находится по разным подсчетам около 32 трлн рублей. Эти средства могли бы работать легально в экономике, включая реализацию нацпроектов. Поэтому не исключено, что финансовый сектор России готовит новый удар по обороту наличных рублей.

Введение в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей может стать предвестником полной замены наличных денег. Руководители "Гознака" давно настаивают на введение новых купюр для защиты от подделок. Примером может стать Индия, где в 2016 году в результате денежной реформы изъяли 86% наличной денежной массы в стране. Новая денежная реформа в РФ также обесценит наличный капитал, накопленный в теневой экономике. Маловероятно, что радикальные перемены запустят прямо сейчас, пока не улеглись страсти по пенсионной реформе. Но следующий год может оказаться судьбоносным для многих теневых капиталов. Основную массу населения, живущего в кредит это не затронет, но сильно встряхнет теневой сектор экономики страны. @banksta

На этой неделе Андрей Костин через своих засланцев ВТБ в Минфине наехал на ЦБ.
Он решил ввести запрет на работу родственников в Банке России и запретить брать кредиты в поднадзорных банках. Этим он огорчит цэбэшные кланы, которые проходят через множество подразделений.
Первые родственники, которвые приходят в голову это зампред Вася Поздышев и теперь уже бывший директор департамента банковского надзора Аня Орленко. Еще есть зампред ЦБ, ловелас Серега Швецов, который устроил внутри ЦБ служебный роман с элементами драмы - отбил свою нынешнюю жену Марию Алехину у бывшего руководителя департамента ЦБ Дмитрия Алехина. Мария, к слову, тоже работает в ЦБ.
Еще в ЦБ работали сын и отец - Алексей и Игорь Юргелевичи образовали династию, которая завершилась арестом за взятку 150 000 евро банку БКФ Алексея Юргелевича. @banksta

После многочисленных конфликтов с МВД и ФСБ Эльвира Набиуллина решилась формировать свою армию и перенять опыт у подразделений чеченского спецназа Рамзана Кадырова.
На видео видно, что ей в этом помогает помощник Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов.
У Набиуллиной уже есть зачатки для создания своей армии. В подчинении ЦБ многочисленные частные охранные структуры и подразделение Росинкас. Росинкас это бывшая структура НКВД, которое занимается инкассацией. В ее распоряжении 5000 бронированных автомобилей 2-3 класса зашиты, 18 000 подготовленных бойцов из горячих точек.

Во всех регионах страны размещены бригады Набиуллиной с огнестрельным оружием, включая автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, наручники, бронежилеты, прочие боевые средства.

Силы сопоставимы по размеру с армией Грузии, которая воевала с российской армией на территории Южной Осетии.  Набиуллина может без участия сил Росгвардии зачищать митинги оппозиции или вкладчиков, которые появляются в моменты экономических кризисов.
https://youtu.be/YsR4ya0Ky0I
@banksta

«МегаФон» может вернуться на зарубежную биржу - неожиданно заявил Алишер Усманов в ходе телеинтервью на канале «Россия 1». Бизнесмен озвучил свое безразличие к возможным санкциям США и решение о делистинге с Лондонсой биржы объяснил другими причинами. На фоне падения рынка и усиления конкуренции в секторе мобильной связи, компании предстоят крупные расходы на развитие цифровой экономики. По версии Усманова, эти условия не позволят обеспечить инвесторов дивидендами, поэтому оператор выкупает свои акции. В качестве примера, бизнесмен привел опыт крупнейшей страховой компании AIG.

В этом есть доля правды, однако стоит вспомнить, что санкционная риторика Минфина США смягчилась на прошлой неделе. Американцы наконец осознали, что санкции в отношении госдолга РФ и ограничение расчетов в долларах ударят также по США и их европейским союзникам. Поэтому Усманов немного лукавит, объясняя отказ от иностранных инвестиций сугубо желанием развиваться без давления биржевых спекулянтов.

На самом деле, сейчас "Мегафон" готовится к самому жесткому санкционному сценарию. Уход с Лондонской биржы - вынужденная мера, которая сильно ограничивает инвестиционное развитие компании. Но иначе нельзя, ведь ограничения в долларовых расчетах серьезно усложнили бы обслуживание  иностранных заимствований. Полагаем, что если ноябрьские санкции Вашингтона окажутся умеренными, вслед за Усмановым другие собственники российского бизнеса также попробуют дотянуться до иностранных кредитов. @banksta

Следственный департамент МВД завершил расследование хищения 7,5 млрд руб. в Фондсервисбанке, в котором держал 800 млн долларов  «Роскосмос».
Обвиняются 12 банкстеров, среди них бывший владелец и руководитель банка Саша Воловник и первый вице-президент Петя Ладонщиков. Они обвиняются в организации преступного сообществе и крупном мошенничестве.
В банке была созданы три спецгруппа: первая занималась штамповкой фирм-однодневок, выдачей им невозвратных кредитов и уничтожению документов, вторая - управлением, разделением похищенным и прикрытием сомнительных операций банка за счет сделок с ценными бумагами, а третье - обеспечение безопасности, конспирации, оформляло недостоверные сведения для фирм-однодневок, скрывало следы систематических хищений,
Все члены группы выполняли указания Воловника и Ладонщикова. @banksta

Банкстер из Траста Илюша Юров живет по принципу "хорошо там, где жопа в тепле". В России он сдал всех своих партнеров по ЮКОСу и был готов верой и правдой служить Игорю Сечину, но тот отказал банкстеру аудиенции.
Когда ЦБ с опозданием накрыл Траст и хищения Юрова, то банкстер тут же превратился в жертву дела ЮКОСа.
Есть противоречия - первое дело ЮКОСа началось в 2004 году. Как Юров жил и успешно развивал банковский бизнес больше десяти в России без уголовного преследования? Иначе чем сотрудничеством со следователями это не обьяснить.
Теперь собака начала кусать руку хозяина, которая кормила его все это время. Юров легко сдался властям Великобритании и согласился превратиться в очередную жертву путинского режима. Суд тоже поверил в версию с ЮКОСом, адвокаты Юрова напугали суд страшными российскими тюрьмами.
Юрову в России было бы трудно. Оставшиеся в России банкстеры Траста попали под каток судебной системы - Олег Дикусар получил семь лет колонии, Евгений Ромаков - четыре. Они участвовали в выдаче фиктивных кредитов компаниям Юрова на Кипре и нанесли ущерб в 10 млрд рублей. Всего из Траста украли под 830 млн долларов.
Если бы Юрова экстрадировали, то он бы смог получить свои 3 кв.м жилого пространства в Матросской Тишине и койку в Исправительной колонии #2 в Туле. Юров со своими боксерскими навыками мог бы стать серьезным авторитетом. @banksta

Братья-бородачи Ананьевы столкнулись с исками владельцев субординированного долга на 200 млн долларов не только в России и Великобритании, но и в США (Южный суд Нью-Йорка). Деньги из банка воровались и обрабатывались через долларовые счета компаний Каймановых островов и Кипра в американских банках JP Morgan, Bank of New York Mellon и Citibank.
Суд даст американским прокурорам повод изучить отношения Ананьевых с американскими банками и кипрской финансовой системой по отмыванию денег. Тем более русские бизнесмены давно на находятся под пристальным вниманием.
Возможно дело в США нарушит счастливую православную жизнь банкстеров Ананьевых, пока они прожигают ее перемещаясь между Кипром, Лондоном и Женевой. @banksta

Греф предложил забавную игрушку для всех клиентов. Обмен деньгами в мобильном приложении стал полноценным мессенджером с открытками Винни-Пуха и других мультяшных зверей, теперь все бабушки в деревнях будут отправлять своим внукам деньги и видео-открытки с Ну-Погоди, а друзьям из разных городов можно передавать привет с Ириной Аллегровой и Игорем Николаевым.
Кажется, Сбербанк делает что-то большее, чем просто банк.

Поздравляю с днём рождения, желаю счастья в личной жизни! Пух!

АСВ требует миллиарды рублей с бывших топов  Анталбанка. Владельцы группы Антал банка Магомед Мухиев и Миша Янчук выкупили с десяток банков и через банк Антал вывели 30 млрд рублей. Мухиева задержали почти в самолёте, который вылетал в Прибалтику, а след Миши Янчука пропал на Украине. @banksta

Банкстер Греф сегодня засветился в Financial Times, которая сочла его пятном рассвета на тёмном восточном небосклоне. Судя по всему, статья направлена на минимизацию перспектив финансовых санкций со стороны Конгресса. Сбер, типа, меняет себя и через себя меняет всю советскую систему - поэтому не трогайте его вашими санкционными лапами. Протащить эту нехитрую мысль через крупнейшее финансовое издание Запада - идея, конечно, гениальная.  
Конечно, издержки в виде историй об эсцентричности Геры Грефа, который усиленно работает над здоровым образом жизни своих топ-менеджеров и ездит на Тесле, несколько снижают пафос. Но они могут удивить разве что западного читателя. В России главу Сбера и его причуды знают давно и не понаслышке, и рассказы про экстренное похудание сотрудников под звуки аудиокниг из корпоративной библиотеки никого здесь не опрокинут в обморок. Куда важнее то, что Сбер, похоже, становится священной коровой не только для российской власти, но и для западной аудитории - которая видит его драйвером всего самого светлого в темной пока еще России. Сегодняшний новый Сбербанк-Онлайн с мульт-открытками, судя по всему, должен лучше всего подтвердить этот тезис. @banksta

Вскрылись интересные факты о Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), которую Жирные коты вам недавно представляли

Серьезные претензии к работе перестраховщика появились у кураторов из Банка России. Причины на поверхности: РНПК, которой всеми неправдами создают режим наибольшего благоприятствования вплоть до обязательной десятипроцентной цессии, не может воспользоваться преимуществами, полученными за счет административного ресурса. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2018 года составила 1,5 млрд рублей, при том, что планы по итогам года - 5,7 млрд рублей. Казалось бы 1,5 млрд. тоже неплохо, но слишком много расплескивается по пути.

Дошло до серьезных подозрений в том, что Николай Галушин внаглую начал фальсифицировать отчетность госструктуры в части резервирования. Типа проверяющие лохи и не смогут разобраться в хитросплетениях перестрахования.

Жирные коты предупреждают - скоро в публичном поле всплывет очень неприятный эпизод, который в лучшем случае закончится уходом Коли и некоторых других руководителей “по собственному желанию” @fatcat18

Скандальный дом руководителя Роснано Толика Чубайса за миллиард рублей выставлен на торги судебными приставами. Несколько лет назад Толику принадлежала швейцарская компания SFO Concept AG. Через нее он вел свои инвестиционные дела. В частности, строил нашпигованный новейшей электроникой дом в знаменитом писательском поселке Переделкино - прямо напротив дачи Пастернака. Это в Одинцовском районе Подмосковья. Площадь строения у Чубайса - 2600 кв. метров, побольше, чем у Пастернака. Кроме того, на участке есть два гостевых дома, домик охраны и другие сооружения.

Однако в 2013 году вступил в силу закон, запрещающий чиновникам и главам госкомпаний иметь зарубежные активы. Пришлось Чубайсу избавляться от иностранной фирмы. Ее оформили на одного из ближайших помощников Чубайса - Илью Сучкова, чей отец работал с реформатором еще в Госкомимуществе, а брат Игорь в течение последних 17 лет был у Чубайса советником. Понятно, что со всем принадлежащим фирме имуществом. В том числе и домиком в Переделкине.

Дальше началась война.
Сучков утверждал: мол, компания потратила кучу денег, чтобы достроить дом, брала кредиты. Выставили Чубайсу ценник на 36,5 млн долларов, а тот не хочет платить. У главы «Роснано» другая версия: якобы строил он на свои кровные. Но его бывшая фирма нарушила договоренности, переписала собственность на себя и теперь хочет стрясти с него больше, чем положено. По его оценке дом стоит гораздо меньше - около $12 млн.
Сейчас Толик через банкротство пытается вернуть свой дом обратно. @banksta
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=30558221&lotId=30558342&prevPageN=3

Банк Восточный начал дербанить неактивных клиентов. Банк берет пример с Киви и Яндекс.денег, но в отличие от них, сразу берет по 500 рублей ежемесячно. @banksta