Планируется переход Банка Жилищного финансирования к новым владельцам.
Им владеют бывшие акционеры группы ПИК - Кирилл Писарев и Юрий Жуков, они приняли решение о продаже в прошлом году. @banksta

Беглый банкстер Герман Горбунцов может оказаться владельцем издания Russiangate. Об этом сообщают "Открытые медиа". Russiangate разместило статью о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова в Курортном районе Петербурга по цене выше 75 млн рублей. Через несколько часов после этого сайт издания был заблокирован, а сегодня изданию объявили о закрытии.
Домен Russiangate в 2016  принадлежал компании Citadel Media Group. По данным "Новой газеты", ее владельцы Горбунцов и Александр Каледин.
Горбунцов - обнальщик, который кинул своих клиентов из РЖД и сбежал от них (и не только их) в Лондон, где на него было совершено покушение. Сначала он обвинял в покушении на убийство клиентов из РЖД (они вместе гоняли деньги корпорации), а потом заявил, что его заказал  Ренато Усатый, акционер молдавского Универсалбанка. @banksta

Совладелец и экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев, который обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей, подал кассационную жалобу на определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов.

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева.
По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,4 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению".

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Он переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации "Балтийского". @banksta

Стар-Альянс лишился лицензии после внеплановой проверки. У ЦБ все идёт по плану. Как мы и говорили мелкие банки будут выносить с прежней скоростью. @banksta

Rolls-Royce Ghost Олега Тинькова. Цена около 30 млн рублей. В работе сервисов его банка происходят стабильные сбои. @banksta

Объявленный в розыск Москвой беглый банкстер Андрей Бородин в конце ноября прошлого года обратился в Лондоне в крупную лоббистскую фирму BGR Group для решения «визовых вопросов».

Один из документов показывает, что на счет BGR Group за решение проблем с визой США в декабре от Бородина поступило $200 тыс. Бородин вывел из банковской системы активов  миллиарды долларов. Это позволяет ему жить припеваючи в Лондоне. Он владеет одним из самых дорогих поместий, чего себе не могут позволить даже арабские шейхи. @banksta

Замом председателя независимого совета Norvik Banka стал бывший премьер-министр Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Это не первый случай укрепления кадрового состава латвийских банков людьми из силовых ведомств стран Запада. Так, 1 ноября 2016 года в состав совета Baltic International Bank был назначен Кофер Блэк.

До начала работы в частном бизнесе Кофер Блэк долгие годы проработал в ЦРУ (с 1999 по 2002 год он руководил Антитеррористическим центром ЦРУ), позже — в администрации президента Джорджа Буша. Он был советником кандидата в президенты Мита Ромни во время президентской кампании в 2012 году. После избрания Дональда Трампа президентом США Блэк был один из кандидатов на должность главы ЦРУ, однако в итоге ведомство возглавил Майк Помпео.

Владелец Norvik Григорий Гусельников, друг Миши Гуцериева из Бинбанка и один из спонсоров Алексея Навального. Его российский Норвик-банк (ранее Вятка-банк) никак не могут продать. У покупателей вопросы к качеству активов. @banksta

"Открытие" готовится резать зарплаты бедолагам клеркам на 25~30%. Пришедшая тысяча варягов Миши Задорнова не пострадает. @banksta

ЦБ завершил внеплановые проверки в Агросоюз и УМ-банк. Мы писали про них недавно. Агросоюз в один из дней перестал принимать вклады. Причины банк не раскрывал.
Владелец "Агросоюза" и УМ-банка Андрей Шляховой. Он был предправления МТС-банка и натворил там много дел.
Основной владелец МТС-банка Владимир Евтушенков судился с бывшим предправления за сомнительные сделки в банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка себе, считал владелец Евтушенков. @banksta

В перспективе полугодия ЦБ придется посмотреть на банк "Воронеж". Его совладельцами являются бывшие советники предправления Банка проектного финансирования -  Олег Кисляк Андрей Сухарев. Банк БПФ когда-то был организатором грандиозной схемы рисования капитала, которую он экспортировал в другие банки.
Не знаем что Кисляков и Сухарев советовали  предправления БПФ, но в результате против него завели  уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, Мурад Атциев (бывший предправления Витас банка, тоже без лицензии) переоформил кредиты с финансово благополучных компаний на фирмы-однодневки, похитив 5,4 млрд рублей. Эта афера закончилась банкротством банка, а АСВ было вынуждено выплатить пострадавшим вкладчикам 1 млрд рублей.
"Воронеж" пытались купить, но у банка много ограничений деятельности.
@banksta

Следствие решило больше не держать в СИЗО экс-главу рухнувшего Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. Ему инкриминируют крупные махинации с денежными средствами, в том числе Центробанка, общая сумма ущерба оценивается в 50 млрд руб.
Банкстер Мусин, ранее не признававший своей вины, стал сотрудничать со следствием, которое решило просить суд о переводе его под домашний арест.  @banksta

Временная администрация Промсвязьбанка решила судиться с акционером Возрождения -  офшором Minga management, который принадлежит гражданке Кипра Валери Тайим. Офшору принадлежит 2,75% "Возрождения".
ЦБ пытается развернуть сделки перед входом администрации в ПСБ. Minga продала ПСБ аффилированные с ней облигации. Minga скорее вмего связана с экс-участниками банковского кольца или братьями Ананьевыми.
Ее участие в капитале банка "Возрождения" попахивает схематозом. Ровно также как и участие в капитале "привлекательного актива" других кипрских инвесторов на 20% от капитала банка.

Компанию киприотке в этом схематозе составили другие именитые кипрские  инвестиционные конгломераты - Wipasena Николеты Гарофиты Ангонас и Антониу Параскевулы, Nordan Кристодоулуса Вассилиадиса и Skiberti Марилены Стилиану. Конечно, это схематоз с участием денег Промсвязи-"Возрождения" и об это знает все нынешнее руководство "Возрождения" и братья Ананьевы.

Но огромный вопрос и к ЦБ.
В регуляторе работают клоуны, которые реально верят в денежные инвестиции в банк "Возрождение" Христодоулоса Вассилиадиса? По стечению обстоятельств никто в ЦБ не обращает внимание на схематоз и без капли стыда вывешивает его участников на своем сайте. @banksta

Альфа-банк трижды долбил по банкам московского кольца - Бинбанку, МКБ, "Открытию" и Промсвязьбанку.
Первым ударом  было письмо сейлза Сергея Гаврилова, который предрек крах четырех банков, его прогноз сработал на 75%. Второй шлепок был в декабре, когда клиентам "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка предлагались бесплатные условия обслуживания и бонусы.
На фоне кидка с передачей им Промсвязи, альфисты сделали третий ход - приветственный овердрафт для клиентов "Открытия", Бинбанка и "Промсвязи"+предыдущие бонусы + "более высокие стандарты обслуживания на рынке".
Но реклама не осталась незамеченной. Теперь специальную акцию для "Альфы" готовит Антимонопольная служба. Она проверит правомерность такой рекламы. @banksta

Крупнейшая розничная страховая компания «Росгосстрах» с начала 2018 года начала оптимизацию розничной сети — закрытие точек продаж, офисов и агентов, сообщили ТАСС два источника на страховом рынке.
Напомним о том, что рядовым сотрудникам "Открытия" (одна группа с Росгосстрахом) начнут резать зарплаты на 25-30%. Мы предсказывали, что рядовой  персонал группы пустят под нож ещё в ноябре. @banksta

Сургутнефтегазбанк попал под секторальные санкции США. Под ними скоро окажется добрая половина банковской системы. @banksta

Арбитражный суд Москвы признал вывод средств из банка «Российский Кредит» через облигации федерального займа на сумму 4 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося банка оспорило сделки по семи договорам РЕПО, заключенным между банком и компанией «Интерфин трейд».

Мы выяснили, что экс-владелец  "Российского кредита" Анатолий Мотылев использовал для вывода активов банка как минимум четыре схемы и использовал для этого счета в подконтрольных ему банках (Роскред, АМБ, М-банк), а также в банках "Русский стандарт", филиалах Экспобанка на Кипре и Латвии.

Причем несколько переводов на сумму свыше 6 млрд руб прошли через банк "Русский стандарт" как на физлицо, и это никого не удивило (попробуйте провести такой перевод!) Также "Роскред" за день до отзыва лицензии отдал "Русскому стандарту" кредит на сумму свыше 1,2 млрд рублей и ЦБ не стал оспаривать сделку. @banksta

Насущным вопросом для ЦБ остаётся выделение дополнительных средств Транскапиталбанку Ольги Грядовой, которые нужны на очередной этап санации Инвестторгбанка.
А спасать есть чего - внутри ИТБ куча недвижимости по завышенной оценке в столичном регионе (ещё и неликвид) и 5000 квартир в мелких городках (их изымать дорого, а ещё попробуй продай).
Плюс встанет вопросы состояния самого ТКБ. Полодение банка Грядовой скорее всего приведет к сокращению сети и операционистов.
Пока сумма нового кредита остаётся вопросом торга - в районе 10-25 млрд рублей. А как отдать старый?  Переговоры многосторонние АСВ, ЦБ, представители банка и немного помогают сотрудники мощной силовой структуры из трёх букв.
В целом ЦБ склоняется к тому чтобы дать денег ТКБ. Банкстерша Ольга Грядовая из него уже отхватила почти 50 млрд рублей.
Мы думаем, что решение выделить средства лишь оттянет проблему на какое время. Примеров удачных санаций не наблюдается, а разбазаривания денег множество.
Сама Грядовая рано или поздно хотела бы отдать бразды правления сыну Максиму, который отучился в Лондоне, но, к сожалению, он еще слабоват и оставлять банк на него неразумно. @banksta

Центробанк даёт акционерам банка замести следы. Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) продлил договоры о кредитных линиях с V.M.H.Y. Holdings до 30 апреля 2018 года. Банк уже полгода в ожидании благородного-богатого рыцаря инвестора.
V.M.H.Y. должна банку 3,4 млрд руб. основного долга и 894 млн руб. процентов. V.M.H.Y. это компания Андрея Вдовина, Алексея  Масловского и Питера Хамбро.
Президент Федерации гольфа Вдовин, акционер АТБ уже свалил в Европу. У АТБ остаётся кредит M2M банку Вдовина на 6.5 млрд рублей. И все бы ничего, но М2М рухнул в прошлом году, а Вдовин начал эвакуацию из России.
M2M очень непростая контора, например, она предоставлял услуги банкинга семье генпрокурора Юрия Чайки.
Компании Вдовина перестали платить его же банкам задолго до отзыва лицензии и искусственно наращивали долг перед банкротством. Сейчас АСВ судится с некоторыми из них. @banksta

Татарские банки топят себя сами. Войну компроматов устроили в «Акибанке» Ильдара Галяутдинова, его племянник из «Аки-Лизинг-к» Ленар Мингалимов направил  28-страничную жалобу в правоохранительные органы, в которой обвиняет банк дяди в использовании сомнительных финансовых схем с векселями компаний пустышек, маскировке проблемной задолженности за счёт пролонгации кредитов и поджоге мерседеса.
Дядя ответил исками в арбитраж.
Поступок племянника произошел не в самое лучшее время  и может стать триггером для очередной волны напряжённости среди местного бизнеса и вкладчиков, которая добьет татарскую банковскую систему.
ЦБ, возможно, хочет разбить этот банковский этнический анклав, поэтому регулятор не спешит оказывать помощь пока еще изолированной татарской банковской системе. @banksta

В банк "Оранжевый" (ранее - Промсервисбанк) вскоре может прийти плановая проверка ЦБ. Источник говорит, что внутри банка знают о ней и  началось движение.
Стоит быть очень аккуратным с Активкапиталбанком. Он тоже на контроле.
Про его связь с Владимиром Антоновым не написал только ленивый. @banksta