В Швейцарии финрегулятор FINMA запретил «дочке» Газпромбанка привлекать новых частных клиентов. Это связано с проверкой по итогам расследования о «панамских бумагах», которая выявила нарушения в противодействии отмыванию денег.
Газпромбанк обслуживает менеджеров "Газпрома",  санкционных друзей Путина,  видных "единороссов" и людей подсевших на потоки газовой монополии.
Также банк иногда выполняет роль казначейства Администрации президента (АП). По звонку из АП руководитель Газпромбанка Андрей Акимов поставит деньги в назначенное место.  @banksta

Клиенты Промсвязьбанка, попавшего под санацию, в декабре забрали из него 345 млрд руб. Банк России замещал уходящую ликвидность и вложил в ПСБ 344 млрд рублей. @banksta

В Банке России решили найти козлов отпущения среди своих сотрудников, которых можно назвать виновными в провальном надзоре за банками московского кольца - Бинбанка, Открытия, Промсаязьбанка и МКБ. Все они (кроме МКБ) попали под санацию.
Пока козлы отпущения находятся лишь среди уполномоченных и низшего звена Центробанка. Но как известно "рыба гниет с головы". @banksta

Расчетно-кредитный банк чеченского бизнесмена, депутата от КПРФ Вахи Агаева и Парнеркапиталбанк (ранее Новаховкапиталбанк) остались без лицензии. Последний давно пытались продать, но банк был в плохих руках. @banksta

Банк России устроил заочное соревнование между бывшими акционерами Бинбанка и Открытия. Название конкурса: "Кто сумел сильнее раздербанить санируемый банк". Победитель станет банком плохих долгов группы Открытие и Бинбанка после их объединения. Претенденты - банк "Рост" и Траст". Мы ставим на то, что Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов вырвут победу у Вадима Беляева в этой битве титанов. @banksta

Силовики замедлили процессы по уголовным делам в отношении менеджмента Открытия и Бинбанка. Менеджеры могут на время  вернуться на родину. До выборов им ничего не угрожает. @banksta

После решения Банка России «ФК Открытие» перестал оплачивать аренду своего головного офиса, собственником которого является «Открытие Холдинг» Вадима Беляева. До санации Беляев был совладельцем и банка «ФК Открытие».

О прекращении арендных платежей банк сообщил 1 февраля в письме к холдингу, сообщил РБК представитель «ФК Открытие».
Согласно документу, банк посчитал, что в 2016-2017 годах «переплатил» за аренду около 186 млн руб., поэтому «приостанавливает оплату базового размера арендной платы». Банк не заплатил за аренду в январе и феврале 2018 года, уточнил представитель «Открытие Холдинг».

Головной офис банка «ФК Открытие» часть бизнес-центр «Вивальди-плаза» у Павелецкого вокзала.

По данным наших источников, аналогичная операция может произойти с рядом других владельцев зданий проблемных банков.
Мы ждём, что Банк России также может поступить с несговорчивыми экс-владельцами  Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, у их компании Промсвязьнедвижимость  арендует офисы Промсвязьбанк Петра Фрадкова, сын бывшего руководителя Службы внешней разведки. @banksta

Bombardier Challenger 650 с номером OE-LAN православного банкстера из Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Цена - $32 млн. Дыра в банке от 250 млрд руб. У его брата Дмитрия такой же джет OE-LDN. @banksta

В Казани полиция при участии Росгвардии задержала около 40 вкладчиков обанкротившихся Татфондбанка и Интехбанка.

Каждую субботу обманутые вкладчики приходят в приемную президента Татарстана Рустама Минниханова и подают заявления с требованием расследовать факты махинаций и нарушений в деятельности нескольких татарстанских банков. В эту субботу в приемную президента пришли около 40 человек — их всех задержали.

Сначала полицейские попросили всех участников протеста вкладчиков выйти из здания и пройти к машине «для проверки», пригрозив составлением протокола по ст. 19.3 КоАП («Неподчинение законному распоряжению полицейского») в случае неподчинения. Когда люди спустились вниз, их погрузили в полицейский «КамАЗ» и увезли в отдел полиции. @banksta

Обращаем внимание на рост доходности облигаций Локо-банка. По некоторым выпускам ближе к уровню 90%. Банк давно и жадно пылесосит вклады физлиц с рекламой в московском метро. Структуру финансирования нельзя назвать качественной.
Банк двигается в третью группу классификации (надёжности) Банка России. В этом году банк ждет проверка регулятора. Она выявит объем кредитов, которые выданы бенефициарам Локо-банка. Он может быть большим. @banksta

Gulfstream G650 RA-10204 президента Сбербанка Германа Греф. Борт замечают в курортных городах -  немецком Баден-Бадене, в январе 2018 в Майами, где присутствовал Дональд Трамп. Цена $66 млн @banksta

ФАС возбудила дело против Тинькофф Банка
В антимонопольной службе поймали банк на нарушении закона. Банк Тинькова размещал в Москве билборды с рекламой якобы «лучшей карты с кэшбэком».
Банкстера поймали на слове - Олег Тиньков не смог доказать, что его кэшбек лучший и посчитали рекламу лишь пустыми словами брошенными на ветер. @banksta

Банкстеры не стали ждать нового списка американских санкций и начали выгонять богатеев и оставшихся чиновников из числа клиентов. Их детей-мажоров начали выставлять из элитных швейцарских и зарубежных школ. @banksta

Марго Кар Джейкобс из инвестфонда East Capital избрана председателем совета директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка. 
ЦБ надеется спасти банк за счёт средств иностранных акционеров.
Бывшего сотрудника East Capital и экс-руководителя ЦБ Швеции Бенгта Денниса Банк России внес в черный список банкстеров. Дыра от афер акционеров Пробизнесбанка составила 70 млрд рублей. @banksta

Интерес к Возрождению железнодорожников из НПФ Благосостояние не новость. Благососы хотели купить его через Абсолют банк еще в 2015 году, перед братьями Ананьевыми.
Секрет их интереса к Возрождению связан с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, который держит в Возрождении часть своего общака - земли на Рублёвке.
Ход событий напоминает 2008 год, тогда ещё один банк Кудрина Кит Финанс вытягивал тот же РЖД. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у «Сибирского банка реконструкции и развития». Его владельцы - семья бывшего заммэра Тюмени, экс-депутата тюменской думы Сергея Коробова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола.
Ещё одним совладельцем банка была семья Елены Романюты, проректора Тюменского индустриального университета, она была осуждёна за злоупотребление полномочиями.
Крах СБРР был связан с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными. Из кассы банка пропало полмиллиарда рублей.
Предправления СБРР Григорий Романюта бывший зампредправления Тюменьэнергобанка. Этот банк тоже быстро потерял ликвидность из-за сомнительных сделок и оказался должен кредиторам почти 10 млрд рублей. @banksta

Вчера мы выложили пост про самолёт президента Сбербанка Германа Грефа за $60 млн, но мало внимания уделили его передвижениям. Греф неоднократно летал в США (Майами, Вашингтон).
Он единственный  из госбанкстеров получил разрешение у Кремля на визиты в США с целью избежать попадания в санкционные списки, нанял лоббистов и даже мог встречаться с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Греф надеялся получить благосклонность американских властей, но в short list он вошёл сразу после президента Роснефти Игоря Сечина. @banksta

У семьи арестованного ФСБ премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова под контролем находится Эльбин банк. Это небольшой банк, но через него проходили финансовые потоки Гамидова и его клана.
Эльбин штрафовали за нарушение закона о неисполнении требований закона о финансировании терроризма и легализации денежных средств. И это не случайность. @banksta

Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции бывшего президента Инвестторгбанка Владимира Гудкова, задержанного в Монако. Ответа пока нет.
В прошлый раз после аналогичного запроса князь Монако отказался выдавать России банкстера Жорика Беджамова из Внешпромбанка с дырой 200 млрд рублей.
Беджамов переехал из Монако в Лондон и в случае начала преследования угрожает раскрыть допинговые секреты Олимпийской сборной по бобслею. @banksta

Российский сенатор Сулейман Керимов ведет переговоры с владельцами банка Возрождение братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком.
Обсуждается безденежная сделка, пишет Reuters. Керимов находится под арестом во Франции и подозревается в отмывании сотен миллионов долларов.
Но иностранные следователи не останавливаются и всерьез взялись за дагестанского  бизнесмена. Они ищут новые криминальные эпизоды в жизни состоятельного сенатора. @banksta