Площадки обнала начали Новый год с 19%, с большим задержанием выдачи от 5 дней. В некоторых крупных регионах, старт идёт от 20%.@BlackAudit

С 1 января банковские счета малых предприятий защищаются Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В случае отзыва у банка лицензии бизнес получит возмещение в размере 100% (но не более 1,4 млн руб.). Раньше под защитой были только вклады физлиц и ИП. По оценке, под действие закона попали почти 3 млн малых предприятий, а общая сумма страхового покрытия составит около 2 трлн руб.@BlackAudit

Будьте бдительны!!!

Участились случаи по предложению обнала, через транзит Казахстана, Китай, по предложению принятия БН, под 10-12%, с выдачей «типо» через 5 дней. С допуском, в личный кабинет клиент- Банка. Кидалы рядом осторожней.@BlackAudit

ОБОРОТ ГРУППЫ ПРЕВЫШАЛ 2 МЛРД В ГОД

В Казани судят 12 обнальщиков, якобы отмывших 6 миллиардов

По версии следствия, в махинациях участвовало 34 фирмы, а наварить с их помощью удалось 103 млн рублей за три года

Как установили оперативники УЭБ, группа «работала» на территории республики на протяжении почти трех лет — с сентября 2014 по июнь 2017 года. В схеме предварительно было задействовано 14 юридических лиц, которые по факту якобы представляли собой фирмы-однодневки. Также средства, по данным оперативников и следователей, проводились и через 20 реально действующих предприятий.@BlackAudit

В 2018 году в межведомственную комиссию поступило в672 обращения (это на всю Россию за 9 месяцев функционирования досудебного обжалования!), причем 40% из них было связано с отключением от дистанционного банковского обслуживания, что внимание(!) не входит в компетенцию комиссии. Жалуются и физики (133 обращения), ИП (77 обращений) и организации (они больше всего — 462 обращения, что впрочем, не удивительно — у них либо есть свой юрист, либо деньги на аутсорсинг).@BlackAudit

Большое обрушение налоговых деклараций зафиксировано по России. Связано с покупкой так называемого «бумажного НДС», за дешёвый процент от 1-1.5%, и предлагающие помощь в ФНС. На самом дели, цепи построены грубо, и с большим количеством контрагентов, так же способствовал далеко не чистый НДС. Даже «замены» не помогут...@BlackAudit

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Вот как описывает ЦБ Дмитрий в письме, разосланном банкам 14 января.

Одни и те же люди, которых называют «серийными отправителями», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег. Делают они это без открытия банковских счетов, как правило, в подразделениях банков в крупных торговых точках либо рядом с ними – в большинстве случаев там не используется контрольно-кассовая техника.
Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля, говорится в методических рекомендациях регулятора.@BlackAudit

Компании, по которым налоговики внесли в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности юрадреса, не могут подключиться к системе электронной сдачи отчетности и оформить ЭЦП на руководителя.

Это, в свою очередь, чревато проблемами со сдачей декларации по НДС, которую, как известно, в бумажном виде не принимают.@BlackAudit

Уличный автомат-один из самых удобных для «обнала» источников купюр, ведь ежедневно в ящики терминалов, стоящих, как и уличные ларьки, в самых проходных и хлебных местах, горожане бросают сотни тысяч и миллионы рублей.
За декабрь 2018 года, агентам «терминальщикам» разрешали заводить на систему БН с размахом от 20 до 40% оборота. Куда отдавали КЕШ, думаем все знают.@BlackAudit

Признаки подозрительных операций с участием физлиц (от 14 января 2019 г. N 2-МР).

Обеспокоенность функционеров вызвали такие
переводы проводятся через отделения банков, расположенные в крупных торговых центрах либо вблизи таких мест, в которых в большинстве случаев не используется ККТ;
переводы делают одни и те же физлица (так называемые "серийные отправители") неоднократно в течение дня и довольно часто;
переводимые суммы больше, чем обычные переводы физлиц по основаниям, не связанным с бизнесом (отправка семье зарплаты, дарение, матпомощь);
часто одним физлицом деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.@BlackAudit

Через платёжные офшорные системы, выводят НАл, на которое ЦБ обратило внимание. Рынок обнала, на данный период составляет примерно 40%, КЕШ снимают в одних и тех же местах территориально. Привязка банкоматов, была сделана согласно тарифам снятым и лимитам самих банков.@BlackAudit

За год изменился перечень стран, в которые из России отправляют деньги. Так, переводы в Швейцарию выросли на 62,7% (до $2,5 млрд), в Австрию — на 33,1% (до $229 млн), в Израиль — на 31,6% (до $125 млн), во Францию — на 24,1% ($139 млн). США в качестве адресата за год с четвертого места поднялись на второе — плюс 20,4% и $661 млн переводов только за III квартал. Китай, напротив, со второго места упал на девятое (минус 62,8%, до $233 млн). Теряет популярность и Кипр — перечисления сюда снизились на 30,9% и составили $271 млн.@BlackAudit

Масштабная волна вредоносных рассылок группы Silence затронула более 80 тыс. получателей — сотрудников российских кредитно-финансовых организаций, среди которых основную долю занимают банки и крупные платежные системы. Вредоносное вложение было замаскировано под приглашение на международный форум iFin-2019.

Массовая атака началась с фишинговых рассылок Silence 16 января. Впервые в практике Silence вредоносное вложение было замаскировано под приглашение.@BlackAudit

Адресаты информирования – налогоплательщики, которые должны платить соответствующий налог. Не вправе рассчитывать на консультацию тот, кого интересует не касающаяся его налоговая тема. Не должны налоговики и помогать заполнять отчетность (от 27.12.2018 г. № ГД-4-19/25766@).@BlackAudit

Приезд туристов - Китайцев, способствует большому количеству «чёрного» НАЛа, особенно Москва и Питер. Открываются так называемые, «закрытые» бутики, где реализуют известные бренды ювелирных изделий. В «закрытый» бутик пускают исключительно Китайцев, при этом реализаторы не запрашивают документов и заполнения анкет для РФМ. Суммы «гуляют» от 30000$.@BlackAudit

💥Источник Сообщил

ЛУКойл использует удалённую «схему» по всей РФ. При «схеме», используется ПО, которое установлено удаленно. По месту расположения «центра ПО» ориентировочно ближайший регион с Москвой. С данного центра, идёт управление недолива топлива на заправочных станциях. Так же, дано указание, при обращении клиента, о недоливе, НЕУКОСНИТЕЛЬНО возвращать денежные средства.@BlackAudit

Зарегистрированные на "островах" компании должны иметь персонал, офис, оборудование, причем, именно на территории офшора. При этом квалификация, численность, площади и так далее должны соответствовать деятельности компании. Кроме того, реальность хоздеятельности будут проверять, анализируя текущие затраты фирмы, понесенные, опять же, на территории офшора. Очень похоже на то, как российские налоговики контролируют на "вшивость" контрагентов налогоплательщиков.

Все это стало реальностью после того, как Бермуды, БВО, Каймановы, Багамские и Сейшельские острова, острова Гернси, Джерси, Мэн, а также Маврикий, расхотев быть "плохими" юрисдикциями, приняли законы, основанные на требованиях ЕС и похожие друг на друга. Ожидаются аналогичные меры со стороны ОАЭ и других низконалоговых стран и территорий.@BlackAudit

Обратить внимание стоит!

Злость ФНС на это⬇️:

1️⃣уточнённые декларации со сбитыми порядковыми номерами;
2️⃣руководители уклоняются от участия в допросах более 2 раз;
3️⃣на допросы являются с адвокатами;
4️⃣руководитель компании не проживает по месту регистрации;
5️⃣доверенности выданы представителям , проживающим в других субъектах РФ (работайте в своём регионе , нечего мигрировать);
6️⃣ вновь созданные компании;
7️⃣компания длительное время показывала нулевую отчётность;
8️⃣удельный вес НДС более 89%;
9️⃣ССЧ = 1 человек;
1️⃣0️⃣руководитель не получает зарплату;
1️⃣1️⃣расчётных счетов нет;
1️⃣2️⃣расчётных счетов более 10;
1️⃣3️⃣движение денег носит транзитный характер;
1️⃣4️⃣недостоверные сведения об адресе или ген директоре внесены в ЕГРЮЛ;
1️⃣5️⃣руководитель компании не является резидентом РФ.@BlackAudit

Жестокий мир криминала: маньяки, убийцы, педофилы, "воры в законе", фото и видеоматериалы с мест преступлений, оперативные съемки и задержания, розыск преступников.

Контент 18+

https://t.me/crime

Федеральная таможенная служба назвали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара через границу и создании фирм-однодневок.

Объем сомнительных внешнеторговых операций за последние три года сократился в 20 раз – с 2,09 миллиарда долларов до $80,6 миллиона.@BlackAudit