Новую схему обналичивания денег обнаружили в Сочи

Незаконная схема обналичивания крупных денежных сумм выявлена в Сочи, возбуждено уголовное дело.

"В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась".

Жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.

В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.

"Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал".

По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Кроме этого, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.@BlackAudit

Глоток свежего воздуха в новостной ленте : специфичный, но весьма полезный канал. Про Импорт.

Его авторы расскажут все, что знают об импорте, а сведений там не мало.  Оптимальные схемы доставки, принципы работы с налогами, валютные выплаты, переводы, все взлеты и падения отечественного импортозамещения, контроль на таможне - и это только верхушка айсберга. Все остальное на @proimport

Представляете какая прелесть «типо» по новой схеме:

✔️В рамках ГК РФ подписываем договор купли продажи чего угодно. На сумму от 10.000.000.
✔️Идём в "наш" банк с договором и открываем счёт.
✔️Получаем от компании деньги за "предмет" купли-продажи необлагаемый НДС.
✔️Передаём его по акту.
✔️Физическое лицо деньги снимает.
✔️Юридическое "предмет" хоть на баланс ставит. И даже может в "своём" банке под него ещё и кредит взять невозвратный.
✔️И только при ликвидации юридического лица узнаем что "предмет" пропал.

P.S. А если после срока давности или если фирма окажется брошенной, то пусть доблестые работники ФНС придумывают как оспорить притворную сделку, если физическое лицо ещё и цинично оплатит НДФЛ. Остаётся только посмеяться.@BlackAudit

Так продолжающееся снижение количества выездных налоговых проверок повлекло и снижение выявленных налоговых преступлений (материалы, по которым зарегистрированы в КУСП – книге учета сообщений о преступлениях), а значит и расследованных (по которым возбуждены уголовные дела).@BlackAudit

Читали «Футляр от виолончели», когда у него была сотня подписчиков и продолжаем, когда их стало 350 тысяч, а канал запретил Роскомнадзор. Здесь вся подноготная элиты: бизнес, жёны, дети, любовницы и офшоры отцов нации. Без подписки на эту энциклопедию русской экономики не обойтись: https://t.me/rospres

НАПОМИНАЛКА для особо одаренных коммерсов, у которых все «типо» решено и везде знакомые. Когда будет это ☝️отвернутся все «помошники». Имейте ввиду.@BlackAudit

Почти каждая выездная налоговая проверка – потенциально возбужденное в отношении руководителя уголовное дело, среднего размера доначислений в 22 млн. рублей вполне хватает на ч. 2 ст. 199 УК РФ.@BlackAudit

Нам известно, что в числе наших подписчиков не мало миллионерчиков. Наши сталинистские взгляды их откровенно раздражают, но они сидят на канале, мониторя не попадут ли они в нашу ленту...

Дорогие вы наши, буржуинчики. Вы любите на собачек скидываться, а вот тут реально нужна помощь.

Мы проверили. Может докажете, что не баблом единым жив человек? А?

Но всегда есть возможность «соскочить» - в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ - суд, а также следователь прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении налоговых преступлений, в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме (недоимка, штрафы, пени). Другое дело, что возместить ущерб нужно будет полностью и не споря.@BlackAudit

💥На известных рынках Москва и Садовод, использовалась криптовалюта, для перекачки «чёрного» кеша за рубеж. В оплату уходило все, начиная от товара продаваемом на рынке, заканчивая суниверными изделиями и стройматериалами. Клиенты «нала», это транспортники, строители, ВЭД. Сама схема не сложна, но при поддержка банкстеров за процент от оборота счета очевидна. Засвечены такие как Сбер и Открытие, которые позволяют части денег (типо чистой) переворотом назначения уходить на Китай и другие страны.
✔️Угроза для клиентов: 3-4 квартал, начнёт слетать НДС, далее материалы будут отправлять по сделкам в УЭБИПК, с назначением внеплановых выездных.@BlackAudit

‼ Бенефициар сети ресторанов «Корчма „Тарас Бульба“» Юрий Белойван признал вину в уклонении от уплаты налогов. По данным, речь идет о 2 миллиардах рублей.

❓Как вы думаете,  как правоохранительные органы в наш цифровом век приняли решение о том, что «Общество вело «черную» бухгалтерию, уклонялось от уплаты налогов, а заработная плата выдавалась «в конверте»?

💼 Согласно решению Арбитражного суда 25 февраля 2019 года по делу № А40-140251/18-8-170
«Достоверные сведения о доходах общества были получены от участвующих в выездной проверке сотрудников МВД России, в ходе проведенных ими оперативно розыскных мероприятий в отношении ООО "Управляющая компания "Сеть-10" управляющей компании для всей сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" (осмотр и изъятие документов и информации с компьютеров сотрудников), в виде электронных файлов с «таблицами в формате Ехсеl», содержащими реальные сведения о ежемесячной выручке общества.
….
В рамках контрольных мероприятий в отношении ООО «Орион Трейд», ООО «Управляющая компания - Сеть 10», являющейся материнской компанией для ресторанов входящих в сеть «Корчма Тарас Бульба изъяты технические средства (флеш-накопители, ноутбуки, системные блоки), при проведении осмотра которых были обнаружены электронные файлы, содержащие показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также относящиеся к деятельности других юридических лиц, входящих в состав сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», а именно, ежемесячные показатели оборота, расходов, прибыли и рентабельности ресторанов, а также графики, отражающие рост или снижение вышеуказанных показателей в привязке к каждому генеральному директору ресторана, данные о поступлении наличными и через расчетный счет (оплата по банковской карте), а также данные о «внебюджетных расходах», являющихся по существу вознаграждением управляющей компании ООО «Управляющая Компания - Сеть 10» за услуги по координации и контролю финансово-хозяйственной деятельности, также разделенных на две части: оплата наличными и через расчетный счет.»

🙈 Обидно…. Бизнес с хорошим оборотом поставил под угрозу свое существование из-за элементарной ошибки!
Есть такое выражение «Задний карман — чужой карман», а мы переиначим по другому:
‼ «Незашифрованная информация - это информация на столе оперативника!»
Решение туууут.
@BlackAudit

Искусственный интеллект от Росфинмониторинга

«Да, некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает и сама постоянно дополняется» - РФМ.@BlackAudit

В борьбу против отмывания денег включатся новые категории участников рынка. Теперь обязанность инициировать блокировку (заморозку) средств клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга, а также клиентов, не включенных в список, но в отношении которых финразведка приняла решение о применении такой меры, будет установлена для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров, в том случае если они от имени клиента или по его поручению проводят сделки с недвижимостью, управляют его деньгами или иным имуществом, банковскими счетами, привлекают средства для создания организаций и т. п.@BlackAudit

Сотрудники управления «К» ФСБ и ее региональных подразделений вместе с сотрудниками ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра».

Обыски проходят в офисах и на складах компании в Москве, а также в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине.

У ФСБ и ФНС есть вопросы по уплате налогов и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. ОБНАЛ.@BlackAudit

Схема обнального «Икорного» была проста. На точках, аккумулировалось большое количество НАЛа, дабы не доставлять наличность в труднодоступные регионы, его забирали сразу на месте в Москве. Безнал же, заправлялся с переворотом на заводы по переработки икры.@BlackAudit

ФСБ представила замечания к законопроекту о криптовалютах

Новый документ практически не регулирует использование цифровых денег для отмывания средств, полученных преступным путем.

Федеральная служба безопасности внесла замечания в законопроект «О цифровых финансовых активах», в документе не регулируется вопрос отмывания денег при помощи цифровых денег. Этот вопрос будет решен в течение 2019 года.
Эта проблема не была урегулирована из-за сложности и дискуссионности. Предложено создать специальную группу, в которую войдут представители ФСБ, Росинфомониторинга, Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.@BlackAudit

💥Схема по адресам. Мошенники.

Зарегистрировано юр. лицо 25.01 с договором аренды и беготней с гендиром по фнс с доказательствами офиса. Ровно через 7 дней КЕМ-ТО регистрируется организация с таким же названием, с тем же юр. адресом в том же кабинете! Но с другим директором. Договора аренды у них нет. Контактов тоже. Первое, с чем столкнулись контур выпустил эцп для нас, но с другим директором, видимо, на них.
❗️Проблема для белого бизнеса ужасна. Галимые обналы, регят юрик, дабы избежать последствий безопасности своего грязного бизнеса. В этом отличилась ИФНС 28 по Москве, которая не раз замечена в продаже юр.адресов. И склонению арендодателей, к пособничеству.@BlackAudit

Сумашедшая компашка Кешбери, уводила безнал на Британию, при этом миксуя безнал с криптой. Далее кеш, растворялся на компаниях офшорах. Безнал затем зашёл на физ лиц. Не понимаем как можно было доверить деньги, с левым юридическим адресом, и массово смотреть как растворяются деньги в пирамиде. Найти кеш, и у кого хранится делов несколько недель.@BlackAudit

Если речь зашла про Казахстан, то можно прямо сказать, Казахи очень хорошо предлагают обнал. Причём предлагают как и закрыть НДС, так и получить НАЛ. Наличности в данной стране предостаточно. (Вспомним повышение $, Казахи скупали люксовые авто чуть ли не оптом в РФ). На данный момент Казахстан, является прослойкой в транзитных операциях больших объёмов.@BlackAudit

Компании смогут рассчитываться электронными деньгами

Компании и сейчас могут принимать электронные деньги, но вот переводить их можно только "физикам". Переводы между компаниями запрещены. Электронный кошелек можно будет использовать, если к концу банковского дня на нем будет не более 600 тыс. руб.
Если проект примут, то поправки заработают спустя 90 дней с даты, когда Центробанк отрегулирует механизм, по которому банки будут ставить его в известность об электронных переводах.@BlackAudit