До начала февраля 2019 года налоговики интересовались у юрлиц информацией о бенефициарах незаконно. А теперь смогут делать это на легальных основаниях, что приведет к последствиям – применять субсидиарную и уголовную ответственность с учетом этой информации государство станет чаще и прицельней. За непредставление такой информации предусмотрен штраф для должностных лиц до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Не забываем о РФМ.@BlackAudit

Новый закон поставил дополнительную преграду для незаконного обналичивания материнского капитала.

Если семьи с детьми запрашивают использование материнского капитала на покупку жилья, Пенсионный фонд будет проверять его пригодность к проживанию, запрашивая органы местного самоуправления и государственный жилищный надзор.

Деньги владельцам этого сертификата на руки не выдаются (исключение – пособие на второго ребенка), а перечисляются напрямую на погашение ипотечного кредита, приобретение или строительство жилья, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов или накопительную пенсию матери.

Однако предприимчивые люди пытаются обойти закон, применяя мошеннические схемы. Одна из них – когда семья "покупает" ветхий дом, не пригодный для жилья. Делается это как раз только для обналички, хотя основную часть капитала приходится отдавать "партнерам" по схеме. Деньги приходят на счет продавца, а тот часть отдает семье, часть – посредникам.@BlackAudit

Примерно треть из 27 триллионов переводов с карты на карту вполне подпадает под уклонение от уплаты налогов. И чисто теоретически имеют все шансы послужить основанием для попадания участников этих операций в черный список Росфинмониторинга, который он начал публиковать в открытом доступе. Во-вторых, банки могут и даже обязаны блокировать любые счета и операции, которые кажутся им подозрительными. Иными словами, сначала вы остаетесь без денег, а потом банк начинает разбираться. Теоретически достаточно перевести деньги без указания источника или назначения платежа, и банк может заподозрить вас в отмывании денег и финансировании терроризма. И блокировка карты или счета — далеко не самое страшное, что может произойти в этом случае. Гораздо хуже, если Росфинмониторинг, который банк известит о ситуации, включит вас в черный список, поскольку в этом случае открыть счет в любом другом банке или получить кредит будет весьма небанальной задачей.

И никакие подставные лица или легальные представители не помогут. Нам всем еще только предстоит привыкнуть к тому, что не только наш банкир, но и бухгалтер, нотариус и даже адвокат могут оказаться вовсе не на нашей стороне.@BlackAudit

⚡️Служба создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций-ФНС.@BlackAudit

🔥В новом списке стран, с которыми Лондон обменивается  налоговой информацией о нерезидентах, России нет. ФНС просто поставили перед фактом, не объяснив причин.@BlackAudit

Анонс: Похоже теперь не только микробанкстеры решили использовать информацию о спящих счетах. Осторожно схема🔻

❗️С первых слов пострадавших всё начиналось как типичная история со "спящим счётом". Блокировка, смена "злодеями" директора на номинала, возникшее судебное дело, попытка утащить денег со счета...

Но вот что интересно. Контрмеры, позволившие вернуть фирму под контроль собственника предприятия, обернулись ударным "месячником" в судах и налоговой. Но с нулевым результатом. Через день после вступления старого/нового директора в должность в налоговую по поддельным бумагам вновь были поданы документы на смену директора.

И налоговая их приняла. И директора сменила.

Проведенный опрос всех причастных невиновных навел на неглупую мысль: "...может мы обидели кого-то зря?"

Если предположение окажется верным, то получается, что один из партнёров не дождался денежных средств от компании-посредника между нашими организациями и возможно решил что может таким образом компенсировать недостачу денежных средств у себя на счёте.

Это приводит к неутешительному выводу, что компании с низкой социальной ответственностью, возможно нашли сговорчивых представителей налоговой инспекции (без них не возможна смена директора) и судебной системы (без них невозможно вынесение, в данном случае неправосудного, судебного решения).

И получается скоро на поток могут поставить процесс снятия денег со счетов фирм баловавшихся выведением денежных средств через компании занимавшихся промыслом, за который предусмотрено наказание по статье 172 УК РФ.

Пока решение одно. Регистрация нового юридического лица, перевод на него денежных средств и имущества и обязательное взятие нескольких уроков оптимизации налогообложения от BlackAudit.

Любопытная деталь... Документы на смену директора в ФНС подавали через МФЦ.

Видимо фраза "Любой каприз за Ваши деньги!" может скоро перестать быть киноштампом.
И конечно не надо забывать что надо оспаривать и отменять в суде все решения, которые мог принять "чужой" директор! Иначе однажды может выясниться что Вы будете привлечены к субсидиарной ответственности по заключенным им договорам и взятым финансовым обязательствам.@BlackAudit

Великобритания продолжит предоставлять финансовую информацию России, но не в рамках автоматического обмена, а по запросу.

Между ФНС России и HMRC (Налоговая служба Великобритании) налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbC-reporting) в соответствии с Многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах-ФНС.@BlackAudit

Налоговики почему-то решили, что они вправе указывать бизнесмену, сколько компаний он имеет право зарегистрировать. Допустим, налоговики решили, что раз у тебя уже есть 2 организации, значит, третья тебе не нужна. А новый вид экономической деятельности ты можешь вести в рамках одной из существующих компаний.@BlackAudit

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: признание главным бухгалтером своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.@BlackAudit

Обнал уходит с регионов. В областях массово возбуждают 172 УК РФ. Клиентам же вменяют 159, 199 УК РФ. Возбуждение проходит при поддержки ФСБ.@BlackAudit

Источник сообщил
Всем заинтересованным!

Помните говорили про «типо обналов» в Москва Сити. Первый пошёл. Эти реквизиты предоставляли: ООО «ТК «Стройсистема» ИНН 7701579942 Ген дир: Кесарев Валентин Станиславович7701579942 Ген дир: Кесарев Валентин Станиславович.

Валентин Станиславович, а вы в курсе, что кидки проходят типо через вашу конторку. Обнулите нахер все декларации. И счета в блок.@BlackAudit

Полицейские борцы с экономической преступностью раскрыли в Уфе «прачечную», обналичивавшую денежные средства башкирских предпринимателей, желающих уйти от налогов. Злоумышленники, отмывавшие доходы недобросовестных коммерсантов, действовали как организованная преступная группа - у каждого из обнальщиков была своя роль, а услугами по легализации денежных средств пользовались не только жители Башкирии, но и Москвы и Самары.

Средства за несуществующие услуги перечислялись на счета многочисленных отмывочных контор-однодневок, принадлежащих обвиняемому, закрывались липовыми актами выполненных работ, и клиенты получали на руки «чистые», нигде не числящиеся наличные деньги. Таким образом нечестные компании еще и избавлялись от налога на прибыль, занижая свои доходы. А преступники оставляли себе за постирочный труд 15 процентов от обналиченной суммы.@BlackAudit

Из истории, самые дерзкие схемы

Чарльз Понци: изобретатель схемы мошенничества
Схема Понци получила название от имени итальянского эмигранта Чарльза Понци, который очень удачно прокручивал аферы. С давних времен мошенники использовали схему «Забери у одного, чтобы отдать другому», но никто не достиг в этом деле таких высот, как Чарльз Понци. Он начал свой бизнес с покупки и продажи купонов, за которые обещал своим вкладчикам 50% прибыли в течение 45 дней (для сравнения: банк давал по вкладам 5% годовых). Первые участники пирамиды Понци действительно получали свои деньги в двойном размере за короткое время. Всего же в течение 1919-1920 гг. Около 40 тыс. людей доверили ему $ 15 млн. Сумма ныне не впечатляет, но в то время это были непостижимые деньги.
Когда выяснилось, что Понци платит старым вкладчикам деньги следующих, его посадили в тюрьму на 5 лет. Умер Понци в Бразилии, нищий и больной.@BlackAudit

Латвия начнёт выяснять происхождение наличных при ввозе на свою территорию, вне зависимости от размера суммы.  (Их могут конфисковать).@BlackAudit

Схема касаемо «икорного обнала».

Общая схема уклонения от уплаты налогов построена на включении в цепочку между рыбодобывающей организацией и конечным продавцом продукции технических посредников, на которых изменяются объемы добытой продукции, а также формируется фиктивный НДС, принимаемый к вычету без законных на то оснований.@BlackAudit

Недобросовестные бизнесмены налог не платят, но сделку проводят через нескольких посредников и на одном из этапов добавляют якобы уплаченный НДС к цене. Финальные покупатели указывают "входящий" НДС в стоимости, а затем предъявляют налог к вычету. То есть уменьшают свой налог на сумму якобы уже уплаченного ранее НДС. В результате цена товара для покупателей оказывается ниже, чем у добросовестных конкурентов.
Такие схемы, сейчас в процессе.@BlackAudit

На общественно обсуждение вынесен законопроект с поправками в закон 129-ФЗ о госрегистрации юрлиц и ИП. Планируется оговорить возможность регистрации юрлица по адресу места жительства учредителя либо адресу места жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица.@BlackAudit

Схема одного "конченного" предпринимателя.

Есть у нас "коммерсант". Чем только не занимался, кем только не притворялся, кого только не кинул...

Но и его таки до скамьи обвиняемого в суде довели... Но какие обстоятельства!

После банкротства и других неурядиц остался у него последний товарищ, пригревший его из гуманистических воззрений в своей компании. О чем думаю уже пожалел не единожды.

Компания осуществляет для государства ремонтные работы на объектах культурного наследия. Коллектив работников сплошь отличники художественных училищ. Богема на фоне наших азиатороссиян.

И вот директор-доброход получил просьбу от "конченного" о займе на неделю на сумму порядка Х.000.000 рублей. Что характерно, сумму ей равную наше благодарное государство только что перечислило фирме.

Товарищ мягкосердечен, но не до безумия. Получить налом такие деньги за 5 минут не реально. Но "конченный" подучил так как будто сказку рассказал: а возьми ты директор-добрый-молодец и выдай сам себе заем на эту сумму; да составь и подпиши сам с собой договор займа директор <-> владелец; да пойди в банк и получи сумму желанную; и передай её мне красивому...

Тот как завороженный всё выполнил и передал... И больше денег не видал.

Но через пару месяцев пришёл "конченный" и заявил что теперь он директор и владелец и поскольку в бухгалтерии его предприятия он нашел договор займа.. То просит деньги вернуть в досудебном порядке и на пороге конторы более не появляться!

Стоит ли удивляться что счета фирмы быстро обнулились а экс-владелец подал заявление и "конченный" оказался на скамье подсудимых.

Пока дознаются каким образом налоговая по поддельным документам от "конченного" сделала его собственником и директором пройдёт время, а денег уже не вернуть да и с "конченного" давно брать нечего.

Самоуверенность и малообразованность некоторых наших сограждан настолько беспредельны что даже не понимают порой какое они в этой стране вообще имеем право проводить ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ.

Здравого взгляда на жизнь и хорошего весеннего настроения!@BlackAudit