Европейская комиссия провела оценку деятельности почти сотни государств, в том числе их налоговую прозрачность. Большинство стран изменили свои законы и налоговые режимы и привели их в соответствие с европейскими стандартами.
Некоторые страны взяли на себя такие обязательства, но ничего не сделали, поэтому их занесли в черный список. Туда попали, к примеру, Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты, Маршалловы острова. По той же причине туда попали Аруба, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.@BlackAudit

Якитория Чек «спасибо за НАл, а надо «спасибо за ОБНАл».

Сеть ресторанов Якитория собирает НАл не один месяц. Кэш на всех точках забирает кто-то один. Централизованно. Со всей сети ресторанов. Таким образом, каждому из 95 владельцев ресторанов, работающих по франшизе, не приходится самостоятельно рисковать и выстраивать цепочку по сбыту наличных денег.@BlackAudit

Центральный банк России в минувшем году выявил 168 финансовых пирамид, при этом в 2017 году было выявлено 137 таких структур.@BlackAudit

РФМ теперь будет собирать IP адреса. Банки будут передавать в РФМ, помимо названия и реквизитов организации сами IP. Теперь РФМ сразу строит схемы, при подозрении которые будут передаваться в спецслужбы.@BlackAudit

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности более 15 миллионов рублей на троих.

Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды.

С октября 2016 года по февраль 2018 года злоумышленники с неустановленными подельниками переводили деньги сперва на расчетные счета фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий, занимавшихся продажей посуды. Деньги обналичивались под предлогом реализации их товаров.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой сделки.@BlackAudit

Налоговые органы будут вправе информировать "подопечных" о наличии у них недоимки, долгов по пеням, штрафам, процентам по СМС или электронке (а также иными законными способами) не чаще одного раза в квартал. Такое дополнение вносится в статью 31 НК.@BlackAudit

Налоговая служба в лице федерального руководства направила нижестоящим региональным управлениям для исполнения прелюбопытное письмо № ГД-4-19/25766@ от 27.12.2018 г.

В нем ФНС предостерегает налоговиков от излишней любезности по отношению к налогоплательщикам в части предоставления консультаций по применению налогового законодательства.

Информировать – нужно. А вот консультировать и не напрягайтесь даже. Не должны.@BlackAudit

Самозанятые, перешедшие на экспериментальный налоговый режим, столкнулись с первыми блокировками счетов в банках, так как кредитные организации не всегда знают, как с ними работать.@BlackAudit

Сегодня следственные органы расследуют дела по событиям 3-5-летней давности. То, что раньше было распространенным и легальным алгоритмом ведения бизнеса, с точки зрения сегодняшних реалий расценивается как преступление.@BlackAudit

Налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций.@BlackAudit

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

В окончательной редакции Гаршину были предъявлены обвинения по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители  поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки  — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.@BlackAudit

В ближайшее время проблемы с переводами и обслуживанием в иностранных банках останутся из-за все еще напряженной геополитической ситуации и угрозы новых санкций.@BlackAudit

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через суд требует от ФНС восстановления «мертвых» фирм в ЕГРЮЛ, при том, что взыскать с них в пользу кредиторов нечего.

В пример приводится спор АСВ с МИФНС № 46 по поводу исключения из ЕГРЮЛ ООО «ПС-Хостелс». Уставный капитал компании был минимальным, по ее юридическому адресу находилась еще 2191 компания, а учредитель и одновременно ее директор возглавлял еще три компании-однодневки. Принудительно из ЕГРЮЛ налоговики ее исключили из-за того, что она год не подавала признаков жизни — отчетность не сдавалась, движения по счетам не было. Однако АСВ со ссылкой на кредиторскую задолженность перед банкротом требовало возродить ее.@BlackAudit

Органы и суды поддержали решение налоговиков, разобравшихся в хитросплетениях транзита денег, родственных и дружеских связей.

17-летний гражданин Р. зарегистрировал ИП и объявил о применении спецрежима ЕСХН с видами деятельности "сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов" и "сдача собственной недвижимости".

Однако он быстро понял, что гораздо выгоднее не ягоды собирать в лесу, а заниматься обналичиванием денег. За недолгую (чуть более полугода) карьеру ИП на ЕСХН на карточный счет данного гражданина поступило примерно 29 млн рублей от ряда организаций и одного ИП. Дальнейшая судьба этих денег налоговиков не удивила: переброска транзитом на счета других физлиц или же снятие в банкомате непосредственно самим ИП Р.

Не помогло ни оформление поступлений в виде займов и платы за ТМЦ, ни попытка запутать финансовые потоки. Так, например, часть денег была перечислена пяти фирмам в виде займов от ИП Р., но в хоздеятельности фирм эти деньги себя никак не проявили, а вскоре вернулись обратно на счет ИП. Итог: налоговая доначислила ИП Р. почти 3,7 млн рублей НДФЛ, "не связанного с предпринимательской деятельностью"-198 УК подкралась.@BlackAudit

Участилась передача материалов камеральных проверок из ФНС в УЭБИПК. Передаются конкретные сделки, а именно претензии к выгодоприобретателю. Вменяют налоги, НДС и тд., если факт подтверждается возбуждают 199 УК РФ.@BlackAudit

⚡️АНОНС для Вас.
Стремление к новому, неудержимой безопасности бизнеса и неограниченным возможностям по ВСЕМУ МИРУ в платежах. Презентация платёжной системы 👇

Бух- и юрфирмы должны замораживать счета и имущество лиц, попавших в списки причастных к терроризму, распространению оружия массового уничтожения, а также – "не дотягивающих" до указанных перечней, но все же признанных подозрительными межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (когда комиссия вынесла решение о необходимости блокировать активы такого клиента).

Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ, которым внесены соответствующие поправки в "антиотмывочный" 115-ФЗ, уже вступил в силу.@BlackAudit

Участились кидки, типо «обналами». Группа устойчивая, юридических лиц, более 10, предоставляют реквизиты на выбор. Пострадавшие большую часть, строительные организации. Место расположения офиса, Москва Сити. Безнал принимают, под различные залоги, в дальнейшем которые пытаются оспорить через суд, и возбуждение уголовных дел через подставных лиц.@BlackAudit

Новый банк в России. «Банк 131». Удивительно, снова непонятные банки.@BlackAudit

ФНС, в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, которых ущемляет  незаконное дробление бизнеса, выпустила Письмо № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018.

По данным ФНС особенно схемы дробления распространенны в сфере розничной торговли, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

Налоговики напоминают, что крупный бизнес не должен использовать преференции для малого, в том числе применять спецрежимы. Это создает нездоровую конкуренцию и сводит на нет меры поддержки мелкого бизнеса, оказываемые государством.@BlackAudit