Адвокатов обязали предупреждать клиентов, что они могут на них донести
Совет Адвокатской палаты Московской области дал разъяснения о том, в каких случаях адвокаты должны сообщать в госорганы о сомнительных клиентах, а когда это может оказаться необоснованным разглашением адвокатской тайны. Ну вы поняли зачем это все делается. @BlackAudit

Уголовное дело о незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности и организации преступной организации в отношении жителей Краснодара, Москвы и Северной Осетии передано в суд. Злоумышленники обвиняются в незаконной банковской деятельности, организации фирм для «отмывки» крупных сумм и подделке платежных документов. В 2014-2017 годах в шести регионах страны, в том числе Адыгее, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае были зарегистрированы более 70 фиктивных фирм, через которые выведены более 3,8 млрд рублей – обналичка денег проводилась через поддельные платежные документы об активной экономической деятельности. В ходе расследования уголовного дела арестованы объекты недвижимости и представительские авто его фигурантов, а также аффилированных с ними лиц.
Организаторам незаконной финансовой деятельности грозит до двадцати лет лишения свободы.@BlackAudit

Бизнесмена смогут привлечь к ответственности, если один из его поставщиков уклонялся от уплаты НДС. В этой сфере у госструктур действительно есть пространство для маневра, что именно можно квалифицировать как мошенничество.@BlackAudit

План по сбору НДС для Федеральной налоговой службы повышен на 129,6 млрд рублей - до 4,116 трлн рублей.

Налога на прибыль организаций ФНС должна собрать на 17%, или 165,5 млрд рублей, больше, чем было заложено в изначальный закон, - 1,125 трлн рублей вместо 960 млрд.@BlackAudit

По большей части рекомендации сводятся к предоставлению все большего количества документов и все более исчерпывающей информации об операциях.

В случае ограничения интернет-банкинга, чтобы возобновить работу, нужно предоставить банку документы, которые он затребует. Перечень документов и сроки предоставления устанавливает сам банк, они могут разниться в зависимости от банка и отрасли, в которой работает юридическое лицо. Если платеж приостановлен, необходимо предоставить по запросу документы. Как правило, речь идет об информации по конкретной сделке. Если документы не будут предоставлены в срок, операция будет заблокирована, а банк отправит письмо в Росфинмониторинг с целью внесения юрлица в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Если операция не проведена, необходимо срочно обратиться в банк: у банка нет обязанности информировать предпринимателя о заморозке операции, поэтому он может не знать о возникшей проблеме. Затем необходимо дать пояснения в соответствии с требованиями банка и предоставить необходимые документы. Если документы не предоставлены в срок, юрлицо оказывается в списке Росфинмониторинга. На этом этапе необходимо обратиться в банк и как можно раньше предоставить недостающие документы. В случае, если банк не разблокирует операции, понадобится обратиться в межведомственную комиссию ЦБ. Но комиссия может отказать в рассмотрении заявления, если до этого клиент не пытался пройти процедуру «реанимации» в своем банке, предоставил неполный перечень документов или причины блокировки находятся вне сферы ее деятельности. Комиссия обязана рассмотреть заявление от юридического лица в течение 20 дней с момента поступления.@BlackAudit

ФСБ выносит лидера автомобильного ретейла «Рольф» по всей России. СК видит громадный вывод средств за границу

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По предварительным данным, в материалах речь идет о подозрениях в том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.
Хорошо поработали, схема на яву).@BlackAudit

ЦБ решил прикрыть еще одну брешь в «антиотмывочном» законодательстве. Регулятор собирается обязать банки выяснять, кто управляет счетом юридического лица через дистанционные банковские каналы — сам клиент или его представитель. Указание ЦБ заставит все банки запрашивать дополнительную информацию о сотрудниках компаний, но, по мнению экспертов, вряд ли существенно поможет борьбе с отмыванием доходов. По крайней мере пока Банк России не введет для юридических лиц обязательную биометрическую идентификацию.@BlackAudit

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб.

Подозреваемые действовали от имени иностранной инвестиционной компании и предлагали людям вкладывать деньги, обещая высокие дивиденды — до 36% годовых. Эти деньги, как сообщали организаторы, должны были направиться в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы привлечь больше клиентов, проценты частично выплачивали по заключенным ранее договорам займа за счет денег от новых вкладчиков. Остальные средства, отмечает МВД, похищали и выводили за пределы России. Бенефициаром организации было юрлицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки, которая является международной офшорной зоной. Помимо прочего, с клиентами заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. Страховые выплаты не смог получить ни один клиент.@BlackAudit

Реабилитация бизнеса после его попадания в список Росфинмониторинга может затянуться до полугода. Все это время счета компании будут заблокированы. И обращение в межведомственную комиссию – не гарантия восстановления бизнеса: комиссия вынесла в пользу бизнеса и физлиц только 37% решений.@BlackAudit

Счетная палата рекомендует исключение из практики налоговых органов проведение выездных налоговых проверок, не приводящих к выявлению нарушений законодательства о налогах и сборах.@BlackAudit

Интересная фраза, звучит у продавцов «бумажного НДС», с «поддержкой ФНС, так же «от ФНС». И куча объявлений, если не сказать почти все. Сука такое ощущение, инспектора на рабочих местах только вычетами и занимаются. Делать больше им нечего.@BlackAudit

Криптовалюты должны были упростить денежные расчеты и спасти человечество от засилья наличности. Но, как показывает практика, «твердые деньги» захватили токены, сделав из них бесконечную «прачечную». Отказ от налички в различных сервисах вызван прежде всего регуляторным напряжением. Закрытие продажи криптовалюты за наличку связанно с введением 5 AML директивы в ЕС.@BlackAudit

Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно-Минфин РФ.@BlackAudit

Ювелирку хотят соединить в Хартию, аналог как по колхозникам. Понятное дело отмыва ювелирки, сравним с автосалоном бизнесом, где присутствует КЕш. Но вот проблема, колхозники ушли все в КЕш, причём самыми большими объемами, и это заметно в каждой области региона РФ.@BlackAudit

В Самарской области возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Под следствием оказались представители ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС». В офисе фирмы на Карбышева, 12 в Тольятти людям предлагали вложить деньги с выплатой от 13 до 20 процентов. Деньги выплачивали вкладчикам за счет новых клиентов. В результате многие клиенты были обмануты. Общая сумма ущерба — больше трех миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела полицейские изъяли документы в офисе компании. Сейчас силовики ищут расчетные счета и имущество фирмы, чтоб их арестовать. Кроме того, правоохранители помогают всем потерпевшим составлять иски в суд для возврата денег.@BlackAudit

Екатеринбург становится точкой за борьбу в обнале. Меняются сферы влияния, при этом велика потеря самих обналов, у которых преступным образом, хотят «сорвать» НАл при помощи разбойных нападений. Это легко можно проследить через СМИ. Учитывая большие рынки, находящиеся в Екатеринбурге, являющемся перевалом НАЛичности.@BlackAudit

Структурирование налогов всегда нужно начинать, с головной компании, снижаясь по звеньям вниз. Большая ошибка коммерсов при возмужании уголовных дел по 199 УК РФ, минуют первую компанию. Так же это заметно, при выявлении схем обнала, когда две (первые) технические компании уходят и ликвидируются.@BlackAudit

Мерой доказывания органы используют штатное расписание. Проверяя реальность сделок с контрагентами. Особенно работы, при выполнении СМР.@BlackAudit

Дела в его строительной компании шли не очень, и тогда он предложил бизнес-партнерам заняться обналичиванием денег. Они быстро «поднялись». Омский областной суд вынес окончательное решение по уголовному делу 30-летнего омича, который вместе с бизнес-партнерами занимался обналичиванием денег. Молодые люди заработали около 50 млн рублей. Преступная деятельность фирмы была раскрыта УФСБ по Омской области, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Во время расследования организатор незаконной схемы признал свою вину. Суд первой инстанции дал ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначил штраф в размере 400 тыс. рублей. Прокуратура обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Условный срок бизнесмену заменили на реальный, отправив в колонию общего режима. Дело в отношении его партнеров еще расследуетсяреальный, отправив в колонию общего режима. Дело в отношении его партнеров еще расследуется.@BlackAudit