Лондон требует от Виргинских островов создать открытую базу данных о владельцах офшоров. У местных властей есть система для учета владельцев фирм, но доступ к ней имеет ограниченное число лиц.@BlackAudit

Приговор. 2 года владельцу сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрию Белойвану по делу в уклонении от уплаты налогов.@BlackAudit

В Москве взяли обналов, продавая КЕш по 9-12%. Кеш брали на оптовке в КБР. Обыски были в Москве, Нальчике, Ростове. Возбуждёна 172 УК РФ.@BlackAudit

Транзит на Кипр

Несколько основных операционных компаний ретейлера «Красное и Белое» сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Под контроль новой компании перешли «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».@BlackAudit

Активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики. В своих письмах они предлагают аудиторам заключить контракт на проведение годовой аудиторской проверки предприятия на сумму 3–5 млн руб. Среди документов, которые должна была представить компания для участия в тендере, заказчик просил сертификат о членстве в малоизвестной профессиональной ассоциации. Чаще всего речь шла о реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей» или «Национальный реестр добросовестных исполнителей». Связаться с представителями этих ассоциаций газете не удалось.
Включение в реестр было платное – от 37 000 до 50 000 руб. После уплаты членского взноса заказчик не выходил на связь с аудиторской компанией. Также для участия в тендере мошенники требовали внести гарантийный взнос на депозит, что не противоречит российскому законодательствуАктивно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики. В своих письмах они предлагают аудиторам заключить контракт на проведение годовой аудиторской проверки предприятия на сумму 3–5 млн руб. Среди документов, которые должна была представить компания для участия в тендере, заказчик просил сертификат о членстве в малоизвестной профессиональной ассоциации. Чаще всего речь шла о реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей» или «Национальный реестр добросовестных исполнителей». Связаться с представителями этих ассоциаций газете не удалось.
Включение в реестр было платное – от 37 000 до 50 000 руб. После уплаты членского взноса заказчик не выходил на связь с аудиторской компанией. Также для участия в тендере мошенники требовали внести гарантийный взнос на депозит, что не противоречит российскому законодательству.@BlackAudit

Схема кражи денег, через банкоматы.

Вот как действуют мошенники: в банкомате выбирается операция перевода между физическими лицами и указывается номер карты получателя. Терминал направляет два авторизационных сообщения — банку-отправителю и банку-получателю.  Получения обоих одобрений выполняется фактический перевод: увеличивается сумма на карте получателя и удерживается такая же сумма у отправителя.
Процедура перевода в банкомате еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, но следует отказ. После этого сообщение о возврате отправляется обоим банкам. «Заморозка» средств снимается, но они уже выведены со счета получателя.@BlackAudit

В 2019 году количество попыток вывода денежных средств из банков может вырасти в два раза. Обнаружена уязвимость в каждом четвертом банковском мобильном приложении. Злоумышленник может узнать номер счета клиента и остаток средств на нем, а также перевести деньги на сторонний счет, минуя этап ввода одноразового пароля. Уязвимости, позволяющие атаковать компьютеры или мобильные устройства клиентов банка, обнаруживаются практически в каждом приложении.@BlackAudit

Интернет-магазин "Плеер.ру" известные своими «схемами» поменял юридическое лицо. Теперь основным юрлицом компании, как следует из информации с сайта ритейлера, является ООО "Электрон".@BlackAudit

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании продолжает серию расследований по борьбе с отмыванием денег и необоснованному богатству (UWOs). 29 мая 2019 года под подозрение попали сразу три объекта недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составила более 80 млн фунтов стерлингов. В ходе расследования выяснилось, что политически незащищенное лицо, приобрело недвижимость на активы, по которым налоговой отчетности не предоставлено. Это подтверждает необоснованное богатство и возможные финансовые махинации по отмыванию денег. NCA заявило, что фигурант по делу может быть причастен к серьезным преступлениям, а приобретенные жилые объекты ранее принадлежали оффшорным компаниям, что только усиливает подозрения. Политическое незащищенное лицо – высокопоставленный чиновник, который не относится к Европейской экономической сфере и несет ответственность за коррупцию и взяточничество. Также данный термин применяется к лицам, подозреваемым в организации преступной деятельности мирового уровня или связям с подобными группировками.@BlackAudit

В 2019 году судьи стали более благосклонны к обвиняемым по 193.1 УК. Только за первое полугодие были прекращены уголовные дела в отношении двух человек. Оба разбирательства проходили в Центральном суде Новосибирска.

Дела были возбуждены в отношении Айкина и Чернухина (полные данные ФИО не раскрываются). Жители Новосибирска, по версии следствия, входили в преступную группу, которая занималась выводом денег за границу. Согласно материалам дела, они выступали посредниками между бизнесменами и людьми, которые хотели перевести деньги на зарубежные счета. В задачи Айкина и Чернухина входил и сам поиск клиентов — за каждую транзакцию мужчины получали процент. 

Деньги шли на счета, открытые в Китае. При помощи Айкина с 2015-го по 2017 год злоумышленники отправили в КНР около 100 тысяч долларов. Чернухин за аналогичный период помог перевести за границу в два раза больше — 220 тысяч долларов. Кроме них в группу входили еще несколько человек. Всего в период 2015-го по 2017 год злоумышленники смогли вывести 135 миллионов рублей. Кроме Китая, финансовые потоки вели в Иран, Испанию и Арабские Эмираты.  

Айкин явился с повинной и «в ходе предварительного следствия дал изобличающие показания на другое лицо». Так же поступил Чернухин. Оба отделались штрафами от 80 до 100 тысяч рублей.@BlackAudit

Агентство по страхованию вкладов официально раскрыло схемы, по которым выводились деньги из АктивКапитал Банка. Соответствующие материалы были опубликованы в деле о банкротстве кредитного учреждения 20 июня 2019 года. Фактически АСВ наглядно показало, как делили между собой деньги банка накануне его краха не менее 10 фирм и 16 граждан. Все сделки, в ходе которых АктивКапитал Банк лишился миллиардов рублей, АСВ объявило сомнительными и приступило к их опротестованию.
Основная часть спорных операций была совершена 14 марта и в последующие несколько дней. Больше всего транзакций пришлось на ООО "Больверк".@BlackAudit

Экс-член совета директоров банка «Европейский экспресс» осуществлял финансовые махинации вместе с Плахотнюком и Платоном.

Стало известно об аресте бывшего члена совета директоров ООО КБ «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина по обвинению в участии в преступном сообществе, отмывавшем деньги по «молдавской схеме». В этом же преступлении обвиняются бывший председатель Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. О том, что «Восточный Экспресс» входил в число банков, отмывавших деньги по «молдавской схеме», стало известно ещё в ноябре 2015 года.

Ее суть заключалась в том, что в Молдове оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.@BlackAudit

Производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор на Кипре почти 300 млн руб. под видом оплаты рекламы в популярной телепередаче «Своя игра» на НТВ, установили налоговые органы. Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче. Налоговые органы потребовали от компании заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, свидетельствует решение суда.@BlackAudit

В некоторых случаях мер принудительного взыскания, предусмотренных законодательством, недостаточно, и налоговому органу необходимо использовать иные механизмы, направленные на побуждение налогоплательщиков погасить задолженность в бюджет.
Одним из таких механизмов является взыскание задолженности (возмещения ущерба, причиненного РФ) в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ. Данная норма предусматривает наказание (в том числе, уголовное) за сокрытие денежных средств или иного имущества, принадлежащего юрлицу, ИП, физлицу, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.@BlackAudit

ЦБ озвучил топ-3 рисков, с которыми люди сталкиваются при использовании мобильных устройств. На первом месте (29%) низкая осведомленность и неосторожность пользователей, на втором (27%) — потеря гаджета, на третьем (11%) — кража.
Иногда люди передают свои пароли мошенникам, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету. Социальная инженерия всему виной.@BlackAudit

«Немецкую» канцелярию Erich Krause придумал московский жулик Дмитрий Белоглазов. Используя преклонение наивных россиян перед «немецким качеством», он для камуфляжа зарегистрировал фиктивный филиал в Германии. Все «немецкие» ручки, ластики и прочая изделия Erich Krause делаются в Азии, а продаются в СНГ. Чтобы не платить налоги, Белоглазов спонсировал телепередачу «Своя игра» и вывел 300 млн рублей на счета кипрского офшора в чешских банках. Сейчас русский суд требует у фальшивого немца вернуть украденное. Сам Дмитрий Белоглазов платит спамерам, которые пытаются прописать немецкость  спонсора «Своей игры» в скептичной Википедии

В Пензе раскрыли схему финансового мошенниества, которой позавидовал бы Остап Бендер.

Пензенской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из двадцати одного человека.
Эти люди выстроили схему финансовых махинаций, в результате которой из легального оборота выведено около 1,7 миллиарда рублей. Из этих сумм преступники оставляли себе лишь 4 процента и заработали на сделках более 70 миллионов рублей. Оставшуюся сумму в последующем  снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам.
Была создана сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей и 520 банковских счетов. Все делалось под видом  законных сделок.@BlackAudit

В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Ещё один приток обнала.@BlackAudit

«Менее опасная» обнальная схема. Между головной организацией (ОСН) и обнальной контрой ставится промежуточная «серая» фирма. Эта серая фирма “почти” легальная:
▪ Существует от 1 квартала до 1 года;
▪ Офис 10 кв.м.;
▪ 2-3 человека в штате;
▪ Мобильный номер телефона;
▪ Есть страничка в интернете, сделанная за 2 часа.
У этой промежуточной фирмы хоть что-то есть, но она является перевалочной базой. Эта компания оставляет себе 3 копейки торговой наценки при оборотах в 2-3 млрд. руб./мес. Налоговую отчетность сдает, но декларации с наценки в 3 копейки. Внешне эта фирма на 100% легальна. Работники этой фирмы дают налоговикам внятные пояснения.
Рубли заходят в промежуточную фирму, а затем уже отправляются в обнальную контору и обналичиваются:
▪ Снимаются через банк;
▪ Обналичиваются через ИП;
▪ Через физических лиц;
▪ Через иностранных физических лиц;
▪ Через торговые сети и т.д.
При таком варианте ГО более-менее защищена. Особенно она защищена, если в этой цепочке есть вход товара.@BlackAudit

Следственные органы устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере, которое произошло у Московского метрополитена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и статьей 293 (халатность) Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год неустановленные лица, входящие в число работников АО "Триада-Холдинг", совершили хищение денег для работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями преступники причинили ущерб ГУП "Московский метрополитен" в особо крупном размере. Также проводится проверка действий сотрудников ГУПа, которые допустили халатность.@BlackAudit