До 25 июля 2019 г. на стадии общественного обсуждения находится проект приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в требования к идентификации клиентов, утвержденные приказом ведомства от 22 ноября 2018 г. № 366.

Возложены новые обязанности, которые связаны:
• с идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;
• установлением информации о клиенте, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
• применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.@BlackAudit

После блокировки счетов арестованный министр Михаил Абызов вместо кэша шлет гламурной любовнице Валентине Григорьевой гигантские букеты

За обналичивание денег нет какой-то одной конкретной статьи Уголовного кодекса. Но это не значит, что это ненаказуемо. Квалификация деяния в этом случае всегда идет по совокупности статей. Однако это только ухудшает положение фигурантов, попавшихся на обналичке, поскольку по совокупности преступлений наказание может быть больше.@BlackAudit

Сколько можно получить за обнал? Не знаем как в процентах, а в годах — прилично. До 2012 года это были нестрогие наказания, максимум 5-7 лет, а чаще условные сроки и штрафы, даже вменить не могли нормально. С 2013 года осознание государством серьезности проблемы начало набирать обороты. И сейчас это реальные сроки...@BlackAudit

Звоночек не первый раз. Своей неудержимостью «бомбит» коммерсов ИФНС 22 Московской области. Отдел камеральных проверок наверное забыл, что есть статьи УК РФ в отношении налоговиков, и проверки стоит проводить в законной плоскости, и не стоит проводить угрожающие звонки, запросы. Думаем руководитель 22 будет склонен к законности, либо придётся выдать в свет все незаконные схемы 22....

За налоги недвижка.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Информация об ограничении права реализации и передачи  указанного имущества направлена в органы Росрееста. Несмотря на то, что ранее должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, он игнорировал законные требования налоговой инспекции об уплате налогов. Если налогоплательщик не заплатит долг в ближайшее время, помещение будет выставлено на торги.@BlackAudit

В эстонской банковской сфере финансовым прачечным становится тесно. Бюро информации по отмыванию денег в своем ежегоднике отмечает, что риски, связанные с преступной деятельностью, снизились. В бюро данных по отмыванию денег ежегодно поступает около 5000-6000 уведомлений как о сомнительно заключенных договорах, так и о сделках с наличными деньгами, суммы которых превышают 32 000 евро. По данным за прошлый год, наибольшее количество сообщений о сомнительных сделках пришло из финансового и банковского секторов.@BlackAudit

Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тыс. клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак со стороны других государств, сообщили в корпорации.@BlackAudit

Накануне комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки в закон «Об электронной подписи», которые существенно ужесточат для юридических лиц правила получения электронных подписей. Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.@BlackAudit

Правительство одобрило создание электронного досье на все население России

Законопроект по созданию в России единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности. В ресурсе будут представлены базовые сведения о физлицах. Вести его будет ФНС. Сами граждане тоже смогут получать и использовать эти данные через портал госуслуг.@BlackAudit

Суд изъял у главы Западно-Уральского Ростехнадзора Александра Кондалова 127 млн рублей. Он украл 100 млн налогов, не платил за муниципальную землю под личным санаторием. Ветерану госслужбы оставили дворец и простили  400 млн штрафа. При репатриации в Израиль русский чиновник Кондалов не смог вывезти 70 млн кэша из-за превышения веса багажа

Если присмотреться к новым нормативным актам, на этой недели просто «сломали» несколько схем через ЦБ. Конечно нужно отдать должное коммерсам, или просто «обналам», которые не думая учат или сами выводят через дропов, именно через однодневки, ломая схемы. Только подумайте, а Вам передадут ли «привет» или окажут помощь в СИЗО, эти учителя или исполнители?! Думаем что НЕТ.@BlackAudit

Western Union, использовал схематорику смешания денежных потоков через переводы юридических и физических лиц. Имея офисы в крупных торговых центрах и принимая наличность. Не даром ЦБ, ввёл ограничения по переводу в одну страну.@BlackAudit

Недавние скандалы, в центре которых оказались скандинавские банки Swedbank и Danske Bank, выявили новые случаи утечки значительных сумм подозрительных денег через страны Балтии, в том числе через Латвию. Известный своей одиозностью «эксперт по России» в Атлантическом совете в Вашингтоне вполне ожидаемо видит корни этой проблемы в России. В ту же сторону кивают и правительственные латвийские чиновники.@BlackAudit

Рабочая группа по налогам, займётся следующем вопросом: На практике под видом выявления схем дробления бизнеса налоговыми органами применяется не предусмотренный  действующим законодательством метод доначисления налогов, пеней и штрафов. При этом обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы «дробления бизнеса», зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих четкой методики так и не разработано.@BlackAudit

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС. Адвокат Чиквина на заседании суда завил, что его подзащитный заблуждался относительно правомерности" происходящего. Дмитрий согласился предоставить свою машину, он был не посвящён в суть операции, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность. Суд отказался освободить бывшего налоговика под залог и оставил его под стражей. Только историю Димы посмотрите, как и где этот кземпляр работал.@BlackAudit

Госдума сегодня в третьем чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Поправки ранее вызвали резонанс, связанный с предположениями об уходе с российского рынка систем Visa и Mastercard. В таком исходе, правда, сомневаются все – от самих платежных систем до минфина и ЦБ. Но формулировки законопроекта, по экспертному мнению, стоит сузить.@BlackAudit

Верховный Суд РФ определением от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994 подтвердил, что инспекция имела право изъять документы налогоплательщика у взаимозависимой с ним организации.@BlackAudit

Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.@BlackAudit