Российские власти предприняли новую попытку привлечь резидентов в специальные административные районы (САР) — российские офшоры на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
Накануне, 22 июля, Минэкономразвития опубликовало законопроект, который разрешает переезжать в эти офшоры компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).@BlackAudit

ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты. Валюту просто зажимают, далее ещё интереснее будет...@BlackAudit

Транзитный счет в „Qiwi-банке“ тесно связан с виртуальным счётом, но последний не контролируется никаким ЦБ или налоговой, поэтому 0,2%, которые QIWI железно берет с терминальщиков за проводимые ими обнальные услуги, вычитаются мгновенно из перевода с транзитного счёта — ты видишь, как ушла одна сумма, а на виртуальном счёте показывается другая, без 0,2%. Все это, разумеется, заранее обговаривается с особой группой посвященных представителей QIWI. Эх Кивик скоро треснет по швам с его агентами.@BlackAudit

Активизировались мошенники, которые просят уплатить налоги через подставные реквизиты. Внимательнее.@BlackAudit

Назревает облако над «строительным» бизнесом. Все схемы используемые интересантами выявляют очень сильно. В ближайшее время, начнётся шквал проверок гос структурами.@BlackAudit

Банки предупредили о сокращении числа терминалов Qiwi и других игроков из-за требований к контрольно-кассовой технике.@BlackAudit

Самая большая криптопрачечная!

Стало известно, что $100 млн токенов Tether исчезли. Пошли слухи, что Deltec Bank позволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether. *** 15 октября 2018 года в Bitfinex уже якобы отчаянно просили Crypto Capital вернуть свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что деньги конфискованы властями Польши, США, Великобритании и Португалии.@BlackAudit

Самые распространенные нарушения валютного законодательства:
незаконные валютные операции, в частности, выплата заработной платы иностранным работникам в наличной форме, минуя банковские счета;
несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
несвоевременное представление отчетов о движении денежных средств; справок о валютных операциях и подтверждающих документов по внешнеэкономическим контрактам;
невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.@BlackAudit

С 18 июля по сегодняшний день на @BlackAudit было совершено 16 фишинговых атак. Уважаемые, знайте: ничего не выйдет 😉 .

Создание Хартий для колхозников, ни к чему хорошему не привело. НАЛичность как была так и есть, причём в больших объёмах. И не один колхозник не променяет наличность. Что же касаемо налогов, загнав в Хартию, приходилось подчищать НДС, вычистив, снова начались проблемы.@BlackAudit

Данные банковских клиентов-физлиц на черном рынке многократно выросли в цене за последние полгода, отмечают компании, специализирующиеся на информационной безопасности. В частности, в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2 тыс. руб., сейчас стоимость доходит до 15 тыс. руб.. Кроме того, в появление новых «услуг», в частности предложения по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Эта информация может использоваться мошенниками при звонке клиенту для повышения достоверности.
Рост цен на услуги по «пробиву» данных клиентов банков объясняется несколькими причинами, говорят аналитики. Основная причина — смена типа атак на граждан. Если раньше чаще использовались технические методы (внедрение троянов, фишинговые сайты, скимминг и т. п.), то сейчас более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех очень сильно зависит от наличия у мошенников персональных данных клиентов.@BlackAudit

Российские власти продолжают медленно, но уверенно двигаться к сторону ликвидации банковской тайны в стране.
Первыми из представителей правоохранительной системы доступ к информации по счетах физлиц и индивидуальных предпринимателей по счетам могут получить представители Прокуратуры. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, который позволит прокурорам без решения суда запрашивать сведения о движении средств по счетам граждан, ИП, а также юридических лиц.

Клеркам то зачем это, они не в теме вообще.@BlackAudit

Следователь СУ УВД по ЦАО Екатерина Бойкова признала жертв финансовой пирамиды «Соль Руси» потерпевшими по делу №11901450001000585. Десятки тысяч вкладчиков «СР» обманул бизнесмен Константин Малофеев. Вместе с партнером Дмитрием Хавченко он же украл $200 млн у клиентов биткоин-биржи Wex. Показания на Хавченко, его дочь и их начальника Малофеева готов дать арестованный в Италии директор Wex Дмитрий Васильев — кибермошенник и друг Ольги Бузовой. Понимая опасность, монархист Малофеев тратит украденные фонды Wex на размещение однотипных Telegram-постов о похищении биткоинов сибирским анонимом

Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества.
Информация об этом содержится в заключении НП "Национальный совет финансового рынка" на законопроект Минфина. Отмечается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с "отказником" договорные отношения.@BlackAudit

Теперь обладатели анонимных электронных кошельков смогут пополнять их только с помощью банковского счета. Раньше такие клиенты имели возможность пополнить кошелек наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов, не предоставляя при этом документы. Эпоха Кивика уходит в прошлое. Сначала спецсчета и пополнение 407 и 408, теперь вовсе полный аут. Но скорее, это сделано не просто так, впереди большие изменения.@BlackAudit

Deutsche Bank Launches Client-Data Compliance Probe after Layoffs
Deutsche Bank is reviewing whether it allowed confidential client data to be compromised by former employees who were laid off earlier this month. Approximately 50 former traders from Deutsche’s London and New York offices were able to access the bank’s systems and their emails in the weeks that followed the lender’s first round of layoffs, the newspaper reported. One individual formerly involved in equity sales sent around 450 messages via remote access after she was laid off, according to the report.
The internal probe, lead by the bank’s global compliance chief Jeremy Kirk, will seek to determine whether ex-bankers accessed price-sensitive data and whether current employees aided their former colleagues in obtaining such information.
The troubled lender is in the process of eliminating some 18,000 positions, or roughly a fifth of its workforce, as it attempts to shed unwanted assets and overhaul its compliance efforts. As part of that effort, Deutsche is investing €4 billion in its internal controls and combining its anti-money laundering, risk and compliance functions.@BlackAuditX

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба. До внедрения новой системы разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20 процентов, а в Британии – 9,1 процента. Теперь же этот показатель в России снизился до одного процента. В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%, в то время как номинальное потребление домашних хозяйств возросло лишь на 21%. Этого удалось добиться благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляли данные каждого счета-фактуры. Помимо этого, каждый ретейлер должен пользоваться кассами, которые связаны с центрами, отмечает издание.
Мы создали технологию, и теперь становимся экономистами -  Мишустин.@BlackAudit

Биржа WEX считается правопреемницей крупнейшей русскоязычной криптовалютной площадки BTC-E. Ранее был задержан ее основатель Александр Винник. Правоохранительные органы США полагают, что он отмыл через биржу около $ 4 млрд. Сам Винник отвергает обвинения и руководство биржей, утверждая, что был лишь рядовым техническим специалистов. Домен btc-e.com арестовала ФБР, часть пользователей потеряла деньги
Имена бенефициаров были скрыты через сеть офшоров. Отношение Александра Винника к BTC установили американские власти: по запросу Минюста он был арестован на пляже в Греции.@BlackAudit

В ЦУМе иностранцы активно используют услугу tax free, их число растет с каждым месяцем. Интерес к этому сервису будет только расти, так как определяющие факторы для покупок иностранцами в ЦУМе — это цена, которая с учетом вычета для них ниже, чем в Европе, и ассортимент. В ЦУМе больше половины иностранцев, оформляющих tax free, из Китая, часто пользуются этим сервисом также туристы из США, Великобритании и Израиля. И тут же отличилось ФНС, боясь что утекает НДС, в больших суммах, налоговый регулятор будет обзванивать иностранных граждан, для подтверждения сделок.@BlackAudit

БЛИЖНИЙ КРУГ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ

Материал для тех, кто не считает, что всё сущее тлен, и понимает, что человек иногда внезапно смертен.

@BlackAudit