При блокировке счета, увы, сделать налоговые инспекторы ничего не могут. Как пояснили в ИФНС, в программе АИС налог-3 заложен определенный алгоритм разблокировки счета и пока ИП не сдаст совершенно ненужную декларацию, счет не разблокируют. Пох на НК РФ, проще.@BlackAudit

С 2020 г. все банки будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними, следует из опубликованного вчера на сайте регулятора проекта нормативного акта.@BlackAudit

Совок предлагает рекламу в Telegram-канале, через своих менеджеров, так же на Ютубе и Инстаграм. Лучше бы счета не блокировали и коммерсам дали работать.@BlackAudit

Бывший бухгалтер клуба «Локомотив–Кубань» рассказала о том как обналичиваются спонсорские деньги.

Ольгу Золотареву, бывшего главного бухгалтера баскетбольного клуба «Локомотив–Кубань» обвиняют в мошенничестве. Против неё возбуждено уголовное дело и рассматривается сейчас Прикубанским районным судом Краснодара.

По версии следствия, Золотарева перечисляла деньги «Локомотива» в адрес трёх фирм, которые позже "откатами" возвращались ей на карту. Сама же обвиняемая оправдывается, что участвовать в схеме ей поручило руководство клуба, им же и была организована схема по «обналу». По ее словам, все "откаты" возвращались исполнительному директору «Локомотива».

Деньги в клуб в основном поступают от генерального спонсора — государственной компании РЖД. Золотарева утверждает, что за время ее работы в клубе с 2012 года через преступную схему, прошло около миллиарда рублей. Экс-бухгалтер одна фигурирует в этом деле.

На финансовой почве у Золотаревой и Новикова начали конфликтовать, что повлекло за собой проверки налоговой, разбирательства, уголовное дело и даже попытку дать взятку.

В 2017 году руководство клуба написало на Золотареву заявление в полицию. Ее связали с одной их преступных схем. Бухгалтер, обратилась с ответным с заявлением об обналичивании средств РЖД к президенту и ФСБ.@BlackAudit

Схемы о которых мы говорили с вами более года назад, под словами как выявить, сломаны полностью ЦБ во взаимодействии с ФНС, МВД, ФСБ. Но на самом деле, сломаны именно Вами, в дикой жажде обналичивать денежные средства и уклоняясь от налогов. Наиболее пиковой схемой, была связана с инвестиционной компанией, где проходил Микс денег, внутри компании, потом на выходе получали КЕШ в виде НАЛа в любой валюте, с доставкой на 3-х лиц. Но ЦБ естественно ужесточило возможности инвест компаний, и схема была сломана. Но клиенты все равно пытались модернизироваться, и приделали к схеме Акции, это конечно же хороший инструмент. Но пользоваться надо уметь ими, и делать правильную растасовку в бухгалтерии и тд. И этот инструмент, ЦБ уже взяло на контроль.@BlackAudit

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.
Поправки внесены в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, они вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.@BlackAudit

Все таки самым весомым доказательством противоправной деятельности, является наличие в офисе, и нахождение «калатушек-печатей» сторонних организаций, оттиски которых сделают для экспертизы при обследовании помещения. Вторым по доказательствам это компьютер бухгалтера и директора, по изготовлению документов.@BlackAudit

В Израиле 31-летнему жителю Тель-Авива официально предъявлено обвинение в краже криптовалюты на 6,1 млн шекелей (~$1,75 млн).

Согласно обвинительному заключению, Элиаху Гиги (Eliyahu Gigi) управлял преступным предприятием и распространял через веб-сайты программное обеспечение, которое проникало в компьютеры жертв для кражи криптовалюты. Хакер похищал биткоины (BTC), Ethereum (ETH) и DASH у иностранных граждан, в том числе бельгийцев, голландцев и немцев. Он использовал приложения, чтобы затруднить отслеживание криптоактивов, переводил их между различными кошельками и конвертировал в другие токены. Эли Гиги был арестован в прошлом месяце вместе со своим младшим 22-летним братом Ассафом Гиги (Assaf Gigi). Первоначально их подозревали в хищении криптовалюты на $100 млн и причастности к взлому Bitfinex в 2016 году.@BlackAudit

ФНС России собирается исключить из перечня офшоров, которые не сотрудничают с российскими налоговиками в сфере обмена сведениями, Панаму и Сан-Марино с 2020 г. Об этом говорится в проекте приказа налогового ведомства.@BlackAudit

Снова башня Федерация, террариум мошенников, как Соль Руси пошёл по следу Бартон Фонд и Global Palace. Жаль людей которые несли зомбированно Кеш, и словно секта приманивая граждан. Выявить схему было просто, фейковый сайт, и потеря вкладов.@BlackAudit

Общее число DDoS-атак во II квартале 2019 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, доля технически сложных атак выросла на 32% по cравнению с таким же периодом прошлого года и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз. Также была зафиксирована атака длительностью 509 часов (21 день). Ранее рекорд составлял 329 часов. Доля длительных атак стала меньше, чем в начале года. Количество DDoS-атак, направленных на ресурсы, расположенные в России, осталось по сравнению со II кварталом 2018 года примерно на прежнем уровне, снизившись на 9%.@BlackAudit

ФСБ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения.@BlackAudit

Вышел федеральный закон о постепенной отмене обязательной репатриации рублей и о других мерах по "валютной" либерализации – от 02.08.2019 N 265-ФЗ. Соответственно, поправки вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроект обеспечит снятие ограничений по зачислению на зарубежные счета (во вклады) доходов резидентов от реализации драгметаллов со счетов в заграничных банках.
Физлица-резиденты смогут зачислять на счета в странах ОЭСР или ФАТФ деньги, ранее переданные доверительному управляющему – нерезиденту.@BlackAudit

Истец пытался, но не смог доказать, что налоговая сфальсифицировала доказательства, полученные с изъятых электронных носителей. В частности, при выемке каждый предмет был упакован и доставлен в налоговую, а уже там, причем, только через неделю пакеты вскрывались, информация осматривалась и распечатывалась. Этот временной лаг и стал главным поводом для обвинений со стороны истца. Причем, представители фирмы приглашались на вскрытие, но не явились. Зато в помещении столовой на первом этаже здания налоговой нашлись двое граждан, у которых весьма кстати были при себе паспорта. Эти лица и стали понятыми при вскрытии пакетов и анализе информации. Впоследствии фирма ходатайствовала в суде о допросе этих лиц, но налоговики не озаботились получить их контактные данные (например, номера телефонов). Это стало еще одним поводом для того, чтобы объявить информацию сфальсифицированной.
Но эти утверждения истца не произвели на суды никакого впечатления. В действиях ИФНС нарушений не найдено, она имела объективные основания для производства выемки, а сам истец обвинен в использовании контрагентов для завышения расходов и вычетов (определения ВС 305-ЭС19-11972, 305-ЭС19-10994).@BlackAudit

Описывают, как глава Банка непрофильных активов Александр Соколов уничтожает «Русскую лесную группу». Без работы останутся несколько тысяч сибиряков. Только за один квартал этого года Соколов принес своему госбанку чистый убыток на 22 млрд рублей

​​Как ранее говорили, про схему используемую в косметологических салонах или кабинетах. Косметологические гиганты заключают эксклюзивные договора, на поставку препаратов в регионы. В свою очередь, малые региональные ООО, делают закупку у гигантов, и тем самым продавая в «чёрную» мнимым косметологам за НАл. Сами же косметологи делают инъекции где попало без требований. Данная деятельность лицензируются, но сама лицензия покупается без реальной оплаты. Тем самым подпадая под признаки преступления 159, 199 и др. УК РФ.
Красота требует жертв.@BlackAudit

С февраля 2020 года без подачи документов об источниках происхождения средств за рубеж можно будет вывозить до 100 тысяч долларов наличными. Решение повысить порог в 10 раз (с нынешних 10 тысяч долларов) одобрила Коллегия Евразийской экономической комиссии. Новый норматив будет действовать для всех стран ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Киргизия, Армения и Казахстан.@BlackAudit

Комиссия Банка России, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", на 1 июля реабилитировала 151 фигуранта списка.@BlackAudit

Исправительный суд Парижа полностью оправдал бизнесмена и бывшего политика Бернара Тапи по обвинению в мошенничестве и присвоении бюджетных средств. Вердикт, возможно, поставил точку в одной из самых громких судебных историй последних 25 лет во Франции. Четверть века Бернар Тапи вел борьбу против банка Crédit Lyonnais и государства по делу о продаже принадлежавшей ему знаменитой фирмы Adidas. Вместе с Тапи, для которого обвинение просило 5 лет тюрьмы, оправдан глава ведущей французской телекоммуникационной компании Orange Стефан Ришар, бывший чиновник министерства экономики и финансов.@BlackAudit

Воронежские силовики завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Максима Скоркина и 27 его предполагаемых сообщников.

Фигурантам дела предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализация преступно нажитых средств.

По версии следствия, начиная с 2010 года, группа якобы осуществляла «финансовые операции без лицензии» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Они якобы помогали предпринимателям уходить от уплаты НДС за вознаграждение в 2,8% от суммы обнала. Для этих операций использовались 54 компании-однодневки. Размер предполагаемого дохода группы составил 220 млн рублей, а сумма обналички — 12 млрд рублей.@BlackAudit