Иностранных получателей дохода пока что без разбора считают "липовыми", если есть намек на холдинг.

ФНС сообщила, что выявила формальный подход налоговых органов при выявлении фактического права на доход (бенефициарного собственника). Если в корпоративных документах компании, получающей доходы от источников в РФ, упоминается холдинговый характер деятельности, то, по мнению налоговиков "на местах", это априори несамостоятельный бизнес.@BlackAudit

В защитном ПО «Лаборатории Касперского» найдена уязвимость, которая позволяет отслеживать пользователя в интернете. Уязвимости был присвоен номер CVE-2019-8286.
В целях обнаружения вредоносной активности на посещаемых сайтах, ПО «Лаборатории» осуществляет инъекцию кода Javascript в интернет-браузер. Код дает возможность понять, является ли тот или иной сайт безопасным.
Проблема в том, что этот же код присваивает устройству уникальный идентификатор, который может быть считан любым сайтом и использован для слежки за пользователем в интернете. Код и идентификатор могут выглядеть так: https://gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/9344FDA7-AFDF-4BA0-A915-4D7EEB9A6615/main.js @BlackAudit

17 августа правительство Республики Кипр опубликовало официальное  сообщение для СМИ, в котором назвало «клеветническим и оторванным от реальности» обвинение в том, что президент Никос Анастасиадис и юридическая фирма, которой он ранее руководил, связаны с так называемой «Прачечной Тройки».

В марте 2019 года международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статью «Прачечная Тройки» (Troika Laundromat). Речь в ней шла о сети из 76 офшорных компаний, через которую в 2006-2013 гг. из России было выведено около 4,8 млрд. долларов с целью сокрытия активов, уклонения от налогов и отмывания денег.Прачечная Тройки» (Troika Laundromat). Речь в ней шла о сети из 76 офшорных компаний, через которую в 2006-2013 гг. из России было выведено около 4,8 млрд. долларов с целью сокрытия активов, уклонения от налогов и отмывания денег.
14 августа был опубликован еще один отчет OCCRP. В нем упоминается президент Республики Кипр. Юридическая фирма, которой владел Анастасиадис до того, как стал главой государства, заявила, что готова подать в суд. В то же время, по данным кабинета министров, отчет «не содержит каких-либо конкретных доказательств того, что фирма или ее сотрудники нарушили закон либо совершили преступление».@BlackAudit

Отмыв «кеша» Водоканалом Екатеринбурга шло очень скромно, потому что схема дробилась малыми суммами. В подряд поставили хорошую офшорную конторку. Платежи екатеринбуржцев за воду ушли на Сейшелы, чиновники купили дома. Ярд это мелочи.@BlackAudit

Российское правосудие обзавелось первой практикой по уголовным делам о манипулировании рынком (статья 185.3 УК РФ) — Кировский райсуд Казани на текущей неделе приговорил бывшего трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского к 2,5 года колонии условно за махинации с ценными бумагами. Он был уличен в том, что обогащался, совершая сделки, причинявшие многомиллионные убытки своему работодателю и его клиентам, а также дочерней компании банка.@BlackAudit

Компания «Международный аэропорт „Шереметьево“» (МАШ) запустила проект по созданию системы налогового мониторинга, ее разрабатывают эксперты SAP Digital Business Services. Предприятие должно перейти на новую систему к 2020 году.
В ФНС России считают, что система налогового мониторинга уменьшит трудозатраты компаний на сопровождение налогового контроля более чем на 30%. Система позволит аэропорту дистанционно консультироваться с налоговиками по новым сделкам, сократить сроки проверок отчетности, автоматизировать внутренний контроль над уплатой налогов.@BlackAudit

Слежу за модой официальных лиц и не очень.
Красивая мода экономики и политики и сука Tatler.
Накажу моду по полицейский.
Подпишись на меня-@FashionPoliceX

Больше трёх десятков компаний сети «Красное&Белое», которую контролировал Сергей Студенников, и две основных фирмы холдинга «Бристоль», принадлежащего Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, сменили собственника. Они перешли под контроль кипрской «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед».

Схема владения, как правило, выглядит так: российскими юрлицами владеет кипрская компания, которой в свою очередь владеют одна или несколько компаний, зарегистрированных в офшорах. То есть конечные бенефициары российского бизнеса оказываются скрытыми за офшорными компаниями.@BlackAudit

Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по «купленным» банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. Однако эксперты отмечают, что даже при безусловно благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков.@BlackAudit

Самоликвидация ABLV Bank

Банк полностью пал. Жаждущие юристы предлагают свои услуги за проценты. Вокруг банка прыгают решалы, предлагая за 30-50% урегулировать вопрос. Заморожено около 90 миллионов €. Выплата вкладов до 100к€ обеспечена. Свыше наступает апокалипсис в возврате средств.@BlackAudit

ФНС впервые доначислила налоги по данным об офшоре, полученным задним числом
Налоговики обвинили российского регионального ретейлера в получении необоснованной налоговой выгоды по офшорной схеме и доначислили ему 75 млн рублей налогов за 2014 и 2015 год. Обмен финансовой информацией по Страсбургской конвенции начался только в 2016 году. Это первое ретроактивное использование соглашения налоговиками и тревожный сигнал для бизнеса. Инспекция ФНС по Иваново обнаружила, что владелец сети гипермаркетов в регионе (ЗАО «Экстра») выводил прибыль в Эстонию через техническую «прокладку» на Кипре и на этом основании применял сниженную ставку налога с дивидендов — 5% вместо 15%.@BlackAudit

Трое жителей столицы Коми стали фигурантами уголовного дела, возбужденного сразу по трем статьям УК РФ – через подставное юр лицо они создании финансовую организацию, с помощью которой обманывали добропорядочных граждан, и при этом еще занимались обналом. В период с марта 2014 года по январь 2017 года, действуя по предварительному сговору, фигуранты, используя подставного председателя правления кооператива, создали юридическое лицо КПК «Народная Касса». При этом все данные в госреестре, касающиеся данной организации, также были фиктивными. На протяжении четырех лет – с марта 2014 года до июня 2018 года  они развивали «финансовую пирамиду», в которую привлекали деньги жителей республики Коми и Кировской области. За указанный период им удалось обмануть 342 пайщика – сумма причиненного ущерба составила более 132 млн рублей.@BlackAudit

Займы ФНС расценивает как схематику, с незаконным занижением налогооблагаемой базой по НДФЛ и НДС. С предоставлением контрикам в долг сумм, равные неучтенному от реализации товара доходу. При этом фактически средства заемщикам не передаются и в их отчетных документах не учитываются. Это позволяло коммерсам занижать налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ, указывая неверную информацию в бухгалтерских документах.@BlackAudit

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом). Количество вновь возбужденных дел по этой статье сократилось на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169-200), увеличилось на 11,4% (до 39 823). Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864).@BlackAudit

Свердловский арбитраж рассмотрит иск Центрального банка России о ликвидации компании «Неотложный ломбард». Организация  расположена в Екатеринбурге. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб. Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Офшорная компания получила долю ломбарда осенью 2018 г., тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард». Ранее в уральском управлении ЦБ отмечали, что около 50% ломбардов региона до сих пор не сдают отчётность ЦБ, а также допускают в ней значительные ошибки и неточности. Отмечалось, что ломбарды — не самый прозрачный сектор экономики, через них, в частности, осуществляется обналичивание денежных средств.@BlackAudit

Исчезновение отчетности о запасе драгметаллов Промсвязьбанка. Было или не было.
Информация о резком росте запасов драгметаллов пробыла в открытом доступе ровно сутки. 20 августа ПСБ раскрыл отчетность по МСФО за второй квартал, а в среду, 21 августа, отчетность исчезла. Говорят, что в отчете была допущена ошибка: на самом деле банк располагает 800 кг золота, а не 8 тоннами. Подтверждения этой информации нет. Так как на базе ПСБ создается опорный банк оборонной промышленности, он имеет право не раскрывать часть информации, чтобы не попасть под санкции. Остается только гадать.@BlackAudit

Мученики банков - Центробанк разрешил, суды согласились.
Теперь о долгах перед банками, в случае неуплаты, узнают все! Верховный суд постановил, что антиколлекторские поправки, принятые несколько лет назад, не распространяются на банки. Теперь банк имеет право назвать своего клиента «мошенником», угрожать расправой и пр. В общем, любыми доступными и средствами заставить заплатить долг. И ещё: теперь банки освобождены от штрафов за нарушение правил взыскания долгов. И хотя, в законе № 220-ФЗ четко прописано, что действие поправок распространяется на всех - «кредитора или лицо действующее от его имени» - есть маленькая ремарка, пролоббированная ЦБ - «за исключением кредитных организаций». Ну, что ж, поживём - увидим.@BlackAudit

«Черный список» будет обновлен в октябре.
Еврокомиссия обновит «черный список» юрисдикций, в которых не устранены риски в законодательстве, связанные с отмываем денег и финансированием терроризма. С последней редакцией списка не согласны Совет стран Евросоюза и Департамент Казначейства США. Еврокомиссар Журова сообщила, что оценка будет происходить по новой методологии и новый результат устроит всех.@BlackAudit

Швейцария готовится к автоматическому обмену информацией.
Федеральный совет Швейцарии решил начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах с 33 странами-партнерами, в т.ч. и с Россией. Вопрос рассматривался спецкомитетами и будет проходить под пристальным наблюдением компетентных органов Швейцарии.@BlackAudit

Сегодня многие каналы написали про Кивик, проплаченные посты, какие они хорошие и тд. Какая у них хорошая прибыль, что легализацию соблюдают.
Так ситуация в другом, как регили киви кошельки на левых людей так и регистрируют. А переворот всеми известный возьмите, 407 на 408? Одно только Поволжье, херачело в процентах на систему в больших объёмах продавая НАЛ, и меняя помойки. Ситуация не изменится. Сравните оборот прихода безнала, в предыдущие года, и все встанет на места. @BlackAudit